流用

据市场消息，美国华盛顿州男子 Nevin Shetty（42 岁）因担任某私营软件公司 CFO 期间，秘密将 3500 万美元公司资金转入其自营 DeFi 平台 HighTower Treasury，投入高收益借贷协议，后因 Terra 崩盘导致资金几乎归零。事件致使该公司裁员 60 人，险些倒闭。Shetty 被裁定四项电信欺诈罪成立，判处两年监禁、赔偿 3500 万美元，并在出狱后接受三年监督，且未经批准不得再担任任何公司高管职务。

据 Decrypt 报道，一名 24 岁的康涅狄格州男子 Elmin Redzepagic 因涉嫌挪用近 100 万美元加密货币投资者资金在 Stake 平台上赌博而面临最高 375 年监禁。検察は、彼が「The Chef」と呼ばれるマーケットマスターとして働いているふりをして、顧客に高いリターンを約束したが、実際には資金をギャンブルに使っていたと非難しています。先月、連邦大陪審は、7件の通信詐欺、11件の国際マネーロンダリング、3件のIRS捜査官への虚偽陳述を含む合計21件の罪で起訴しました。今週の木曜日、Redzepagicはすべての告発に対して無罪を主張し、50万ドルの保釈金で釈放されました。

Sonic Labs は、最近の Andre Cronje と Sonic ネットワークに関する公のコメントについて声明を発表しました。2018 年、ある韓国チームが Fantom（現在は Sonic に改名）を立ち上げるために ICO を開始しましたが、管理が不十分で機能的な製品を提供できず、大量の資金が消耗されました。2018 年 6 月に Andre Cronje が参加し、Fantom を再起動しました。Andre Cronje が参加した時、財庫にある FTM 以外の資産は 500 万ドル未満でしたが、これらの資産は 2020 年から 2021 年の間に九桁に成長しました。Sonic Labs は、Andre が最初の Fantom トークン経済モデルを設計していないことを補足しました。このモデルは、2018 年に最初の韓国チームによって作成され、その後、オンチェーンガバナンスを通じて修正されました。Andre は Sonic 開発基金を一方的に管理または制御しているわけではありません。Andre は Fantom/Sonic を決して放棄したことはなく、最初の技術を設計し、資金を拡大し、引き続き技術顧問を務め、定期的に技術チームに指導を行っています。資金の流用は存在しません。

据《澎湃新闻》报道，迅雷公司向前首席执行官陈磊及其核心团队提起诉讼，指控其侵害公司利益，追索金额达 2 亿元，目前该案已被深圳相关法院受理立案。陈磊通过迅雷前高级副总裁董鳕招募其老乡、闺蜜，安插在公司关键岗位，通过虚构交易环节、编制虚假合同等非法手段，套取公司资金，涉及金额巨大。現在、新しい経営陣は迅雷の関連業務と人員の整理と調整を行いました。さらに、陳磊は国家が明示的に禁止している違法な仮想通貨取引に数千万の会社資金を流用した疑いも持たれています。2014年、陳磊は最高技術責任者として迅雷に入社し、2017年には最高経営責任者に昇進しました。2020年、迅雷は職務侵占罪の疑いで彼を解任しました。その後、深圳市公安局は職務侵占罪の疑いで陳磊らに対する捜査を開始しました。調査を逃れるために、陳磊と前迅雷の上級副社長董鳕は国外に出ました。

アメリカ証券取引委員会（SEC）は、ビットコインマイニング会社VBit Technologies Corp.の創業者兼CEOであるDanh C. Voに対して訴訟を提起し、虚偽の投資プロジェクトで約4850万ドルの資金を流用したと指摘しています。SECの文書によると、VoとVBitは約6400人の投資家から9560万ドル以上を調達し、ビットコインマイニングのビジネスモデルと資金の用途について虚偽の説明を行っていました。SECは、Voが投資家に「ホスティング契約」と称するものを推奨し、一般の投資家が機器を管理することなく受動的なマイニング収益を得られる解決策を提供すると主張しましたが、実際には販売されたホスティング契約の数は、会社が実際に運営しているマシンの規模を大幅に超えていました。規制当局は、Voが事実を知っていたか、または無視していたにもかかわらず、投資家に対して誤解を招く発言をし続けたと考えています。さらに、SECは、Voが約500万ドルを家族や元配偶者に移転し、2021年11月にアメリカを離れたことも明らかにしました。SECは、未登録の証券発行および詐欺の告発を行っています。VBitは2022年に買収され、関連するマイニング事業は現在停止しています。

