押収

韓国聯合ニュースの報道によると、韓国国家法院行政部門は暗号通貨の強制執行手続きを制定し、改訂された《民事執行規則》が11月1日から施行され、正式に仮想資産（例えばBitcoin）の押収と現金化の執行手続きを明確にしました。以前は仮想資産が実物形態を持たないため、強制執行は主に「その他の財産権」の規定に依存していました。関連する事件が急増する中、法院は取引所保管と個人ウォレットの2つの状況に対する執行規則を特別に制定し、押収、譲渡命令、取引所への販売委託など、さまざまな現金化手段を網羅しています。

Cosmos エコシステムの分散型取引所 Osmosis は、ガバナンス提案を通じて Alloyed BTC 資産 allBTC の準備サポートを復元しました。以前、Nomic クロスチェーンブリッジは 6 月 25 日にビットコインの準備がない状態で 40.650602 枚の nBTC を鋳造し、そのうち 39.839746 枚が allBTC の担保として計上され、allBTC のサポート率が 63.97% に低下しました。9 月 7 日に Nomic が運営を停止した後、Osmosis のバリデーターは緊急アップグレードを通じて攻撃者が保有する 22.650608 枚の allBTC を凍結しました。通過した提案に基づき、Osmosis は凍結された攻撃者の資産を流動性子 DAO に移転し、コミュニティプールが保有する 12.4838 枚の allBTC および元々予定されていた USDC 流動性配備から解放された約 4.7 枚の BTC を利用して、約 39.84 枚の BTC のギャップを埋めることになります。今後の v32 ソフトウェアアップグレードでは、汚染された nBTC を無効としてマークし、allBTC 合金から撤回して破棄し、allBTC 保有者が全額サポートを回復できるようにします。提案によると、約 18 枚の BTC が Osmosis から移転され、Tornado Cash を通じてマネーロンダリングされており、直接回収することはできません。Osmosis は残りの資金を追跡し、allBTC の残高がゼロになり、nBTC が合金から除去された後に allBTC の出入機能を復元することを示しています。

BeInCrypto の報道によると、アメリカ政府は押収した 445 万株の Anthropic 株を売却し、6.27 億ドルを現金化して FTX の債権者に返済しました。Anthropic の S-1 書類によると、これらの株式は 9 人の買い手に再販されました。Anthropic が ANT のコードでナスダックに上場する前の評価に基づくと、この株式の現在の価値は約 39.4 億ドルです。

インターポールは、Operation Serengeti IIIが2026年6月29日から8月31日までの間に21か国で展開され、1462人の容疑者を逮捕し、10,909の悪意のあるネットワークを撲滅し、1.05億ドル以上の違法資金を回収したと発表しました。調査では、65,929人の被害者がサイバー犯罪グループの攻撃を受け、関連する損失は3.85億ドルを超えることが確認されました。今回の行動は、ネット詐欺、ランサムウェア、ビジネスメール侵入、オンライン詐欺、デジタル恐喝を重点的に取り締まっています。具体的な事件では、ウガンダの警察が2つの国際詐欺グループを摘発し、365人の外国人を逮捕しました；アンゴラでは2つの違法暗号通貨マイニングセンターが押収され、9人が逮捕され、2000台以上のマイニング機器が押収されました；ナイジェリアでは、240万ドル以上の疑わしい犯罪収益に関与する別の事件があり、その多くの資金が暗号通貨取引を通じてマネーロンダリングされています。

The Defiantによると、アラブ首長国連邦が主導する「Confrontation Ghost」作戦は、390億ドル以上の資金と暗号通貨を特定しました。この作戦では960人以上が逮捕され、29の詐欺センターが襲撃されました。この作戦に参加している国々は、関与した資産を回収するための作業を進めています。

CoinDeskが《澎湃新闻》を引用して報じたところによると、中国の検察は、400億元を超える詐欺事件に関連する61,800枚以上のビットコインおよびその他の資産の押収を求めている。事件は、天津の蓝天格锐电子科技の実質的な支配者である钱志敏に関するものである。検察によれば、2014年から2017年にかけて、同社は中国で無許可の金融商品を販売し、10.2万人以上の投資家から403.78億元を超える資金を調達し、投資家は約200億元の損失を被った。関連する資金は、初期投資家への返済、虚偽の投資プロジェクトの運営、ビットコイン、不動産、自動車、宝石の購入に使用されたとされ、実際のビジネスには投入されなかった。钱志敏は2017年に中国を逃れ、イギリスに定住した。イギリス当局は、61,800枚以上のビットコインを含む彼の資産を押収しており、ビットコインキャッシュ、ビットコインゴールド、ビットコインSV、リップル、ドージコイン、現金、宝石、投資持分も含まれている。10月13日、天津市第二中級人民法院は、検察が上述の資産を違法所得として押収する申請を受理したと発表し、被害者や利害関係者が訴訟に参加するための6か月間の公告期間を開始した。参加しなかった者も資産の回収を求めて返還を申請することができる。以前、イギリス高等法院は、イギリスで押収された61,000枚以上のビットコインについて、被害者の主張が中国法に適用されるべきであり、イギリス法ではないと判断した。この裁定は、中国法に基づいて被害者が財産権を有するかどうかを判断することを要求しており、今後聴聞会が行われる予定で、一部の被害者の弁護士は控訴を求めている。

