マネーロンダリング活動

据 TheDefiant 报道，区块链取证公司 Chainalysis 发布报告表示，2025 年中文网络约占加密货币洗钱活动总额 820 亿美元的 20%，这些网络主要在 Telegram 和相关的"担保"平台上运行。仅在 2025 年，中文洗钱网络就处理了超过 160 亿美元的资金，相当于每天约 4400 万美元，涉及约 1800 个活跃钱包。

据 The Block 报道，Chainalysis の報告によると、北朝鮮のハッカーは 2025 年に記録的な暗号通貨の金額を盗み、累計で 21.7 億ドルを超え、その中には Bybit プラットフォームから盗まれた近 15 億ドルのイーサリアムが含まれており、これは歴史上最大の単一暗号通貨ハッキング事件です。さらに、北朝鮮のハッカーは最近、韓国の取引所 Upbit に対して 3700 万ドルの攻撃を実施したとされています。国際制裁に直面しているにもかかわらず、北朝鮮のサイバー攻撃は依然としてエスカレートしており、Lazarus のようなハッカー組織は、世界のブロックチェーンと暗号通貨分野の脆弱性を利用するために戦略を絶えず最適化しています。Chainalysis の国家安全保障情報責任者 Andrew Fierman は、制裁だけでは不十分であり、北朝鮮のますます複雑化するハッキングとマネーロンダリングのエコシステムに対抗するためには、業界全体の協調行動が必要であると指摘しています。この政権は、主要な収入源として暗号ハッキング攻撃に依存し続けると予想されています。

オンチェーンアナリストのSpecterは、Xプラットフォームで投稿し、暗号KOLおよびInstagramインフルエンサーのAndrew Tateが暗号マネーロンダリング活動に関与している可能性があると述べています。彼の関連ウォレットは過去2年間でRailgunに30,000,000ドルを入金しています。Specterは、Andrew Tateが2024年6月9日に公開したプライベートメッセージのスクリーンショットを通じて彼のウォレットアドレスを取得し、追跡した結果、そのウォレットアドレスがテキサス州の「豚を殺す」詐欺事件に関連していることがわかりました。Andrew Tateはこの事件の被告としては挙げられていませんが、その関連ウォレット内の資金の流れには多くの疑問が残ります。これらの活動は、ネストサービスや高リスク取引所を通じての小額および大額の送金を含む、一般的なマネーロンダリング手法を示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグ社の報道では、アメリカ財務省が三つのメキシコの金融機関（Cibanco、Intercam Banco、Vector Casa de Bolsa）に対して金融制裁を実施したとされています。これは、これらの機関が中国に合成フェンタニルを密輸するための違法ネットワークに関与していたためです。財務省はこれらの企業を「主要なマネーロンダリングの問題」として指定し、この指定によりアメリカの金融システムへのアクセスを厳しく制限することが可能になります。この制裁は、財務省の金融犯罪部門が最近施行された反フェンタニル法に基づいて新たに付与された権限を初めて行使したことを示しています。この動きは、オピオイド密輸に対するより広範な取り締まりの一環であり、前大統領ドナルド・トランプが彼の選挙活動の重点を違法薬物のアメリカへの流入撲滅に置く中で行われました。

