銀行口座

Livecoins の報道によると、ブラジルのロンドニア州の組織犯罪対策部隊 (FICCO/RO) は、電子詐欺およびマネーロンダリングの疑いがある団体に対して逮捕および捜索令を実行しました。この犯罪団体は、暗号通貨取引所を利用して、元の被害者の口座から移転された違法資金を隠蔽しているとされています。2025 年の調査における一件の損失は約 574 万ドルです。裁判所は 8 件の予防的逮捕令と 18 件の捜索令を発行し、暗号取引所や銀行口座などの関連資産の凍結を許可しました。証券口座に対する措置に加えて、この法律は調査対象者の自動車や船舶の押収を強制的に規定しています。

オンチェーン収益プラットフォーム Altura は、当初の計画として、店頭取引パートナーを通じて Altura の銀行口座の法定通貨資金を使用して USDT を購入する予定でしたが、関連資金を保管している銀行口座が銀行によって一時的に凍結されてしまいました。スクリーンショットによると、凍結された金額は約 1,644.6 万ポンド、約 2,188 万ドルです。この計画はそのために阻まれました。Altura はこの件について銀行とコミュニケーションを取っており、銀行は審査が完了するまで待つように求めており、追加の資料が必要な場合は別途連絡すると述べています。現在の事態の進展は完全に Altura のコントロール外であり、銀行からのさらなる応答を待つ必要があります。Altura はまた、チームの人手が限られているため、現在の問題に集中するためにコミュニティチャット機能を一時停止すると発表し、今後の進展は公式 X アカウント、Telegram チャンネル、Discord を通じて迅速に同期されることを約束しました。また、コミュニティに対して公式の確認情報を得る前に推測を避けるよう呼びかけています。

ベトナムの《青年報》によると、ベトナム公安省は最近、ONUS暗号通貨プラットフォーム詐欺事件の最新調査結果を発表する記者会見を開き、350キログラム以上の金と銀を押収し、8件の不動産に関与する取引を凍結し、2000億ベトナムドンの価値がある取引を行い、300以上の関与する銀行口座の取引を停止した。今年の3月23日、警察は8名の被告に対して刑事訴訟を提起し、コンピューターネットワークや電気通信ネットワークを利用して財産の侵占とマネーロンダリングを行ったとして告発した。2018年から、関与した者たちは一般の人々の暗号通貨に対する認識不足を利用し、アプリケーションを通じてデジタルアカウントを作成し、仮想通貨として包装し、関連会社間の循環取引を利用して信頼を築き、投資を引き寄せ、その結果、資金の侵占を実施し、2018年から2021年の間に7兆ベトナムドン以上の価値の暗号通貨を販売した。この事件には多くの関与者とユーザーがあり、現在約500万のユーザーアカウントが開設されており、警察は市民から2000件以上の通報を受けている。公安機関はKOLなどのインフルエンサーの共犯責任を追及しており、引き続き全力で不正資金の回収を行っている。

DefiLlamaの創設者0xngmiは、新しいオフチェーン証明/検証サービスを発表しました。このサービスは、銀行口座の残高などの情報を含むオフチェーンデータの検証と監査に使用され、プロジェクトが現実世界の資産やその他のオフチェーンデータを信頼できる方法で検証するのを助けます。

The Blockの報道によると、B2Bステーブルコイン技術提供者のInfiniteは、Infinite Accountsを発表し、企業に対して預金、引き出し、ACH、国内および国際送金、そしてステーブルコインの発行、焼却、オンチェーン送金をサポートする銀行口座サービスを提供しています。企業は単一のAPIを通じて接続できます。このサービスは、新たに承認されたライセンスを持つErebor Bankによって伝統的な銀行インフラのサポートを受けています。Infiniteは、口座内の法定通貨残高がFDIC保険の対象となる可能性がある一方で、ステーブルコイン残高は対象外であると述べています。この動きは、機関投資家によるステーブルコインの採用が進んでいる時期に行われています。