CryptoBriefingによると、ブルックリン地方検察院のアシスタント地区検察官アロナ・カッツが率いる仮想通貨部門（VCU）は、アメリカ連邦捜査局（FBI）ニューヨークオフィスと共同で行動を起こし、241の詐欺ドメインと112台のサーバーを押収または停止しました。この行動は、国際的な背景を持つ暗号通貨投資詐欺ネットワークに対する3年間の調査の終結を示しています。このネットワークは主にロシア語コミュニティをターゲットにしており、Facebook上のロシア語広告を通じて被害者を偽の暗号投資プラットフォームに誘導し、その後「資金を取り戻す」という名目で二次詐欺を実施しました。調査官は関連する損失が数千万ドルに達すると推定しており、一部の被害者は全ての貯蓄を失っています。検察は現在、被害者に約30万ドルを取り戻していますが、この行動ではまだ逮捕者は報告されていません。FBIが発表した「2025年インターネット犯罪報告書」では、その年に暗号通貨に関連する詐欺損失が113.66億ドルに達し、前年から22%増加したことが示されています。暗号通貨詐欺による損失は2025年のすべてのインターネット犯罪損失の半分以上を占めています。

トルコの司法大臣アキン・ギュルレクは土曜日に、イスタンブールでイーサリアムエコシステムトークンHexとPulseChainの創設者リチャード・ハートが拘留されたことを確認しました。ギュルレクはXプラットフォームで、ハートの本名はリチャード・ジェームズ・シュエラーであり、彼は水曜日にイスタンブールのベシクタシュ地区で妻と共に拘留され、その後警察は彼のボディガードを務めていたと確認された3名を拘留したと述べました。この作戦はイスタンブールの首席検察官事務所が市の警察情報および金融犯罪部門と共同で実行し、トルコの情報機関MİTの支援を受けました。ギュルレクは、警察がベシクタシュ、ユスキュダール、サルイェルの3つの地区の15か所で捜索を行い、715万ドルの現金、6つのコールドウォレット、16万トルコリラ、28個の時計、97点の宝石、300個のバッグ、19枚のグラフィックカードを押収し、さらに4丁のライフル、3丁の無許可の拳銃、1400発の弾薬を押収したと述べました。ギュルレクは司法手続きと押収物の審査がまだ進行中であると述べました。トルコの国営通信社アナドルは、警察がハートの妻名義の9台の車両を押収したと別途報じました。CoinGeckoのデータによると、Hexは過去24時間で約14%下落しました。ギュルレクはハートの赤い手配書を、アメリカとフィンランドでの10億ドルの暗号通貨詐欺の告発に関連付けました。この手配書は2024年12月にフィンランド側の要請により発行され、フィンランド当局は深刻な脱税と攻撃の疑いで彼の拘束を求めています。アメリカでは、連邦裁判官が2025年2月に管轄権を理由にアメリカ証券取引委員会によるハートへの訴訟を却下し、同年4月に再度訴訟を提起しないことを決定しました。

アラブ首長国連邦シャルジャ警察署は内務省と共同で「戦闘終結」（End of Battle）というコード名の下、法執行活動を展開し、相互に関連する4つの国際犯罪ネットワークを成功裏に解体し、12の国籍にわたる33人の容疑者を逮捕しました。その中には核心的な首謀者も含まれています。調査によると、この犯罪ネットワークはネットワーク侵入、マネーロンダリング、デジタルウォレットの盗難、詐欺、恐喝、データの違法取引などの違法活動に関与しているとされています。活動中、警察は世界中の30以上の企業や機関を保護し、177億ドル（約650億アラブ首長国連邦ディルハム）の資産の安全を確保し、5440万ドル（約2億アラブ首長国連邦ディルハム）以上の資産を押収しました。また、3000以上のデジタルウォレットに対して詳細な調査と証拠収集を行いました。