ChainCatcher のメッセージによると、聯合早報の報道では、シンガポール警察部隊がその反詐欺指揮所と暗号通貨プラットフォーム StraitsX が 5 月 13 日から 30 日まで共同で実施した法執行活動を通じて、暗号通貨を利用したマネーロンダリング活動を取り締まったと伝えています。警察はこの活動で 20 万シンガポールドル以上の現金を押収し、35 名の男性と 14 名の女性が調査に協力しており、年齢は 18 歳から 58 歳の間です。初期調査によると、これらの人々は自分が開設した暗号通貨口座や Singpass アカウントを他人に使用させ、400 から 3000 シンガポールドルの報酬を得ている疑いがあります。関連するアカウントはマネーロンダリングに使用されていると疑われています。警察は、ほとんどの容疑者が Telegram や WhatsApp を通じて不明な人物と接触し、指示に従って個人情報を提供していると指摘しています。警察は、合法的なデジタル決済プロバイダーとして登録されている StraitsX と協力することが、テクノロジーソリューションを利用して疑わしいアカウントを検出し、迅速に行動を取るのに役立つと強調しています。シンガポールの《汚職、麻薬取引及び重大犯罪法令》によれば、他人が犯罪収益を保持するのを助けた場合、最高で 3 年の懲役または 5 万シンガポールドルの罰金、またはその両方が科される可能性があります。警察は、公共に対して銀行や暗号通貨アカウントの貸出を拒否するよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、CertiK の監視により、CoinStats の攻撃者が数ヶ月の不活動の後、マネーロンダリング活動を再開したことがわかりました。11月9日、約260万枚のDaiが4つの新しいアドレスに転送され、1日後にさらに約260万枚のDaiがMakersDai契約に預けられました。それにもかかわらず、0x7397に転送された3,027枚のETH（約1000万ドル）の半分は移動しておらず、0x7b00には260万枚のDai、0x7d38には762枚のETHがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、EU がマネーロンダリングとテロ資金供与に対する新たな法律を導入する前に、アイルランドの財務大臣ジャック・チェンバース（Jack Chambers）は、国内の暗号通貨規制を更新するための「緊急」立法を起草する予定です。しかし、大臣はこれらの規則に何が含まれるかを明示的に示さず、いつ発効するかも明らかにしていません。チェンバースは2024年6月にこの職に任命される前、ほとんど暗号通貨の規制者としての経験がありませんでした。報道によれば、EU の「マネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法案」は2024年12月30日に発効する予定であり、この法案はEU加盟国の金融情報機関（FIU）により大きな調査権限を与え、取引を一時停止する能力を付与します。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、新加坡政府は木曜日に126ページにわたる報告書を発表し、同国が直面しているマネーロンダリングのリスクを詳細に評価しました。報告書は、世界の超富裕層を引き寄せ、国際金融の富の中心地を築く過程で、新加坡も厳しいマネーロンダリングの課題に直面していることを指摘しています。この現状は、新加坡が海外の金融詐欺やその他の犯罪資金の洗浄の手段として利用されやすくしています。報告書は、新加坡国内のさまざまなマネーロンダリング手法を詳細に明らかにしており、銀行口座、決済口座、ペーパーカンパニーおよびその他の複雑な構造や取り決めを利用して資金移動や隠蔽を行っています。報告書は特に、銀行がその金融特性とサービスの特性により、マネーロンダリング活動において高リスクの分野となっていることを強調しています。新加坡の銀行システムは巨大で、150以上の銀行が存在し、その多くは便利なオンライン金融サービスを提供しており、電子資金移動を容易にしています。これもまた、マネーロンダリング活動にとっての好機を提供しています。報告書によると、最近のマネーロンダリングスキャンダルでは、新加坡当局が関連する銀行口座から15億シンガポールドル以上の資金を押収しました。これらの資金は、10名の有罪判決を受けた中国国籍の個人と17名の逃亡中の容疑者に関連しています。さらに、犯罪者から現金、暗号通貨、不動産、宝石、ジュエリー、時計、ラグジュアリーバッグなどの資産も押収されました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Defiant の報告で、アメリカ財務省は最近、初の NFT リスク評価報告書を発表しました。この報告書は、NFT 分野が違法行為者によって悪用される傾向を検討しています。報告書は、詐欺、スキーム、著作権および商標侵害、マネーロンダリング活動に関連する多くのリスクを強調しています。報告書は次のように述べています："評価によると、NFT は詐欺やスキームに非常に利用されやすく、盗難の被害を受けやすいです。さらに、一部の NFT 企業やプラットフォームは、市場の完全性リスクを軽減するための適切な管理措置を欠いており、マネーロンダリング、テロ資金供与、制裁回避行為に対抗することができません。評価では、サイバーセキュリティの保護が不十分であり、著作権および商標保護に関連する課題、NFT および NFT プラットフォームの投機や価格変動が、犯罪者が NFT および NFT プラットフォームに関連する詐欺や盗難行為を実行する可能性を高めることが指摘されています。"

