起訴

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Kraken 母公司 Payward 向美國科羅拉多州聯邦地區法院提交第二次修訂訴狀，起訴前托管合作夥伴 Etana Custody 及其 CEO Dion Brandon Russell，指控其挪用超過 2500 萬美元客戶資金，涉嫌運營"龐氏騙局"。Payward 稱，Etana 將托管資產與自有資金混合，用於支付運營費用及高風險投資，並以虛假帳戶報告掩蓋資金缺口。2025 年 4 月，Kraken 嘗試提取約 2500 萬美元儲備資金時，Etana 以虛假對賬問題為由拖延，並依賴新存款填補缺口。其中，至少 1600 萬美元被投入後來違約的 Seabury Trade Capital 本票。科羅拉多州監管機構隨後對 Etana 發布停止令，Etana 於 2025 年 11 月進入清算程序，目前由法院指定接管人管理。Kraken 尋求至少 2500 萬美元賠償及三倍民事盜竊賠償。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 監測，Kyber Network 黑客正在將被盜資金轉移至 Tornado Cash。該黑客 Andean Medjedovic 曾於 2023 年末從 KyberSwap 竊取 4,880 萬美元資金，此前還曾攻擊 Indexed Finance 並竊取 1,650 萬美元。其已於 2025 年遭 FBI 起訴。

ChainCatcher 消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）於週二對威斯康星州提起訴訟，指控州長、總檢察長及州官員試圖通過州法律打擊預測市場平台。近期威斯康星州起訴 Coinbase、Robinhood、Crypto.com、Polymarket 和 Kalshi 等平台，指其體育賽事合約構成"公共滋擾"。CFTC 強烈主張對預測市場（事件合約）擁有"專屬管轄權"，認為州政府試圖刑事化聯邦監管市場的行為侵犯了國會設計的全國性掉期市場監管框架，並要求法院頒布禁令，宣布威斯康星州的禁令在 CFTC 監管平台上被聯邦法優先適用。

ChainCatcher 消息，韓國加密交易所 Coinone 已就韓國金融情報院（FIU）處罰措施提起訴訟，並向首爾行政法院申請停止執行，試圖在制裁生效前暫停相關措施。此次制裁核心內容為限制新用戶向外部交易所進行加密資產存取款。此前 FIU 以違反特定金融信息法為由，對 Coinone 處以三個月部分業務停業及 52 億韓元罰款。

ChainCatcher 消息，据《華爾街日報》報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）在紐約南區聯邦地區法院對紐約州提起訴訟，尋求法院裁定 CFTC 對預測市場擁有專屬監管權，以阻止紐約州的打壓行動。此前，紐約州已對加密貨幣交易所 Coinbase 和 Gemini 的預測市場業務提起訴訟。CFTC 本月早些時候亦已就類似問題對亞利桑那州、伊利諾伊州及康涅狄格州提起訴訟，聯邦與州級監管機構之間的管轄權爭議持續升溫。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，法國國家打擊有組織犯罪檢察官 Vanessa Perrée 表示，已有 88 人因涉嫌實施針對加密貨幣持有者的"扳手攻擊"被起訴，其中包括 10 名未成年人，其中 75 人被審前拘留，涉及巴黎法院預審法官正在調查的 12 起案件。"扳手攻擊"指透過入室搶劫、綁架等方式使用暴力獲取受害人加密錢包的訪問權限。Perrée 表示，部分嫌疑人涉及多起案件，揭示了結構化網絡的存在，調查仍在進行中以識別所有肇事者和策劃者。法國國家打擊有組織犯罪辦公室記錄顯示，2024 年此類事件 18 起，2025 年 67 起，2026 年迄今已有 47 起。

ChainCatcher 消息，法國國家反有組織犯罪檢察院（Pnaco）表示，涉及加密貨幣的綁架和非法拘禁案件持續激增，目前正在調查的 12 起相關案件中，已有 88 人被起訴，其中包括 10 多名未成年人，另有 75 人被羈押候審。檢方數據顯示，自 2023 年以來，法國執法部門已記錄 135 起此類案件，其中 2024 年為 18 起、2025 年升至 67 起，2026 年截至目前已達 47 起，案件多涉及暴力綁架、勒索贖金及強迫受害者轉移加密資產。檢方指出，部分嫌疑人多次出現在不同案件中，顯示背後已形成結構化犯罪網絡。此前 Ledger 聯合創始人 David Balland 被綁架事件，也被視為法國加密行業安全風險升級的重要標誌。

ChainCatcher 消息，据市場消息，据法庭記錄顯示，紐約州起訴加密貨幣交易平台 Coinbase Financial Markets 和 Gemini Titan，指控其違反該州行政法。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）與司法部於週二晚間聯合向聯邦法院提交申請，要求阻止亞利桑那州依據州賭博法對預測市場運營商 Kalshi 實施執法。兩部門主張，Kalshi 旗下與體育賽事、選舉等現實事件掛鉤的合約，本質上屬於金融衍生品（互換），應受《商品交易法》及聯邦監管框架管轄，而非州級賭博法規。亞利桑那州此前已對 Kalshi 提起刑事指控，並定於 4月 13 日開庭。目前各地法院裁定存在分歧------新澤西州聯邦上訴法院已傾向支持聯邦監管立場，但其他地區法院則對州方主張持開放態度。

