加密货币诈骗案

ChainCatcher 消息，据美国司法部消息，美国德克萨斯州男子 Robert Dunlap 因策划加密货币诈骗、骗取近 1000 名投资者逾 2000 万美元，被联邦法官 LaShonda A. Hunt 判处 23 年有期徒刑，并须向受害者支付赔偿金。2018 年至 2023 年间，Dunlap 声称经营一家加密货币企业，通过 “Meta-1 Coin Trust” 销售名为 “Meta-1 Coin” 的虚假数字资产。他向潜在及实际投资者散布多项虚假声明，宣称该代币由价值高达 10 亿美元的艺术品及 440 亿美元黄金提供背书，并谎称已有会计师事务所对黄金进行审计并认证其价值。所谓艺术收藏据称涵盖毕加索、达利、梵高等知名艺术家的作品。为掩盖其实际上并不持有上述黄金或艺术品的事实，Dunlap 伪造了一批法律文件。

ChainCatcher 消息，香港保安局局长鄧炳強在《施政报告》发布后表示，鉴于使用虚拟资产收取诈骗款项的案件增多，保安局已成立虚拟资产情报工作组，将与虚拟资产平台合作为诈骗案设立“止付机制”。鄧炳強指出，过去诈骗案多通过银行汇款，现在越来越多通过虚拟资产平台获取诈骗款项。新机制下，一旦发现诈骗案发生且资金仍在虚拟资产平台内，将如银行体系一样实施止付，阻止款项流出。此外，政府正研究修订性罪行相关法例，预计明年第一季向立法会提交建议。《施政报告》还提及扩展无人机巡逻范围，年底将在长洲和中区推行“无人机警政”自动巡航任务。

ChainCatcher 消息，据法新社报道，欧洲当局成功破获一起大型加密货币诈骗案，该诈骗团伙骗取超过 100 名受害者至少 1 亿欧元（约 1.18 亿美元）欧盟司法合作机构 Eurojust 协调此次行动，警方在西班牙、葡萄牙、意大利、罗马尼亚和保加利亚等地展开突击搜查，逮捕 5 名嫌疑人，包括该诈骗案的主谋。据悉，诈骗分子通过专业设计的在线平台向受害者承诺加密货币投资的巨额回报，随后将资金转移至立陶宛进行洗钱。当受害者试图收回投资时，诈骗分子要求支付额外费用，之后诈骗网站消失，投资者损失大部分甚至全部资金。该诈骗案自 2018 年以来持续运作，涉及 23 个国家，受害者主要来自德国、法国、意大利和西班牙等欧洲国家。主要嫌疑人面临大规模诈骗和洗钱指控。

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 报道，Kara 成员朴圭利面临更多加密货币相关指控。朴圭利被指控参与朴槿惠前男友宋子浩所涉及的 Pica Coin 加密货币诈骗案。Pica Coin 是一种以艺术为主题的低市值代币。 朴圭利在法庭上表示，她并未参与任何非法加密货币计划或操纵代币价格的行为。她声称自己在 Pica 担任“首席传播官和顾问”期间，只是作为员工参与艺术展览的策划和推广工作，并不了解加密资产相关事务。 尽管如此，Pica Coin 首席执行官 Seong Hae-joong 表示，朴圭利的陈述不实，且她曾从 Song 那里获得过现金补偿。目前，Song 因欺诈和违反信任罪被逮捕，检方指控他征集不存在的艺术品投资，并操纵 Pica Coin 价格以谋取私利。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，纽约市官员宣布破获一起针对俄语居民的加密诈骗案，诈骗者通过 Facebook 黑帽广告引导受害者进入虚假加密投资网站 WhalesTrade.com，再通过 WhatsApp 和 Telegram 聊天诱导其追加投资。 执法部门已扣押 14 万美元加密资产、冻结约 30 万美元资金，并关闭 700 多个关联 Meta 广告账户。目前确认受害者超 300 人，涉案金额逾 100 万美元。

