トルネードキャッシュが制裁を受ける：サービス提供者が「関係を断つ」、匿名者が「毒を投げる」

作者：Allen，PANews

アメリカの規制当局が初めてDeFiプロトコルに対して制裁を発動し、暗号圏で最大のミキサーに対して大きな打撃を与えました。

8月8日、アメリカ財務省は分散型暗号通貨ミキサーTornado Cashに対して制裁を実施し、すべてのアメリカの個人および団体がTornado Cashプロトコルに関連するサービスを提供することを禁止し、このプロトコルによって制裁されたイーサリアムウォレットアドレスとの相互作用を禁止しました。

このニュースが出ると、暗号圏は騒然となり、影響を受けてTornado CashプロトコルのTVLは約2日間で約12%減少し、そのトークンTORNは約46%下落しました。この制裁はアメリカ政府がDeFiプロトコルに対して初めて行動を起こしたものであり、暗号ユーザーの間でオンチェーン資産の安全性とプライバシー、そしてWeb3の「分散化」精神について広範な議論を引き起こしました。

マネーロンダリングの疑いで制裁、サービスプロバイダーが次々と「切り離し」

Tornado Cashはゼロ知識証明技術を使用したオンチェーンミキサーであり、すべてのユーザーの資金がミキサーに集中するため、預金アドレスと引き出しアドレスのリンクを断ち切ることができ、ユーザーの送金プライバシーを保護する効果があります。Dune Analyticsのデータによると、8月10日現在、Tornado Cashプロトコルの総転入額は約760億ドル、プロトコルの総収入は約1800万ドルです。

Tornado Cashが制裁された理由について、アメリカ財務省は、ほとんどの仮想通貨活動は合法であるが、犯罪者がミキサーやダークウェブ市場を通じて仮想通貨を取引し、違法な収益の追跡と制裁を逃れるために使用されることがあると述べ、これは政府の詐欺や恐喝などのネット犯罪の管理に悪影響を及ぼすとしています。

さらに、アメリカ財務省は、Tornado Cashプロトコルがハッカー組織による盗まれた資金の洗浄を何度も支援しており、総額は70億ドルを超えていることを明らかにしました。今年発生したいくつかの大規模な盗難事件では、ハッカーはTornado Cashを使用してマネーロンダリングを行っており、Axie InfinityのサイドチェーンRoninハッカーはこのプロトコルを通じて約4.55億ドル、Harmony Bridgeハッカーは約9600万ドル、クロスチェーンブリッジNomadハッカーは約780万ドルを洗浄しています。

Beosinの統計データによると、2022年上半期に約11.4億ドルの盗まれた資金がハッカーによってTornado Cashに移転され、Web3の損失総額の約60%を占めています。

Tornado Cashプロトコルに対する制裁の前に、アメリカ財務省はすでに複数のミキサーに対して制裁と罰則を実施しており、5月6日には北朝鮮のハッカー組織Lazarus Groupのマネーロンダリングを助けた疑いのある中央集権的ミキサーサービスプロバイダーBlenderに対して制裁を発表し、2020年10月にはBTCミキシングサービスプロバイダーHelixに6000万ドルの罰金を科しました。

PANewsの情報によると、現在Tornado Cashのウェブサイトは閉鎖され、プロジェクトのコードリポジトリはGitHubから削除され、プロトコルの共同創設者Roman SemenovのGitHubアカウントも停止されています。また、一部のプロトコルもTornado Cashとの関係を断つことを発表しています。例えば、寄付プラットフォームGitcoinはTornado Cashへの資金提供を停止すると発表し、ブロックチェーンインフラプロバイダーのInfuraとAlchemyはTornado CashへのRPC（リモートプロシージャコール）リクエストをブロックしています。

Tornado Cashプロトコルが封鎖されたことに加え、アメリカ政府の法令に対抗して、中央集権的なステーブルコインUSDCの発行者Circleも、アメリカ財務省によってブラックリストに載せられたウォレットアドレスのUSDC資産を凍結すると発表しました。アメリカ財務省の公式情報によると、8月10日現在、ブラックリストに載せられたアドレスは45件に達し、ステーブルコイン発行者Circleは上述のアドレスに属する7.5万枚のUSDCを凍結しました。

アカウント/資産の凍結が議論を呼ぶ、「毒投げ」攻撃が展開

上述のユーザーアカウントと資産の凍結行為は、暗号圏の人々の不満と懸念を迅速に引き起こしました。例えば、Tornado Cashプロトコルの共同創設者Roman SemenovはTwitterで、制裁を受けたのはTornado Cashプロトコルそのものであり、自分は単なる開発者であり、制裁リストには載っていないのに、なぜ自分のGitHubアカウントも凍結されるのかと述べました。

また、USDC発行者Circleが関連するウォレットのUSDC資産を突然凍結した行為は、投資家に自分のウォレット内の中央集権的なステーブルコイン資産に対する「不安感」を引き起こしました。収益アグリゲーターYearnプロトコルの開発者bantegはTwitterで不満を表明し、Circleによるユーザー資産の凍結に関する彼のツイートは広くリツイートされ、議論を呼びました。

