涉嫌詐騙

ChainCatcher 消息，据金盾廣安公眾號消息，四川省廣安市公安機關近日通報，有不法分子在體育場等人群密集場所，以"國家背書、央行合作"為名，向老年人推廣"數字人民幣"並招募推廣員，收集個人身份及通訊信息，涉嫌詐騙。警方提醒，數字人民幣不具備炒作空間，相關紅包僅可通過正規金融及政務渠道領取，公眾需警惕個人信息洩露及經濟損失風險。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，陷入困境的尼日利亞加密交易所 Crypto Bridge Exchange（簡稱 CBEX）近日宣布推出新的提款選項，以期恢復投資者信心。消息人士透露，該公司在面臨倒閉傳言後宣布了這一消息。根據新規定，在該平台上持有資金不超過 1000 美元的投資者，必須支付 100 美元的費用，才能提取其初始資金的 50%，預計這部分資金將於 2025 年 6 月 20 日發放。CBEX 被指控挪用了超過 60 萬名尼日利亞用戶的資金，導致尼日利亞 SEC 宣布該平台為非法平台。儘管推出了新的提款選項，但一些用戶仍對該公司的真實狀況持懷疑態度，認為這筆激活費可能是騙取更多尼日利亞人錢財的潛在騙局。

ChainCatcher 消息，据泰国媒体 Khaosod English 报道，泰国调查人員表示，泰國和中國警方合作逮捕了兩名詐騙分子，並查獲了價值 250 萬美元的 USDT。逮捕行動於 2 月 5 日進行，當時兩名嫌疑人拒捕並試圖刪除手機數據。嫌疑人是 29 歲的 Ye Wanyou 和 30 歲的 Li Weijie，他們在一處豪宅中被捕。調查人員還在那裡查獲了價值 44,550 美元的資產。

ChainCatcher 消息，美國加密貨幣律師事務所 BurwickLaw 宣布，將代表在 Pump.fun 上遭受損失的投資者提起法律訴訟。據悉，在與 Pump.fun 互動的 1400 萬個加密錢包中，僅有 0.4% 的錢包獲得超過 1 萬美元的盈利。

ChainCatcher 消息，美國司法部宣布對來自比佛利山莊和文圖拉縣的兩名男子提起訴訟，指控他們通過多個 NFT 項目實施"rug pull"詐騙，涉案金額超過 2200 萬美元。23 歲的 Gabriel Hay 和 Gavin Mayo 被控共謀實施電信欺詐、電信欺詐和跟蹤騷擾等多項罪名。據悉，兩人在 2021 年 5 月至 2024 年 5 月期間發起了包括 Vault of Gems、Faceless、Sinful Souls 等多個 NFT 及數字資產項目，通過虛假宣傳和誤導性路線圖欺騙投資者。當一名項目經理揭露他們的身份後，兩人還對其及其家人進行騷擾恐嚇。如果罪名成立，兩名被告每項電信欺詐和共謀罪最高可判處 20 年監禁，跟蹤騷擾罪最高可判處 5 年監禁。目前案件由美國國土安全調查局（HSI）巴爾的摩外勤辦事處負責調查。

ChainCatcher 消息，据吳說對張宇峰深大學長黃乙峰的採訪，此前被多家媒體報導畢業一年就向深圳大學捐款 5000 萬的張宇峰，隨後被扒出履歷大量造假，實際上沒有捐款，甚至沒有正常畢業，拖欠網貸，偽造 FTX 員工身份等等。 此外，張宇峰在詐捐獲得校友信任後，最近一年頻頻以投資"盤子"為名向身邊熟人要錢，規定時間到期後沒有按時返還，為此多名受害者甚至報警。黃乙峰表示，"張宇峰自稱有一些幣圈盤子，可以幾個月內翻倍。身邊朋友投資到期後，張宇峰開始拖欠，並且找出許多荒謬藉口，例如自己在香港住院。多名受害者報警後，張宇峰在東莞開印刷廠的父母幫助償還了部分欠款。張宇峰深圳灣一號的租房因為欠租而被警告。張宇峰甚至拖欠了 6000 元的網貸。"

