加密交易所

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，資產管理公司 ProShares 宣布上線 KRYP ETF，這是美國首隻跟蹤 CoinDesk 20 指數的加密資產 ETF，為投資者提供對市值最大、流動性最強的 20 種加密貨幣的一籃子敞口。該指數採用市值加權並設有權重上限，按季度再平衡，以降低單一資產集中度風險。CoinDesk 20 從市值前 250 的加密資產中篩選，排除穩定幣、Meme 幣、隱私幣及各類錨定 / 封裝資產。

ChainCatcher 消息，据韓媒報導，為改善數字資產交易所的治理結構並解決壟斷問題，韓國金融服務委員會在制定《專業投資公司參與虛擬資產市場指南》時，曾討論過將部分交易所利潤匯集到一個共同基金的想法。目前，該共同基金的想法僅停留在設想階段，尚未確定具體方向。鑑於當前市場格局，韓國排名前五的韓元交易所（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 GOPAX）佔據了超 90% 的市場份額，因此該提議可能僅適用於部分頂級交易所。

ChainCatcher 消息，据 Bitsmedia 報導，俄羅斯總檢察長辦公室已將烏克蘭加密貨幣交易所 WhiteBit 列為不受歡迎組織。該監管機構認為，該交易所被用於非法將資金轉移出俄羅斯，其中包括用於資助烏克蘭武裝部隊。俄方同時將 WhiteBit 母公司 W Group 及其所有關聯和子公司一並列入名單。總檢察院稱，自 2022 年以來，WhiteBit 管理層累計向烏軍轉移約 1,100 萬美元，其中約 90 萬美元用於採購無人機，並指稱該平台與烏克蘭外交部合作，為 United24 加密捐贈平台提供技術支持。目前，俄羅斯現行法律下尚無任何加密貨幣交易所註冊。俄羅斯央行希望監管交易所和加密貨幣交易商的法律修正案能在 7 月 1 日前完成。俄羅斯央行計劃自 2027 年 7 月 1 日起，對加密市場中介機構的非法活動追究責任。

ChainCatcher 消息，Web3 資產數據平台 RootData 發布《2026 加密交易所上幣決策問卷調查報告》，該調查回收 313 份有效問卷，受訪者主要為交易所 Listing BD、研究員及上幣委員會成員，其中逾 69% 直接參與決策工作。約 50% 的受訪者每年評估超過 50 個項目，面臨嚴重信息超載問題。超 30% 受訪者表示數據滯後可能導致決策失誤或隱性減分，項目信息不透明已成為影響上幣效率的核心障礙。50% 稱不透明會觸發防禦性盡調，延長審核時間，甚至 16.7% 會直接停止審核或拒絕上幣。88.9% 受訪者需要在多個平台進行數據交叉驗證。報告強調，Web3 項目信用基石包括機構投資者、估值、團隊及路線圖等，需要第三方平台防造假。91.4% 受訪者認為，RootData 等平台收錄翔實信息可將 Listing 效率提升至少 30%。此外，超 80.6% 認同數據平台對決策至關重要，不透明信息不僅拖累項目資本化進度，還削弱行業整體信任。該報告還呼籲項目方提升信息披露水平，利用 RootData 等工具構建信用體系，以加速上幣進程。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，韓國金融監管機構正評估是否終結加密交易所長期實行的"一家交易所僅合作一家銀行"做法。該審查由金融委員會（FSC）與公平交易委員會協調推進，旨在評估現行機制是否加劇市場集中度。報導指出，"一所一行"並未寫入法律，而是在反洗錢（AML）和客戶盡調要求下逐步形成。相關研究認為，該模式可能限制中小交易所獲得銀行服務，從而鞏固頭部平台優勢。此次討論也與韓國推進《數字資產基本法》第二階段立法相關。該法案計劃允許發行韓元穩定幣，但在監管架構與審批機制上仍存在分歧，提交時間已推遲至 2026 年。

