検察院

据深圳市人民检察院公众号消息，近日，广东省深圳市人民检察院经依法审查，对利用深圳市鼎益丰资产管理股份有限公司、香港鼎益丰国际控股集团有限公司及其关联公司在深圳等地实施非法集资犯罪的被告人隋广义、马小秋等 30 人。根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定，以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、职务侵占罪、偷越国（边）境罪、提供虚假证明文件罪等向广东省深圳市中级人民法院提起公诉。此前消息，该案件涉案主体涉嫌通过发行虚构理财产品及"DDO 数字期权"等方式，从事非法金融活动。

上海市浦东新区人民检察院は、違法に市民の位置情報を照会・販売するブラック産業チェーンの事件を公表しました。関係者は仮想通貨を用いて決済し、不正に利益を得ていました。司法鑑定によると、違法に照会された位置情報は1000件以上で、違法に得られた金額は合計約117万元に上ります。現在、関連する人物は懲役3年6ヶ月から1年の間で判決を受け、罰金は50万元から4万元の範囲で科されています。

上海市浦东新区人民检察院は、市民の位置情報を不正に照会・販売するブラック産業チェーン事件を公表しました。関与した人物は、仮想通貨を交換する方法で決済し、不正に利益を得ていました。司法鑑定によると、関与した不正に照会された位置情報は合計1000件以上で、不正に得た利益の総額は約117万元に上ります。現在、関連する人物は懲役3年6ヶ月から1年の間で判決を受け、罰金は50万元から4万元の範囲で科されています。

ChainCatcher メッセージ、北京市人民検察院は『金融検察高質効履職典型案例』を発表し、仮想通貨を取引媒介とした違法な外国為替犯罪の事例を明らかにしました。事件は、林某甲を含む5人が複数の銀行口座を利用して顧客からの人民元資金を受け取り、実際に管理している複数のテザー（USDT）取引プラットフォームのアカウントを通じて人民元をUSDTに変換し、資金の国境を越えた移転を完了させ、実質的に変則的な外国為替取引を行ったことを示しています。このグループの違法な営業総額は118.2億元を超えています。2025年3月21日、北京市海淀区人民法院は一審判決を下し、5人の被告はすべて違法営業罪で2年から4年の実刑判決を受け、相応の罰金が科されました。現在、各被告はすべて自白し、控訴を行っておらず、判決は正式に効力を持っています。

ChainCatcher メッセージ、中国の最高検察官である最高人民検察院検察長の応勇は、香港特別行政区で開催された第15回中国---ASEAN加盟国総検察長会議での基調講演の中で、仮想通貨、仮想資産などを利用したマネーロンダリング、賄賂の授受などの犯罪は、隠蔽性、惑わし性、複雑性などの特徴を持ち、捜査や証拠収集が難しく、事実認定が困難で、資金の追徴が難しいことから、取り締まりや管理に新たな課題をもたらし、各国市民の財産安全を深刻に損ない、各国の金融安全と社会の安定を著しく脅かすと指摘しました。デジタル時代におけるマネーロンダリング防止、腐敗防止、資金追徴の国際協力を強化することは、現在の国際社会における重要な合意となっています。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の被害者数が 3 万人に達する「仮想資産 T-Coin マルチ商法詐欺」事件が、最近ソウル東部検察庁によって起訴されました。関係者の崔某と李某らは、2017 年から 2019 年の間に「T-Coin に投資し、AI 自動取引」を名目に高額なリターンを約束し、合計で 392.51 億ウォンを受け取りました。事件は 2020 年 9 月に苦情を受け付けて以来、複雑な検察と警察の間での責任の押し付け合いを経て、新任の検察官李尚源が積極的に介入し、再審査を行い、苦情者を召集して調査を行い、最終的に 6 か月以内に事件を裁判所に移送しました。前任の検察官は、この事件が検察と警察の間での責任の押し付け合いや調査の遅延を示しているとコメントしました。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃新聞の報道で、上海市徐匯区人民検察院が仮想通貨犯罪に関する状況報告を発表しました。2022年以降、同院は仮想通貨に関連する刑事事件を23件、45人処理しており、事件の受理件数は3年連続で増加傾向にあります。同時に、関連事件は手口の複雑化、技術の専門化、隠蔽化、犯罪金額の高さなどの特徴を示しています。処理された事件の中で、犯罪者の平均違法所得は100万元以上であり、一部の事件では犯罪者の違法所得が500万元以上となっています。さらに、新民晚報の報道によると、近年、仮想通貨犯罪事件の件数が増加し、金額も大きくなっている状況に対処するため、徐匯区検察院と徐匯区公安分局は「刑事訴訟における仮想通貨処理規範指針」を共同署名し、仮想通貨事件の処理に関わる証拠の確認、押収保管、移送処理などの全過程、各段階についてより詳細で明確な規定を設け、法に基づいて事件に関わる仮想通貨を処理するための具体的なガイドラインを提供しました。

