金融監管局

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，愛沙尼亞金融監管局對加密交易所 Zondacrypto 的運營商 BB Trade Estonia OÜ 發出投資者警告，因其未在網站上提供 "TeamPL" 加密代幣的白皮書，違反了歐盟 MiCA 框架第 9 條第 1 款的規定，該條款要求只要加密資產仍由公眾持有，白皮書就必須持續在網站上公開。此前有報導稱 Zondacrypto 交易所出現提款問題，波蘭執法部門也已對該交易所展開調查。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，英國金融監管局（FCA）宣布，正就英國未來加密資產監管制度發布指導意見徵求行業反饋，以推動即將於 2027 年 10 月 25 日生效的全面監管框架落地。根據公告，本輪諮詢將持續至 2026 年 6 月 3 日，旨在幫助企業理解新規對其業務的影響，並為穩定幣發行、加密交易、托管及質押等關鍵領域提供合規指引。FCA 表示，希望建立一個"具備競爭力且可持續"的加密市場，使合規機構能夠更好服務英國用戶。FCA 同時披露，相關加密企業授權申請通道預計將於 2026 年 9 月開放，並持續至 2027 年 2 月。所有提供加密資產服務的機構未來都需依據《金融服務與市場法案》（FSMA）完成授權，即使此前已在反洗錢框架下註冊也不自動豁免。該指導諮詢被視為英國逐步完善加密監管體系的重要一步，標誌著其從局部監管向全面牌照制度過渡的加速推進。

ChainCatcher 消息，據海南日報報導，海南省地方金融管理局發布關於交易場所的風險提示，近期，海南省地方金融管理局從有關渠道獲悉，相關主體以"海南國際數據資產交易所""海南數交所""海南海交所"等名義進行宣傳，號稱可合規開展 RWA 真實世界資產、RDA 真實數據資產等業務。市場主體未經批准，以交易場所名義違規開展業務，涉嫌非法金融活動，侵害公眾財產安全。對此，海南省地方金融管理局就相關風險提示如下：一、目前，我省轄區內未批准設立"海南國際數據資產交易所"。我省設立交易場所，須經省政府批准（經批准設立的交易場所名單見附表）。未經有權部門批准，市場經營主體不得在註冊名稱中使用"交易所""交易中心"等字樣，不得開展交易場所相關經營活動。二、中國人民銀行、中國證監會等八部門聯合發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣等相關風險的通知》，明確對現實世界資產（RWA）代幣化監管採取"境內嚴禁、境外嚴管"的原則，並強調，在境內開展現實世界資產（RWA）代幣化活動，以及提供有關中介、信息技術服務等，涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營證券期貨業務、非法集資等非法金融活動，應予以禁止。三、請廣大投資者樹立正確投資觀念。

ChainCatcher 消息，英國金融行為監管局（FCA）計劃於 2026 年推出新的"門戶"授權制度，將擴大對加密資產活動的監管範圍。該框架將覆蓋穩定幣發行、支付服務、借貸和交易所等多個領域。FCA 支付和數字資產總監 Matthew Long 表示，相比此前僅關注反洗錢（AML）合規的監管方式，新框架將顯著擴大監管範圍。業內人士指出，該監管框架可能對第二層網絡（L2）、跨鏈交易等基礎設施建設者產生重要影響，並可能成為其他國家制定相關政策的參考。

ChainCatcher 消息，德國聯邦金融監管局宣布發現 Ethena GmbH 對 USDe 代幣的審批流程存在嚴重缺陷，並下令立即採取強制措施，禁止 Ethena GmbH 繼續向公眾提供其 USDe 代幣，並指示該公司讓托管人凍結相應的資產儲備。

ChainCatcher 消息，据 News1 報導，韓國金融監管局（FSS）於 2 月 10 日發布 2025 年度工作計劃，將在今年推出加密資產信息披露的自律監管規範。除了制定信息披露自律規範外，FSS 還將出台廣告營銷等業務行為準則。該機構還將積極支持國會和政府推進的第二階段立法工作，並計劃研究國際加密資產創新監管體系，為立法提供參考。此外，FSS 還將建設 "加密資產調查系統二期"，加強對加密資產價格和交易量的監控。

ChainCatcher 消息，据 FinancefFeeds 報導，金融服務提供商 Tradevest 獲得德國聯邦金融監管局 (BaFin) 的加密貨幣托管和證券註冊許可證。Tradevest 是一家總部位於慕尼黑的金融服務提供商，專門為機構投資者提供數字資產解決方案，核心是其加密貨幣托管服務。

ChainCatcher 消息，据韓國媒體 MTN 報導，韓國金融監管局已對交易所 Coinone 展開調查，重點關注 Movement 代幣在上市後價格短時間內暴漲後又急劇下跌的異常情況。調查將核實是否存在不公平交易，並檢查 Coinone 的內部監控系統是否正常運行。此外，Coinone 在流動性可能不足的情況下提前於其他交易所上市該幣種的原因也將成為調查重點。官方表示，如發現異常，將採取積極應對措施。

