連邦機関

11 名アメリカ合衆国上院議員が財務長官スコット・ベッセントと司法長官パメラ・ボンディに対し、バイナンスがアメリカの制裁およびマネーロンダリング対策に従っているかどうかの全面的な調査を求め、2023年の和解協定の履行状況を評価するよう要求する書簡を送った。書簡では、約17億ドルのデジタル資産がバイナンスを通じてイランのテロリズム関連の団体に流れているという関連報道が引用されており、フーシ族やイスラム革命防衛隊に関連する組織との関係が指摘されている。調査官は、イランのユーザーによってアクセスされた1500以上のアカウントを発見し、ロシアの制裁を回避する可能性のある活動も確認した。書簡では、疑わしい取引を発見したバイナンスのコンプライアンス担当者がその後解雇されたこと、そして法執行機関がバイナンスの顧客情報提供に対する協力が減少していると述べている。上院議員のクリス・ヴァン・ホレン、ルーベン・ガレゴ、および他の9名の議員がこの書簡に署名し、バイナンスが旧ソ連地域で展開している支払いカードおよびステーブルコイン関連の協力プロジェクトに懸念を示し、これらの製品が制裁回避に使用される可能性があると考えている。議員たちは、関連機関に対して3月13日までに調査の進捗を報告するよう求めた。また、上院議員リチャード・ブルーメンタールも今週火曜日にバイナンスに対する国会調査を開始し、バイナンスのCEOリチャード・テンに関連文書および内部記録を要求した。バイナンスは関連する主張を否定し、疑わしい活動を特定し当局に報告しており、イランのユーザーがそのプラットフォームを使用することを許可していないと述べている。

ChainCatcher のメッセージによると、Eleanor Terrett が報じたところによれば、ホワイトハウスの官僚は、各連邦機関が明日（米東部時間4月7日）までに財務長官 Scott Bessent に対してその暗号通貨の保有状況を報告する必要があると明らかにしました。しかし、行政命令は報告を Bessent に提出することを求めるだけで、監査結果の公開を強制するものではありません。これらの情報が外部に公開されるか、またはその時期についてはまだ不明です。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところでは、ホワイトハウスはトランプの行政命令について説明を行い、今後アメリカ政府が押収するビットコインは販売されず、財務省が管理する新しい戦略的ビットコイン準備金に組み込まれることになります。同時に、他のデジタル資産は独立したアメリカのデジタル資産準備金に分類され、規制を強化し、管理を最適化し、長期的な暗号通貨戦略の策定を促進します。この命令に基づき、アメリカの各連邦機関はそのビットコイン保有状況を財務省に直接報告し、監視の強化と管理の透明性を向上させる必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、英国のフィナンシャル・タイムズは、アメリカのトランプ大統領が独立した連邦機関へのコントロールを強化することを報じています。これはトランプが政府機関へのコントロールを強化する最新の措置です。アメリカのホワイトハウスは声明の中で、火曜日の夜にトランプ大統領が「独立機関の制約」に関する行政命令に署名し、各機関に対して規制草案を提出するよう命じたと述べました。トランプ大統領はまた、各機関のために「パフォーマンス基準」を策定し、これらの機関は「優先事項と戦略計画」についてホワイトハウスと「協議」しなければならないとしています。この行政命令の対象となる機関には、アメリカ証券取引委員会（SEC）、アメリカ連邦取引委員会（FTC）、アメリカ連邦通信委員会（FCC）が含まれています。ホワイトハウスは、連邦準備制度の金融政策機能はこの行政命令の制限を受けないが、その監督機能は制限されると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、アメリカの CFTC と司法省（DOJ）の国家暗号通貨執行チーム（NCET）は今週、詐欺撲滅（Fraud Disruption）会議を初めて開催し、ブロックチェーン詐欺などの暗号詐欺に対処しました。このような詐欺は毎年アメリカ市民に数十億ドルの損失をもたらし、重要な執行の焦点となっています。この会議には、アメリカ連邦捜査局（FBI）、社会保障局、アメリカ財務省、アメリカ麻薬取締局（DEA）、アメリカ郵便検査局、アメリカシークレットサービス、アメリカコロンビア特別区検察官事務所、アメリカマサチューセッツ州検察官事務所、アメリカ SEC などの機関が参加しました。CFTC の議長ロスティン・ベナムは、これらの計画に対処する緊急性を強調し、「無数のアメリカ人が世界の犯罪組織の詐欺の標的になっているという話を聞くのは衝撃的です」と述べました。彼は、CFTC が小売詐欺に対する顧客保護措置を強化することに尽力していることを強調しました。会議の焦点は、予防戦略、詐欺の技術的破壊、および協力的な執行努力でした。参加者はまた、アメリカ人に新たに出現する詐欺の脅威に警戒するよう呼びかける反詐欺キャンペーンを開始しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）の議長 Rostin Behnam は、連邦機関が暗号通貨の将来の規制フレームワークを策定する際に、国会がより重要な役割を果たすよう促しました。さらに、Behnam は DC フィンテックウィークで、CFTC と SEC は良好な協力関係を持っているが、デジタル資産は特別に扱う必要があると述べました。暗号通貨は「巨大な潜在能力」を持っており、その成長を考慮すると、国会が介入する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、アメリカ合衆国上院銀行委員会の委員長である Sherrod Brown は、彼と同僚が新しい規制を策定するために努力しており、連邦機関と協力して「暗号通貨を取り締まる」ことを示しています。同時に、彼は規制の推進が「ある暗号会社」からではないと述べています。Sherrod Brown は次のように述べました：「これは国家安全保障に関わるすべてのことであり、ロシアのオリガルヒから北朝鮮のサイバー犯罪者、武器密売から麻薬密売者まで、彼らは規制されていない、制限のないネットワークを好んで使用します。」彼は民主党員と協力して、ステーブルコインの規制フレームワークを含むいくつかの措置を策定することを目指しており、支出協定が達成される可能性があります。（ブルームバーグ）