本人確認

Cointelegraph の報道によると、予測市場プラットフォーム Kalshi の CEO タレク・マンスールは、同社が「親ポータル」機能を導入する計画を発表し、親が子供の身分を確認するために身分情報を提出できるようにするとのことです。さらに、Kalshi は自撮り確認メカニズムを導入し、顔認識を通じてユーザーの身分をさらに確認し、年齢制限とコンプライアンス管理を強化し、未成年者が関連サービスを利用するのを防ぐ予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、文汇报の報道で、記者が最近香港の十数軒のいわゆる暗号通貨両替店（OTC）を訪れたところ、さまざまな暗号通貨の中でテザーが最も人気であることがわかりました。約半数の両替店は、本人確認の登録なしで現金を暗号通貨に交換することを許可しており、これらの両替店は現在、法執行機関に取引報告を提出する必要もありません。KYC 認証に参加している店舗のスタッフによると、12 万香港ドル以上の現金で暗号通貨を購入する場合のみ、個人情報の登録が必要です。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、Kraken は最近、ハロウィンスタイルのゴムマスクをかぶった詐欺師がスタッフを欺こうとしたが、成功しなかったと述べています。ユーザーが Kraken アカウントへのアクセスを再取得しようとする際、本人確認のためにサポートエージェントとのビデオ通話を求められることがあるとされています。攻撃者は最初のチェックでいくつかの危険信号を示しました。例えば、アカウントが保有している資産の名前を言えなかったことです。これらの信号により、担当のエージェントはアカウントへのアクセスを許可するためにビデオ通話を要求しました。通話中、Kraken のスタッフは質問をいくつか行い、その人の ID を確認しましたが、攻撃者はこの段階で疑わしい状況を露呈しました。Kraken の最高セキュリティ責任者である Nick Percoco は、一部の取引所は Kraken のチームに対する要求ほど詳細に注意を払っておらず、いくつかの企業はアウトソーシングを支持しているため、問題が発生しやすいと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ANTPOOL の公式発表により、あるユーザーが 11 月 23 日に 83 枚の BTC を取引手数料として提出しました。ANTPOOL がその取引をパッケージ化した後、リスク管理システムが一時的に凍結しました。このユーザーは 2023 年 12 月 10 日 0 時（UTC+8）前に ANTPOOL に連絡し、指定された方法で本人確認を行ってください。確認が完了次第、ANTPOOL はその手数料を返金します。

链捕手のメッセージによると、dYdXはTwitterで「500ドル以上を入金すると25ドルのボーナスがもらえる」キャンペーンを停止したと発表し、ユーザーの参加熱意を過小評価していたことを示しました。9月1日、dYdXは2022年8月31日23:00（北京時間）前に500ドル以上を入金したユーザーに25ドルのボーナスを配布すると発表しました。重複受領を避けるため、受領者はカメラをオンにして本人確認を行う必要があります。しかし、この措置はdYdXの分散型性質に対するユーザーの広範な疑問を引き起こし、著名なトレーダーはdYdXを二度と使用しないと表明しました。（CoinDesk）