大口取引

CryptoQuant のアナリスト Darkfost は X プラットフォームで、バイナンスプラットフォーム上の XRP 巨大ホエールの資金流入が最近明らかに減少しており、3 か月の平均値で計算すると 2021 年以来の最低水準に達していると述べています。データによると、現在の XRP 巨大ホエールのバイナンスへの流入規模は約 6,100 万ドルで、以前に比べて大幅に減少しています。対照的に、2025 年 1 月にはこの指標が 4.56 億ドルに達し、2025 年 10 月には 3.55 億ドルであり、現在の水準は以前に比べて約 6 倍から 8 倍低いです。XRP は最近 1 ドルの重要な価格帯を維持しようと努力していますが、過去にバイナンスを通じて大口取引を好んでいた巨大ホエールの資金流入行動は減少しています。しかし、XRP の純流入は依然として正の値を維持しており、約 1,880 万ドルで、流入資金が一時的に主導権を握っていることを意味しています。Darkfost は、この傾向が全体の暗号市場に似ており、取引量と資金流入が全体的に減少していることは、売り手の圧力が和らいでいることを反映している可能性があるが、市場の新たな需要はまだ明確に回復していないと指摘しています。巨大ホエールの取引活動の減少は XRP にとってはポジティブなシグナルですが、現在のところ市場が反転したことを確認するには不十分であり、XRP が新たな上昇相場を開始するかどうかを判断するにはまだ早すぎます。

Santimentのデータによると、Chainlink（LINK）の巨大クジラ活動が顕著に上昇し、24時間以内に246件の10万ドルを超えるLINKの大口取引が発生し、5ヶ月ぶりの単日最高水準となりました。一方で、10万から1000万枚のLINKを保有するウォレットは現在、合計約4.663億枚を保有しており、総供給量の46.57%を占めており、このクジラ活動の増加は残高の増加を伴っていることを示しています。Santimentは、ChainlinkがCCIP、トークン化資産、ステーブルコイン、機関データ、新しいクロスチェーンチャネルなどの方向に継続的に拡張していることを指摘しており、公式指標はこのネットワークをオンチェーン金融の核心的なオラクルインフラとして位置付けています。

公式発表によると、BNBエコシステム予測市場プラットフォームpredict.funは、機関レベルの大口取引機能を導入し、プラットフォームの大口取引に対してオフチェーンマッチングとオンチェーン決済サービスを提供し、機関ユーザーによる大口予測市場取引をサポートします。専用のマッチングサービスを通じて、売買双方は直接取引相手をマッチングでき、単一のピアツーピア（P2P）取引で大口注文を完了し、従来のオーダーブック取引におけるスリッページ、流動性不足、ポジションの露出などの問題を回避できます。なお、predict.funは今後2週間以内にすべての店頭（OTC）取引関連費用を免除する予定です。

Bybitは最近、その契約プラットフォームで取引量パーセンテージ（POV）注文を導入しました。大口の委託を動的に分割し、リアルタイムの市場取引と流動性に基づいて実行のリズムを調整することで、スリッページと市場衝撃を軽減し、ボラティリティの高い市場での取引の安定性を向上させます。従来の取引量に基づく実行方法とは異なり、Bybitは注文簿の深さに基づくPOV取引モデルを導入し、取引量、対抗流動性、同側流動性の3つのモードを提供します。これにより、トレーダーは戦略のニーズに応じて実行を最適化できます。現在、この機能は条件を満たす契約ユーザーに開放されています。

予測市場プラットフォーム Polymarket は、機関レベルのオンチェーン大口取引（Block Trade）が完了したことを発表しました。この6桁のドル取引は、デジタル資産ブローカーの FalconX と AI リスククリアリングインフラスタートアップの Anera Labs によって Polygon ブロックチェーン上で行われ、取引対象は Ornn Compute Price Index に関連する契約であり、この指数は NVIDIA H100 GPU チップのレンタル価格を追跡するために使用されます。Polymarket は、これは予測市場分野における機関参加者による初のオンチェーン大口取引であり、今後 FalconX は Polymarket プラットフォームの大口取引専属マーケットメーカーを務め、機関顧客の流動性ニーズと価格発見をサポートすると述べています。

KalshiのCEOタレク・マンスールはXでブルームバーグの報道を引用し、Kalshiが初のカスタマイズされた大口取引（ブロックトレード）を完了したと述べました。この取引にはJump Tradingが流動性サポートを提供しました。この取引は今月、グリーンライト・コモディティーズによって仲介され、ヒューストンに本社を置く環境ヘッジファンドが実行しました。このファンドは、「カリフォルニアで5月に行われる炭素排出権オークションにおいて、特定の価格が実現するかどうか」を追跡する契約のエクスポージャーを得ることを希望しています。マンスールは、予測市場の機関応用は10-15兆ドルの市場である可能性があり、その成長の潜在能力は、現在ウォール街独自の製品がどの程度普及するかに依存すると述べました。