ChainCatcher 消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）分別對亞利桑那州、康涅狄格州和伊利諾伊州提起訴訟，重申根據《商品交易法》對事件合約及預測市場擁有獨家管轄權，指控三州試圖透過其他州級監管措施禁止、限制或管制已註冊的指定合約市場，包括 Kalshi 和 Polymarket 等平台。CFTC 要求聯邦法院宣告州級行動無效，並禁止各州對符合聯邦法規的預測市場活動進行干預。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，美國商品期貨交易委員會（CFTC）和司法部（DOJ）對伊利諾伊州長及總檢察長提起訴訟，指控其試圖監管預測市場超越法律權限。兩家機構表示，伊利諾伊州相關監管措施無效，因為州政府並無權對聯邦受監管的預測市場進行管轄。訴訟強調保護創新金融工具免受地方政府越權干預。

ChainCatcher 消息，美國司法部北加州檢察官辦公室發布公告稱，10 名來自四家加密做市機構的高管及員工因涉嫌透過洗售交易人為抬高代幣成交量和價格而被起訴，其中涉及 Gotbit、Vortex、Antier 及 Contrarian。其中 3 名被告已從新加坡被引渡至美國，另有 2 人已認罪並被判刑。FBI 與國稅局刑事調查部門在臥底行動中甚至自行創建多個加密代幣，以調查行業內非法刷量和拉高出貨行為。目前已查封超 100 萬美元加密資產。

ChainCatcher 消息，美國檢方指控馬里蘭州一名男子 Jonathan Spalletta 涉嫌於 2021 年起多次攻擊去中心化交易所 Uranium Finance，涉案金額約 5400 萬美元，目前已被正式起訴。根據紐約南區聯邦檢察官辦公室公布的起訴書，Spalletta 面臨計算機欺詐和洗錢兩項指控，最高分別可判 10 年和 20 年監禁，合計最高刑期達 30 年。檢方稱，Spalletta 通過操縱智能合約交易流程，製造虛假收益，從而非法提取超過應得的資金，最終導致該交易所嚴重受損甚至崩潰。此外，調查還指出，其將部分非法所得用於購買收藏品，包括一塊曾隨阿波羅 11 號登月任務由宇航員 Neil Armstrong 帶上月球的萊特兄弟飛機布料。檢方強調，加密資產同樣受到法律保護，"所謂'加密貨幣只是虛擬資產'並不能成為盜竊的藉口"。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，Coin Center 執行主任 Peter Van Valkenburgh 表示，特朗普政府未履行不會起訴加密隱私軟體開發者承諾，實際執法與政策表態存在明顯矛盾，使開發者面臨不確定法律風險。目前美國司法部仍對多名開發隱私工具的開發者提起訴訟甚至判刑，包括涉及比特幣與以太坊相關工具的案件，其中以太坊開發者 Roman Storm 已被部分定罪，且檢方正嘗試重啟其餘指控。Coin Center 警告稱，在缺乏"具有約束力的法律明確性"情況下，開發隱私工具的行為仍可能因用戶用途（如洗錢）而被追責，加劇行業合規不確定性。

ChainCatcher 消息，据 Greekwire 報導，華盛頓州總檢察長 Nick Brown 已對預測市場平台 Kalshi 提起民事訴訟，指控其通過提供体育投注、選舉及戰爭等事件押注服務，違反州投注及消費者保護法律，該訴訟已提交至 King County 高等法院，要求禁止 Kalshi 在當地運營、追回居民損失資金並處以民事罰款，Kalshi 廣告中曾暗示用戶可繞過當地法律參與 NFL 投注，顯示其"明知違規"。不過，Kalshi 方面回應稱其為受聯邦監管的合規交易平台，否認提供戰爭類市場，並表示有信心在法律層面勝訴。据悉這是該公司近期面臨的又一監管行動，目前其已捲入超過 20 起民事訴訟，此前亞利桑那州檢方已對其提起刑事指控，被認為是首例針對預測市場的刑事案件。

ChainCatcher 消息，据 Business Insider 報導，80 歲紐約投資者 George Chryssanthou 遭遇電信詐騙，損失約 28.5 萬美元。詐騙者通過冒充微軟技術支援人員獲取了其電腦的遠程控制權，並誘導其在 2025 年 1 月期間分多次向名為 Coinbase Inc 的帳戶進行電匯轉帳，相關資金隨後被轉換為比特幣轉移。受害者已向美國金融業監管局（FINRA）對嘉信理財（Charles Schwab）提起疏忽指控，稱該經紀公司未能識別並阻止這些異常的高頻大額轉帳。此次詐騙涉及總金額為 284,650 美元，單筆轉帳金額在 1.8 萬美元至 9 萬美元不等。

ChainCatcher 消息，中國台灣檢方起訴一家已停運的加密貨幣交易所 "幣竟（BITGIN）" 及畢竟科技公司負責人劉昱森、執行長張瀚森與營運長張於庭等共 10 人，其中張氏兄妹或將判處 12 年徒刑。檢方指控該公司與詐騙集團合作，通過提供 USDT 並配合 "假幣商" 線下面交現金的方式實施詐騙與洗錢，案件涉及 46 名受害者，詐騙金額超過新台幣 1.5 億元，相關資金通過加密錢包及境外交易所轉移以掩飾來源。

ChainCatcher 消息，据 UDN 报道，中國台灣檢方起訴一家已停運的加密貨幣交易所 "BITGIN" 及畢竟科技公司負責人劉昱森、執行長張瀚森與營運長張於庭等共 10 人，其中張氏兄妹或將判處 12 年徒刑。檢方指控該公司在 2023 年與詐騙集團合作，通過提供 USDT 並配合 "假幣商" 線下面交現金的方式實施詐騙與洗錢，案件涉及 46 名受害者，詐騙金額超過新台幣 1.5 億元，相關資金通過加密錢包及境外交易所轉移以掩飾來源。