ChainCatcher 消息，上海市政府新聞辦舉行新聞通氣會，介紹近日印發的《上海高質量推進全球金融科技中心建設行動方案》（以下簡稱《行動方案》）。上海金融監管局科技監管處副處長何煒麗表示，上海金融監管局將圍繞主要內容，重點做好"三個推動"。推動銀行業保險業創新應用金融科技。未來，上海金融監管局將引導轄內銀行保險機構加強金融科技創新應用，支持機構運用人工智能、區塊鏈、物聯網、大數據等技術手段，推動產品和服務創新，為客戶提供更多個性化、多樣化、定制化的金融產品。（金十）

ChainCatcher 消息，据《金融時報》報導，英國金融行為監管局（FCA）於 9 月 10 日宣布，已對 45 歲的倫敦居民 Olumide Osunkoya 提出指控，稱其非法運營多個未在監管機構註冊的加密貨幣 ATM。FCA 披露，Osunkoya 運營的 ATM 在 2021 年 12 月至 2023 年 9 月期間處理了價值 260 萬英鎊的加密貨幣交易，這些 ATM 分布在多個地點。FCA 表示，Osunkoya 曾是 Gidiplus Ltd 的董事，該公司的註冊申請在 2021 年被監管機構駁回。之後，Osunkoya 開始自行開展相關活動。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，Bitcoin News 此前在 X 平台披露的一份文件顯示，丹麥金融監管局為加強對加密平台活動的監管擬廢除非托管比特幣錢包。他們強調需要監管"接口提供商"和移動應用程序開發人員，以遵守 MiCA 法規。不過，丹麥監管機構並未提議禁止自我托管加密貨幣錢包。據悉，丹麥金融監管局（DFSA）否認了有關監管機構計劃禁止自我托管錢包（也稱為非托管錢包）的虛假報導，該機構將在 6 月 30 日全面生效的加密資產市場（MiCA）監管背景下對去中心化的監管評估之後做出的監管澄清。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin News 在 X 披露的文件顯示，丹麥金融監管局將廢除非托管比特幣錢包，理由是對加密平台不受監管的活動的擔憂。他們強調需要監管"接口提供商"和移動應用程序開發人員，以遵守 MiCA 法規。

ChainCatcher 消息，韓國金融監管局計劃今年集中檢查虛擬資產會計處理的適當性，重點檢查對象包括發行虛擬資產的公司、控股公司和交易所。他們將審查收入確認、非流通資產評估、關聯交易和虛擬資產等會計問題。金融監督院強調需要確保虛擬資產的會計做法正確，發行公司必須詳細記錄相關信息。明年將選定目標公司進行集中審查。

ChainCatcher 消息，据彭博社消息，鑑於需要給予加密公司更多的時間改變其行銷流程，英國金融監管局(FCA)表示部分加密行銷新規可推遲至 2024 年執行，但核心內容仍將於今年 10 月 8 日實行。這意味著從 10 月 8 日起，加密貨幣服務將被歸類為英國行銷材料的高風險投資類別，所有平台均需向英國客戶顯示風險警告。

ChainCatcher 消息，美元穩定幣 USDC 發行方 Circle 宣布，旗下 Circle Singapore 已獲得了新加坡金融監管局批准的主要支付機構 (MPI）牌照，現在該機構可以在新加坡提供數字支付 Token 服務以及跨境和國內匯款服務。據悉，Crcle Singapore 于 2023 年 5 月正式開設了辦事處，2022 年 11 月 Circle Singapore 獲得 MAS 的主要支付機構執照持有人原則性批准。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据官方消息，德國金融監管局（Bafin）在一份聲明中表示，已下令"暫停"矽谷銀行的德國分行，該分行暫不提供銀行存款服務。此外，Bafin 表示，美國矽谷銀行的倒閉並未對德國構成金融威脅，該銀行與德國金融系統"沒有系統相關性"。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，加密貨幣托管機構 Finoa 獲得德國聯邦金融監管局（BaFin）的三項許可批准，包括托管許可批准、經紀交易商和自營交易許可批准。此外，Finoa 還完成由新投資方 Middlegame Ventures 領投的戰略風險投資，原有投資方包括 Balderton Capital、Coparion、Venture Stars 和 Signature Ventures。Finoa 暫未披露具體融資金額。據悉，Finoa 在 2021 年完成 2200 萬美元 A 輪融資，Balderton Capital 領投。（CoinDesk）

ChainCatcher 消息，幣安宣布獲瑞典金融監管局（Swedish FSA）批准，註冊為管理和交易虛擬貨幣的金融機構。瑞典居民現能夠使用幣安的加密貨幣和 Web3 服務，包括歐元存取款、用歐元購買加密貨幣、交易、質押和幣安 Visa 卡。此前，幣安與該監管機構進行了數月的建設性接觸。據悉，幣安現已在 7 個歐盟成員國（其他 6 個國家為法國、義大利、立陶宛、西班牙、塞浦路斯和波蘭）和全球 15 個司法管轄區獲得授權。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据 News1 報導，加密交易所 Bithumb 已聘請韓國前金融監管局人員崔熙京（音譯）擔任新的合規官，原合規官李裕貞（音譯）將調任其他部門。據悉，崔熙京此前在金管局主要負責審計工作。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，德國最高監管機構本週呼籲對加密貨幣行業進行全球監管，以保護消費者、防止洗錢和維護金融穩定。德國聯邦金融監管局（BaFin）主席 Mark Branson 表示，放任自流的做法"只會讓該行業發展成為成年人的遊樂場"。（來源鏈接）