カール・リンチ（Carl Rinsch）監督は、キアヌ・リーブスが主演した2013年の映画『47ロンゲ』の監督であり、電気通信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けました。検察はリンチがNetflixから受け取った1100万ドルを横領し、その一部を暗号通貨の購入に使用したと指摘しています。以前の報告によれば、カール・リンチはそのうち400万ドルをドージコインに投資し、最終的に2700万ドルの利益を上げましたが、その後大部分の利益を贅沢品に浪費しました。リンチは最高90年の刑期に直面しており、2026年4月17日に正式に判決が下される予定です。

据 DL News 报道，11 月初，基于以太坊的收益协议 Stream Finance 称，一名"外部基金经理"损失 9300 万美元加密货币，占受托资产约 17%。周一，Stream 联合创始人以 Stream Trading Corp. 名义起诉，指控佐治亚州居民 Ryan DeMattia 个人贷款违约后，挪用这笔钱弥补其个人损失，还指控佛罗里达州居民 Caleb McMeans 未履行今年 1 月接管协议及品牌时所签协议，目前请求法院强制执行，因 McMeans 涉嫌推卸责任。诉讼详细叙述了 Stream 协议短暂而曲折的历史，该协议仅运营九个月，就因增长放缓和"运营挑战"于 2024 年 11 月关闭。McMeans 提出收购后，按协议将全面掌控，Stream 作服务提供商，McMeans 需分配费用、担责并公开资金流向。然而，在达成多项链下协议之后，想要实时掌握 Stream 的交易策略变得愈发困难。9 月，联合创始人要求提高透明度，McMeans 却一直拖延。后来他承认，其让"员工" DeMattia 在链下投资超过 9000 万美元，还帮着 DeMattia 躲避联合创始人的追问。McMeans 最终让步，他承认与 DeMattia 没有正式关系，并同意提取他委托给这名"员工"的加密货币。

据 Decrypt 报道，美国华盛顿州前软件公司 CFO Nevin Shetty 因擅自将公司 3500 万美元资金转入其自建加密平台并投入高风险 DeFi 协议而被联邦陪审团裁定 4 项电信欺诈罪名成立。Shetty 于 2022 年在得知将被解雇后秘密转移公司资金，最初获利约 13.3 万美元，但在 Terra 生态于 2022 年 5 月崩盘后投资几乎归零。他随后承认行为并被公司解雇。Shetty 将于明年 2 月宣判，最高或面临 20 年监禁。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の俳優ファン・ジョンウンが個人のマネージメント会社から300万ドル（434億ウォン）を流用し、暗号通貨に投資した件について、木曜日に済州地方裁判所で2年の執行猶予判決を受けました。これは、今後4年間、再犯しなければ彼女は刑務所に入る必要がないことを意味します。検察は以前、3年の実刑を求刑していましたが、裁判官は彼女が全額返済したこと、初犯であり全額賠償した状況を考慮し、最終的に執行猶予を与えました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の全南木浦警察署の情報で、60代の教会の会計が職務上横領の疑いで逮捕状が請求された。この男性は昨年7月から今年8月の間に、教会の建設に使用されるはずだった約4.8億ウォンの献金を何度も横領し、知人の口座に振り込んだ後、暗号通貨に投資し、最終的に全てを失った。現在、事件はさらに調査中である。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースは、会社の資金を43億ウォン（約307万ドル）不正に流用し、仮想通貨に投資したとして起訴された俳優の黄正音に対し、韓国検察が3年の実刑を求刑していると報じています。済州地方検察庁は21日、済州地方裁判所刑事第二部（裁判長：任在南）で行われた結審公判において、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律（流用）違反の罪で起訴された俳優の黄正音に対し、3年の懲役を求めるよう裁判所に請求しました。以前の報道によれば、6月17日、韓国の女優黄正音（音訳）は、会社の資金約42億ウォン（約307万ドル）を不正に流用し仮想通貨に投資したとして起訴されました。彼女の所属する芸能事務所Y1エンターテインメントは6月17日、黄正音が5月30日と6月5日の2回に分けて全額を返済したと発表しました。黄正音は2022年の前後に訓民正音エンターテインメントから合計43.4億ウォンを引き出し、その大部分を暗号通貨投資に使用しました。この事件は特定経済犯罪加重処罰法における資金流用に関する条項に違反しており、現在司法手続きが進行中です。

