違反行為

アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、予測市場における違法取引行為に対して「全ての執行権限」を持っていると述べました。以前、予測市場プラットフォームのKalshiはCFTCに対して2件のインサイダー取引事件を報告し、関連する取引者のアカウントを凍結しました。最近、予測市場におけるインサイダー取引に対する懸念が高まっています。アメリカ司法省の高官は、予測市場を執行に適した分野としてマークしており、各州のギャンブル規制機関もこのような市場の規制を求めています。CFTCは先週、法廷文書の中で予測市場に対する独占的管轄権を持っていると述べ、各州との管轄権に関する論争をさらに激化させました。現行の規定に従い、CFTCに登録されている企業（例えばKalshi）は、通常、その市場内の違反行為を監視し、当局に報告する義務を負っています。

据 CoinDesk 报道，インドの2026-27会計年度の連邦予算案は、現行の30%の暗号通貨利益税と1%の源泉徴収税を維持し、減税を求めていた業界団体を失望させました。政府は税率を調整せず、2026年4月1日から、所得税法第509条に基づいて暗号資産取引を正しく申告できなかった法人に対して新たな罰則を提案しました。必要な報告書を提出しなかった場合、違反行為が終了するまで、1日あたり200ルピー（約2.2ドル）の罰金が科されます。提出された情報が不正確である場合、または誤りが発見された後に修正されなかった場合、別途5万ルピー（約545ドル）の固定罰金が科されます。官僚は、この措置がコンプライアンスを強化することを目的としていると述べていますが、市場参加者は、これが取引者に持続的な摩擦をもたらすと警告しています。

オーストラリア連邦裁判所は、BPS Financialが関連するライセンスを取得せずにQoinウォレットプロジェクトを運営し、消費者に誤解を招く表現をしたため、1400万オーストラリアドル（約970万米ドル）の罰金を科されたと裁定しました。

据 Cointelegraph の報道によると、オーストラリア連邦裁判所は金融サービス会社 BPS Financial に対し、1400 万オーストラリアドル（約 930 万米ドル）の罰金を科すことを決定しました。これは、Qoin Wallet 製品の宣伝および運営において違反行為があったためです。そのうち約 130 万米ドルは無免許で金融業務を運営したことに対するもので、800 万米ドルは誤解を招くおよび欺瞞的な表現を行ったことに対するものです。オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、BPS が 2020 年 1 月から 2023 年中にかけて、オーストラリア金融サービスライセンスを持たずにこの製品を発行し、金融アドバイスを提供したと非難し、《会社法》に違反したとしています。裁判所は、同社の上層部が関与しており、コンプライアンス体制に欠陥があることを認定し、「深刻かつ違法な行為」を構成するとしました。罰金に加えて、BPS は今後 10 年間無免許で金融業務を運営することを禁止され、Qoin Wallet アプリおよびウェブサイトに裁判所が要求した公告を掲載しなければならず、ASIC の訴訟費用の大部分も負担する必要があります。

コミュニティで言及された「Binanceが不正な操作によるAlphaエアドロップの不当な利益を追徴し始めた。疑わしいスタジオの複数のAlphaエアドロップハンターのアカウントが1万ドル以上の資産を凍結された。」何一はこの事件を確認し、一般ユーザーには影響がないと述べた。

Coinbase の CEO ブライアン・アームストロングは X プラットフォームで投稿し、Coinbase がトークン販売をプラットフォームに戻すことを発表しました。現在の市場におけるトークン販売には、不公平なアクセス、過度な搾取、インセンティブメカニズムの不一致などの問題が存在し、業界の発展を妨げています。Coinbase のトークン販売は、アルゴリズムによる配分を通じて真の忠実なユーザーに報酬を与えることを目的としています。転売（flipping）トークンなどの違反行為が発生した場合には罰則が適用され、プロジェクトとそのコミュニティ間のインセンティブメカニズムを一致させることを目指しています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、アメリカのトランプ大統領（連邦準備制度理事クックについて言及）は、「私たちは法的闘争の準備ができています。クックには違反行為があるようです。私たちは100％清廉で正直な人が必要です。」と述べました。ChainCatcher のメッセージによると、昨日の報道で、アメリカのトランプ大統領が文書に署名し、連邦準備制度理事クックの職を解任し、即時に発効しました。トランプは文書の中で、「アメリカ合衆国憲法第2条および改正された1913年『連邦準備法』に基づく私の権限により、今すぐにクックをアメリカ連邦準備制度理事会の職務から免職します。クックが金融業務において不誠実な行為を行い、刑事犯罪に関与している可能性があるため、あなたの誠実さに対して信頼を置くことができません。少なくとも、これらの行為はあなたが金融取引において重大な過失を犯していることを明らかにし、金融監視者としてのあなたの能力と信頼性に疑問を抱かせます。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、VentureBeat が報じたところでは、Immutable はアメリカ証券取引委員会（SEC）がそのおよび関連者に対する調査を正式に終了し、違反行為が見つからなかったこと、さらに今後の措置を講じないことを発表しました。これは昨年の Wells 通知（訴訟の可能性を示唆する通知）の正式な結末を意味します。Immutable の社長 Robbie Ferguson は、この動きが Web3 ゲーム業界に規制の明確さをもたらし、特に 2000 億ドルを超えるゲーム内購入市場において、より多くの機関投資を促進し、巨大な機会を解放することを期待していると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、情報筋 @jason_chen998 の話では、複数の情報をまとめた結果、最近バイナンスに取り締まられた Goplus、Myshell、Movement のマーケットメーカーはすべて同じ Web3port であることが基本的に確認できる。