ChainCatcher 消息，据香港文匯報報導，香港特區政府警方和證監會昨日聯合召開記者會公布 JPEX 案情。警方綜合虛擬資產交易平台 JPEX 的運作模式和推廣手法，稱有五個元素構成涉嫌詐騙：JPEX 根本沒有申請或持有證監會牌照，但在其網站聲明是"一間持牌，並受認可的數字資產、虛擬貨幣平台"，更利用廣告、媒體、場外找換店（OTC）及網紅大肆宣傳，製造人氣去吸引投資者。有網紅作出虛假及誤導性陳述，又在網上炫富製造"買幣暴富"的表象，以增加說服力，但由於事前證監會已向相關人等和實體店發出警告信，有理由相信涉案人知悉 JPEX 的手法違規，但仍向客戶推廣。當 JPEX 用戶註冊後，可以在平台兌換不同的加密貨幣，又或者在外國平台將虛擬資產轉到 JPEX 戶口再交易。但調查發現，JPEX 還發行 JPC 虛擬貨幣，但 JPC 與其他主流加密貨幣不同：JPC 在其他平台不能夠交易，也不可用作支付用途。部分苦主被人遊說購買 JPC，並用作類似定期存款方式的所謂"質押"，在質押到期後才得到極高的回報。JPEX 亦會要求客戶提供加密貨幣的私鑰作保管，而 JPEX 基本上用此方式控制用戶的資產。在被證監會警告後，JPEX 隨意將用戶提取資產的上限定在 1,000 美元，並收取 999 美元手續費，變相限制提取資產。至 18 日凌晨 JPEX 網頁下架了所有理財交易服務。

ChainCatcher 消息，新加坡警方宣布逮捕了 10 名嫌疑人，十二人正在協助調查，八人目前正被警方通緝，這些涉案人員（均持有中國護照，其中三人为中國人）涉嫌參與對海外有組織犯罪活動（包括詐騙和在線賭博）的犯罪所得進行洗錢。當局對 94 處房產和 50 輛汽車發布了禁止處置令，總估值超過 8.15 億新元，警方還查封了 35 多個相關銀行賬戶(餘額超 1.1 億新元)，現金(包括外幣)總額超過 2.3 億新元，多件珠寶與首飾以及 11 份有關虛擬資產信息的文件。警方稱所有涉案人員都不是新加坡公民，也不是永久居民。根據相關法律，個人犯洗錢罪可判處最高 10 年監禁，或最高 50 萬新元罰款，或兩者兼施。

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，數字藏品平台 iBox 遭多名用戶投訴，稱在海南鏈盒科技旗下 iBox 平台購買數字藏品時被詐騙。目前，海南省澄邁縣公安局正式受理該案。多份立案告知書顯示，包括廣州市公安局花都區分局、成都市公安局新都區分局等多地警方，也已對海南鏈盒科技有限公司涉嫌詐騙一案進行立案。(來源鏈接)

ChainCatcher 消息，原告 Matthew Albright 诉 Terraform Labs 案已被原告方自願撤回，去年 8 月 Matthew Albright 和律師對 Terraform Labs 的幾份公開聲明進行調查，稱 Terraform Labs 違反了"詐騙影響和腐敗組織法案"，對其提出集體訴訟。（來源連結）

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，MAYC 仿盤 Mutant Ape Planet 系列 NFT 開發者 Aurelien Michel 被捕，被控涉嫌詐騙 290 萬美元。據提交給法院的訴狀顯示，Aurelien Michel 和其他被告向潛在買家推銷 Mutant Ape Planet NFT，並承諾了包括「獎勵、抽獎、對其他加密貨幣資產的獨家訪問權，並由社區控制的錢包提供該 NFT 系列的行銷資金」。項目開發商還隱晦承諾 NFT 持有者可獲得「元宇宙土地」。然而，Michel 的承諾都沒有兌現。當所有 NFT 都被出售後，Michel 和其他被告據稱將近 300 萬美元的收益轉移到其他錢包，其中包括 Michel 控制下的錢包。（來源鏈接）