ChainCatcher メッセージ、最高人民検察院は「検察機能を十分に発揮し、法に基づいて金融の高品質な発展を保障する意見」を発表しました。この意見では、金融安全を深刻に脅かす犯罪に対して法に基づいて厳しく処罰し、偽私募、偽金交所、年金、私募ファンド、仮想通貨、前売りカードなどの分野における違法集資犯罪の処罰力度を継続的に強化することが指摘されています。また、法に基づいて金融イノベーション活動を規範し、仮想通貨、デジタルコレクションなどの投資名義で実施される金融違法犯罪の新たなリスクに注目し、関連部門と協力して対応策を研究・策定することが求められています。

ChainCatcher のメッセージによると、検察日報の報道で、河南省淅川県検察院が最近、1.2億元に達する虚拟通貨のマルチ商法事件を扱ったことが明らかになりました。犯罪嫌疑人の王某は、高科技会社にソフトウェアのカスタマイズを委託し、「紅牛去中心化交易所」ウェブサイトを設立し、ネット上で「NB 币（牛币）」を公開発行し、対応する紅牛炒币アプリを開発しました。「虚拟通貨」「区块链」という名目でマルチ商法活動を展開し、「紅牛商学院講師団」を設立してオフラインでのプロモーションを行いました。わずか1年の間に、関与したグループは2128人の会員を発展させ、1.2億元以上の財物を詐取しました。司法鑑定機関によると、「紅牛去中心化交易所」のユーザー階層関係情報は合計1322474件で、ユーザーはUSDT、BTCなどの虚拟通貨をチャージしました。その中でUSDTの数量は2,0181,988.4840085（約1.2億元の人民元に相当）です。今年の7月14日、南阳市中級法院は王某に対する一審判決を取り消し、組織・指導したマルチ商法活動罪で懲役5年9ヶ月、罰金50万元を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージによると、深圳市羅湖区人民検察院は、犯罪嫌疑人胡蓉の集資詐欺罪の案件を、深圳市公安局羅湖分局から同院に移送しました。捜査機関は、2017年から蒋伟（起訴済み）、黄小飛（起訴済み）が犯罪嫌疑人蒋万豪（仮名：蒋国慶、別件処理）と共謀し、複数の場所で推介会を開催し、フォーラムを開くなどの形式で、被害者に香港智創科技股份有限公司の取引開始に関するブロックチェーン仮想通貨プロジェクトを宣伝し、高額なリターンを吹聴し、参加者を誘い込んで投資を促しました。報道によると、犯罪嫌疑人胡蓉はこの犯罪グループの主要メンバーとして、投資家に対して積極的に宣伝を行い、投資家からの投資金を受け取っていました。報告資料および中国企業報の階層図によれば、胡蓉のワークショップは合計で85,834,460.63元を受け取り、24,294,316.93元を支払い、投資家からの純収入は61,540,143.70元です。

ChainCatcher のメッセージ、最高検察庁と公安部が第三弾として5件の特大跨境電信ネットワーク詐欺犯罪案件の共同監督を開始しました。その中で、福建省莆田の「9.06」電信ネットワーク詐欺事件は、現在、関与した金額が3000万元以上であることが確認されており、団体のメンバーは150人以上です。この犯罪グループは階層構造が明確で、役割分担がはっきりしており、ネットワークでの友人作りや仮想通貨への投資誘導などを通じて詐欺を行っています。公安機関は30人以上を逮捕しました。

ChainCatcher のメッセージ、中国人民共和国最高人民検察院が発表した記事で NFT 市場に対する考えを共有しました。三人の著者は、検察官の市場リスクに対する見解を述べています。記事は、NFT の「証券化」トレンドに注目しており、複数のユーザーが一つのコピーを共同で所有することは、著者の見解では、非複製性、非分割性、唯一性の基準にもはや合致しないとしています。他の脅威の中で、検察官はエアドロップ、ブラインドボックス、限定販売などのマーケティング手法によって引き起こされるデジタルコレクションの「価格高騰」を見ています。発行のハードルがまちまちであるため、文化的な印象や芸術的な美しさが欠けている、さらには著作権を侵害しているコレクションも熱狂的に「追い求められ」、高騰した価格の背後には「合理的な価格設定メカニズム」と十分な価値の支えが欠けており、基本的な価値の法則から逸脱しやすいです。さらに、検察院によると、「虚偽の上場」には詐欺のリスクが存在し、新規獲得報酬や動的権利などのマーケティングモデルも違法なマルチ商法に変わりやすいとしています。記事は、すべての金融活動を法に基づいて規制に組み込む必要があると考えており、これらのリスクに対する対策には「犯罪活動の取り締まり」を含め、処罰と管理の両立を重視し、リスクの評価と法の普及を強化することが含まれています。検察機関は「真の革新」と「偽の革新」を分け、前者を保護する任務を担い、「劣貨が良貨を駆逐する」現象を避ける必要があります。(出典リンク)