ChainCatcher 消息，据 DLNews 報導，韓國大邱地方法院判處一家非法加密貨幣交易所 41 歲負責人五年監禁，該人利用 USDT 為海外語音詐騙團伙洗錢 100 萬美元。交易所一名 35 歲員工同時被判處兩年八個月徒刑。犯罪團伙通過 Telegram 聯絡，偽裝成執法人員和家人誘騙受害者轉帳，隨後迅速將資金兌換成 USDT，整個過程不到一小時，使銀行無法及時凍結帳戶。法官李永哲稱此為"惡劣犯罪"，並指出被告未採取任何措施彌補受害者損失。韓國立法者金成俊呼籲加強對穩定幣的監管，以應對新型外匯犯罪。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，日前 RootData 正式推出行業首個以透明度為核心的交易所排名"Top Cryptocurrency Exchanges Ranked by Transparency"，打破傳統"唯交易量論"的評估局限。該排名建立多維度評估框架，涵蓋流動性、資產價值、合規安全和信息透明度四大類別，細分為六大核心維度：代幣經濟學與解鎖透明度、項目進展與關鍵事件披露、團隊背景與資本支持透明度、公告披露與板塊準確性、資產儲備透明度與上幣標準、合規牌照與審計數據。該排名於去年 12 月幣安迪拜區塊鏈周首次亮相，旨在將信息披露從交易所的"可選項"轉變為"必選項"，通過推動交易所重視平台及上線資產的信息披露，助力 Web3 行業跟主流商業更友好結合，守護投資者的知情權。據悉，RootData 是Web3 行業最大的企業數據平台，已成為超過 200 萬 Web3 用戶決策必備的數據平台，其投資者包括 NLVC 北極光創投、博雅互動(00434.hk)等享有美譽度的專業投資者。

ChainCatcher 消息，Google Play 韓國區將禁止未在當地註冊的海外加密貨幣交易所及錢包應用上架或更新。根據 Google 官方政策，加密交易平台及錢包服務商需向韓國金融情報機構 FIU 註冊為虛擬資產服務提供商，方可繼續在應用商店運營。受該政策影響，自 1 月 28 日起，韓國 Android 用戶將無法通過 Google Play 下載或更新未完成註冊的海外交易所應用，包括 幣安、Bybit 和 OKX 等。目前僅有 Upbit、Bithumb 在內的 27 家本土平台完成註冊。報導指出，儘管網頁端訪問仍可繼續，但該舉措可能對依賴海外平台進行高槓桿交易、套利及獲取更多代幣選擇的韓國散戶投資者造成影響。當地社區已開始流傳使用 VPN 或 APK 安裝等繞過方式，但相關做法被認為存在較高安全風險。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，西班牙銀行 Bankinter 已購入當地加密貨幣交易所 Bit2Me 的少數股權，參與了該交易所於 2025 年 8 月完成的 3000 萬歐元融資輪，此輪融資亦包括穩定幣發行商 Tether。Bankinter 此舉使其加入了 Bit2Me 日益增長的銀行股東行列，該交易所此前已獲得西班牙 BBVA、Unicaja 及 Cecabank 等主要金融機構的支持。Bit2Me 總部位於馬德里，是首批依據歐盟《加密資產市場法規》（MiCA）完成註冊的公司之一，可在整個歐盟範圍內運營。

ChainCatcher 消息，韓國加密貨幣交易所Korbit宣布接受金融情報局（FIU）近 200 萬美元罰款及官方警告，不提起上訴。FIU 于 2024 年 10 月對韓國所有法幣交易所進行反洗錢現場檢查，在 Korbit 發現約 22,000 項違規行為，包括 12,800 例接受模糊或複製不清的身份證明文件，以及允許未完成 KYC 驗證的用戶交易等。Korbit 表示，"尊重並謙虛接受 FIU 的決定，以確保加密市場的透明度和健康發展，並已完成所有整改措施。"作為韓國首家加密交易所，Korbit 目前市場份額已萎縮至 0.5%，日均交易量僅約 1200 萬美元。證券巨頭 Mirae Asset 正在推進收購交易，金額在 6800 萬至 9500 萬美元之間。