ある巨大なクジラのアドレス 0x65B4 は 3日前に 2,300ドルの価格で 10,829枚のETH（約 2,491万ドル）を売却し、その後1時間前に 2,350ドルの価格で 7,448枚のETH（約 1,750万ドル）を買い戻しました。

Lookonchain の監視によると、クジラ 0xC551 は 8 時間前に 1,979 枚の ETH を購入し、価値は 414 万ドルです。過去 1 ヶ月で、このクジラは合計 8,662 枚の ETH を購入し、価値は 1,805 万ドルです。

Lookonchain の監視によると、ある巨大なクジラ (0x2d85) が静寂の 6 ヶ月後に、2,179 ドルの価格で 5,003 枚の ETH を購入し、1,090 万ドルの価値を持っています。このアドレスは 6 ヶ月前に約 4,300 ドルの高値で ETH を売却していました。

ChainCatcher メッセージ、シカゴ・マーカンタイル取引所 (CME) のフェデラルファンド先物市場で、「神秘的なトレーダー」が今週の連邦準備制度理事会の決定に対して超ハト派の予想外の動きに備えている。研究者 Ed Bolingbroke の発見によると、月曜日の曲線前端の資金の流れで、史上最大のフェデラルファンド先物の大口取引が発生し、シカゴ商品取引所は X プラットフォームでこの取引を確認した。この大口取引の価格とタイミングは買い手の特徴を示しており、現在のスワップ市場が25ベーシスポイントの利下げ予想を十分に織り込んでいることを考えると、この動きはその神秘的なトレーダーが水曜日の連邦準備制度理事会の50ベーシスポイントの利下げリスクに対してヘッジを行っていることを示唆している可能性がある。

ChainCatcher メッセージ、シカゴ・マーカンタイル取引所 (CME) のフェデラルファンド先物市場で、「神秘的なトレーダー」が今週の連邦準備制度理事会の決定において、超ハト派のサプライズを防ごうとしている。研究者 Ed Bolingbroke の発見によると、月曜日の曲線前端の資金フローでは、史上最大のフェデラルファンド先物の大口取引が発生し、この取引は10月のフェデラルファンド先物契約に関わり、合計84,000枚で、各ベーシスポイントのリスクエクスポージャーは350万ドルに達する。シカゴ・マーカンタイル取引所は X プラットフォームでこの取引を確認しており、この大口取引の価格とタイミングは買い手の特徴を示している。現在のスワップ市場が25ベーシスポイントの利下げ期待を十分に織り込んでいることを考えると、この動きはその神秘的なトレーダーが水曜日の連邦準備制度理事会の50ベーシスポイントの利下げリスクに対してヘッジを行っていることを示唆している可能性がある。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン分析プラットフォーム Lookonchain （@ lookonchain ）が監視したところ、 ARB の価格は1週間で40%上昇し、これは Robinhood が Arbitrum と協力してブロックチェーンプラットフォームを構築し、ヨーロッパの投資家がアメリカの株式を取引するという憶測に起因しています。オンチェーンデータによると、Arbitrum の過去24時間のアクティブアドレスは418.4Kに達し、前週比で25%増加しました。大口取引が活発： Gelato Network 関連のウォレットがマーケットメーカー GSR に2000万 ARB（539万ドル）を移転し、GSR はその後 Binance に948万 ARB を入金しました。Anchorage Digital のホスティングウォレットは2週間以内に Wintermute に5010万 ARB（1530万ドル）を移転しました。Monetalis 関連のウォレットは1週間で4219万 ARB を受け取り、現在7712万 ARB を保有しており、第13位の ARB 保有者となっています。ウォレット 0xC4Db は6月14日以降、Bybit 、 Binance 、および OKX に6327万 ARB（1980万ドル）を入金しており、投資家が売却している疑いがあります。

ChainCatcher メッセージ、バイナンスは 4 月 1 日に正式に SpotBlockMatching サービスを開始しました。このプランは、大口トレーダーが取引所のオーダーブックをバイパスして直接取引を交渉できることをサポートし、市場への影響を減少させ、スリッページを低減し、取引のプライバシーを確保する特徴があります。ユーザーは VIP ポータルを通じてこの機能にアクセスする必要があり、メインアカウントはホワイトリスト認証を完了する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Greeks.live のマクロアナリスト Adam が投稿し、今日の最大のオプションの大口取引は、2025年4月25日満期、行使価格60,000ドルのBTCプットオプションの買いであり、累計取引量は1000 BTCを超え、名目価値は近億ドルに達し、深いアウトオブザマネーは低コストの極端なリスクヘッジまたは高レバレッジの投機であり、利益を得るには現在の状況で30%以上の下落が必要です。現在、主要な大口取引は依然としてポジションの構築と調整が中心であり、今月は機関投資家が明らかにプットオプションの配置を強化しており、大口投資家は今月の市場に対して楽観的ではなく、深いアウトオブザマネーの保護的ポジションが明らかに増加しています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの Ali が監視したところ、2月25日以来、イーサリアム (ETH) の大口取引の数が63.8%減少したことがわかりました。アナリストは、これはネットワーク上の大口投資家の活動が減少していることを示している可能性があると考えています。