ChainCatcher のメッセージ、香港で複数の偽バイナンスSMS詐欺事件が発生しています。香港証券先物委員会は、証券及び先物条例およびマネーロンダリング及びテロ資金調達防止条例に基づき、無許可で香港で規制対象の活動を行い、仮想資産サービスを提供し、または香港または香港以外の地域から香港の投資家に対してそのようなサービスを積極的に宣伝することは犯罪であると述べています。香港証券先物委員会は、違反行為に対して適切な措置を躊躇なく講じるが、個別の事件についてコメントはしないと警告し、投資家には証券先物委員会からライセンスを取得した仮想資産取引プラットフォームでのみ仮想資産を売買するように促しています。

ChainCatcher のメッセージによると、公開された文書に基づき、アメリカ証券取引委員会（SEC）は UBI Blockchain に対して訴訟を提起し、違反行為があったと指摘しています。訴訟文書によれば、BI Blockchain Internet Ltd. は中国香港に所在するデラウェア州の企業であり、取引法第 12(g) 条に基づき委員会に一種の証券を登録しています。SEC は、UBIA が規定に従って SEC に定期的な文書を提出しておらず、2023 年 6 月 2 日に委員会が UBIA に対する以前の訴訟を却下するよう命じて以来、同社は定期的またはその他の報告を一切提出していないと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、欧州委員会が米国のアップル社のオンラインアプリストアのルールが欧州連合の「デジタル市場法」に違反していると初歩的に判断した。欧州委員会は、アップル社のルールがアプリ開発者が他のチャネルを通じて消費者に特典やコンテンツを自由に提供することを妨げていると考えている。同日、欧州委員会はアップル社に対して新たな不適合調査を開始した。「デジタル市場法」に従い、違反が発生した場合、欧州委員会はアップル社に対して罰金を科すことができ、その金額は同社の全世界の総売上高の最大10%に達する可能性がある。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースは、韓国の金融当局が最近、閉鎖または運営を一時停止している一部の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）を調査し、深刻な違反行為が存在することを発見したと報じています。5月20日から23日の現地調査で、金融情報局（FIU）と金融監督院は、調査対象の10社のVASPのうち7社がユーザー資産を適切に返還できていないことを確認しました。さらに、3社はユーザーへの指導に明らかな不足があり、資産が100万ウォン（約732ドル）を超えるユーザーにのみ連絡を行っていました。これらのVASPは、ユーザーが海外取引所や個人ウォレットに資金を引き出すことを制限し、その過程で高額な手数料を徴収していることから、厳しく批判されています。韓国当局は、これらの違反行為に対して厳しい措置を講じることを明言しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、実務法律研究所が主催する2日間の「SEC 講演」イベントにおいて、同機関の執行部門の責任者であるGrewalが暗号業界について約15分間の詳細な議論を行ったとのことです。Grewalは、「過去10年間で、SECは暗号業界における重大な違反行為や、市場参加者がSECの管轄を回避するために行った多くの創造的な試みを調査してきました。SECは執行を通じて規制を行っています。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージ、米 SEC の議長ゲイリー・ゲンスラーが自身のソーシャルプラットフォームに動画を投稿しました。彼は、暗号通貨分野には多くの違反行為が存在し、これほど多くの人々が被害を受けているとき、彼らができることは破産裁判所に並ぶことだけであり、その結果、信頼が損なわれると述べました。さらに、これにより誠実に運営する者が競争に参加しにくくなるとも言いました。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイターが関係者の話を引用して報じたところによれば、アメリカ政府当局は火曜日にバイナンスとの和解合意を発表する見込みであり、これはこの世界最大の暗号通貨取引所に対する数年にわたる調査の問題を解決するものです。関係者によると、この合意は個人に対する告発を含み、銀行秘密法やその他のアメリカの法律に違反したという告発を解決するものであり、参加している複数のアメリカの機関には、司法省、商品先物取引委員会、財務省の金融犯罪執行ネットワークが含まれています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、従業員数を増やし、新しい暗号製品や取引活動に関連する証券法違反の審査、調査、監査、検査、及び起訴の能力を強化しています。新たに追加されるスタッフには、規制担当者、調査官弁護士、詐欺分析官、及び出廷弁護士が含まれ、以下の証券法違反行為に重点を置いて調査します：暗号資産の発行、取引、及び貸付やステーキング製品；DeFi プラットフォーム；NFT とステーブルコイン。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、DB NEWSWIRE が報じたところによれば、アメリカ証券取引委員会（SEC）は SBF の証券法違反に対して個別に起訴する権限を与えられ、その起訴は火曜日に公開される予定です。（出典リンク）