詐騙行動

ChainCatcher 消息，据泰国媒体 Khaosod English 报道，泰国调查人員表示，泰國和中國警方合作逮捕了兩名詐騙分子，並查獲了價值 250 萬美元的 USDT。逮捕行動於 2 月 5 日進行，當時兩名嫌疑人拒捕並試圖刪除手機數據。嫌疑人是 29 歲的 Ye Wanyou 和 30 歲的 Li Weijie，他們在一處豪宅中被捕。調查人員還在那裡查獲了價值 44,550 美元的資產。

ChainCatcher 消息，据 Binance 官方博客，印度執法局（ED）與 Binance 的金融犯罪合規（FCC）部門成功合作，破獲 E-Nugget 騙局，這是一個偽裝成遊戲平台的欺詐性數字投資計劃。這次聯合行動通過細緻的區塊鏈分析和關鍵的地面行動，成功識別和凍結了與該騙局相關的 42 個數字資產帳戶，總計近 600 萬美元的非法所得，以及數百個銀行帳戶。

ChainCatcher 消息，公安部近日組織開展打擊電信網絡詐騙犯罪"鄂湘魯豫"區域會戰，指揮山東、河南、湖北、湖南4省公安機關同步開展集中打擊，成功抓獲一大批涉詐違法犯罪嫌疑人，捣毀犯罪窩點 3300 余個，繳獲手機、電腦、"兩卡"等作案工具 10.4 萬個（台），扣押現金、虛擬貨幣（USDT）等涉案資產價值 5800 余萬元。（來源鏈接）