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ChainCatcher 消息，ZachXBT 在 X 平台發文表示，UPay 可能允許受制裁的非法市場 Xinbi 白標發行其 Visa 加密卡，並要求 UPay 說明情況。ZachXBT 稱，Xinbi 主要涉及殺豬盤、欺詐、洗錢和人口販運。

ChainCatcher 消息，据美國司法部公告，司法部詐騙中心打擊工作組與財政部針對 Xinbi Guarantee 採取協調執法行動，單日查封及限制處置逾 5200 萬美元加密資產，使該工作組累計限制處置的資產規模達到約 9.38 億美元。Tether 為本次調查提供了主動協助。司法部指控，Xinbi 是一個主要透過 Telegram 營運的非法詐騙服務市場，為詐騙團夥提供定制投資詐騙網站、洗錢服務，並招募人口販運受害者前往東南亞詐騙園區工作。執法部門已查封其 Telegram 頻道及兩個合計持有約 1200 萬美元的加密錢包，並限制處置另外 47 個相關錢包。美國財政部海外資產控制辦公室同時將 Xinbi 列為重大跨國犯罪組織，並制裁另外兩個為其提供支持的實體。該工作組還協助馬達加斯加關閉 13 個由中國犯罪團夥營運的詐騙園區，處理超過 3200 台電子設備，當地逮捕近 400 人。

ChainCatcher 消息，Tether 於今日早些時候凍結了 Tron 網絡上 10 個地址中的約 3,930 萬美元 USDT，這些地址與 Xinbi Guarantee 有關。知情人士透露，Xinbi Guarantee 是一個擔保交易市場，約於 2022 年在 Telegram 上出現。區塊鏈分析機構 TRM Labs 曾將其描述為東南亞最大的非法加密貨幣市場之一，並稱該平台累計處理的交易規模約達 242 億美元。鏈上追蹤平台 MistTrack 此前率先披露了相關 USDT 被凍結的消息。此次凍結意味著 Tether 進一步採取鏈上資產凍結措施，針對被認為與高風險或涉嫌非法活動相關的地址進行限制。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美國眾議院民主黨議員 Maxine Waters 向美國勞工部提交了一份 11 頁意見函，要求撤回允許 401(k) 退休計劃投資替代資產（包括私募股權、私募信貸、房地產、大宗商品和數字資產）的提案。Waters 表示："勞工部一方面認可數字資產適合普通美國人的退休儲蓄，另一方面證券交易委員會（SEC）仍在構建旨在保障普通投資者安全投資這些資產的投資者保護機制，這本身就自相矛盾。風險不僅限於個別代幣的波動性（儘管波動性確實很大），它反映了整個數字資產生態系統的普遍惡化，交易活動、開發者參與度和用戶參與度都大幅下降。"Waters 曾在民主黨上次執政時擔任眾議院金融服務委員會，如果民主黨在 11 月的國會中期選舉後贏得美國眾議院多數席位，她可能會再次擔任該委員會主席。

ChainCatcher 消息，英國外交、聯邦及發展事務部與內政部聯合宣布，對加密貨幣非法市場 Xinbi 及東南亞詐騙網絡相關人員實施制裁。據區塊鏈分析公司 Chainalysis 數據，Xinbi 在 2021 至 2025 年間共處理逾 199 億美元交易，涉及洗錢、無牌場外交易及銷售被盜個人數據等非法活動。英國是全球首個對 Xinbi 實施制裁的國家。此次制裁還涉及柬埔寨 "#8 Park" 詐騙基地運營方 Legend Innovation Co. 及其負責人 Eang Soklim，該基地据信關押多達 2 萬名被拐賣工人。與此同時，多處倫敦房產遭凍結，此前已查封資產包括一棟價值 1 億英鎊的寫字樓、兩處豪宅及一架直升機。英國官員表示，此次行動旨在切斷詐騙網絡的金融基礎設施，並將在今年 6 月的非法金融峰會上推動更廣泛的國際協調合作。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 監測，Mixin 黑客在沉寂兩年後開始賣出 59,854 枚 ETH，價值 1.17 億美元。15 小時前，黑客向 TornadoCash 發送了 2,005 枚 ETH。不久之後，3 個新錢包從 TornadoCash 收到了 2,087 枚 ETH (4.03M)，並以 1933 美元的價格將其出售。Mixin 黑客仍然持有 57,849 枚 ETH（1.134 億美元）和 891 枚 BTC（5970 萬美元）。

