полиция

Согласно сообщению гонконгских СМИ Ming Pao, полиция Гонконга разрушила транснациональную преступную группу, использующую внебиржевую торговлю виртуальными валютами (OTC) для отмывания денег, арестовав 22 человека, включая 21 мужчину и 1 женщину, в возрасте от 21 до 54 лет.Полиция выяснила, что группа активна с августа этого года, привлекая людей из материкового Китая для открытия подставных банковских счетов в Гонконге, вывода наличных средств от преступной деятельности, а затем перевода средств в магазины виртуальных валют, управляемые группой, с помощью покупки и продажи виртуальных валют для отмывания денег. Полиция оценивает, что только в период с августа по октябрь этого года группа отмыла более 150 миллионов гонконгских долларов.Известно, что в группе четкое распределение ролей: сначала они организуют приезд людей из материкового Китая с двойными визами для открытия онлайн-банковских счетов, предназначенных для получения преступных доходов; затем они набирают людей для снятия наличных, используя банковские карты, выданные группой, для снятия наличных в банкоматах в разных местах и разных банках, после чего курьеры собирают и доставляют деньги в магазины OTC для завершения отмывания.

Полиция провинции Шаньдун в Китае раскрыла дело о межпровинциальном интернет-вымогательстве. Преступная группа выдавала себя за инспекторов по охране окружающей среды и журналистов, использовала дроны для съемки животноводческих ферм и публиковала негативные видео, заставляя фермеров платить за удаление постов.Группа собирала средства через QR-коды и платформы третьих лиц, которые затем рассчитывались с отмывателями денег в виртуальной валюте. Полиция сообщает, что за два месяца группа совершила 268 преступлений в 22 городах пяти провинций: Шаньдун, Хэнань, Хэбэй, Цзянсу и Аньхой, с общей суммой ущерба более 800 тысяч юаней. В настоящее время задержано 23 человека, арестовано, конфисковано и заморожено активов на сумму более 2 миллионов юаней.

Согласно отчету The Block, полиция Сингапура заявила, что в результате совместной операции с криптобиржами удалось предотвратить мошенничество на сумму 17,4 миллиона долларов.Полиция использовала анализ блокчейна и данные клиентов с платформ, таких как Coinbase и OKX, чтобы идентифицировать более 383 жертв. Информация, переданная в ФБР, полицию Нового Южного Уэльса и Канадский центр по борьбе с мошенничеством, также помогла выявить 32 иностранных жертвы.

Согласно сообщениям, приведенным в «Новых Таймах», полиция Малайзии 4 ноября разрушила группу, подозреваемую в осуществлении мошенничества с брачными отношениями и схемами ложных криптовалютных бирж в Малака, арестовав 13 подозреваемых в возрасте от 24 до 36 лет.Полиция сообщила, что группа контактировала с китайскими жертвами через приложения Telegram, QQ и Soul, заманивая их в финансовые схемы под предлогом эмоциональных отношений и обещания высоких доходов, начиная свою деятельность примерно три месяца назад в указанном месте. Общая сумма убытков жертв все еще находится на стадии расследования, полиция изъяла 12 ноутбуков, 1 настольный компьютер и 26 мобильных телефонов.

Заместитель генерального инспектора тайской киберполиции Сириуат Дипхо заявил, что полиция получила данные о движении средств, связанных с Shuffle.com, от трех цифровых активных бирж и сформировала 80 специализированных групп, планируя сначала возбудить дела против игроков внутри Таиланда, а затем расследовать зарубежных операторов.На слушаниях в парламенте депутаты заявили, что Gulf Binance, управляющий Binance TH, обнаружил два кошелька, связанных с 44 людьми, и связанные средства проходили через более чем 400 транзакций в Shuffle на сумму около 113 тысяч долларов США. Бывший депутат от Демократической партии Сирифок Сопха отметил, что из 9 тайских операторов цифровых активов 4 имеют онлайновую связь с Shuffle, но это не означает, что биржа совершала неправомерные действия.Специальное управление по расследованию дел Таиланда оценивает, следует ли классифицировать Shuffle как специальное дело, и планирует пригласить Комиссию по ценным бумагам и биржам Таиланда для участия в расследовании. Министерство цифровой экономики и общества Таиланда заявило, что на национальном уровне заблокировало Shuffle.com.

