有罪

アメリカ司法省が明らかにしたところによると、ギャングの首領ジョン・ゴッティの孫、カルミン・アニェッロは、約110万ドルの新型コロナウイルス救済資金を詐取し、その一部を暗号ビジネスに投資したとして、15ヶ月の懲役刑を言い渡された。検察は、アニェッロが2020年4月から2021年11月の間に、虚偽の申告を通じてアメリカ小企業管理局（SBA）から複数の救済ローンを取得し、自動車部品およびリサイクル事業の運営に使用すると偽って申請し、実際には資金を個人的な用途に流用したと述べている。その中で約42万ドルが暗号関連の投資に使われた。アメリカニューヨーク東区検察官事務所は、この行為がパンデミックのピーク時に発生し、政府の援助資金を深刻に悪用したと述べている。アニェッロは7月1日に刑務所に入る予定である。また、公式データによると、アメリカのパンデミック救済資金の詐欺問題は深刻で、アメリカ政府監査局（GAO）は約1350億ドル（総額の約15%）が詐欺活動に流入していると推定している。

アメリカ・ロサンゼルスの元警官エリック・ハレムは、暗号資産保有者に対する暴力的脅迫事件に関与したとして、陪審員によって誘拐および強盗罪が成立した。事件は2024年、ロサンゼルスのコリアタウンにあるアパートで発生し、エリック・ハレムとその仲間は法執行機関を装って室内に入り、銃を持って17歳の暗号資産保有者を制圧し、約35万ドル相当のビットコインの秘密鍵が保存されたハードディスクを奪った。関連する告発は、最高で終身刑に処される可能性がある。

SBF（@SBF_FTX）X アカウントが投稿した内容によると、新たな証拠が示され、バイデン政権の司法省が複数の証人に対して脅迫を行い、沈黙を強要したり証言を変更させたりしたという。彼は有罪判決の撤回を求めており、彼自身、元FTX幹部のライアン・サラメ、そしてトランプ大統領を含む被告ルイス・カプランに対して偏見が存在し、不利な状況で下された判決がこの事件を公正に裁くことを不可能にしていると考えている。

既に判刑された前FTX CEOサム・バンクマン-フリード（SBF）は、再審を求めています。報道によると、彼の母親が最近ニューヨーク連邦裁判所に申請を提出し、事件に新たな証拠が出たため、関連する詐欺の告発を再審理すべきだと主張しています。現在、SBFは自己弁護（pro se）の形でこの申請を進めています。法律手続きに従い、彼は原判決の結果に影響を与える重大な新証拠が存在することを証明する必要があり、そうでなければ再審の機会を得ることはできません。SBFは以前、FTX崩壊事件により25年の懲役刑を言い渡されており、判決に対して上訴などの方法で挑戦し続けています。彼の過去の弁護は、FTXが倒産した際に完全に資産が不足していたわけではないと強調していましたが、上訴裁判所の裁判官は、事件の核心は顧客資金の流用や投資家の誤解を招く行為にあり、会社の返済能力ではないと指摘しました。さらに、アメリカのトランプ大統領は最近、SBFに対する恩赦を考慮しないと表明しています。

据網信江門の公式アカウントによると、開平市検察院は仮想通貨に関わる「走分」事件を扱っており、犯罪グループは電信ネットワーク詐欺などの犯罪から得た資金を受け取り、それを銀行で引き出して不正資金を仮想通貨に換え、上流の詐欺師に送金していた。わずか2ヶ月で移転された詐欺資金は200万元を超えている。現在、関与した19人は開平市法院によって犯罪収益の隠蔽・隠匿罪で有罪判決を受けている。

据 Decrypt 报道，比特币 P2P 市场运营商 Paxful Holdings Inc. 已同意对美国联邦指控认罪，并向美国司法部支付 400 万美元的刑事罚款。此外，金融犯罪执法网络周二还对其处以 350 万美元的民事罚款。Paxful 此前已于 2023 年关闭。据美国司法部称，2017 年至 2019 年间，该公司促成了约 30 亿美元的交易，收入超过 2900 万美元，同时故意为犯罪活动提供便利，尽管其知晓平台上的犯罪行为，Paxful 却未提交所需的可疑活动报告，并向第三方歪曲其反洗钱政策。量刑日期定于 2026 年 2 月 10 日。

长沙市雨花区人民检察院は「殺洋盤」詐欺事件を公表し、関与した11人全員が有罪判決を受けました。このグループは合計約34万元を詐取しました。「殺洋盤」は伝統的な「殺豚盤」から進化したもので、主に外国人を詐欺のターゲットとしています。2024年3月、劉某某と李某某は雨花区で詐欺グループを結成し、役割分担が明確でした：8人の営業員は「金融エリート女性」に偽装し、海外のソーシャルプラットフォームで外国人男性のターゲットを探し、感情詐欺の手法を用いて被害者を虚偽のプラットフォームに誘導し、仮想通貨への投資を促しました。