ChainCatcher 消息，据官方公告，加密交易所 ProBit Global 于 2025 年 12 月 31 日宣布，鑑於監管環境迅速變化以及戰略業務重組，自 2026 年 2 月 26 日 08:00（UTC+8）起，平台所有服務將正式終止。現貨交易將於 2026 年 1 月 28 日 08:00（UTC+8）停止，標準提款服務將持續開放至 2026 年 2 月 26 日 07:59（UTC+8）。強烈敦促所有用戶在此截止日期前完成提款，以避免資產潛在損失或產生管理費用。延遲資產返還期為 2026 年 3 月 1 日 08:00（UTC+8）至 2026 年 4 月 1 日 07:59（UTC+8）。如果用戶未能在標準提款期結束時前提取資產，其帳戶將被視為不活躍，剩餘資產將需支付維護費用以覆蓋基礎設施和托管服務。費用將嚴格從 2026 年 3 月 1 日 08:00（UTC+8）開始收取。根據服務條款，任何在 2026 年 4 月 1 日 07:59（UTC+8）前未提取的資產將被視為放弃並永久丟失。

ChainCatcher 消息，据 The Block報導，韓國數字資產交易所聯盟（DAXA）發布聲明，強烈反對政府考慮對數字資產交易所主要股東持股比例設置上限。周二，DAXA 在一份聲明中警告稱，擬議的限制措施可能 "嚴重阻礙" 該國數字資產行業及市場的發展，任何試圖人為改變私營企業股權結構的做法都將動搖新興產業的基礎。DAXA 是代表韓國五大加密貨幣交易所------Upbit、Bithumb、Korbit、Coinone 和 Gopax------的自律組織。本月早些時候，韓國金融服務委員會提議將加密貨幣交易所主要股東的持股比例限制在 15% 至 20% 之間，以應對因股權集中而產生的潛在治理風險。該提議引發了爭議，因為其可能適用於股權結構已確立的現有公司。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，TRM Labs 的一項最新分析顯示，自 2023 年以來，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）利用兩家在英國註冊的加密貨幣交易所 Zedcex 和 Zedxion 轉移了約 10 億美元，以規避國際制裁。2023 年至 2025 年間，與伊朗伊斯蘭革命衛隊 (IRGC) 相關的交易占交易所總交易量的 56%，其中絕大多數交易在 Tron 上以 USDT 進行。

ChainCatcher 消息，哥倫比亞國家稅務總局 DIAN 通過第 000240 號決議，要求當地加密服務提供商收集並提交詳細的用戶及交易數據。報告信息包括賬戶所有權詳情、交易量、轉帳數量、市場價值及淨餘額。該規定適用於為哥倫比亞居民或納稅人提供服務的境內外交易所及中介，旨在提高數字資產領域透明度並打擊逃稅。2026 納稅年度的首次完整報告將於 2027 年 5 月最後一個工作日前提交。若未能遵守規定或提交準確數據，可能面臨最高達未報告交易金額 1% 的罰款。

ChainCatcher 消息，根據 Financial Services Commission 起草的法案，韓國金融監管機構計劃對遭遇黑客攻擊的加密交易所處以最高相當於其損失 10% 的罰款。目前該項罰款上限僅為 45.6 萬美元。若該法案通過，以去年遭受 3600 萬美元損失的 Upbit 為例，其面臨的罰款最高可達 360 萬美元。此外，政府另一項提案正考慮按年收入的 3% 處以罰款。數據顯示，2023 年 1 月至 2025 年 9 月期間，Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 GOPAX 共發生 20 起涉及客戶資金的安全事件。

ChainCatcher 消息，据 Financefeeds 報導，印度金融情報部門 (FIU-IND) 最新年報顯示，已有 49 家加密貨幣交易所成功註冊為反洗錢框架下的報告實體，其中 45 家為印度本土企業，4 家為海外平台。FIU 要求所有註冊交易所監控並報告可疑交易，確定錢包實際所有者，並追蹤資金流向。2024-25 財年，監管機構對未合規平台處以總計 2.8 億盧比罰款，並封鎖了包括 BitMEX、LBank 和 Phemex 在內的 25 家未註冊離岸交易所。與此同時，Binance、Coinbase 等五大海外交易所已完成註冊並繼續服務印度用戶。FIU 計劃進一步加強監管，要求交易所進行定期風險評估和制裁篩查，使印度成為全球加密資產交易監管最嚴格的市場之一。

ChainCatcher 消息，据 FinanceFeeds 報導，Gemini 和 Crypto.com 母公司 Foris Dax 近期向支持特朗普的 MAGA Inc. 超級 PAC 共捐贈 2100 萬美元，其中 Gemini 提供 150 萬美元 USDC，Foris Dax 分兩次各捐贈 1000 萬美元現金。