ChainCatcher のメッセージによると、PRNewswire が報じたところでは、デジタル資産ブローカーの FalconX は、金融サービス会社の StoneX と共にシカゴ商品取引所グループ（CME Group）での Solana 先物商品の初の大口取引を完了したと発表しました。これは、投資家に資本効率的な方法でリスクエクスポージャーを管理することを目的としています。FalconX は、シカゴ商品取引所グループの暗号通貨デリバティブの主要な流動性提供者として引き続き活動することも明らかにしました。以前のニュースでは、シカゴ商品取引所グループ（CME Group）は 3 月 17 日に Solana (SOL) 先物を導入することを発表しました。市場参加者は、マイクロ契約（25 SOL）とラージ契約（500 SOL）を取引することができます。シカゴ商品取引所グループの SOL 先物は現金決済され、CME の CF Solana 米ドル基準金利に基づいており、この金利は SOL 米ドル価格の毎日の基準金利として、毎日ロンドン時間の午後 4 時に計算されます。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Solana（SOL）の価格が5週間で46%暴落し160ドルに達した際、Deribit 取引所での大口投資家がプットオプションのポジションを増やしているという。データによると、先週の SOL のブロックトレード総額は3239万ドルで、オプションの総取引量1.3074億ドルのほぼ25%を占め、歴史的に2番目に高い水準を記録した。「約80%のブロックトレード量がプット契約に集中しています。それに対して、同じ期間内のBTCのプット契約はわずか40%、ETHのプット契約は37.5%に過ぎません」とAmberdataのデリバティブディレクターGreg Magadiniは述べています。「ビットコイン（40%）やイーサリアム（37.5%）のプット比率を大きく上回っています。Deribitのアジアビジネス開発責任者Lin Chenによると、Solanaは3月1日に約1120万枚のトークン（約20.7億ドル相当）が解放される重要なロック解除を迎え、総供給量の2.29%を占めるとのことです。これは主にFTX破産財団と基金からのもので、解放規模はSOLの日平均現物取引量の59%に相当し、市場の変動を引き起こす可能性があります。一方、1月17日にTRUMPトークンが発行されて以来、Solanaエコシステムの活発度は著しく低下し、分散型取引所（DEX）の日々の取引量は減少し、SOLの上昇モメンタムを弱めています。

ChainCatcher のメッセージ、Greeks.live のアナリスト Adam が投稿したところによると、ビットコイン市場で大量のプットオプションの大口取引が発生し、1日の取引名目価値は6億ドルに達し、総取引量の25%を占めています。その中で、当晩の2件のプットカレンダーオプション取引だけで1.1億ドルに達しました。現在、短期のスキューはゼロに近く、中長期のスキューとIVは明らかに回復しており、さらに第1四半期には大量のアルトコインがロック解除を待っており、市場資金は逼迫しており、2月の相場は楽観できません。

ChainCatcher のメッセージ、Greeks.live のマクロアナリスト Adam が X プラットフォームで投稿したところによると、今週は感謝祭で、経済イベントとデータは感謝祭前の水曜日に集中しており、米国株式市場は木曜日と金曜日に休場します。暗号関連の米国株は最近大きな動きがあり、暗号との関連性が高いため、注目する価値があります。ビットコインは 100000 ドルまであと一歩で、最後の一押しが必要です。ETH も先週大幅に反発し、アルトコイン全体を押し上げました。暗号市場の風向きは Meme から徐々に主力市場に戻っています。週末には小幅な調整がありましたが、市場の受け入れ能力は非常に強く、現物のブル市場では強気が非常に強いです。オプション市場は比較的安定しており、大口取引と市場金利に注目する価値があります。現在、主要な期限の IV は低めの水準にあり、中長期的にコストパフォーマンスが良いポジションを構築するのに適しています。現在、ブル市場が活発で、オプションを購入する良い機会です。暗号金利市場に関しては、Bitfinex の金利市場は最近比較的安定しており、適切な金利注文があれば積極的に取引することができます。特に市場が動いているときは特に注目する価値があります。