未登録

ロシア連邦安全局（FSB）は、モスクワの9つの未登録暗号取引サービスプロバイダーに対して突撃捜査を行い、暗号資産を通じて詐欺によって得た資金を海外に移転した疑いがあると述べ、モスクワ国際ビジネスセンターで20人以上の従業員を拘留しました。FSBは、これらの取引所がロシアの電話詐欺の被害者から盗まれた資金を暗号通貨に換え、彼らがウクライナの処理業者と称する口座に送金していると述べています。この行動は、FSBとロシア内務省が共同で実施しました。ロシア内務省は、大規模な詐欺に関して刑事調査を開始しており、ロシアの法律に基づき、この罪は最大10年の懲役に処される可能性があります。FSBは、引き続き被害者の特定と潜在的な補償の評価を行っていると述べています。

The Blockによると、韓国のメディアと金融監督機関は、未登録の海外暗号取引所が国内のトレーダーにサービスを提供するのを効果的に阻止するための措置を検討し始めた。

Newsisの報道によると、韓国金融情報分析院（FIU）は約40社の未登録の仮想資産サービスプロバイダーを法執行機関に引き渡した。報道では、これらの未登録企業は韓国の「仮想資産ユーザー保護法」および「特定金融取引情報報告および使用法」の制約を受けないため、個人データの漏洩やハッキング攻撃などのリスクに直面しており、マネーロンダリングや犯罪資金の隠匿に利用される可能性もあると指摘されている。

フィリピン証券取引委員会（SEC）は、dYdX、Aevo、gTrade、Pacifica、Orderly、Deriv、Ostiumの7つの暗号取引プラットフォームへの投資を公衆に警告する投資者警告を発表しました。SECは、上記のプラットフォームが委員会に登録されておらず、暗号資産サービス提供者（CASP）フレームワークの要求に必要な認可を取得していないと述べています。また、SECは、フィリピン国内で上記のプラットフォームを宣伝する個人は刑事責任を問われる可能性があり、最高で5,000,000フィリピンペソ（約89,000ドル）の罰金または最高21年の懲役刑に処される可能性があると警告しています。

Cointelegraph の報道によると、日本の金融サービス局は KuCoin などの複数の企業に対し、未登録のまま店頭デリバティブ取引を行っているとして警告書を発出しました。FSA は最新のリストで、KuCoin、NeonFX、theoption、GTCFX が「インターネットを通じて店頭デリバティブ取引を勧誘している」として通知を受けたと述べています。その中で、KuCoin はセーシェルに本社を置き、日本の居住者にサービスを提供しているとされています。FSA は 2024 年 11 月に KuCoin や Bybit などの取引所に対して類似の警告を発出し、2025 年 2 月には Apple と Google に KuCoin アプリのダウンロードを一時停止するよう要求しました。

日経新聞の報道によると、日本の金融庁（FSA）は、無登録の暗号通貨業者に対する罰則と規制を強化することを検討しています。この計画では、暗号資産に関連する規定を「資金決済法」から「金融商品取引法」に移行し、投資家保護を強化することを目指しています。無登録で暗号資産を販売する業者に対する刑事罰は、現行の「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」を「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金（または併科）」に引き上げることが提案されています。さらに、証券取引等監視委員会は、強制的な現場検査や証拠押収などの刑事調査を行う権限を与えられる予定です。登録業者の法定名称は「暗号資産交換業者」から「暗号資産取引業者」に変更されることが提案されています。この動きの背景には、高い投機性を持つMemeトークンに関連する紛争が増加していることがあります。

Google Play 韓国区は、現地に登録されていない海外の暗号通貨取引所およびウォレットアプリの上架または更新を禁止します。Googleの公式ポリシーに基づき、暗号取引プラットフォームおよびウォレットサービスプロバイダーは、韓国金融情報機関FIUに仮想資産サービスプロバイダーとして登録する必要があり、そうでなければアプリストアでの運営を続けることができません。このポリシーの影響を受けて、1月28日以降、韓国のAndroidユーザーは、登録が完了していない海外取引所アプリ（Binance、Bybit、OKXなど）をGoogle Playからダウンロードまたは更新することができなくなります。現在、Upbit、Bithumbを含む27の国内プラットフォームのみが登録を完了しています。報道によると、ウェブ版へのアクセスは引き続き可能ですが、この措置は海外プラットフォームに依存して高レバレッジ取引やアービトラージ、より多くのトークン選択を求める韓国の個人投資家に影響を与える可能性があります。地元のコミュニティでは、VPNやAPKインストールなどの回避方法が広まっていますが、関連する行為は高い安全リスクがあると見なされています。