Согласно объявлению на официальном сайте полиции Сингапура, сингапурская полиция выпустила предупреждение о том, что с 10 сентября было зарегистрировано как минимум два случая, связанных с поддельными аппаратными кошельками Ledger для криптовалют, с общими убытками около 3,5 миллиона сингапурских долларов. Предварительное расследование показало, что некоторые аппаратные кошельки Ledger, купленные в розничных магазинах Сингапура, содержат вредоносные аппаратные компоненты, которые могут украсть мнемонические фразы или приватные ключи пользователей и без ведома пользователей перевести активы.Полиция связалась с Ledger, который проводит проверку по соответствующим делам, расследование продолжается. Полиция рекомендует пользователям прекратить использование подозрительных устройств и сгенерировать новые мнемонические фразы с помощью неповрежденных устройств, а также перевести оставшиеся активы. Чжао Чанпэнг перепостил это сообщение на платформе X, призывая пользователей Сингапура быть особенно осторожными.

Силы полиции Сингапура в среду выпустили предупреждение, что с 10 сентября было получено как минимум два сообщения о случаях с поддельными аппаратными кошельками Ledger, общие убытки составили около 3,5 миллиона сингапурских долларов, что эквивалентно примерно 2,7 миллиона долларов США. Предварительное расследование показало, что в кошельках Ledger, купленных в некоторых розничных магазинах Сингапура, присутствуют вредоносные аппаратные компоненты.Этот инцидент стал известен общественности только 9 октября и касается устройств, проданных через авторизованных дистрибьюторов CryptoBilis в Индонезии, Малайзии и Филиппинах. Позже бывший генеральный директор Mt. Gox Марк Карпелес заявил, что в купленном в аэропорту Сингапура кошельке Ledger Flex содержится шпионское устройство. Другие пользователи сообщили, что приобрели поддельные устройства у местного ИТ-ритейлера Challenger, после чего получили новое устройство, отправленное Ledger.13 октября Ledger запросила у розничных продавцов в Индонезии, Сингапуре, Таиланде, Филиппинах, Вьетнаме, Малайзии и Гонконге приостановить продажу своих устройств до завершения расследования. Полиция Сингапура заявила, что поддерживает связь с Ledger, которая проводит проверку затронутых случаев, расследование полиции продолжается.

Корейская полиция начала предварительное расследование инцидентов с хакерскими атаками на брокерские компании и криптовалютные биржи. Ранее 16 финансовых учреждений, включая KB Корея Банк, также стали жертвами хакерских атак, в результате чего были утечены около 100 000 номеров удостоверений личности, номеров счетов и адресов.Полиция заявила, что будет сравнивать методы преступления в новых и старых делах для проверки взаимосвязи и не исключает, что это могли быть действия одного и того же злоумышленника.

Согласно сообщению Bitcoin.com News, Национальная гвардия Испании в ходе расследования криптовалютной платформы Arbistar обнаружила, что цифровые кошельки, связанные с этой уже обанкротившейся компанией, продолжали осуществлять крупные переводы Bitcoin даже после краха платформы. Расследование показало, что в сентябре 2020 года, когда платформа обанкротилась, около 881 Bitcoin были переведены на внешние кошельки; с января по март 2021 года кошельки, связанные с основным обвиняемым, в общей сложности переместили более 20 000 Bitcoin, что по состоянию на 31 марта 2021 года оценивалось в более чем 1 миллиард долларов.Испанские власти квалифицировали эту платформу как финансовую пирамиду, затронувшую до 32 000 инвесторов, в 2020 году прокуратура заявила, что судьба около 1 миллиарда долларов инвесторских средств остается неизвестной. Основатель Сантьяго Фуэнтес Ховер и партнер Диего Фернандес Нохарова были приговорены к 16 и 11 годам тюремного заключения соответственно.

Сеульская полиция арестовала 7 подозреваемых в использовании генеративного ИИ для хакерских атак. Сеульское управление полиции сообщило, что в организации участвуют около 90 человек, которые украли 8,2 миллиона записей, что является первым случаем ареста подозреваемых в масштабных хакерских атаках с использованием ИИ в Корее. Целями атак стали больницы, университеты, частные репетиторские классы, гольф-клубы и дочерние компании крупных бизнес-групп, которые владеют большим количеством имен, контактной информации и записей обычных граждан. Одна из похоронных служб потеряла 1,22 миллиона записей, и сообщается, что данные репетиторских классов также содержат информацию о несовершеннолетних.По данным местных СМИ, главному подозреваемому 32 года, он учился на факультете гуманитарных и спортивных наук и не имеет опыта в ИТ. Он заявил следователям, что самостоятельно изучал хакерские технологии через YouTube и блоги, однако полиция отметила, что с 2019 по 2022 год он работал в компании по безопасности, занимаясь моделированием атак. Сначала он использовал инструменты для сканирования уязвимостей сайтов, а в конце августа внедрил ИИ-кодировщик и автоматизированную систему тестирования на проникновение Artex. Полиция утверждает, что с 31 августа по 13 октября он взломал 60 компаний за 44 дня.Вся операция длилась около 13 месяцев, с сентября 2025 года по октябрь этого года, дело было возбуждено в июне после того, как один из жертв подал заявление. Полиция заявила, что атака такого масштаба раньше требовала участия хакерских групп, но теперь ИИ позволяет одному человеку осуществить это за короткое время. Подозреваемый отправил электронные письма 38 жертвам, в общей сложности вымогая 360 миллионов вон, что составляет около 272 тысяч долларов, но единственным подтвержденным платежом была сумма в 300 тысяч вон, примерно 210 долларов. Главный подозреваемый был задержан и передан прокуратуре в прошлую пятницу, ему предъявлены обвинения в нарушении закона о информационно-коммуникационных сетях Кореи, а также в вымогательстве и покушении на вымогательство. Полиция продолжит расследование в отношении еще 6 сообщников и подтвердит больше жертв, на данный момент 15 учреждений уже сообщили о потерях.