据彭博社报道，加密货币交易所 Bybit 计划通过推出支持美元等法币余额的账户提供类银行服务。Bybit 首席执行官 Ben Zhou 表示，交易所将与格鲁吉亚持牌银行 Pave Bank 等机构合作推出「MyBank」账户。这些账户将拥有国际银行账号（IBAN），支持 18 种货币的转入与转出，预计于 2026 年 2 月上线。届时，用户可将到账的法币直接转换为加密货币。此外，Bybit 计划为机构投资者推出新的托管产品，以支持现实世界资产（RWA）代币化。Ben Zhou 还透露，Bybit 正在调研进军美国市场，并将赴美上市视为长期目标，目前正与主要银行就潜在的咨询工作进行洽谈。

据 The Block 报道，前 Revolut 高管 Joao Alves 和 Guilherme Gomes 已完成 600 万美元种子轮融资，用于扩展区块链银行账户项目 Bleap。本轮融资由 Blossom Capital 领投。Bleap は自主管理のオンチェーン金融アプリケーションであり、会社はこの新しい資金を使用して、収益金庫の開発、オンチェーン取引機能の拡張、そしてラテンアメリカとヨーロッパ市場でのビジネス成長を促進する計画です。

据 Cointelegraph 报道，Trustwave のサイバーセキュリティ研究チーム SpiderLabs の最新レポートによると、「Eternidade Stealer」と呼ばれる銀行トロイの木馬が WhatsApp を通じてブラジルで大規模に拡散しています。攻撃者は、偽の政府プログラム通知、宅配情報、投資グループなどのソーシャルエンジニアリング手法を利用して、ユーザーに悪意のあるリンクをクリックさせるように仕向けています。一度クリックされると、マルウェアはデバイスに感染し、WhatsApp アカウントを乗っ取り、自動的に被害者の連絡先リストに拡散します。このトロイの木馬は、ブラジルの複数の銀行、フィンテック企業、暗号通貨取引所のログイン資格情報をスキャンして盗むことができます。検出を避けるために、このマルウェアは固定サーバーアドレスではなく、プリセットの Gmail アカウントを使用して指示を受け取ります。セキュリティ専門家は、信頼できる連絡先からのものであっても、すべてのリンクに対して警戒を怠らず、ソフトウェアを更新してこのような攻撃から身を守ることを推奨しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、トルコはマネーロンダリング対策として、金融規制機関である Masak に暗号通貨アカウントと従来の銀行口座を凍結する権限を与える法律を制定する準備を進めています。

ChainCatcher のメッセージによると、莆田ネットの報道では、福建省莆田市涵江区人民検察院が前置介入を通じて証拠の基盤を固め、データの困難を打破するために透過的な審査を行い、科学技術の力でゼロ供述の防線を突破するという三つの次元から、新型犯罪に対して全チェーンで精密に打撃を加えています。今年上半期、涵江区人民法院は同院が提起した仮想通貨関連の犯罪事件について判決を下しました。厳某某、鄭某某、林某某らは、仮想通貨 USDT（テザー）を利用して地下外国為替取引ネットワークを構築し、海外のチャットソフトを通じて顧客を勧誘し、「Uコイン」を媒介にして不法に人民元と外貨を交換し、関与した銀行口座の取引額は133億元を超えました。調査の結果、不法外国為替取引額は2562万元でした。このグループはまた、福建の多くの銀行から現金を引き出し、4.78億元を超える金額を「Uコイン」に購入して上流の犯罪ウォレットに移し、越境犯罪資金を「洗浄」し、その中で差額を得ていました。最終的に、法院は不法営業罪および情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪により、厳某某、鄭某某、林某某ら15人に対して、8ヶ月から3年の有期懲役を言い渡し、罰金を科しました。

