起訴

ChainCatcher 消息，芝商所集團（CME）即將卸任的首席執行官特倫斯·達菲表示，公司將於週四起訴美國商品期貨交易委員會（CFTC），原因是後者批准預測市場平台 Kalshi 推出比特幣永續期貨產品。

ChainCatcher 消息，印度執法局（ED）已向新德里德瓦爾卡 PMLA 特別法庭提交起訴書，正式指控 Chirag Tomar 及其同夥參與一起規模約 2000 萬美元的加密貨幣釣魚詐騙案。調查顯示，該團夥通過 SEO 劫持與高仿"Coinbase Pro"釣魚網站實施攻擊，誘導用戶輸入帳號信息並進一步騙取 2FA 驗證，從而遠程轉移受害者加密資產。資金隨後被拆分至數千個錢包，並通過 P2P 交易與本地交易平台進行層層洗錢。案件與美國聯邦執法行動相互配合。此前，Tomar 已在美國被 FBI 逮捕並因電信欺詐陰謀罪被判處 60 個月監禁。印度 ED 表示，已通過國際司法協作獲取關鍵證據，並凍結與案件相關的 129 個銀行帳戶及約 6.455 億盧比資產，涉案資金與房產正在進一步追繳與沒收程序中推進。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國司法部宣布，一名田納西州男子因涉嫌在 2020 年至 2024 年期間透過其公司 Star Credit Holdings 營運加密貨幣龐氏騙局，被聯邦當局以 11 項罪名起訴。他以保證回報的虛假承諾引誘投資者，用新投資者的資金支付老投資者的款項，共騙取投資者數百萬美元，並將超過 190 萬美元挪用給自己和家人。目前其被指控犯有電信詐騙、洗錢和提交虛假納稅申報表等罪行；如果罪名成立，可能面臨數十年聯邦監獄刑期。

ChainCatcher 消息，据 Abcnews 報導，包括 Kalshi、Crypto.com 與 Polymarket 在內的多家預測市場平台組成聯盟，已於本週五在州法院提起訴訟，試圖阻止肯塔基州新實施的 14.25% 預測市場交易稅。該稅收由肯塔基州議會於今年 4 月通過，針對預測市場平台的交易手續費徵收，稅率為 14.25%，高於當地賽馬行業約 9.75% 的稅負水平。原告方在訴訟中稱，該稅收具有歧視性，違反憲法，並可能與聯邦法律存在衝突。預測市場平台允許用戶對現實世界事件（如經濟數據、選舉結果等）進行合約交易，本質上屬於事件衍生品市場。起訴方認為，該稅收將顯著抬高合規成本，並可能迫使交易活動流向監管較弱的離岸平台。肯塔基州檢察長 Russell Coleman 則表示，將在法庭上堅決捍衛該法律，並稱州政府有能力應對相關挑戰。與此同時，Kalshi 方面表示，過高的州級稅負將削弱合法市場競爭力，並可能推動用戶轉向缺乏監管與保護的非法交易平台。該案件被視為美國預測市場行業與各州監管與稅收體系之間持續衝突的最新進展。

