流用

『フォーチュン』の報道によると、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、2件のプライベートファンドに関する訴訟を提起し、関連するファンドアドバイザーがOpenAI、SpaceXなどの人気テクノロジー企業のIPO前の株式を名目に資金を募集したが、投資家に虚偽の情報を提供し、一部の資金を流用した疑いがあると指摘しています。米SECは、Meyer Global Managementおよびその責任者Owen Meyerが、IPO前の企業株式を購入するために、約100名の投資家から少なくとも1,850万ドルを募集した疑いがあると述べていますが、少なくとも127万ドルを流用したとされています。これには、ファンドの資金を個人の消費、エンターテインメント費用、個人投資などに使用したことが含まれます。その中で、SECはMeyerがOpenAIとSpaceXの株式に投資するためのファンドを設立したと指摘していますが、実際にはそのファンドは関連資産を保有していなかったとされています。別の案件では、米SECと連邦検察機関がBeyond Alpha Venturesの責任者Christopher DinelliとJacob Frankelが、35名の投資家から870万ドル以上を募集し、ファンドがSpaceX、xAIなどの企業株式を保有していると虚偽の宣伝を行った疑いがあると指摘しています。SECは、2人が虚偽の投資報告を提供し、その一部の資金がオプション取引、映画投資、個人用途に使用されたと述べています。米SECは、指摘された関連テクノロジー企業およびその経営陣が不正行為を行ったとは認定されていないと強調しています。規制機関は近年、「人気のプライベート企業のIPO前の株式を取得する」という売り文句の投資商品に対して継続的に注目しており、関連するプライベートファンドアドバイザーに対して複数の法執行措置を展開しています。

Compoundコミュニティのメンバーugurmersinによると、Compound財団は以前の第536号提案の厳格な制限条項に違反している疑いがあります。この提案では、分散型自律組織（DAO）の準備金から842万DAIを財団に管理を委託し、資金は協定の運営を支援するためのみに使用されることが明確に規定されており、自主的な取引や投機は禁止されており、財団自身の事業を資金提供するために使用してはならないとされています。

日本の《産経新聞》によると、『聖闘士星矢』の作者、車田正美が前マネージャーおよびその親族、知人などを訴え、約6年間にわたり会社の口座を通じて送金や著作権使用料の不正流用などを行い、車田制作など3社から約468億円を不正に占有したと主張しています。その一部の資金は暗号通貨への投資に使われたとされています。関連する事件は2024年の東京国税局の税務調査で明らかになり、約18億円が返還されており、車田正美は現在、東京地方裁判所に約289億円の損害賠償を求めています。

アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、NFT市場プロジェクトFew and Farの創設者Taj Tarshaが証券詐欺および電気通信詐欺の疑いで起訴されたと発表しました。彼は投資家に資金の用途を隠し、資金調達の資金を個人的な消費に流用したとされています。起訴状によると、Tarshaは2022年からSAFT（将来のトークンに関する簡易協定）を通じて投資家から資金を調達し、資金は分散型NFT取引市場およびFARトークンエコシステムの開発に使用されると主張していました。検察は、Tarshaが約9500万枚のFARトークンの権利を販売することで、少なくとも67人の投資家から1000万ドル以上を調達したと述べています。しかし、資金調達の直後、彼は投資家の資金を個人的な用途に流用した疑いがあり、オンラインギャンブル、高リスクの暗号資産の購入、マイアミのアパートのローンの支払い、インテリアデザイン費用、個人的なDJ活動に使われたとされています。起訴文書には、Tarshaが投資家や共同創設者に開示していない2つのボーナスや高額な報酬を通じて、約100万ドルの会社資金を流用した疑いも記載されています。以前の監査で関連資金の異常が発見された後、Tarshaは投資家に対して虚偽の説明を提供し、資金の使用がプロジェクトの発展に必要であると主張しました。