据 The Block 报道，美国司法部（DOJ）宣布，已对超 1510 万美元被朝鲜黑客盗取的 USDT 启动没收程序，并成功让 5 名协助朝鲜 IT 人员渗透美国企业的相关人员认罪。司法部指出，这批被查获的加密资产与朝鲜军事黑客组织 APT38 相关，该组织在 2023 年先后攻击四家海外虚拟货币平台。FBI 于 2025 年 3 月查封相关资金，目前正在寻求法院批准没收并返还被害方。此外，美国司法部还宣布，四名美国公民及一名乌克兰籍人士已认罪，承认曾向朝鲜 IT 人员提供被盗身份信息并代为托管公司笔记本电脑，使其伪装成在美国本土工作。这些行为帮助朝鲜 IT 人员成功渗透 136 家美国企业，为朝鲜政府带来超 220 万美元收入，并导致至少 18 名美国公民的身份被盗。

FTX 創設者 SBF（Sam Bankman-Fried）の弁護人は、メディアの世論、検察、そしてアメリカの地区裁判官ルイス・カプランの急いだ判決が彼の誤った有罪判決をもたらしたとして、控訴裁判所に再審請求を行う計画です。弁護側は裁判官の交代と審理の再開を求めています。弁護チームは、SBFには顧客を欺く意図がなく、彼は常にユーザーの資金が全額返還されると信じていたと述べ、カプラン裁判官が法廷で陪審員に「FTXはユーザーに支払うための十分な資産を持っている」という重要な論点を説明することを妨げたと非難しています。報道によれば、控訴の他に、SBFの両親もトランプ大統領の恩赦を求めたことがあるとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、天津市公安局河東分局は本日、ブルースカイグレイエレクトロニクス株式会社の違法な公募預金事件の主犯である錢志敏が、英国に逃亡して数年後の2025年9月29日にロンドン南ワーク裁判所に出廷し、マネーロンダリングの犯罪で起訴され、当庭で有罪を認めたと発表しました。警察は、現在、英国の法執行機関と連携して国境を越えた追跡と資産回収の協力を継続しており、資金調達参加者の損失を取り戻すために全力を尽くしていると述べています。警察は、投資家に対し、法に基づいて理性的に要求を表明し、無許可の国境を越えた「資産回収代理」に警戒し、再び騙されないようにするよう呼びかけています。公開された資料によると、錢志敏は天津ブルースカイグレイエレクトロニクス株式会社の創設者および実質的な支配者であり、同社は「ブロックチェーン計算力投資」「ビットコインマイニング投資」を名目に違法に資金を集め、数十億元の資金を集め、関連資産には約6万枚のビットコインが含まれています。2017年に事件が発生した後、錢志敏は国外に逃亡し、長期間英国に隠れていました。

ChainCatcher メッセージ、北京市人民検察院は『金融検察高質効履職典型案例』を発表し、仮想通貨を取引媒介とした違法な外国為替犯罪の事例を明らかにしました。事件は、林某甲を含む5人が複数の銀行口座を利用して顧客からの人民元資金を受け取り、実際に管理している複数のテザー（USDT）取引プラットフォームのアカウントを通じて人民元をUSDTに変換し、資金の国境を越えた移転を完了させ、実質的に変則的な外国為替取引を行ったことを示しています。このグループの違法な営業総額は118.2億元を超えています。2025年3月21日、北京市海淀区人民法院は一審判決を下し、5人の被告はすべて違法営業罪で2年から4年の実刑判決を受け、相応の罰金が科されました。現在、各被告はすべて自白し、控訴を行っておらず、判決は正式に効力を持っています。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、ある裁判所が仮想通貨詐欺事件を公表しました。8人の詐欺団は仮想通貨投資プラットフォームと共謀し、ソーシャルメディアを通じて低価格の交換情報を発信し、被害者を引き寄せ、"仮想通貨の達人"を装って偽の利益のスクリーンショットを送信し、信頼を得ようとしました。この団体は仮想通貨投資プラットフォームと共謀し、顧客の投資損失額に応じて手数料を受け取り、その後、精巧に計画された詐欺を展開しました。一部のメンバーはソーシャルメディアなどのプラットフォームで低価格の仮想通貨交換の投稿を行い、"網を張る"ようにしました。誰かが引っかかると、他のメンバーは"投資の達人"を名乗り、親しく接近し、偽の利益のスクリーンショットを送り、被害者の警戒心を解こうとしました。最終的に、被害者を誘導してレバレッジ投資を行わせ、悪意を持って市場を操作し、"ロスカット"に至らせ、資金は詐欺師のポケットに流れ込みました。2025年3月、楊浦区検察院は彭某某ら8人に対して公訴を提起しました；4月から5月にかけて、裁判所は彼らに1年から5年の懲役刑を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm は、注目を集めている刑事裁判以来の告発を撤回するよう連邦裁判官に求めました。Storm の無罪請求は、陪審団が彼を未登録の資金送金業務の共謀で有罪と認定してからちょうど8週間後に提出されました。この罪は最高で5年の懲役が科される可能性があります。しかし、陪審団は最も重い告発である共謀によるマネーロンダリングと制裁回避については合意に達しませんでした。これら2つの告発の累積最高刑期は40年に達する可能性があり、検察はまだ Storm に対して再審を行うかどうか決定していません。Storm の弁護士は、彼が3週間の裁判期間中に提供した証拠が Storm の犯罪意図を証明できないため、すべての告発について無罪判決を求めています。また、この事件はニューヨークで審理されるべきではなかったと主張しています。

