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オーストラリアの金融情報機関AUSTRACは、過去1年間で45の暗号通貨および送金サービスプロバイダーの登録を取り消し、停止または更新を拒否しました。これは、高リスクの支払い業務に対する審査を強化するためです。関係機関には、不活発、資金不足、または運営能力の欠如などの問題があり、重大な変更を報告していない、登録情報が誤っている、重大なマネーロンダリングまたはテロ資金供与のリスクがあることも含まれます。AUSTRACのCEOブレンダン・トーマスは、登録が取り消された企業は運営を続けることができず、一部の関係者は国内外の法執行機関または規制機関に引き渡されたと述べました。AUSTRACは特に、GetCoins名義で運営されているBA Digital Venturesに言及しており、同社の仮想資産の登録は6月に顧客からの苦情により取り消されました。このプラットフォームは、組織的な暗号通貨投資詐欺に利用されているとされ、関連する行動は国家反詐欺センターと協力して行われています。公開されたVASP登録表には、Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange、Coinsec Australiaなどの機関の最近の処分も記載されています。さらに、AUSTRACは西連送金に対する調査を開始し、Cryptolinkの暗号通貨ATMネットワークを停止しました。

オーストラリア取引報告および分析センター（AUSTRAC）は、デジタル資産ATMオペレーターCryptolinkの仮想資産サービスプロバイダー（VASP）登録を3ヶ月間停止すると発表しました。これは日曜日から有効で、その期間中はビットコインATMを運営することはできません。AUSTRACは、Cryptolinkが基本的な報告要件を満たしておらず、特に閾値に達する取引報告を提出していないこと、また情報要求に応じていないことを指摘しました。同機関は、Cryptolinkが暗号通貨ATMを通じて処理する高リスク取引の能力を引き続き注視すると述べています。この措置は、2025年10月にCryptolinkがAUSTRACと実行可能なコミットメントを締結した後に取られました。以前、Cryptocurrency Taskforceは、同社が取引の遅報やリスク評価の不備があると指摘し、AUSTRACは5.63万ドルの罰金通知を発行しました。Cryptolinkはその金額を支払っています。同社はオーストラリアで96台のATMを運営しており、主にシドニー、メルボルン、ブリスベンなどの主要都市にあります。

Cointelegraphの報道によると、オーストラリアは7月から正式にローカルのコンプライアンス暗号取引プラットフォームに「旅行ルール」を実施し、すべての暗号資産の送受信取引には受取人または送信者の名前とプラットフォーム名を提供する必要があります。このルールは金融情報機関AUSTRACによって実施され、任意の金額に適用され、最低限のハードルはなく、ユーザーは自己管理ウォレットに暗号を引き出す際にそのアドレスが自分のものであることを確認する必要があります。Swyftxなどの取引所は、ユーザーが一度情報を提出すれば再利用できることが多いと述べており、KrakenとCoinJarはすでに事前に実施を開始しています。規制当局の目標は、マネーロンダリング、テロ資金調達、詐欺行為を打撃するために、チェーン上の資金の追跡可能性を向上させることです。

オーストラリアの暗号規制改革が正式に実施される中、オーストラリア取引報告および分析センター（AUSTRAC）は本日、仮想資産業界に対する2つの監視活動を開始することを発表しました。AUSTRACはソーシャルメディアで、数十の暗号企業や取引プラットフォームと接触しており、マネーロンダリングおよびテロ資金供与（AML/CTF）リスクの管理方法に重点を置き、今後の改革に備えていると述べました。この監視活動は主に店頭決済オペレーターとローカル取引プラットフォームを対象としています。新しい法律により、規制の範囲は保管および仲介サービスにまで拡大されました。この改革は、オーストラリアの暗号業界に対する規制フレームワークのさらなる整備を示しており、業界のコンプライアンス基準を向上させ、金融犯罪リスクを防ぐことを目的としています。

