密輸

彭博社の報道によると、アメリカ政府はシンガポールに本社を置くApex Logisticsを調査しており、中国にNVIDIAのAIチップを密輸する役割を果たした疑いが持たれています。関係者によれば、この動きは運送会社が違法な半導体取引に関与した初の事例となる可能性があります。当局は、Apex（運送大手Kuehne+Nagelの傘下のユニット）がアメリカの輸出制限に違反し、Super Micro Computerが組み立てたAIシステムを輸送したかどうかを確認しています。NVIDIAのチップはAIモデルの訓練と運用の業界標準と見なされており、Super Micro Computerなどの企業がそれをデータセンターサーバーに組み立てています。

浙江日報の報道によると、最近、寧波海関の密輸取締局は深い経営と綿密な捜査を経て、複数の密輸仮想通貨「マイニングマシン」の犯罪グループを摘発し、違法な産業チェーンを強力に断ち切った。以前、寧波海関は「工業用ブロッカー」として申告された一批の輸入小包を定期的に検査した際、実際の貨物が申告と一致しないことを発見し、実際には仮想通貨「マイニングマシン」であった。海関の職員は迅速にこの情報を密輸取締部門に引き渡した。通報を受けて、寧波海関の密輸取締局は直ちに精鋭を抽出し、特別チームを編成し、データ分析と情報収集を通じて、犯罪ネットワークの組織構造と運営モデルを徐々に明らかにした。タイミングが整った際に果敢に出撃し、広東省東莞、深圳などで同時に網を張る行動を展開し、複数の密輸マイニングマシンのグループを成功裏に壊滅させた。調査の結果、この一連の事件では、違法に入国したアリ L9、氷河 KS3 などのブランドの「マイニングマシン」400台以上が押収された。調査により、廖某某を首領とする密輸グループは、違法な利益を得るために、海外の供給業者から「マイニングマシン」を調達し、全機を分解した後、国際小包のルートを通じて寧波、広州などの港から密輸入国させるために品名を偽装していたことが明らかになった。貨物が入国した後、このグループは再びそれを組み立て、国内で直接販売するか、新疆、湖南などの隠れた「マイニング場」に運び、違法な仮想通貨「マイニング」活動を行っていた。また、USDTなどの仮想通貨を利用して越境決済を行い、資金監視を回避していた。

浙江日報によると、中国浙江省の寧波税関の密輸取締局は最近、複数の仮想通貨マイニング機器の密輸事件を摘発し、いくつかの犯罪グループを壊滅させ、アリババ L9、氷河 KS3 などのモデルのマイニング機器 400 台以上を押収した。報道によると、関与したグループは、マイニング機器を分解し、「工業用遮断器」などの品名で偽装し、国際宅配便を通じて寧波、広州などの港から密輸入国し、その後再組立てを行い、国内に販売するか、新疆、湖南などの鉱場に運んで管理して採掘を行っていた。捜査関係者は、関連グループが資金監視を回避するために、USDTを利用して国際的な支払い決済を行っていたと述べた。

据财新网报道，香港海关公布近期在香港国际机场侦破两宗空运走私怀疑贵金属案件，检获约168公斤怀疑黄金薄片及约285公斤怀疑白银薄片，估计市值共约2.3亿港元。以走私物品的市值计算，这是海关有记录以来破获的最大宗走私贵金属案件。根据香港《进出口条例》，走私属严重罪行，任何人输入或输出未列舱单货物，一经定罪最高可被判罚款200万港元及监禁7年。

据 Decrypt 报道，印度税收情报局（DRI）在其《2024-25 年度印度走私报告》中警告称，加密货币和稳定币正日益取代哈瓦拉网络，成为毒品和黄金走私活动的主要资金转移工具。報告は、デジタル資産がその「分散化、匿名性、国境を越えた特性」により、密輸グループに「より迅速な匿名決済、最小限の規制、弱いマネーロンダリングコンプライアンス」を提供していると指摘しています。DRIが摘発した事件の一つでは、ある国際的な金密輸グループがハワラとUSDTを通じて1270万ドル以上をマネーロンダリングしていました。この事件では、黒幕が複数の暗号ウォレットを使用して資金を階層化し、匿名性を保持し、VPNを通じてWeChatなどの暗号アプリを使用して通信していました。

ChainCatcher のメッセージ、ブラジル連邦税務局（RF）は最近、10台のビットコインマイナーと8台の衛星インターネット機器を押収しました。これは、書類の不適合およびパラグアイを通じた密輸の疑いによるものです。押収された製品は2社から発送され、目的地はサンパウロとマラニャン州であり、貨物は会社の登録地ではなくフォス・ド・イグアスから発送されることを選択したため、密輸の疑いが高まっています。連邦税務局は、連邦公共検察院（MPF）に事件を提出することを表明しており、関連企業の責任者は密輸または脱税の告発に直面する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道に基づき、アメリカ合衆国司法省 (DOJ) が提起した起訴状によれば、元プロスキーヤーの Ryan James Wedding と他の 15 名の被告が麻薬密売組織を運営し、コロンビアからメキシコを経由してアメリカとカナダにコカインを運んでいたとされています。この犯罪組織は活動中に複数の殺人を犯し、暗号通貨を使用して警察の追跡を逃れようとしました。起訴状には「被告 Bonilla は Tether の暗号通貨決済サービスを通じて、被告 Wedding と Clark に 2 キログラムのコカインを支払う」と記されています。彼らは麻薬密売人に QR コードを送信し、USDT 形式での支払いを受け取るようにしました。捜査の過程で、320 万ドル以上の暗号通貨、1 トン以上のコカイン、3 丁の銃、数十発の弾丸、255,400 ドルが押収されました。当局は Wedding が現在逃亡中であると述べています。連邦捜査局は現在、Wedding の逮捕と引き渡しの手がかりを提供するために 5 万ドルの懸賞金をかけています。Wedding は現在 47 歳で、2002 年冬季オリンピックにカナダ代表として出場し、最近はメキシコに住んでいました。

ChainCatcher のメッセージ、アルゼンチンの税務当局者が海軍の安全要員と共同で行動し、大規模なビットコインマイニング機器の密輸団を壊滅させました。この「重大な行動」において、アルゼンチン海軍総署（PNA）と連邦公共収入管理局（AFIP）は複数回の襲撃を行い、数百台の高級スマートフォン、グラフィックカード、マイニングコンポーネントを押収しました。当局者は、この団体が「暗号投資」を利用してマネーロンダリングを行い、マルデルプラタやバイアブランカなどの都市で密輸を実施していたことを明らかにしました。行動中に3000万ペソ（約3.1万ドル）と1.9万ドルの現金が押収され、4人の容疑者が逮捕され、密輸およびマネーロンダリングに関連する告発に直面しています。

ChainCatcher のメッセージ、韓国関税庁は「2022年の麻薬密輸対策および動向」報告書を発表し、税関管理のすべての分野をカバーする包括的な取り締まりシステムを構築し、麻薬の輸入を根本的に阻止することを目指しています。具体的な措置には、税関検査の強化、法執行基盤の拡充、国内外の協力の促進、捜査能力の向上の4つの側面が含まれています。その中で、捜査能力の向上に関しては、仁川税関に麻薬証拠収集のための臨時組織を設立し、仮想資産や地下ネットワークの乱用を取り締まるためにオンライン監視の臨時組織を運営し、科学的検索機器、地下ネットワーク/オンライン監視、仮想資産追跡、国際協力、犯罪収益の押収などの分野で専門的なトレーニングを拡大する予定です。（出典リンク）