挪用

ChainCatcher 消息，美國司法部（DOJ）宣布，NFT 市場項目 Few and Far 創始人 Taj Tarsha 因涉嫌證券欺詐和電信欺詐被起訴，被指控向投資者隱瞞資金用途，並將融資款挪用於個人消費。根據起訴書，Tarsha 於2022 年起通過 SAFT（未來代幣簡單協議）向投資者募集資金，聲稱資金將用於開發去中心化 NFT 交易市場以及 FAR 代幣生態。檢方稱，Tarsha 通過出售約 9500 萬枚 FAR 代幣權益，向至少 67 名投資者募集超過 1000 萬美元。但在融資後不久，其涉嫌將投資者資金用於個人用途，包括在線賭博、購買高風險加密資產、支付邁阿密公寓貸款、室內設計費用以及個人 DJ 活動。起訴文件顯示，Tarsha 還涉嫌通過未向投資者和聯合創始人披露的兩筆獎金，以及高額薪酬方式，挪用近 100 萬美元公司資金。此前審計發現相關資金異常後，Tarsha 被指向投資者提供虛假解釋，聲稱資金使用符合項目發展需要。

ChainCatcher 消息，据《紐約郵報》報導，一名區塊鏈企業家涉嫌從自己的公司挪用超過 500 萬美元，並在突然離職前刪除了 194 條費用記錄。現年 57 歲的 Dionysios "Dean" Karakitsos 被指控掏空 Bitquery Inc.（一家追蹤加密貨幣價值和資金流向的公司）。相關訴訟已在曼哈頓最高法院提起。Karakitsos 是該公司的聯合創始人，並曾擔任 CEO、董事和財務主管至 2025 年。他被指控多年來將公司資金持續轉入自己的個人帳戶。Karakitsos 後來運營了一個名為 Assymetrix 的預測市場平台。Bitquery 於六月提起訴訟，要求其歸還涉嫌盜取的至少 500 萬美元。公司表示，正在尋求額外賠償以覆蓋法律費用。

ChainCatcher 消息，据騰訊新聞《一線》報導，香港中環致富管理服務有限公司一名 26 歲 男職員在未經授權下，挪用公司 5000 萬 港元作為保證金，通過融資買入南方東英兩倍做多海力士 ETF（07709.HK），導致帳面虧損高達 1.5 億 港元。該交易員已於 7 月 20 日 被警方以涉嫌"盜竊"罪拘捕，涉案時間自 1 月 9 日 至 7 月 20 日 。香港金融人士分析稱，5000 萬本金之所以演變為 1.5 億虧損，是保證金融資與兩倍做多 ETF 的雙重槓桿疊加所致。該 ETF 受存儲芯片概念推動，于 6 月底 飆升至 193.65 港元 歷史高位，隨後半導體板塊急劇回調，截至 7 月 20 日 已跌至 52.58 港元 ，跌幅超 72% 。警方透露相關倉位尚未強平，最終損失仍隨股價波動。事件系公司近期審計時發現並報警。致富管理非證監會持牌公司，同系致富證券聲明涉案人員非其員工且與該事件無關，但事件後部分客戶出現避險性出金。