腾讯ニュース「一線」の報道によると、香港中環の致富管理サービス有限公司の 26歳 の男性社員が無断で会社の 5000万 香港ドルを保証金として流用し、南方東英の2倍のレバレッジで海力士ETF（07709.HK）を購入した結果、帳簿上の損失が 1.5億 香港ドルに達しました。このトレーダーは 7月20日 に警察に「盗難」の疑いで逮捕され、事件の発生は 1月9日 から 7月20日 までです。香港の金融関係者は、5000万の元本が1.5億の損失に変わった理由は、保証金による融資と2倍のレバレッジETFの二重のレバレッジが重なったためだと分析しています。このETFはストレージチップの概念に後押しされ、 6月末 に 193.65香港ドル の歴史的高値に急上昇しましたが、その後半導体セクターは急激に調整し、 7月20日 には 52.58香港ドル にまで下落し、下落幅は 72% を超えました。警察は関連するポジションがまだ強制清算されていないことを明らかにし、最終的な損失は株価の変動に伴って変わるとしています。この事件は、会社の最近の監査で発見され、通報されたものです。致富管理は証券監視委員会のライセンスを持たない会社で、致富証券は関与した人物が同社の社員ではなく、この事件とは無関係であると声明を出しましたが、事件後に一部の顧客がリスク回避のために資金を引き出す事例が見られました。

Galaxyの研究主管アレックス・ソーンはXプラットフォームで、複数のビットコイン業界の関係者と量子コンピュータとビットコインの問題について深く議論した結果、現在の市場が徐々に合意を形成していると述べています。第一に、中本聡が保有する約110万BTC（約2.2万のP2PKアドレスに分散）を安易に動かすべきではなく、量子リスクに対処するためにその財産権を侵害することは、ビットコインの核心的価値主張を損なう可能性があります。たとえ極端な状況でこれらのBTCが移転されたとしても、市場は強い吸収能力を持ち、「Hourglass」などのプランを通じてリスクをさらに緩和することができます。第二に、ビットコインの抗量子（PQ）暗号学などの新しい暗号技術の研究、テスト、署名圧縮を推進することは積極的な方向であり、事前に緊急プランを備えることができますが、過早にプロトコル層を実装することで合意の停滞を引き起こしたり、十分に検証されていない新たなリスクを導入することは避けるべきです。たとえ量子の脅威がビットコインに影響を与える可能性が1%であっても、研究への継続的な投資は価値があります。

韓国のメディア Newsis の報道によると、韓国の20代の会社の財務担当者が公金を流用して暗号通貨に投資したため、釜山地方裁判所から3年の懲役刑を言い渡された。裁判所は、2021年から2025年の間に約680回、会社の資金を個人の口座に移し、合計約5.7億ウォンを不正に取得し、その資金を暗号通貨の投資、海外旅行、生活費に使用したと認定した。また、犯罪を隠すために会社の預金信託残高証明書を偽造した。

据 Decrypt 报道，一名 24 岁的康涅狄格州男子 Elmin Redzepagic 因涉嫌挪用近 100 万美元加密货币投资者资金在 Stake 平台上赌博而面临最高 375 年监禁。検察は、彼が「The Chef」と呼ばれるマーケットマスターとして働いているふりをして、顧客に高いリターンを約束したが、実際には資金をギャンブルに使っていたと非難しています。先月、連邦大陪審は、7件の通信詐欺、11件の国際マネーロンダリング、3件のIRS捜査官への虚偽陳述を含む合計21件の罪で起訴しました。今週の木曜日、Redzepagicはすべての告発に対して無罪を主張し、50万ドルの保釈金で釈放されました。

Sonic Labs は、最近の Andre Cronje と Sonic ネットワークに関する公のコメントについて声明を発表しました。2018 年、ある韓国チームが Fantom（現在は Sonic に改名）を立ち上げるために ICO を開始しましたが、管理が不十分で機能的な製品を提供できず、大量の資金が消耗されました。2018 年 6 月に Andre Cronje が参加し、Fantom を再起動しました。Andre Cronje が参加した時、財庫にある FTM 以外の資産は 500 万ドル未満でしたが、これらの資産は 2020 年から 2021 年の間に九桁に成長しました。Sonic Labs は、Andre が最初の Fantom トークン経済モデルを設計していないことを補足しました。このモデルは、2018 年に最初の韓国チームによって作成され、その後、オンチェーンガバナンスを通じて修正されました。Andre は Sonic 開発基金を一方的に管理または制御しているわけではありません。Andre は Fantom/Sonic を決して放棄したことはなく、最初の技術を設計し、資金を拡大し、引き続き技術顧問を務め、定期的に技術チームに指導を行っています。資金の流用は存在しません。