Согласно сообщению Bitcoin.com, прокуратура Колумбии в среду объявила, что в сотрудничестве с американскими разведывательными службами были арестованы 8 человек, подозреваемых в использовании криптовалюты для отмывания денег для наркокартелей. Полиция и военные провели синхронные операции в четырех местах: Кахика, Майкао, Барранкилья и Богота.Среди арестованных был лидер банды Гильермо Карпьо Кадернас (псевдоним "Gallo") и еще 7 человек. Федеральный окружной суд США в Пуэрто-Рико обвиняет эту банду в том, что она скрывала источники доходов от наркотиков и избегала мониторинга финансовых разведывательных агентств с помощью сетей депозитов, криптотокенов и дробления мелких транзакций (smurfing).Другой подозреваемый Нассим Орфале Васкес был арестован в Барранкилье и уже обвинен в федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка. По данным Налогового управления США (IRS), с 2018 года он провел более 42 миллионов долларов в подозрительных криптовалютных транзакциях, и власти расследуют, существует ли в прибрежных районах Колумбии более крупная организация по отмыванию денег.

Недавно отдел полиции Циншаньцяо в уезде Сянтан города Сянтан провинции Хунань при поддержке окружного управления отправился в Лодзи, где успешно ликвидировал место преступления, использующее злонамеренные ссылки для кражи виртуальной валюты, и задержал 3 подозреваемых в преступлении.По данным расследования, 4 сентября местный житель по фамилии Цао сообщил в полицию, что после нажатия на незнакомую ссылку в QQ-группе по виртуальным валютам его аккаунт был ограблен на сумму 6814 юаней в USDT. С августа трое подозреваемых — Чжоу, Чэнь и Лян — с целью получения незаконной выгоды через приложение Telegram получали злонамеренные вирусные ссылки, специально искали группы по виртуальным валютам в QQ и WeChat, отправляли злонамеренные ссылки в группы, ожидая возможности украсть виртуальную валюту с аккаунтов кликнувших. В настоящее время все трое подозреваемых задержаны в соответствии с законом по обвинению в краже, дело находится на дальнейшей стадии расследования.

Согласно информации, предоставленной экономической полицией Шэньчжэня, недавно некоторые инвесторы понесли финансовые убытки из-за участия в инвестиционных мошенничествах под предлогом "токенизации недвижимости RWA". Связанные с мошенничеством схемы обычно используют такие технологии, как "автоматическое распределение дивидендов по смарт-контрактам" и "проверка через блокчейн-браузер", чтобы заманить инвесторов в покупку вымышленных фрагментированных прав собственности на недвижимость в цепочке. После поступления средств они прекращают выплаты дивидендов и исчезают.Экономическая полиция Шэньчжэня отметила, что адреса смарт-контрактов и регистрационная информация компании могут лишь подтвердить существование кода и юридического лица, но это не означает, что физические активы действительно связаны, и не подтверждает наличие финансовой квалификации проекта. Согласно действующим в Китае нормативным актам, проведение токенизированных финансовых операций под именем RWA на территории страны является незаконной финансовой деятельностью, а виртуальные валюты не имеют статуса законного платежного средства. Выпуск токенов, финансирование и спекуляции с ними не защищены законом.