据路透社报道，法国金融市场管理局（AMF）表示，在法国，近三分之一没有欧盟许可证的加密货币公司仍未告知监管方其是否计划申请牌照，或将在 7 月前停止运营。現在約 90 社登録されているが MiCA 許可を取得していない暗号通貨会社のうち、30% の会社がすでに許可を申請しており、40% の会社が明確に申請しないと回答しており、残りの 30% は計画についてのフィードバックをしていません。フランスの暗号規制の移行期間は 6 月 30 日に終了し、ESMA は未認可の企業に対して期限前に秩序ある退出計画を策定または実施するよう求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ロシア財務省の官僚イワン・チェベスコフ氏は、2024 年末に暗号通貨マイニングの規制が導入されるにもかかわらず、70% のマイニング企業が連邦税務局に登録していないことを明らかにしました。ロシア政府が昨年 10 月から 11 月にかけて実施した 2 つのマイニング法案は、企業に登録を完了し、法律の定義を明確にすることを求めていますが、コンプライアンスの進展は遅れています。チェベスコフ氏は、残りのマイニング企業の合法化を推進すると述べましたが、具体的な措置については明らかにしませんでした。業界のアナリストは、現行の規制には制限的な条項が存在すると指摘しています。例えば、外国の法人がロシアでマイニングを行うことを禁止することや、一部の地域での制限命令などがあり、業界の合法化は実現されておらず、主な役割は税収管理の改善にとどまっています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk は、Coinbase がアメリカ連邦裁判所に対して、オレゴン州での未登録証券販売に関する訴訟の引き継ぎを申請していると報じています。その理由は、州が連邦レベルでのデジタル資産規制の明確化に不当な干渉を行っているためです。Coinbase は、オレゴン州の総検察官ダン・レイフィールドが今年の4月に提起したこの訴訟が越権行為であり、現在の連邦レベルでの二党協力による規制フレームワークと直接対立する「寄せ集め」の規制体系を確立することを目的としていると考えています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、Helium Network の開発者 Nova Labs は、アメリカ証券取引委員会 (SEC) が同社の未登録証券の販売に関する告発を撤回したと述べています。Helium は木曜日にブログ記事で、"ハードウェアの販売とネットワーク成長を促進するためのトークンの配布" が自動的に証券になるわけではないことを意味すると述べました。アメリカ証券取引委員会は今年の1月に Nova Labs を提訴し、その数日後に前議長のゲイリー・ゲンスラー (Gary Gensler) が1月20日に辞任しました。この訴訟は、Helium に関連する三種類のトークンに関するもので、Helium ネットワークトークン (HNT)、Helium モバイルトークン (MOBILE)、および Helium IoT ネットワークトークン (IoT) が含まれ、SEC はこれらのトークンをすべて未登録証券と見なしています。

ChainCatcher のメッセージによると、イギリス金融行動監視機構（FCA）の発表に基づき、2021年12月30日から2022年3月12日までの間、ロンドン在住の Osunkoya がその会社 GidiPlus Ltd を通じて、28か所で未登録の暗号通貨 ATM を運営し、関与した価値は250万ポンドを超えました。最終的に4年の懲役刑を言い渡されました。この判決は、未登録の暗号資産活動に対してイギリスで初めての有罪判決です。これに先立ち、FCA は法執行機関と協力して、全国的に違法な暗号 ATM に対する取り締まりを行いました。2023年、FCA は38か所を訪れ、30台の機械を破壊しました。イギリスの CoinATMRadar で宣伝されている暗号 ATM の数は、2022年の80台以上から2024年にはゼロ台に減少しました。