ChainCatcher のメッセージ、Across の共同創設者 Hart Lambur が Glue の創設者による資金の流用と投票の操作に関する指摘を否定しました。「2300 万ドルを私的利益のために引き出した」という指摘に対して、Hart は Risk Labs がカリブ海の法律に基づく非営利財団であり、資金はプロトコルの開発に使用され、Hart 自身の年収はわずか 10 万ドルであり、トークンの報酬も受け取っていないと述べました。資金の使用は DAO の慣例に従っており、Across v3 と v4 の開発を推進しています。「ガバナンスプロセスが内部の人間によって操作されている」という指摘に対して、Hart はチームメンバーが自分で購入したトークンを自由に使って投票できると述べ、Kevin のウォレット（maxodds.eth）は公開されており、Reinis の投票も合法であり、提案は反対票なしで通過し、プロセスは透明であるとしています。以前のニュースでは、Glue の創設者 Ogle がソーシャルメディアで Across Protocol チームがプライバシーを利用して DAO 投票を操作し、プロトコルの財庫から約 2300 万ドルを流用したと指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の女優ファン・ジョンウンは、会社の42億ウォン（約307万ドル）の資金を不正に流用し、仮想通貨に投資した疑いで起訴されたとのことです。彼女は自身の資産を処理し、全額を返済しました。所属する芸能事務所Y1エンターテインメントは17日に、ファン・ジョンウンが先月30日と今月5日の2回にわたり、訓民正音エンターテインメントから借入金として引き出した金額を返済したと発表しました。これに先立ち、ファン・ジョンウンは2022年頃に訓民正音エンターテインメントから43.4億ウォンを不正に引き出し、そのうち42億ウォンを仮想通貨に投資しており、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律（公金横領）違反の疑いで裁判を受けています。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の女優ファン・ジョンウンは、自身の会社から310万ドル（約434億ウォン）を暗号通貨投資に流用したことを認めた後、SBS Plusのリアリティ番組『独身は地獄だ』の最終回からカットされました。「ファン・ジョンウンのビデオクリップは今夜8時30分に放送される最終回には登場しません」と制作チームは火曜日に述べ、地元メディアが報じました。「彼女の司会者としてのコメントもできるだけ減らされる予定です。」以前の報道によると、ファン・ジョンウンは先週木曜日に済州地方裁判所に出廷し、彼女が完全に所有する家族経営の機関から約300万ドル（約420億ウォン）を暗号通貨購入に流用したことを認めました。韓国検察は『韓国特定経済犯罪加重処罰法』に基づいて彼女を起訴しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、Cardano の創設者チャールズ・ホスキンソンは、6億ドル相当の ADA トークンの流用に関する告発を否定しました。ホスキンソンは、これらの告発に対して「深く傷ついている」と述べ、Cardano がコミュニティの疑念に応えるために監査報告書を発表することを約束しました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国メディア News1 の報道で、韓国の女優ファン・ジョンウムが会社の資金を不正に流用し、暗号通貨に投資したとして起訴された。検察はファン・ジョンウムが2022年12月までに、合計で約434億ウォン（約320万ドル）の会社資金を不正に流用したと指摘しており、その中には前払い名義で借り入れた7億ウォンが含まれている。ファン・ジョンウムは関連する指控を認めており、現在は不拘束の状態で起訴されている。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoSlate が報じたところでは、Web3Bounty.io が新しい報奨プログラムを開始し、TrueUSD（TUSD）ステーブルコインの約 4.56 億ドルの準備金が不正に使用されたことに関する手がかりと情報を探しています。信頼できるオリジナル情報を提供し、これらの資産の特定と回収を助ける人には、5000 万ドルの報奨金が提供されます。手がかりの提出者は、プラットフォームで本人確認を行い、独立した検証の後、貢献度に応じて報奨金が配分されます。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、暗号金融テクノロジー企業 Bankera の創設者が 2018 年の初回トークン発行（ICO）で調達した資金を使用して、世界の高級不動産を購入したとされています。漏洩した会社の記録と銀行の取引明細によると、創設者の Vytautas Karalevičius、Justas Dobiliauskas、Mantas Mockevičius は、ICO 資金のほぼ半分（約 1.14 億ドル）を、バヌアツで購入した銀行に移しました。その銀行はその後、三人が所有する会社に対して、フランスのコートダジュールとリトアニアでの高級不動産購入のために融資を行いました。Bankera は「ブロックチェーン時代の銀行」になることを約束し、EU 銀行ライセンスを取得する予定でしたが、現在のところ実現していません。元々の計画であった利益分配プログラムは 2022 年に停止されました。創設者の弁護士は ICO に詐欺行為があったことを否定していますが、具体的な取引についてはコメントを拒否しています。