ChainCatcher メッセージ、中国籍の女性 Zhimin Qian（別名 Yadi Zhang）が暗号通貨詐欺事件に関与したとしてイギリスで有罪判決を受け、関与した金額は 5500 万ポンド（約 7400 万ドル）を超えています。ロンドン南ワーク刑事裁判所は月曜日に、この 47 歳の中国人女性が違法に暗号通貨を取得し、保有した罪を認めたと発表しました。イギリス警察の声明によると、2014 年から 2017 年の間に、彼女は 12.8 万人以上の被害者を欺き、得た金をビットコイン資産に変換しました。警察は、この事件は 7 年にわたる調査を含み、複数の司法管轄区にわたるものであると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、吉林省高等人民法院の公式アカウントが吉林省龍井市人民法院が最近審理した犯罪収益隠匿罪の案件を公開しました。4人の被告は、上流の電信ネットワーク詐欺者のために金を購入し、換金し、違法な仮想通貨プラットフォームを通じて仮想通貨を移転し、彼らの不正資金を洗浄する手助けをしました。報告によると、被告の取引額は人民元 78.9 万余元に達し、その中で確認された詐欺資金は人民元 45.2 万余元です。最終的に、裁判所は被告に対して2年から1年の有期懲役を言い渡し、罰金は1万元から2万元の範囲で科しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ連邦裁判所は 2025 年 9 月 1 日に暗号貸付プラットフォーム Cred の元幹部二人に対して判決を下しました：元 CEO ダニエル・シャットは 52 ヶ月の懲役刑を言い渡され、元 CFO ジョセフ・ポドゥルカは 36 ヶ月の刑を受けました。二人は以前、2020 年の暗号市場崩壊の際に 80% の顧客資産を高リスクの貸付に投入し、44 万人のユーザーに 1.4 億ドル（現在の価格で 10 億ドルを超える）を失わせた共謀による電気通信詐欺罪を認めていました。裁判所は同時に、二人にそれぞれ 2.5 万ドルの罰金を支払い、3 年間の監視付き保護観察を受けるよう命じました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、元 Pump.fun の上級開発者 Jarett Dunn が職権乱用詐欺および犯罪財産移転罪を認めた。Jarett Dunn は Pump.fun から約 200 万ドル相当の SOL を盗んだ罪で有罪判決を受け、2 か月前に保釈条件違反で再び刑務所に戻され、現在は判決を待っている。

ChainCatcher のメッセージによると、Do Kwon は火曜日にニューヨーク連邦裁判所で二つの詐欺罪を認めました。この 33 歳の Terraform Labs の共同創設者が開発した TerraUSD と LUNA トークンは 2022 年に崩壊し、約 400 億ドルの損失を引き起こしました。法定の最高刑期は 25 年ですが、検察は彼が有罪を認め、悔い改めるならば、12 年を超えない懲役を提案することに同意しました。主審裁判官は 12 月 11 日に量刑判決を下します。この事件は 2022 年の暗号通貨の寒冬の間の一連の重要な事件の一つであり、その際に多くのデジタル資産企業が相次いで破産しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイターの報道で、Terraform Labs の創設者クォン・ドヒョン（Kwon Do-hyung）が詐欺罪で起訴され、彼はアメリカの検察と合意に達し、他の国で刑期の半分を服役することに同意したとされています。この合意により、クォンは韓国および他の国で残りの刑期を服役することができます。彼と Terraform がアメリカ証券取引委員会と結んだ 45.5 億ドルの和解合意の一環として、クォンは 2024 年に 8000 万ドルの民事罰金を支払うことに同意し、暗号取引を行うことを禁止されています。彼は韓国でも詐欺罪およびその他の罪で起訴されています。さらに、検察は彼に対して起訴された 8 件の罪に対して 12 年の懲役を求めることを決定しました：共謀詐欺およびネット詐欺で、彼はこれらの罪に対して有罪を認めています。この2つの罪の最高刑期は合計で 25 年です。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は報じていますが、アメリカの裁判所の裁判官は公聴会で、Terraform Labs の創設者 Do Kwon が2件の共謀詐欺およびネット詐欺の容疑について有罪を認めると述べました。この事件は、400億ドルを超える暗号通貨の崩壊事件に関係しています。