据《澎湃新闻》报道，迅雷公司向前首席执行官陈磊及其核心团队提起诉讼，指控其侵害公司利益，追索金额达 2 亿元，目前该案已被深圳相关法院受理立案。陈磊通过迅雷前高级副总裁董鳕招募其老乡、闺蜜，安插在公司关键岗位，通过虚构交易环节、编制虚假合同等非法手段，套取公司资金，涉及金额巨大。現在、新しい経営陣は迅雷の関連業務と人員の整理と調整を行いました。さらに、陳磊は国家が明示的に禁止している違法な仮想通貨取引に数千万の会社資金を流用した疑いも持たれています。2014年、陳磊は最高技術責任者として迅雷に入社し、2017年には最高経営責任者に昇進しました。2020年、迅雷は職務侵占罪の疑いで彼を解任しました。その後、深圳市公安局は職務侵占罪の疑いで陳磊らに対する捜査を開始しました。調査を逃れるために、陳磊と前迅雷の上級副社長董鳕は国外に出ました。

アメリカ証券取引委員会（SEC）は、ビットコインマイニング会社VBit Technologies Corp.の創業者兼CEOであるDanh C. Voに対して訴訟を提起し、虚偽の投資プロジェクトで約4850万ドルの資金を流用したと指摘しています。SECの文書によると、VoとVBitは約6400人の投資家から9560万ドル以上を調達し、ビットコインマイニングのビジネスモデルと資金の用途について虚偽の説明を行っていました。SECは、Voが投資家に「ホスティング契約」と称するものを推奨し、一般の投資家が機器を管理することなく受動的なマイニング収益を得られる解決策を提供すると主張しましたが、実際には販売されたホスティング契約の数は、会社が実際に運営しているマシンの規模を大幅に超えていました。規制当局は、Voが事実を知っていたか、または無視していたにもかかわらず、投資家に対して誤解を招く発言をし続けたと考えています。さらに、SECは、Voが約500万ドルを家族や元配偶者に移転し、2021年11月にアメリカを離れたことも明らかにしました。SECは、未登録の証券発行および詐欺の告発を行っています。VBitは2022年に買収され、関連するマイニング事業は現在停止しています。

カール・リンチ（Carl Rinsch）監督は、キアヌ・リーブスが主演した2013年の映画『47ロンゲ』の監督であり、電気通信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けました。検察はリンチがNetflixから受け取った1100万ドルを横領し、その一部を暗号通貨の購入に使用したと指摘しています。以前の報告によれば、カール・リンチはそのうち400万ドルをドージコインに投資し、最終的に2700万ドルの利益を上げましたが、その後大部分の利益を贅沢品に浪費しました。リンチは最高90年の刑期に直面しており、2026年4月17日に正式に判決が下される予定です。

据 DL News 报道，11 月初，基于以太坊的收益协议 Stream Finance 称，一名"外部基金经理"损失 9300 万美元加密货币，占受托资产约 17%。周一，Stream 联合创始人以 Stream Trading Corp. 名义起诉，指控佐治亚州居民 Ryan DeMattia 个人贷款违约后，挪用这笔钱弥补其个人损失，还指控佛罗里达州居民 Caleb McMeans 未履行今年 1 月接管协议及品牌时所签协议，目前请求法院强制执行，因 McMeans 涉嫌推卸责任。诉讼详细叙述了 Stream 协议短暂而曲折的历史，该协议仅运营九个月，就因增长放缓和"运营挑战"于 2024 年 11 月关闭。McMeans 提出收购后，按协议将全面掌控，Stream 作服务提供商，McMeans 需分配费用、担责并公开资金流向。然而，在达成多项链下协议之后，想要实时掌握 Stream 的交易策略变得愈发困难。9 月，联合创始人要求提高透明度，McMeans 却一直拖延。后来他承认，其让"员工" DeMattia 在链下投资超过 9000 万美元，还帮着 DeMattia 躲避联合创始人的追问。McMeans 最终让步，他承认与 DeMattia 没有正式关系，并同意提取他委托给这名"员工"的加密货币。

