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first_img Kaiko レポート:複数のトークンが Robinhood の上場発表前に異常な取引活動を示す

分析機関Kaikoの報告によると、永続契約市場の未決済契約、資金調達率、オンチェーン取引モデルは、一部のトレーダーがRobinhoodの暗号トークン上場発表前に先行してポジションを取っている可能性を示しています。報告書は、最も明らかな例としてウォレットアドレス0xa1Eを挙げており、このアドレスは1月15日午前11時05分にHyperliquidでLighter(LIT)のロングポジションを開設し、約1時間後にRobinhoodがそのトークンの上場を発表しました。このウォレットは発表後すぐにポジションを閉じました。同じアドレスは、4月28日にRobinhoodが予想を下回る第一四半期の収益を発表する数時間前にHOODのショートポジションを開設しました。ZEC、SNX、NEARを含む複数のトークンは、上場発表前に未決済契約と資金調達率の異常な急上昇および価格の漂流が見られました。研究者のFraussenはCointelegraphに対し、マイクロ構造を理解しているトレーダーは資金調達率の急上昇や取引量の増加といった公の信号に気づき、それに基づいてポジションを取る可能性があるが、このようなポジショニングは統計的に一貫性があり、複数のイベントで繰り返し現れることを示しており、Robinhoodの上場パイプラインへの特権アクセスや公の信号に基づく非常に信頼性の高い先行手法を反映しています。

香港証券監察委員会は、ライセンスを持つ機関に対し、マネーロンダリングに使用される可能性のある潜在的な階層取引活動を検出し、防止するよう促しています。

据智通财经报道,香港証券監察委員会は本日、ライセンスを持つ法人および仮想資産取引プラットフォームに対し、階層取引活動の兆候を示す疑わしい資金移動に警戒を怠らないように促す通達を発出しました。これはマネーロンダリング行為を防ぐためです。香港証券監察委員会は通達の中で、悪党がライセンスを持つ機関を利用して階層取引活動を行う傾向が継続的に上昇していることを指摘しました。一部の人々は、違法資金の出所や行き先を隠すことを試み、詐欺や詐欺事件に関与する違法所得を洗浄しようとしています。階層取引活動の一般的な警戒兆候には、一連の疑わしい行動が含まれます。これには、頻繁かつ迅速に、組織的に資金を顧客口座に入金し、その後すぐに資金または仮想資産の形で引き出すことが含まれます。同時に、香港証券監察委員会は通達の中で、ライセンスを持つ機関が階層取引活動を検出し防止するために期待される厳格な基準を再確認しました。
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