ChainCatcher メッセージ、金十の報道によると、イギリス中央銀行の総裁ベイリー氏は、ステーブルコインは銀行口座のポンドと同じように安定している必要があると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、WSJ が報じたところによれば、関係者はトランプチームが顧客の政治的立場や所属業界に基づいて銀行が口座を閉鎖または拒否することを禁止する行政命令を発表することを検討していると明らかにしました。この措置は、共和党員がエネルギーや銃器などの業界における大手銀行の差別的な行為を批判することに対処することを目的としています。報道によれば、モルガン・スタンレー、シティバンク、バンク・オブ・アメリカなどの複数の銀行が最近、関連する告発に応じるために共和党の州官僚と会合を持ったとのことです。この命令は、連邦規制機関に関連銀行を罰する権限を与える可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、トランプの長男ドナルド・トランプ・ジュニア（Donald Trump Jr）は、銀行口座を失った後、彼の家族が「全力で」ビットコインと暗号通貨に取り組んでいると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin の報道では、国際オンライン調査データ会社 YouGov の調査によれば、ブラジルの約 15% の人々が銀行口座の機能を暗号通貨で代替することを検討していることが示されています。回答者の中で 14.7% がこの可能性を受け入れる意向を示し、そのうち 5.7% がこの決定を下すことに同意し、9% がこの取り決めに賛成する傾向があります。しかし、60% 以上の人々は依然として暗号通貨を銀行の代わりに使用することに反対しています：39.7% は絶対に反対し、21.7% はこの考えに対して反対する傾向があります。YouGov のラテンアメリカ業務担当のマネージングディレクター、デビッド・イーストマンによれば、これは銀行が顧客とのビジネスの進め方を変えるための触媒となるべきだとされています。これらの顧客が実際に離れると仮定すると、これらの金融機関の収益に影響を与え、その過程で大きな収入を削減することになります。

ChainCatcher のメッセージ、「ブロックチェーン銀行口座」Bleap が230万ドルのプレシードラウンドの資金調達を完了しました。Ethereal Ventures が主導し、Maven11、Alliance DAO、Robot Ventures、Credibly Neutral、そしてエンジェル投資家のRevolut、Phantom、OKX、EigenLayer、Consensysの主要幹部が参加しました。この資金は、顧客が関連するマスターカードデビットカードを通じて現実世界でステーブルコインを消費できる自己管理型支払いアプリケーションの開発を支援するために使用され、変換または交換手数料が発生せず、購入時に最大2%のキャッシュバックを保証します。Bleap は現在、一部のEUユーザーを対象にテストを行っており、全面的な公開展開は2025年第1四半期に予定されており、トークンは2026年に発売される見込みです。

ChainCatcher メッセージ、ビットコインのライトニングネットワーク決済会社 Lightspark は、現在アメリカの企業がそのネットワークを使用して銀行口座に直接即時支払いを送信できるようにしています。

ChainCatcher のメッセージ、香港立法会 Web3 および仮想資産発展事務小委員会の主席である呉杰庄は、今月 Web 3.0 業界に対して調査を行い、本日調査結果を発表しました。調査によると、香港に拠点を置く Web 3.0 企業の大多数が、香港で銀行口座を開設するのに困難を抱えており、特に仮想銀行での口座開設時には、会社の株主や取締役が何度も香港に来ることを求められたり、固定預金が必要だったり、高額な手数料がかかるなど、口座開設に成功するまでに約半年かかることが分かりました。呉杰庄は、仮想銀行での口座開設は従来の銀行よりも容易になっているが、これらの Web 3.0 企業が長期間の遅延の後でも口座を開設できないことは、彼らが香港でビジネスを展開する上で致命的な打撃であると述べ、政府および銀行に対して、実行可能な範囲で条件を緩和することを提案しました。

ChainCatcher のメッセージによると、マレーシアの法執行機関は最近、暗号通貨を使用してマネーロンダリングを行っている疑いのある10人の犯罪者を逮捕しました。自動車を含む資産の価値は770万ドルを超え、約1080万ドルの銀行口座が凍結され、法執行機関は390万ドルを超える高級腕時計、18台の高級車、オートバイ、ハンドバッグ、そして合計106,800ドルの現金を押収しました。マレーシア警察の総長ダンスリ・ラザルディン・フセインは、逮捕された8人の男性と2人の女性の年齢が28歳から51歳の間であり、未登録の通貨両替業者や暗号通貨取引所を利用して、違法活動の資金を海外からマレーシアに移転していたと明らかにしました。彼らはマレーシアの「マネーロンダリング、テロ資金供与及び違法活動による利益に関する法律」第4(1)条に基づいて拘留されています。