ChainCatcher 消息，据華爾街日報報導，美國佛羅里達州在一場針對所謂人工智慧聊天機器人安全缺陷的日益激烈的抗議活動中再次發起了猛烈抨擊，成為首個對 OpenAI 及其首席執行官薩姆·阿爾特曼提起訴訟的州。佛羅里達州檢察長詹姆斯·烏特邁耶於週一提起的這起訴訟稱，OpenAI 和阿爾特曼明知所推出的產品存在安全隱患，卻對可能對用戶造成傷害的警告置之不理。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國 SEC 在休斯頓聯邦法院提起訴訟，指控德克薩斯州賽普里斯市居民 Nathan Fuller 營運一個涉案金額高達 1230 萬美元的加密貨幣詐騙項目，該項目利用虛假的人工智慧交易機器人進行詐騙。Nathan Fuller 告訴投資者，其專有的基於人工智慧的機器人能夠自動掃描加密貨幣交易平台，通過高頻套利捕捉微小的價格缺口，並承諾在 30 至 45 天內獲得 40% 至 50% 的回報。一些投資者甚至被告知，他們可以在 21 天內獲得超過 100% 的保證收益。SEC 稱，Privvy Investments LLC 創始人兼唯一成員 Nathan Fuller 在 2022 年 10 月至 2024 年年中期間，從分佈在九個州和兩個國外的約 150 名投資者處募集了這筆資金。他還以 "Gateway Digital Investments" 的化名開展業務。據稱，只有約 3% 的資金真正用於加密貨幣交易，而富勒本人則至少私吞了 620 萬美元，並以類似龐氏騙局的方式向早期投資者支付了約 550 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Front Office Sports 報導，前 NBA 球員特里斯坦·湯普森（Tristan Thompson）起訴總部位於英國的加密公司 World Mobile Group，指控其捏造藉口終止價值 200 萬美元的代言協議，並在未經授權的情況下繼續使用他的姓名、形象和肖像權。湯普森稱，根據一份於 2025 年 5 月簽署的協議，他曾被承諾獲得該公司價值高達 200 萬美元的加密代幣 WMTX。他表示，他一直履行著協議義務，包括在社交媒體上推廣該公司以及參與公開活動，但該公司於今年 3 月終止了與他的合作。根據協議，World Mobile Group 應按季度分期支付代幣款項。 2025 年 12 月，該公司告知湯普森，他們意外地向他發放了超出預期數量的 WMTX 代幣。湯普森稱，他提出了"合理的解決方案：將多餘的代幣抵扣大約 60 天後即將到期的季度分紅"。三個月後，該公司向他發出"重大違約及終止合同"通知。目前該案仍待法院審理。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）宣布起訴得州居民 Nathan Fuller，指控其透過加密資產交易項目實施欺詐，向約 150 名投資者募集約 1,230 萬美元資金。SEC 指出，Fuller 於 2022 年 10 月至 2024 年年中期間，透過 Privvy Investments 等實體向投資者出售相關投資產品，並宣稱利用自主研發的 AI 交易機器人進行加密資產高頻套利交易。根據起訴書，Fuller 曾承諾投資者可在 30 至 45 天內獲得超過 40%-50% 的回報，並聲稱最快 21 天即可獲得超過 100% 的保證收益。SEC 稱，相關 AI 交易機器人並未按宣傳方式運作，Fuller 挪用了至少 620 萬美元投資者資金用於個人開支，並使用約 550 萬美元資金進行類似龐氏騙局的兌付，同時透過偽造帳戶報表和虛假文件誤導投資者。

ChainCatcher 消息，据 Fortune 報導，美國檢方本週對谷歌軟體工程師 Michele Spagnuolo（36 歲，義大利籍，現居瑞士）提起內幕交易指控。檢方稱，其以網名 "AlphaRaccoon"，在谷歌 "2025 年搜尋年度" 資料公開前，利用公司內部搜尋趨勢資料在預測市場平台 Polymarket 下註，累計獲利超過 120 萬美元。FBI 透過追蹤加密貨幣支付鎖定其身份。谷歌已將其停職，並表示利用機密資訊下註嚴重違反公司政策。Spagnuolo 被控違反《美國商品交易法》、電信詐欺及洗錢罪，或面臨多年監禁。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，预测市场平台 Kalshi 就明尼蘇達州一項將於 8 月 1 日起生效的新法律提起聯邦訴訟，該法律將運營、托管或推廣預測市場平台列為刑事犯罪。Kalshi 主張該法律違反憲法，認為其侵犯了《商品交易法案》賦予 CFTC 對衍生品市場的專屬聯邦管轄權，並以限制廣告為由違反《第一修正案》。此前，CFTC 已於 5 月 19 日率先提交動議，同樣主張該州立法違憲。美國總統特朗普亦公開表態支持 CFTC 對預測市場的單一監管權。Kalshi 此前已在新澤西州和亞利桑那州的類似執法行動中贏得初步禁令。

ChainCatcher 消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）披露其已向羅德島聯邦地區法院提起訴訟，以阻止該州將州賭博法適用於 CFTC 註冊的合約市場。CFTC 主席 Michael S. Selig 表示，CFTC 註冊的交易所面臨大量旨在限制美國人參與事件合約的訴訟，這是對 CFTC 對預測市場專屬管轄權的削弱。Selig 強調，事件合約是商品衍生品，完全屬於 CFTC 監管範圍。CFTC 在亞利桑那、康乃狄克、伊利諾伊、紐約和明尼蘇達等州也面臨類似的管轄權挑戰。CFTC 表示，《商品交易法》賦予了其對事件合約的專屬管轄權。

ChainCatcher 消息，法國最高市場監管機構警告加密貨幣公司，如果在 6 月底之前沒有獲得歐盟的運營許可證，它們可能會被列入黑名單並被起訴。根據歐盟加密貨幣監管條例（MiCA），加密貨幣公司必須在 6 月 30 日前獲得許可才能繼續在歐盟運營。歐洲監管機構此前已警告，未獲得許可的公司需要制定「有序的退出計劃」。