ChainCatcher 消息，据 Business Insider 報導，Worldcoin 開發商 Tools For Humanity 此前聘請兩家律師事務所，調查公司內部財務異常、員工用工分類，以及其在泰國業務中是否存在違反美國《反海外腐敗法》的情形。報導還稱，調查涉及公司高層批准向外國企業支付大額款項，以推動 Worldcoin 代幣價格表現的指控。公司表示，調查後已終止與泰國相關合作方的關係，並強化內部合規政策與盡職調查流程，目前未發現足以證明公司或員工違反相關反賄賂法律的事實。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Kraken 母公司 Payward 向美國科羅拉多州聯邦地區法院提交第二次修訂訴狀，起訴前托管合作夥伴 Etana Custody 及其 CEO Dion Brandon Russell，指控其挪用超過 2500 萬美元客戶資金，涉嫌運營"龐氏騙局"。Payward 稱，Etana 將托管資產與自有資金混合，用於支付運營費用及高風險投資，並以虛假帳戶報告掩蓋資金缺口。2025 年 4 月，Kraken 嘗試提取約 2500 萬美元儲備資金時，Etana 以虛假對賬問題為由拖延，並依賴新存款填補缺口。其中，至少 1600 萬美元被投入後來違約的 Seabury Trade Capital 本票。科羅拉多州監管機構隨後對 Etana 發布停止令，Etana 於 2025 年 11 月進入清算程序，目前由法院指定接管人管理。Kraken 尋求至少 2500 萬美元賠償及三倍民事盜竊賠償。

ChainCatcher 消息，据韓媒 Newsis 報導，韓國一名 20 多歲公司財務人員因挪用公款進行加密貨幣投資，被釜山地方法院判處 3 年監禁。法院認定，其於 2021 年至 2025 年間約 680 次將公司資金轉入個人帳戶，累計侵吞約 5.7 億韓元，並將相關資金用於炒幣、海外旅行及生活開支；其還偽造公司存款信託餘額證明以掩蓋犯罪。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，一名 24 歲的康涅狄格州男子 Elmin Redzepagic 因涉嫌挪用近 100 萬美元加密貨幣投資者資金在 Stake 平台上賭博而面臨最高 375 年監禁。檢方指控他冒充為一位名為" The Chef"的市場大師工作的加密貨幣投資專家，向客戶承諾高回報率，但實際上將資金用於賭博。上月，聯邦大陪審團以 7 項電信欺詐、11 項國際洗錢和 3 項向 IRS 刑事調查員作虛假陳述等共 21 項罪名對其提出起訴。本週四，Redzepagic 對所有指控均表示不認罪，並以 50 萬美元保釋金獲釋。

ChainCatcher 消息，Sonic Labs 就近期有關 Andre Cronje 和 Sonic 網絡的公開評論發表聲明。2018 年某韓國團隊為 Fantom（現更名為 Sonic）發起 IC0，因管理不善未能交付功能完善產品，大量資金被消耗殆盡，2018 年 6 月起 Andre Cronje 加入並重啟 Fantom。Andre Cronje 加入時財庫中非 FTM 資產不足 500 萬美元，這些資產 2020 年至 2021 年間增長至九位數。Sonic Labs 補充表示，Andre 並沒有設計最初的 Fantom 代幣經濟模型，模型由最初的韓國團隊在 2018 年創建，後透過鏈上治理進行修改。Andre 同時並不單方面保管或控制 Sonic 發展基金。Andre 從未放棄過 Fantom/Sonic，設計了最初的技術，拓展了資金，並繼續擔任技術顧問，定期為技術團隊提供指導。不存在任何資金挪用情況。

ChainCatcher 消息，据 Crypto Politan 報導，越南警方在岘港地區逮捕了五名涉嫌運營加密貨幣詐騙團夥的嫌疑人。越南警方在聲明中提到，這些嫌疑人以柬埔寨為據點，運營加密貨幣詐騙活動。該詐騙活動涉嫌模仿納斯達克交易所，嫌疑人挪用了 140 億越南盾（約合 53.28 萬美元）。警方還提到，這些嫌疑人擁有強大的電信網絡和電子設備，可以從岘港地區的住所實施非法活動。該團夥利用 Zalo 和 Telegram，創建數十個虛假賬戶，發布虛假交易活動，冒充投資專家誘騙受害者投資，並虛報盈利。挪用資金後，這些錢款通過多個銀行賬戶轉移，最終兌換成加密貨幣以掩蓋其來源。