ChainCatcher 消息，預測市場 Kalshi 顯示民主黨在贏得美國眾議院多數席位的概率約為 75%。在此背景下，美國眾議院金融服務委員會資深民主黨議員 Maxine Waters 對美國證券交易委員會主席 Paul Atkins 的加密資產監管政策提出更為尖銳的批評。Waters 在致委員會共和黨主席 French Hill 的信函中表示，SEC 已終止或暫停多起針對加密行業的重要執法案件，涉及 Coinbase、Binance 及 Justin Sun 等主體。她指出，委員會尚未就 SEC 放棄相關案件的理由，以及未來如何防範面向大量散戶投資者市場中的欺詐與操縱行為展開充分審查。Waters 還稱，部分涉案公司在 SEC 正式投票前便對外宣布案件終止，並質疑 Atkins 團隊在案件和解過程中扮演了"異常積極"的角色。她認為，SEC 近期多項政策轉向主要通過工作人員聲明而非正式規則推進，可能規避《行政程序法》要求，削弱公眾意見徵集與國會監督的作用，因此要求 Atkins 出席聽證會作出說明。報導指出，自 Donald Trump 政府上任並完成領導層更迭後，SEC 已放棄多起針對加密行業的訴訟。Atkins 亦多次公開表示，將支持美國加密行業發展作為監管重點，這一立場正成為民主黨方面持續關注與質疑的焦點。

ChainCatcher 消息，据 Arkham 數據，在 10:28，4600 枚 ETH（價值約 1291 萬美元）從 Shixing Mao (DiscusFish) 轉入 Cobo.com。

ChainCatcher 消息，納斯達克上市公司 Kaixin Holdings 宣布已成立數字資產管理部以啟動數字資產財庫戰略，並將募集資金投資 BTC、ETH 等加密貨幣，目前正探索引入新的戰略投資者，同時還將收購 Web3 行業高價值項目，該公司披露已發行普通股總數為 27,258,228 股，其中包括 22,158,228 股 A 類普通股和 5,100,000 股 B 類普通股。

ChainCatcher 消息，据 @ai 9684xtpa 監測，0xinfini 創始人 Christian（@Christianeth）於 10 小時前疑似拋售 2477 枚 ETH，總價值約 1166 萬美元，幾乎賣在昨晚市場最高點。據鏈上數據顯示，其中 1257 枚 ETH 通過 Cowswap 以均價 4,777.6 美元賣出，另外 1220 枚已充值至 Binance 交易所。若此次交易完成，該地址將完全清空 ETH 持倉。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，區塊鏈安全公司 Elliptic 披露，一家 2022 年在科羅拉多州註冊的 Xinbi Co. Ltd，與名為 "Xinbi Guarantee" 的非法在線市場有關聯該市場基於 Telegram 平台，是中文非法市場，主要服務於東南亞詐騙分子，至今接收 84 億美元資金，主要以 USDT 交易的形式達成。商家在市場上向詐騙分子提供技術、個人數據及洗錢服務，協助其實施 "殺豬盤" 詐騙。Xinbi Guarantee 自稱 "投資和資本擔保集團公司"，但 2025 年 1 月因未按時提交定期報告，狀態更新為 "拖欠"。該黑市洗錢服務交易份額最大，還提供星鏈設備、被盜個人數據和假身份證等。Elliptic 稱，新幣擔保是第二大非法在線市場，2024 年第四季度交易額超 10 億美元，且與朝鮮黑客洗錢有關聯。84 億美元交易額或只是真實交易量的冰山一角。平台有 23.3 萬用戶，採用 "擔保模式" 運營，但仍成非法活動溫床。科羅拉多州政府記錄顯示，Xinbi Co. Ltd 因未按時提交年度報告，已於 2025 年 1 月被列為 "違規" 狀態。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國眾議院金融服務委員會民主黨領袖、加州眾議員 Maxine Waters 回應了許多加密貨幣用戶和立法者的擔憂，他們指責特朗普推出 Meme 幣損害了加密貨幣行業的合法項目。Waters 在 1 月 20 日的一份聲明中表示，Official Trump（TRUMP）代表了"Crypto 最糟糕的一面"，並為監管機構和政策制定者提供了擔憂新總統政府領導下加密貨幣行業未來的案例。其表示，TRUMP 內部人士拋售代幣後，投資者將"為此買單"，這被指控為"rug pull"。其還稱："即使買家被騙，代幣的條款和條件也禁止他們提起集體訴訟。"他補充道："這種加密貨幣的買家也缺乏透明度，這令人擔憂。通過他的 Meme 幣，特朗普創造了一種規避國家安全和反腐敗法律的方法，允許相關方匿名向他和他的核心圈子轉移資金。"