Decryptによると、ニューヨークブルックリン地区検察官事務所の仮想通貨部門（Virtual Currency Unit）はFBIと共同で、全米のロシア語コミュニティを対象とした国際的な暗号投資詐欺ネットワークを摘発し、112台のサーバーと241の関連ウェブサイトのドメインを押収・閉鎖しました。関与したサーバーは主に東欧とアメリカにホスティングされており、グループの核心インフラとIPノードはウクライナなどに分布しています。サーバーの証拠から、詐欺者は数週間後に再び行動を起こし、「資産回収サービス業者」に偽装して被害者を二次的に狙うことが示されています。関与する総額は数千万ドルに達します。検察は以前に400の関連ドメインを閉鎖しており、今回は基盤となるサーバーを直接押収することで、このグループが迅速にウェブサイトを構築し、被害者と連絡を取る能力を完全に失わせることを目的としています。現在、法執行機関は約30万ドルの盗まれた資金を押収しており、追徴は続いています。

海峡網の報道によると、2025年3月、鄭某乙、鄒某某らは、オフラインのUSDTの取引における規制の弱さと証拠収集の難しさを利用し、仮想通貨のオフライン取引を偽って「黒吃黒」の強盗犯罪を計画した。このグループは34万元以上を調達し、仮想通貨の商人を招待してオフライン取引を行った。取引の過程で、商人が4万USDT以上をグループが管理する仮想財布に転送した後、鄭某乙はその場で唐辛子スプレーを使用して被害者の目に噴射し、他のメンバーと共に暴力的に全ての取引資金を奪った。事件後、6名の関与者が奪った金を分け合った。事件発生の翌日、公安機関は迅速に全ての関与者を逮捕し、大部分の奪った金を押収し、被害者に返還した。晋安区検察院は、法に基づき鄭某乙、鄒某某ら5人に対して強盗罪で起訴した。2026年、裁判所は審理を行い、5名の被告人は強盗罪により、それぞれ5年7ヶ月から10年4ヶ月の有期懲役を言い渡された。

アメリカ合衆国司法省は10月13日、北朝鮮のITスタッフが偽の身分でアメリカ企業に侵入する行動を打撃する中で、2人のアメリカ人を逮捕し、約187台のコンピュータ機器を押収したと発表しました。ペンシルベニア州出身のMichael James Bostelleとテキサス州のJuan Cecilio Pena Carrilloは、オハイオ州北地区連邦裁判所の起訴状に基づいて逮捕されました。検察は、この計画が70社以上のアメリカの雇用主に関与し、海外のITスタッフに約300万ドルの収入をもたらしたと指摘しています。2人は共謀による電気通信および郵便詐欺、共謀によるマネーロンダリング、共謀による身分盗用の罪で起訴され、Penaはさらに重罪の身分盗用でも起訴されています。機器の押収は「孤星囲捕作戦」に属し、テキサス州北地区の連邦執行機関が調整しました。9月21日から25日まで、FBIはテキサス州の40以上の疑わしい「ノートパソコンファーム」をホストしている住所を捜索し、ノートパソコンやリモートアクセス用のキーボード、ビデオ、マウス機器を押収しました。オハイオ州の起訴状によると、アメリカ国内の協力者は自宅で雇用主から配布されたノートパソコンを受け取り、リモートアクセスソフトウェアやハードウェアを通じて海外のスタッフが操作できるようにし、アメリカにいるかのように見せかけて会社のシステムにアクセスさせ、協力者は給与を受け取り、資金を海外に送金していました。起訴状では、暗号通貨が海外に資金を移転する手段の一つであることが言及されています。オハイオ州の住民Trey Michael Nolteは共謀者として名前が挙がっていますが、本件では起訴されていません。起訴状によると、彼は2024年7月8日の対話の中で、銀行口座と仮想通貨間の送金を管理するために電子スプレッドシートを使用していると説明し、その後、資金を被告のSun Sheng Mingに送金したとされています。

アメリカのメディアの報道によると、アメリカの財務長官スコット・ベーセントは、トランプ政権がイランに対する「極限の圧力」を「完全な孤立」行動に引き上げていると述べました。金融制裁に加えて、海上封鎖、航空輸送の制限、陸路の通路を遮断する方法を通じて、イランが国際市場、輸送ネットワーク、金融資源を取得することをさらに制限する方針です。ベーセントは木曜日にワシントンで開催されたNewsmax NPolicyサミットでのインタビューで、アメリカ政府が今週、約10億ドル相当の暗号資産を押収する可能性があると明らかにし、当局は関連資産の位置を把握しており、隔離するための措置を講じていると述べました。ベーセントはまた、アメリカがアラブ首長国連邦、オマーンと協力し、パキスタン、トルコと調整して、イランの陸路輸送通路を遮断しようとしていると述べました。彼は、政府の目標はイランの石油輸出を全面的に遮断し、イランの官僚や政権に関連する人物の国際旅行を制限することだと述べました。現在、報道ではこの暗号資産押収行動に関与する具体的な通貨、ウォレットアドレス、実行機関および法的根拠は明らかにされておらず、関連する行動が正式に実施されたかどうかも不明です。