ChainCatcher のメッセージによると、日経新聞の報道で、日本の金融庁が Apple と Google に対し、5 つの未登録の海外暗号通貨取引所のアプリを削除するよう求めたとのことです。その中には、ドバイに拠点を置く Bybit Fintech Limited やシンガポールの MEXC Global などの取引所が含まれています。報道によれば、Apple は要求に応じてこれらのアプリを App Store から削除しました。以前、日本の金融庁はこれらの取引所に対し、日本のユーザーに対して事業を行わないよう何度も警告していましたが、反応はありませんでした。これは規制当局がアプリの削除措置を取るのは初めてのことです。以前のニュースでは、複数の暗号通貨取引所のアプリが日本の App Store から削除されたことが報じられています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグ法律の報道で、pump.fun が集団訴訟に直面していることが明らかになりました。原告は、pump.fun がアメリカの証券法に違反し、登録されていない非常にボラティリティの高いミームコインをマーケティングおよび発行することで、投資家に巨大な財務リスクをもたらし、そこから約5億ドルの手数料を徴収したと主張しています。この訴訟はアメリカニューヨーク南区連邦地方裁判所に提出され、pump.fun プラットフォーム上のすべてのミームコインに対して初めての告発が行われました。原告はこれを「ポンジスキームとポンプアンドダンプの新しい進化」と表現しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Solid Intel の報告で、日本は未登録の暗号通貨取引所に対する規制措置を強化するため、より厳しい規制を実施した。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinPost が報じたところでは、日本の金融庁が公告を発表し、未登録で暗号資産取引業を行っている5つの海外取引所に警告書を送付しました。警告を受けた取引所は以下の通りです：KuCoinbitcastle LLCBybit Fintech LimitedMEXC GlobalBitget Limited日本の法律に基づき、暗号資産取引業を行う企業は金融庁または財務局に登録を完了する必要があります。未登録の取引所は日本の金融庁の監督を受けていないため、顧客資産の分離管理などの重要な操作が適切に行われているか確認できません。紛争や事故が発生した場合、顧客は日本の当局からの保護を受けることができません。また、顧客資産は日本の法律に基づく保護や補償を享受できず、追加のリスクにさらされます。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）がカンバーランド DRW を未登録証券業者として訴えました。アメリカ証券取引委員会の訴訟情報によると、2018年3月以来、カンバーランドは未登録業者として、自社の運用口座で証券としての暗号資産を売買してきました。これに対し、カンバーランド DRW は X プラットフォーム上で次のように発表しました："SEC は、私たちが関与しているいくつかの暗号資産の取引が証券取引であると考えています。私たちは2019年にこのステップを踏み、登録ブローカーを買収しました。それまで、私たちはブローカーを通じて BTC または ETH（どちらも商品であり、SEC の管轄外）を取引することしかできないと知らされていました。"カンバーランド DRW は、アメリカ証券取引委員会のこの行動は、彼らのビジネス運営や流動性を提供する資産に何の変更ももたらさないと述べています。裁判所の DRW に対する告発は「単に『地球は平らである』というような有罪判決に基づいています」。今回、SEC のやり方は「第22条軍規」のゲームのようで、「登録する能力」はただの蜃気楼です。私たちは再び自分たちを守る準備ができています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、月曜日に発表された法廷文書は、米国証券取引委員会 (SEC) がモバイル暗号財布 Rivetz に未登録証券の販売を指摘した事件において、米国地方裁判官が SEC を支持したことを示しています。裁判官 Mark Mastroianni は、米国証券取引委員会の簡易判決動議を承認しました。この決定は、未審理の証拠に基づいています。

ChainCatcher のメッセージによると、The block の報道では、Mango DAO が MNGO トークンの違法販売を指摘された後、アメリカ証券取引委員会と和解することに同意したとのことです。Mango Labs、Mango DAO、Blockworks Foundation の3社は、指摘された内容に対して和解し、合計70万ドルの罰金を支払うことに同意しました。3社はまた、自社の MNGO トークンを焼却することにも同意しました。SEC の指摘は、Mango DAO とパナマの法人 Blockworks Foundation に対して行われており、彼らが Mango Markets プラットフォーム上で「登録なしに暗号資産」のガバナンストークンを提供および販売したとされています。以前のニュースでは、Mango DAO が223,228ドルの罰金を支払い、MNGO トークンの所有権を放棄し、取引所からの上場廃止を求めるガバナンス提案に対して投票を開始したことが報じられています。和解案はアメリカ証券取引委員会の調査にのみ関係しています。