ChainCatcher 消息，Rushmeme Bot 推出"Boxing Week"第一週寶箱活動，用戶可以通過完成簡單任務開啟寶箱，贏取 SOL 代幣和未來 $RUSH 代幣空投資格。活動上線不到 24 小時，超過 6000 個新增用戶參與，勢頭強勁。據悉，該活動將持續進行 4 週，且每週將帶來新的玩法和神秘獎勵。RushMeme Bot 是在 Telegram 提供服務的交易機器人，以交易速度快和收費便宜作為產品賣點，目前已全面支持 Solana 和 BSC。對於此次活動的爆炸式用戶增長，彰顯了其產品的潛力，更反映出當前市場對高效、專業的加密貨幣交易工具的迫切需求。RushMeme Bot 團隊表示，將繼續優化產品功能，為用戶提供更優質的交易體驗。據悉，RushMeme Bot 由 Owlto Finance 團隊孵化，後者是按 24 小時交易量計跨鏈協議第一名。

ChainCatcher 消息，据金十報導，香港證監會發布新聞稿，告誡公眾提防一家以 "Proxinex" 名稱運作的實體涉嫌從事虛擬資產相關欺詐行為。投資者報稱在從 Proxinex 提取虛擬資產時遇到困難，其後獲告知他們的"帳戶並不存在"。香港證監會亦懷疑 Proxinex 聘用了代理人，透過交友應用程式誘使投資者向 Proxinex 存入款項。該代理人或曾偽造宣稱是由香港某家金融監管機構及某家金融機構發出的文件，以粉飾其個人簡歷。香港證監會已於 2024 年 7 月 29 日將 Proxinex 及其相關網站列入證監會的可疑虛擬資產交易平台警示名單。雖然相關網站目前已經無法瀏覽，但公眾應提防騙徒可能持續建立域名相似的網站。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，加密做市商 GSR Markets 表示，Jakob Palmstierna 將從首席執行官職位轉任總裁一職，Rich Rosenblum 和 Xin Song 將共同擔任該職位。Rosenblum 在接受採訪時表示，隨著加密貨幣再次蓬勃發展，新的架構將使 GSR 能夠更好地服務位於不同行區的客戶。他解釋說，"當我醒著的時候，我基本上就是 CEO 和 COO，當我睡著的時候，我的搭檔也是如此。這樣的安排使我們能夠全天候覆蓋全球市場。"Rosenblum 表示，今年上半年，公司收入比去年同期增長了兩倍多。Rosenblum 還透露，GSR 一直保持盈利，並且從未籌集過外部資金。

ChainCatcher 消息，以意圖為中心的跨鏈互操協議 Owlto Finance 宣布完成 800 萬美元戰略輪融資，本輪融資由 Bixin Ventures 和 CE Innovation Capital 聯合領投，Presto、Hailstone Labs、Skyland Ventures、Blocore、SNZ Capital、BESTO、Kroma、Coinseeker.co、Stratified Capital、X21 Digital、Maxx Capital、Incubate Fund、GSR、CatcherVC 等跟投。據悉，Owlto 是起步於 ETH Layer2 的跨鏈橋，在上線後僅半年左右成長為以太坊生態跨鏈橋前三，在部分 ETH Layer2 占據超 75% 的第三方跨鏈量，並在近期成為比特幣生態跨鏈橋第一。Owlto 已經擁有超過 206 個國家和地區的 160 萬用戶獨立地址數。本輪融資主要用於加速 AI 意圖跨鏈產品升級、模組化跨鏈互操協議開發、全球化運營和市場營銷、全鏈流動性方案 V2、資本化市場運作等。本輪聯合領投機構 Bixin Ventures 表示：Owlto 是一支創新性很強的團隊，他們第一個提出要做以意圖為中心的 AI 跨鏈產品。在過去，我們目睹了 Owlto 的快速成長和蓬勃發展的社區。相信在不久的將來，Owlto 將釋放其巨大的潛力，成為領先的基建項目，並革新 Web3 技術領域。我們很高興將 Owlto 納入我們的投資組合，並期待它的成功。據 Web3 資產數據平台 RootData 顯示，[Owlto Finance](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Owlto Finance?k=Nzg1NA== "去中心化 cross-rollup 橋") 是一個專注於 Layer2 的去中心化 cross-rollup 橋，提供低成本、安全、快速的資產轉移解決方案。

ChainCatcher 消息，在加密資產數據平台 RootDada 發布的《2023年Web3行業發展研究報告與年度榜單》，Bixin Ventures 入圍 2023 年 Top100 投資機構。2023 年，Bixin Ventures 的公開對外投資項目超過 16 個，其中代表性項目包括 EigenLayer、LayerZero、Pendle、Kakarot 等。