ChainCatcher 消息，据《澎湃新聞》報導，迅雷公司向前首席執行官陳磊及其核心團隊提起訴訟，指控其侵害公司利益，追索金額達 2 億元，目前該案已被深圳相關法院受理立案。陳磊通過迅雷前高級副總裁董雪招募其老鄉、閨蜜，安插在公司關鍵崗位，通過虛構交易環節、編制虛假合同等非法手段，套取公司資金，涉及金額巨大。目前新管理層已經對迅雷的相關業務和人員進行了清理和調整。此外，陳磊還涉嫌挪用公司數千萬資金用於國家明令禁止的非法炒幣。2014 年陳磊以首席技術官身份加入迅雷，並於 2017 年升任首席執行官。2020 年，迅雷以涉嫌職務侵佔罪將其免職。隨後深圳市公安局對涉嫌職務侵佔罪的陳磊等人進行立案偵查，為逃避調查，陳磊和前迅雷高級副總裁董雪已出境。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）對比特幣挖礦公司 VBit Technologies Corp. 創始人兼 CEO Danh C. Vo 提起訴訟，指控其在虛假投資項目中挪用約 4850 萬美元資金。SEC 文件顯示，Vo 及 VBit 共從約 6400 名投資者處募集超過 9560 萬美元，並在宣傳中虛假描述比特幣挖礦業務模式及資金用途。SEC 指出，Vo 向投資者推介所謂"托管協議"，宣稱可為普通投資者提供無需管理設備即可獲得被動挖礦收益的解決方案，但實際上出售的托管協議數量遠超公司真實運營的礦機規模。監管機構認為，Vo 明知或罔顧事實，仍持續向投資者作出誤導性陳述。此外，SEC 還披露，Vo 將約 500 萬美元轉移給其家人和前配偶，並在 2021 年 11 月離開美國。SEC 對其提出未註冊證券發行及欺詐指控。VBit 已於 2022 年被收購，相關挖礦業務目前已停止運營。

ChainCatcher 消息，曾執導基努·里維斯 2013 年主演的電影《四十七浪人》的卡爾·林奇（Carl Rinsch）導演被判犯有電信詐騙和洗錢罪，檢方指控林奇挪用了從 Netflix 收到的 1100 萬美元，並將部分資金用於購買加密貨幣。早前的一份報告稱，卡爾·林奇使用其中 400 萬美元投資狗狗幣最終盈利至 2700 萬美元，但隨後卻將大部分利潤揮霍在奢侈品上。Rinsch 面臨最高 90 年刑期，將於 2026 年 4 月 17 日正式量刑。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，11 月初，基於以太坊的收益協議 Stream Finance 稱，一名"外部基金經理"損失 9300 萬美元加密貨幣，占受託資產約 17%。周一，Stream 聯合創始人以 Stream Trading Corp. 名義起訴，指控佐治亞州居民 Ryan DeMattia 個人貸款違約後，挪用這筆錢彌補其個人損失，還指控佛羅里達州居民 Caleb McMeans 未履行今年 1 月接管協議及品牌時所簽協議，目前請求法院強制執行，因 McMeans 涉嫌推卸責任。訴訟詳細敘述了 Stream 協議短暫而曲折的歷史，該協議僅運營九個月，就因增長放緩和"運營挑戰"於 2024 年 11 月關閉。McMeans 提出收購後，按協議將全面掌控，Stream 作服務提供商，McMeans 需分配費用、擔責並公開資金流向。然而，在達成多項鏈下協議之後，想要實時掌握 Stream 的交易策略變得愈發困難。9 月，聯合創始人要求提高透明度，McMeans 卻一直拖延。後來他承認，其讓"員工" DeMattia 在鏈下投資超過 9000 萬美元，還幫著 DeMattia 躲避聯合創始人的追問。McMeans 最終讓步，他承認與 DeMattia 沒有正式關係，並同意提取他委託給這名"員工"的加密貨幣。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，英國北約克郡 39 歲男子 Jason Lowe 在任職雇主公司期間，挪用超 50 萬英鎊（約 65.95 萬美元）公司資金，兌換成加密貨幣用於網絡賭博，最終被判 33 個月監禁。他通過偽造向 Meteorbrand 等企業付款來轉移資金，其銀行賬戶異常交易雖被標記，卻謊稱資金來自 2021 年已出售的個人業務。公司展開內部調查引發員工互信危機，後警方經濟犯罪部門追蹤加密貨幣流向，確認其犯罪事實。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國華盛頓州前軟體公司 CFO Nevin Shetty 因擅自將公司 3500 萬美元資金轉入其自建加密平台並投入高風險 DeFi 協議而被聯邦陪審團裁定 4 項電信欺詐罪名成立。Shetty 於 2022 年在得知將被解雇後秘密轉移公司資金，最初獲利約 13.3 萬美元，但在 Terra 生態於 2022 年 5 月崩盤後投資幾乎歸零。他隨後承認行為並被公司解雇。Shetty 將於明年 2 月宣判，最高或面臨 20 年監禁。