KuCoinはオーストラリアでKuCardを発表し、ユーザーが世界中のマスターカード加盟店で暗号資産を使用して日常的な消費を行えるようにし、Apple PayおよびGoogle Payでの支払いをサポートします。このサービスは最初に37のUSDC取引ペアをサポートし、BTC、ETH、USDTなどの主要なデジタル資産をカバーし、支払い時に決済段階でリアルタイムに法定通貨に交換できます。KuCoinは、この取り組みがコンプライアンスと透明な暗号支払い体験を向上させる重要なステップであり、AUSTRACデジタル通貨取引所（DCE）への登録を完了した後、暗号資産の現実的な応用を推進する最新の進展であると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、オーストラリアの内務大臣トニー・バークは、暗号通貨ATMに関する新しい規制を発表し、これらのデバイスをマネーロンダリング、詐欺、児童搾取に関連する「高リスク製品」と呼びました。バーク氏は、オーストラリアの暗号通貨ATMの数が6年間で23台から2000台以上に急増したと述べました。オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）の調査によると、大口ユーザーの取引の85%が詐欺またはマネーロンダリング活動に関与しています。提案された法律は、AUSTRACに「高リスク製品」を制限または禁止する権限を与え、特に暗号通貨ATMを対象としています。バーク氏は、関連法案が今後数ヶ月以内に議会に提出されると述べましたが、これらのデバイスを完全に禁止するかどうかは明らかにしませんでした。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、オーストラリア取引報告および分析センター（AUSTRAC）が、世界的な暗号通貨取引所バイナンスのオーストラリアでの業務に対して監査を命じたとのことです。バイナンスの公式は、Binance Australia が AUSTRAC の外部監査人を任命し、当社のマネーロンダリング防止関連プロジェクトを独立して審査するという決定を十分に理解し、尊重していると述べています。これは規制審査措置の一環であり、法執行行動ではありません。過去数ヶ月間、私たちは AUSTRAC とオープンで透明なコミュニケーションを維持しており、その専門的な指導と監視を非常に重視しています。バイナンスは常に業界の先進的なコンプライアンス基準を維持し、自身の能力を強化することに努めます。バイナンスは、責任ある成長が常にユーザーの安全を最優先にすることを意味することを深く理解しています。そのため、私たちはコンプライアンスに1,200人以上の従業員を投入しており、これは世界の従業員総数の約22%に相当します。また、今年のコンプライアンス支出は33%増加する見込みです。私たちはさらに地域のコンプライアンスおよび運営能力を構築・拡張し、ガバナンス体制の堅牢性を確保します。暗号業界が進化し続ける中で、私たちは規制当局と協力し、業界の最高基準を共に守り続けます。

ChainCatcher のメッセージ、オーストラリア取引報告および分析センター（AUSTRAC）は、13 の送金サービスプロバイダーおよび暗号通貨取引プラットフォームに対して規制措置を講じ、50 を超える機関にコンプライアンス警告を発出しました。AUSTRAC の CEO ブレンダン・トーマスは、同機関が 6 のプロバイダーの登録更新申請を拒否した理由は、これらの機関の重要な人物にその誠実性に影響を与える重大な違法行為があったためであると述べました。さらに、2 のプロバイダーは期限内に要件を満たさなかったため、条件付きの制限を受けました。現在、オーストラリアで AUSTRAC に登録されているデジタル通貨取引プラットフォームは 417 件、送金登録機関は 5,112 件です。特に、FTX オーストラリアの子会社 FTX Express と Zipmex Australia の 2 つの倒産した暗号通貨取引プラットフォームは、同国のデジタル通貨取引所登録リストから削除されました。AUSTRAC は、この措置が送金およびデジタル通貨取引プラットフォーム業界における体系的な疑わしい取引の未報告および報告不足の問題を発見したことに起因していると述べました。同機関は、2025 年に暗号通貨業界に対する規制を強化する計画です。

ChainCatcher メッセージ、暗号支払いソリューションプロバイダー Alchemy Pay は、オーストラリア取引報告および分析センター（AUSTRAC）にデジタル通貨交換サービスプロバイダーとして登録されたことを発表しました。この登録により、Alchemy Pay はオーストラリアのユーザーに安全でシームレスな法定通貨-暗号通貨支払いサービスを提供できるようになります。

ChainCatcher のメッセージ、暗号支払いインフラ Moonpay はオーストラリア取引報告および分析センター（AUSTRAC）に登録され、オーストラリアでデジタル通貨交換サービスを提供しています。この登録により、Moonpay は現地の支払い処理関係を構築し、オーストラリアのユーザーに Osko や Pay ID などの代替支払い方法を提供できるようになります。登録された法人として、Moonpay はオーストラリアの「マネーロンダリング/国際犯罪法」を遵守し、報告、KYC、記録保存の要件を守ります。