暗号市場 Empire Market の共同創設者 Raheim Hamilton は 10 月 5 日にシカゴで 40 年の連邦刑務所に服役する判決を受け、500 万ドルの罰金を科せられました。彼の有罪答弁契約には約 1230 ビットコイン、24.4 イーサリアム、およびバージニア州の 3 つの不動産が含まれています。Empire Market は 2018 年から 2020 年まで運営され、買い手と売り手の間で 400 万件以上の取引を促進し、取引額は 4.3 億ドルを超えました。捜査官はこの事件で 7500 万ドル相当のデジタル資産、現金、貴金属を押収しました。アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、プラットフォームが買い手と売り手に暗号通貨のみを使用して取引することを要求し、ミキシングサービスや暗号通信の使用を奨励していると述べています。購入者はまた、売り手が隠した麻薬パッケージの効果を評価することができ、関与した麻薬の販売額は約 3.75 億ドルに達しています。

《星報》によると、ペラ州中部地域の警察は国営エネルギー会社（TNB）と共同でセリ・イスカンダルで行動を展開し、違法な暗号通貨マイニング拠点を壊滅させ、2人の地元男性を逮捕しました。関与した人物はビットコインマイナーに電力を供給するために電線を不正に接続した疑いがあり、警察は現場で30台のビットコインマイナー、ルーター、デスクトップスイッチ、及び1巻の電線を押収しました。この事件は《刑法》第427条及び1990年《電力供給法》第37(1)条に基づいて調査されています。警察は、盗電によるマイニングは違法であるだけでなく、電力会社に重大な損失をもたらし、火災のリスクを引き起こす可能性があると強調しています。

アメリカ合衆国マサチューセッツ州連邦検察官は民事没収訴訟を提起し、バイナンスアカウントに押収された11.03万USDTの没収を申請しました。この事件は、Coinbaseを装ったフィッシングSMSに関連しており、1人の受益者とその家族信託が同じCoinbaseアカウント内の33.7枚のビットコインを盗まれたもので、その当時の価値は約90万ドルでした。調査官によると、2023年6月5日から15日までの間に、盗まれた11.2枚のビットコインがそのバイナンスアカウントに追跡され、その後すぐにモネロに換金されました。FBIがアカウントの凍結を要求した時、アカウントには約758.55枚のモネロが保有されていました；バイナンスは2026年8月3日に11.03万USDTを政府管理のウォレットに転送しました。

CoinDeskの報道によると、ステーブルコイン発行者Tetherは、ドミニカ共和国のライセンスを持つデジタルバンクEQIBankが保有する資産がグループ全体の資産の0.034%未満であると述べています。Tetherが6月に開示した1,877.5億ドルのグループ総資産に基づくと、その関連エクスポージャーは最大約6,400万ドルですが、Tetherは具体的な金額を開示していません。報道によると、EQIBankはアメリカの決済処理業者Capstoneを通じて顧客資金を処理しており、後者はウェルズファーゴ銀行とJPモルガンの口座を利用して資金移動を行っています。アメリカの検察はCapstoneに関連する口座の資金を押収し、民事没収訴訟を提起し、銀行に対して虚偽の業務を述べたとしています。EQIBankは約8,900万ドルの資金が押収され、これはその通貨資産の約80%に相当し、清算リスクに直面する可能性があります。EQIBankは以前、Tetherに銀行サービスを提供しており、USDTの購入および償還に関連する電信送金を処理していました。Tetherは、アメリカ司法省が指摘するCapstoneに関連する行為については知らないと述べています。

パラグアイ当局は上バラナ州で1週間のうちに2つの違法な暗号マイニング施設を摘発し、合計35台のマイニングマシンを押収しました。9月17日に摘発された鉱山では、電力メーターが設置されていない回線を通じて不正に電力を取得しており、10台のASICマイニングマシンが押収され、関連する費用と罰金は合計約3万ドルに達しました。9月12日の別の行動では、25台のマイニングマシンが押収されました。パラグアイ下院は、国家電力局に対して暗号マイニング業界の電力消費量、電気料金、及び規制状況に関する報告を提出するよう求める決議を可決しました。