ChainCatcher 消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）週二宣布，已與 Gemini Trust Company LLC 聯合向紐約南區聯邦法院提交動議，請求解除此前針對 Gemini 的判決。該案最初於 2022 年 6 月提起，雙方於 2025 年 1 月達成同意令。CFTC 經全面審查後得出結論：該訴訟不應被提起，且在現行執法標準下也不會被提起。審查發現六大問題：投訴主要基於一名可信度存疑的舉報人陳述；調查將作為欺詐受害者的 Gemini 而非涉嫌欺詐者作為目標；對 Gemini 的證據力度存在嚴重疑問；在 CFTC 就投訴進行投票時，相關證據支持材料被隱瞞未提交給委員；訴訟團隊援引審議程序特權阻止 Gemini 獲取辯護所需證據；以及人員不當利用 CFTC 監管權力製造和解籌碼。CFTC 認定繼續執行同意令的前瞻性條款既不符合其使命也不符合公共利益，同意令中的非前瞻性條款（如民事罰款）已履行完畢，雙方聯合請求法院撤銷剩餘的前瞻性條款。

ChainCatcher 消息，美國紐約南區檢方公布的起訴材料顯示，Google 安全工程師 Michele Spagnuolo 因涉嫌利用重大非公開信息，在 Polymarket 上押注 Google 用戶搜索結果相關市場，已被逮捕並遭起訴。起訴材料稱，Spagnuolo 使用 Google 內部工具追蹤 2025 年最受搜索人物名單，並向 Polymarket 地址轉入約 380 萬枚 USDC；其關聯帳戶 AlphaRaccoon 曾在訪問內部工具數小時後，押注 D4vd 將成為 11 月下旬最受搜索人物之一。起訴材料還稱，AlphaRaccoon 從 Polymarket 帳戶轉出 500 萬枚 USDC 至錢包，並經由兌換服務和隱私工具轉移資金，部分資金最終進入意大利一家支付處理機構帳戶。Spagnuolo 被指通過相關交易獲利超過 120 萬美元，目前面臨商品欺詐、電信欺詐和洗錢指控。

ChainCatcher 消息，韓國首爾南部地方檢察廳虛擬資產犯罪聯合搜查組已就 Solana 模因幣 CATFI 在去中心化交易所（DEX）上的 Rug Pull 案，拘押起訴 2 人、不拘押起訴 3 人。檢方稱，這是首個適用《虛擬資產用戶保護法》不正當交易條款的案件，也是首個對 DEX Rug Pull 案主犯實施拘押起訴的案例。

ChainCatcher 消息，密蘇里州總檢察長 Catherine Hanaway 已對 CoinFlip 營運商 GPD Holdings 提起訴訟，指控該加密貨幣 ATM 網絡在收取高額費用的同時助長了欺詐性交易，違反了州消費者保護法。過去兩年密蘇里州共報告約 350 起與加密貨幣 ATM 相關的案件，損失可能達數百萬美元。該訴訟要求對消費者進行賠償，處以最高 182.6 萬美元的民事罰款，並發出禁止該公司在該州營運的禁令。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國密蘇里州總檢察長 Catherine Hanaway 對加密 ATM 營運商 CoinFlip 提起訴訟，指控其 "故意促成欺詐交易並從中獲利"。訴訟稱這些欺詐行為針對該州的 "老年人和退伍軍人"，要求法院宣布 CoinFlip 違反《密蘇里州商業行為法》，禁止其在密蘇里州營運，並對過去五年每次違規處以 1000 美元罰款，最高 182.6 萬美元，同時要求向消費者賠償。CoinFlip 在密蘇里州營運 136 台加密機，在全美營運 4229 台。此前 Bitcoin Depot 因面臨訴訟和監管壓力已申請第 11 章破產。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）與司法部於當地時間週二聯合起訴明尼蘇達州州長 Tim Walz 及相關官員，原因是該州簽署通過的 SF 4760 法案成為全美首個明確全面禁止預測市場的法律，將於 2026 年 8 月 1 日生效。CFTC 主張預測市場屬於聯邦監管的衍生品及"互換"產品，州級政府無權將其入罪或禁止，並要求法院對該法律予以永久禁令。

ChainCatcher 消息，据 Bloomberg Law 報導，一批在 FTX 交易所倒閉中損失畢生積蓄的受害者，於 5 月 14 日對矽谷律所 Fenwick & West LLP 提起訴訟，索賠金額達 5.25 億美元。原告指控該律所作為 FTX 多年來的主要外部法律顧問，明知 FTX 違反受託責任、挪用數十億美元客戶資產，仍協助設立空殼公司並實施通訊管控以掩蓋相關證據。FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 已於 2022 年交易所崩潰後被捕，並以 7 項欺詐及洗錢罪名被定罪，判處 25 年有期徒刑。