「消えた」Terraの創設者Do Kwonは、今回のTornado Cashプロトコルの制裁事件が分散型ネットワークには分散型通貨が必要であることをさらに示しているとTwitterで発言しました。この発言はTwitterユーザーから「DKは新しい分散型ステーブルコインプロジェクトを再び立ち上げるつもりなのか」とからかわれました。

一部の暗号KOLは、プロジェクトチームや開発者に「分散型」インフラに移行することを提案しています。例えば、分散型取引所SushiSwapの前CTO Joseph DelongはTwitterで、暗号ユーザーにUSDCを捨て、暗号業界のインフラをアマゾンのクラウドから離れるよう呼びかけ、関連する開発者がGitHubからGitLabに移行するよう提案しました。

同時に、4RC CapitalのパートナーDeFi Dadは、暗号コミュニティに「検閲耐性」のWeb3インフラに移行することを提案しています。例えば、分散型インデックスプロトコルThe Graph、分散型通信プロトコルEPNS、分散型ソーシャルプロトコルLens Protocol、分散型ストレージプロトコルArweaveなどです。

一部の匿名の暗号ユーザーは、「毒投げ」攻撃を展開し、Tornado Cashを通じて少量のETHを著名な暗号人物のアドレスに送信することで、アメリカ政府の今回の制裁に対する不満を示しました。CoinbaseのCEO Brian Armstrong、テレビ司会者Jimmy Fallon、アーティストBeeple、ウクライナへの寄付のために作成されたウォレットなどが影響を受けたことが知られています。また、その数時間前にTwitterユーザー@depression2019は、暗号の大物たちのウォレットアドレスを集計しており、Tornado Cashを通じてそれぞれに0.1ETHを送信するつもりだと発言していました。

これに対して、dForceの創設者Yang MindaoはTwitterで、あるユーザーがTornado Cashを通じてETHをブルーチップDeFiプロトコルのアドレスに送信した場合、どのように対処すべきかと問いかけました。

分散型ステーブルコインのジレンマ

今回の制裁に直面し、中心的な役割を果たしているCircleの共同創設者兼CEO Jeremy Allaireは8月9日に、法律を遵守し、マネーロンダリングを防ぐ手助けをすることは正しいことであり、Circleが規制された金融機関としての義務であると述べましたが、この行為はインターネットのオープンソースソフトウェアの価値に対する信念を損なうものであり、USDCの発行と流通において「プライバシーを保護する」という設計原則に反するものであると指摘しました。

さらに、Jeremy Allaireは暗号業界が新興業界であり、世界中の政府の古い規制枠組みに挑戦していると述べ、暗号業界内部で行動を起こさなければ、将来的には政府によるより厳格で粗暴な執行行動に直面することになると警告しました。したがって、Circleは今後数日以内に、業界のリーダー、協会、関連する開発者に呼びかけ、政策立案者と共に法律の枠組みや関連政策を最適化し、ユーザーの安全とプライバシーを保護しつつ、暗号業界の発展を促進するためのバランスを取る努力をすることを目指しています。

上記のように、中央集権的なステーブルコインUSDC、USDT、BUSDの発行者はユーザー資産を凍結する権利を持っていますが、現在分散型ステーブルコインはユーザー資産の安全を保証できるのでしょうか？現在時価総額が最も大きい分散型ステーブルコインDAIを例にとると、超過担保モデルを採用しているため、その価格は1ドル前後で安定しており、以前のアルゴリズムステーブルコインUSTの「デススパイラル」を効果的に回避していますが、現在DAIの担保の約50%はUSDCであり、約25%はUniswapのUSDC/DAIで、ETHは約7.4%しか占めていません。

したがって、DAIの価値支援はUSDCに基づいており、Circleが特定のDAIユーザーのUSDC担保を凍結すれば、その背後の価値の裏付けも失われ、DAIの価値は保証されなくなります。この観点から、DAIも「制裁」を受けるリスクが存在し、真の「分散化」を実現することはできません。

これらのリスクを踏まえ、8月9日、スイスの暗号通貨取引所ShapeshiftのCEO兼創設者Erik VoorheesはMakerDAOコミュニティに対し、USDCを担保から外すことを提案し、より検閲耐性のあるステーブルコインへの担保の移行を提案しました。

「分散化」を掲げるWeb3の世界は魅力的であり、ここ2年で資本と人材が流入し続けています。BTCやETHなどの資産が徐々に主流の世界に認められるようになるとともに、DeFiやNFTなどの分野も成長を遂げています。疑いなく、暗号業界がさらなる大規模な発展を遂げるためには、より多くの伝統的な資本、人材、ユーザーの介入が必要であり、必然的に完全で明確な規制枠組みが基盤として必要です。古い規制枠組みに直面し、暗号業界はユーザーの安全とプライバシーを保護する問題でバランスを取ることが難しく、政策立案者の要求を満たすためには、「分散化」の精神と「コンプライアンス」の道を両立させるために、まだ長い道のりがあります。