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ司法省は、数年間閉鎖されていた取引プラットフォーム BTC-e の裏方である Aliaksandr Klimenka がラトビアで逮捕されたと発表しました。彼は2011年から2017年の間に、犯罪活動に関連するマネーロンダリングに関与したとして、40億ドル以上の金額が関与しているとされています。

ChainCatcher のメッセージ、分析会社 Elliptic は、ロシアのハッカーが昨年 FTX から盗まれた資産のマネーロンダリング活動に関与している兆候を発見しました。FTX は崩壊の数日後にハッキングされ、4.75 億ドルの損失を被りました。データ漏洩事件の発生後まもなく、7400 万ドルが RenBridge を通じて流入しました。このプラットフォームは FTX の姉妹会社 Alameda Research に関連しています。11 月には、RenBridge からイーサリアムに変換された 4536 枚のビットコイン（7400 万ドル）のうち、2849 枚のビットコインがミキサー（主に ChipMixer サービス）を通じて処理されました。Elliptic は、これらの資金がその後、ロシアの犯罪ネットワークに関連する資産と混合されたと述べています。その中には、ランサムウェアの犯罪者やダークウェブ市場が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、CNN の報道では、アメリカの上院議員エリザベス・ウォーレンが、議会で両党が協力して暗号通貨業界のマネーロンダリング行為を取り締まることを推進しようとしているとのことです。ウォーレンのオフィスによれば、ウォーレンはカンザス州の共和党上院議員ロジャー・マーシャルと協力し、水曜日に新しい立法を提案する予定です。この「デジタル資産反マネーロンダリング法」（Digital Asset Anti-Money Laundering Act）と名付けられた新法案は、デジタル資産エコシステムを世界の金融システムにおける既存のマネーロンダリング対策に適合させることを試みることで、マネーロンダリング行為を取り締まることを目的としています。この法案は、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）に対し、デジタル資産ウォレットプロバイダー、マイナー、バリデーター、その他の機関を通貨サービス企業として分類するよう指示します。これにより、銀行秘密法における責任範囲が暗号業界にまで拡大され、KYC 要件が含まれることになります。この法案はまた、規制当局に対し、新しい制限措置を推進することを強制し、デジタルウォレットのギャップを縮小し、人々がマネーロンダリングおよび制裁チェックを回避することを目的としています。具体的には、FinCEN に対し、2020 年に提案されたルールを最終決定し実施するよう指示します。このルールは、銀行および通貨サービス企業に対し、顧客および取引相手の身元を確認し、記録を保存し、非管理型ウォレットまたは銀行規制に準拠していない管轄区域内のウォレットに関連する報告を提出することを要求します。この法案のその他の要求事項には以下が含まれます:銀行およびその他の金融機関が匿名性を高める技術（デジタル資産ミキサーなど）を使用したり、これらと取引を行ったりすることを禁止し、これらの技術を使用したデジタル資産の処理や取引を禁止します。外国銀行口座申告に関する銀行秘密規則を拡張し、デジタル資産を含め、海外口座を通じて1万ドルを超えるデジタル資産取引を行うアメリカ人に対し、アメリカ国税庁に報告を提出することを要求します。規制当局に対し、通貨サービス企業に対するコンプライアンス審査手続きを確立することを通じて、銀行秘密法の施行を強化するよう指示します。デジタル資産ATMを取り締まり、オペレーターおよび管理者がそのATMの実際の住所を提出および更新することを確保します。（出典リンク）