Согласно сообщениям тайских СМИ Khaosod English, тайская иммиграционная полиция недавно арестовала 37-летнего гражданина Китая в Бангкоке. Он разыскивается китайской полицией за подозрение в участии в транснациональной преступной сети и отмывании денег. Полиция сообщает, что соответствующая преступная сеть связана с транзакциями на сумму более 500 миллионов юаней (примерно 2,485 миллиарда тайских бат).Подозреваемый обвиняется в том, что через более чем 133 счета обрабатывал криптовалютные и валютные обменные транзакции для преступной группы и помогал членам транснациональной преступной сети оформлять визы. Полиция заявила, что подозреваемый пытался избежать ареста, подделывая документы о регистрации проживания, меняя номерные знаки и изменяя внешний вид автомобиля, и в конечном итоге был пойман в роскошном доме в Бангкоке. Тайские власти будут решать его вопросы с просроченным пребыванием в соответствии с законом и координировать его депортацию обратно в Китай для проведения расследования.

Согласно сообщению гонконгских СМИ HK01, гонконгская группа BBB Group (китайское название: Hao Hao Hao Group) заявила о своих инвестициях в индустрию агарового дерева в Малайзии и продаже внебиржевых акций, цифровых активов, что вызывает подозрения на мошенничество. Компания утверждает, что в феврале 2027 года или ранее она преобразует OTC акции в "цифровые активы" криптовалюты.Сообщается, что гонконгская полиция уже получила 21 заявление от пострадавших, связанные с инвестиционным проектом на сумму 14 миллионов долларов. Отдел расследования коммерческих преступлений проводит расследование по делу о "сговоре с целью мошенничества", в настоящее время уже начаты аресты, четверо человек задержаны. Кроме того, согласно официальному сайту Комиссии по ценным бумагам Гонконга, "инвестиции в плантации агарового дерева в Малайзии, план по выращиванию агарового дерева, Agarwood Potted Trees, APT4" были внесены в список подозрительных инвестиционных продуктов.

Полиция Гонконга сообщила, что за последние две недели было зарегистрировано более 150 случаев мошенничества с захватом аккаунтов WhatsApp, общие убытки составили более 15 миллионов гонконгских долларов. На днях сотрудник местной компании, занимающейся обменом виртуальной валюты, стал жертвой захвата аккаунта. Мошенники заблокировали его оригинальную рабочую группу и добавили участников в черный список, скопировали изображение группы, название, участников и аватары, создав поддельную группу, выдавая себя за представителя клиента, чтобы запросить обмен.Пострадавший, как обычно, сначала перевел криптовалюту на указанный кошелек, и только после того, как обнаружил, что баланс клиента недостаточен и позвонил для проверки, понял, что его обманули, в результате чего компания понесла убытки более 4 миллионов гонконгских долларов. Полиция напоминает, что группы WhatsApp можно подделать, но номера телефонов участников не могут полностью совпадать с реальной группой, а время публикации сообщений также нельзя скопировать, и рекомендует включить двухфакторную аутентификацию, перед переводом средств проверять по телефону, избегая входа в аккаунт через общие WiFi или общие компьютеры.

Полиция эмирата Шарджа совместно с Министерством внутренних дел провела операцию под кодовым названием "Конец битвы" (End of Battle), в результате которой была успешно разрушена 4 взаимосвязанных транснациональных преступных сети, арестованы 33 подозреваемых из 12 национальностей, включая ключевых лидеров.Расследование показало, что эта преступная сеть подозревается в незаконной деятельности, включая киберпроникновение, отмывание денег, кражу цифровых кошельков, мошенничество, вымогательство и незаконную торговлю данными. В ходе операции полиция защитила более 30 компаний и учреждений по всему миру, обеспечив безопасность активов на сумму более 17,7 миллиарда долларов (примерно 65 миллиардов дирхамов ОАЭ), конфисковала активы на сумму более 54,4 миллиона долларов (примерно 200 миллионов дирхамов ОАЭ) и провела углубленное расследование и сбор доказательств по более чем 3000 цифровым кошелькам.

Согласно отчету газеты «Гольф Таймс», полиция Шарджи разрушила четыре взаимосвязанные транснациональные преступные группировки, в которых участвуют 33 человека и компании.Четыре группировки подозреваются в кибератаках и краже данных, отмывании денег с использованием виртуальных активов, краже цифровых кошельков через социальную инженерию, а также в насильственном принуждении жертв к передаче паролей от кошельков. Полиция, проверив сотни цифровых доказательств, определила подозреваемых и провела рейд.

Согласно сообщению CTV News, полиция Торонто объявила о задержании 7 человек в связи с насильственным похищением владельцев криптоактивов и последующим расследованием, среди которых 3 члена Канадских вооруженных сил, всего было выдвинуто 82 уголовных обвинения.Полиция сообщила, что жертва была похищена 25 июля, ей надели наручники и избили, подозреваемые пытались получить доступ к ее криптоактивам и корпоративным системам безопасности, после чего ее освободили. В ходе расследования также были изъяты огнестрельное оружие, наркотики и около 2500 украденных военных боеприпасов, дело все еще находится на стадии расследования.