据 Decrypt 报道，美国华盛顿州前软件公司 CFO Nevin Shetty 因擅自将公司 3500 万美元资金转入其自建加密平台并投入高风险 DeFi 协议而被联邦陪审团裁定 4 项电信欺诈罪名成立。Shetty 于 2022 年在得知将被解雇后秘密转移公司资金，最初获利约 13.3 万美元，但在 Terra 生态于 2022 年 5 月崩盘后投资几乎归零。他随后承认行为并被公司解雇。Shetty 将于明年 2 月宣判，最高或面临 20 年监禁。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の俳優ファン・ジョンウンが個人のマネージメント会社から300万ドル（434億ウォン）を流用し、暗号通貨に投資した件について、木曜日に済州地方裁判所で2年の執行猶予判決を受けました。これは、今後4年間、再犯しなければ彼女は刑務所に入る必要がないことを意味します。検察は以前、3年の実刑を求刑していましたが、裁判官は彼女が全額返済したこと、初犯であり全額賠償した状況を考慮し、最終的に執行猶予を与えました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の全南木浦警察署の情報で、60代の教会の会計が職務上横領の疑いで逮捕状が請求された。この男性は昨年7月から今年8月の間に、教会の建設に使用されるはずだった約4.8億ウォンの献金を何度も横領し、知人の口座に振り込んだ後、暗号通貨に投資し、最終的に全てを失った。現在、事件はさらに調査中である。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースは、会社の資金を43億ウォン（約307万ドル）不正に流用し、仮想通貨に投資したとして起訴された俳優の黄正音に対し、韓国検察が3年の実刑を求刑していると報じています。済州地方検察庁は21日、済州地方裁判所刑事第二部（裁判長：任在南）で行われた結審公判において、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律（流用）違反の罪で起訴された俳優の黄正音に対し、3年の懲役を求めるよう裁判所に請求しました。以前の報道によれば、6月17日、韓国の女優黄正音（音訳）は、会社の資金約42億ウォン（約307万ドル）を不正に流用し仮想通貨に投資したとして起訴されました。彼女の所属する芸能事務所Y1エンターテインメントは6月17日、黄正音が5月30日と6月5日の2回に分けて全額を返済したと発表しました。黄正音は2022年の前後に訓民正音エンターテインメントから合計43.4億ウォンを引き出し、その大部分を暗号通貨投資に使用しました。この事件は特定経済犯罪加重処罰法における資金流用に関する条項に違反しており、現在司法手続きが進行中です。

ChainCatcher のメッセージ、Across の共同創設者 Hart Lambur が Glue の創設者による資金の流用と投票の操作に関する指摘を否定しました。「2300 万ドルを私的利益のために引き出した」という指摘に対して、Hart は Risk Labs がカリブ海の法律に基づく非営利財団であり、資金はプロトコルの開発に使用され、Hart 自身の年収はわずか 10 万ドルであり、トークンの報酬も受け取っていないと述べました。資金の使用は DAO の慣例に従っており、Across v3 と v4 の開発を推進しています。「ガバナンスプロセスが内部の人間によって操作されている」という指摘に対して、Hart はチームメンバーが自分で購入したトークンを自由に使って投票できると述べ、Kevin のウォレット（maxodds.eth）は公開されており、Reinis の投票も合法であり、提案は反対票なしで通過し、プロセスは透明であるとしています。以前のニュースでは、Glue の創設者 Ogle がソーシャルメディアで Across Protocol チームがプライバシーを利用して DAO 投票を操作し、プロトコルの財庫から約 2300 万ドルを流用したと指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の女優ファン・ジョンウンは、会社の42億ウォン（約307万ドル）の資金を不正に流用し、仮想通貨に投資した疑いで起訴されたとのことです。彼女は自身の資産を処理し、全額を返済しました。所属する芸能事務所Y1エンターテインメントは17日に、ファン・ジョンウンが先月30日と今月5日の2回にわたり、訓民正音エンターテインメントから借入金として引き出した金額を返済したと発表しました。これに先立ち、ファン・ジョンウンは2022年頃に訓民正音エンターテインメントから43.4億ウォンを不正に引き出し、そのうち42億ウォンを仮想通貨に投資しており、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律（公金横領）違反の疑いで裁判を受けています。