ChainCatcher 消息，韓國演員黃正音從個人經紀公司挪用 300 萬美元（43.4 億韓元）投資加密貨幣於週四在濟州地方法院被判兩年緩刑。這意味著在未來四年內只要不再犯罪，她無需入獄服刑。檢方此前曾請求判處三年有期徒刑，但法官考慮到她已全額歸還款項，以及作為初犯且已全額賠償的情況，最終給予緩刑。

ChainCatcher 消息，据 The Miner Mag 報導，比特大陸已向美國破產法院申請收回其在 Orb Energy 托管的數千台比特幣礦機，指控這家德克薩斯州公司挪用數字資產、阻礙訪問並損壞價值數百萬美元的設備。在 8 月 27 日提交的緊急動議中，比特大陸稱，根據托管銷售協議，Orb Energy 位於 Van Vleck 設施的 2700 台 Antminer 伺服器仍屬比特大陸財產，不應納入 Orb 的破產資產。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，韓國檢方對因涉嫌挪用公司資金 43 億韓元（約 307 萬美元）並投資虛擬貨幣而被起訴的演員黃正音，尋求判處 3 年有期徒刑。濟州地方檢察廳於 21 日在濟州地方法院刑事第二部（審判長任在南）審理的結案公判中，請求法院以違反《特定經濟犯罪加重處罰等相關法律》（挪用）罪名，對被起訴的演員黃正音判處 3 年監禁。此前報導，6 月 17 日，韓國女演員黃正音（音譯）因涉嫌挪用公司資金約 42 億韓元（約合 307 萬美元）投資虛擬貨幣而被起訴。其所屬經紀公司 Y1 娛樂於 6 月 17 日表示，黃正音已於 5 月 30 日及 6 月 5 日分兩次歸還全部欠款。此前，黃正音於 2022 年前後從訓民正音娛樂公司提取共計 43.4 億韓元，其中大部分用於加密貨幣投資，案件涉及違反《特定經濟犯罪加重處罰法》中關於挪用資金的相關條款，目前正在接受司法程序處理。

ChainCatcher 消息，Across 聯創 Hart Lambur 發文否認 Glue 創始人提出的挪用資金和操控投票指控。針對"私自提取 2300 萬美元用於個人利益"指控，Hart 稱 Risk Labs 是一家非營利基金會，受開曼法律約束，資金用於協議開發，Hart 自己年薪僅 10 萬美元，且未領取代幣獎勵。資金使用符合 DAO 慣例，已推動 Across v3 和 v4 開發。針對"治理過程被內部人員操控"指控，Hart 表示團隊成員可自由使用自己購買的代幣投票，Kevin 的錢包（maxodds.eth）是公開的，Reinis 的投票也合法，提案無反對票通過，過程透明。此前消息，Glue 創始人 Ogle 在社交媒體上發文指控 Across Protocol 團隊通過隱私操控 DAO 投票，從協議財庫中挪用約 2300 萬美元資金。