ChainCatcher 消息，据 cryptodnes 报道，Shiba Inu 的 Shibarium 团队针对网络内涉嫌 rug pull 的行为发起内部调查。核心贡献者 Davinci.Shib 于 5 月 31 日在 X 平台宣布此消息，指出部分实体在利用 Shibarium 基础设施获利的同时公开批评该生态系统。 团队承诺将公布经过验证的调查结果，并避免在缺乏确凿证据的情况下进行猜测，以确保透明度。据悉，近期 Shiba Inu 社区频发关于诈骗的警告，营销负责人 Lucie 提醒用户警惕社交媒体账号被劫持及虚假项目和信息的传播。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，巴拉圭国家警察网络犯罪部门负责人 Diosnel Alarcon 指出，2023 年和 2024 年，加密货币诈骗和庞氏骗局转移的资金超过 40 亿美元，不法中介利用投资者对加密货币的无知助长犯罪。他们设虚假平台为饵，先给受害者账户添小利，数月后受害者方知被骗。该数字含利用巴拉圭作中转转移非法资金的平台。虽加密货币交易可追溯，但受国际官僚程序影响，追回资金及查明幕后者不易。不过，若迅速报案，当局或可阻止犯罪并追回资金。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 报道，美国司法部（DOJ）于 3 月 21 日宣布，一项加密货币投资欺诈计划的 700 万美元收益已被追回，现在已开始邀请受害者提交请愿书，将资金汇回。 当局表示：“这些欺诈网站模仿合法的加密货币投资平台，但通过空壳公司名义开设的 75 多个银行账户将受害者的资金汇给作案者。”受害者被误导，相信他们的投资价值在增加，但实际上，收益是捏造的。 在通过一系列复杂的国内和国际交易洗钱后，犯罪者最终将资金转移到海外。2023 年 6 月，美国特勤局从一个外国银行账户中扣押了资金，促使司法部提起民事没收诉讼。 在外国银行提出索赔后，双方达成和解，导致 700 万美元被没收归美国所有。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英国警方已逮捕并起诉两名男子，他们涉嫌对一名 75 岁的阿伯丁郡退休人士实施加密货币诈骗，造成受害人损失六位数金额。 据悉，该案件于 2024 年 7 月被举报。苏格兰警方东北部分局与西米德兰兹警方和南约克郡警方合作，分别在考文垂逮捕了一名 54 岁男子，在梅克斯伯勒逮捕了一名 36 岁男子，两人已于当天被提起诉讼。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，越南河内市警察局阻止了 300 名潜在受害者投资一场精心设计的加密货币骗局，该骗局已从大约 100 家企业和 400 名个人骗取了 300 亿越南盾（约合 117 万美元）。 据悉，河内警方已逮捕了与 Million Smiles 公司有关的人员，该公司策划了一项针对越南公民的非法和欺诈性加密货币投资计划，推广其内部加密货币 QFS（量子金融系统），并使用欺骗性广告将其与祖先宝藏和精神主张联系起来。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，印度执法局揭露了一起与在线游戏应用 Fiewin 有关的 4800 万美元巨额诈骗案，该诈骗案与中国公民有关。 经过深入调查，与这些个人相关的账户中约有 300 万美元被冻结。该骗局以快速赚钱的计划引诱用户，但阻止资金提现。调查还涉及币安的协助，揭露了复杂的加密货币向中国的转移。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国电视界传奇人物、前《深夜秀》主持人大卫·莱特曼（David Letterman）出现在曼哈顿联邦法院，参与一起加密货币诈骗案的陪审团选拔。据 ABC 新闻报道，莱特曼作为潜在陪审员参与了标准问询过程。在问询过程中，莱特曼展现了其标志性幽默感，称自己居住在康涅狄格州的“哈特福德”，随后澄清这只是个玩笑。他还透露目前在为 Netflix 工作。尽管法官 P·凯文·卡斯特尔表示莱特曼有 50% 的机会入选，但最终检方行使了不需说明理由的陪审员排除权，将其排除在外。

ChainCatcher 消息，前 Heartland Tri-State 银行 CEO Shan Hanes 因涉嫌 4700 万美元加密货币诈骗案被判处被判处 293 个月的联邦监禁，法庭文件显示，Hanes 在 2023 年 5 月至 7 月期间执行了 11 次未经授权的电汇，将银行 4710 万美元的资金转入一个加密货币钱包，这笔资金与一个杀猪盘骗局有关。该骗局最终导致 Heartland Tri-State Bank 的倒闭。

ChainCatcher 消息，香港警方近日表示，其发现加密货币诈骗案中使用的假币数量激增。1 月至 4 月间当局共缴获 3396 张假钞，价值约 32 万美元。 3 起与加密货币有关的重大案件共没收 1693 张“培训钞”和 347 张低质量假钞。这些培训钞主要用于培训银行职员，与港币 1000 元纸币相似，但缺乏防伪特征，标有中文“培训钞”字样。 诈骗者会开设假商店或安排当面交易，提供加密货币兑换成现金服务，利用这些假钞行骗。

ChainCatcher 消息，据南华早报报道，香港警方的一份报告显示，2022 年香港共记录了 2,336 起与加密货币相关的诈骗案，比 2021 年的 1,397 起增加了 67%。这些案件涉及的资金约为 17 亿港元（约 2.166 亿美元），比前一年增加了 106%。（来源链接）