裁判官

アメリカの裁判官は、CFTCによる陸軍士官バン・ダイクに対する民事訴訟を一時停止しました。この士官は、非公開情報を利用してポリマーケットでマドゥロの去就に関して40万ドル以上の利益を得たとされています。

ミシガン連邦裁判所は、Coinbaseが州政府によるスポーツイベント契約の執行を阻止するための初期禁止命令の申請を却下しました。アメリカミシガン東区地方裁判所のシャリーナ・クマール裁判官は木曜日に、Coinbaseがその主張が案件の実体問題で勝利する可能性を証明できなかったと裁定しました。つまり、連邦法がミシガン州の管轄権に優先するということです。この暗号通貨取引プラットフォームは2025年12月にミシガン州を提訴し、予測市場が「連邦商品取引法」（CEA）に基づく商品先物取引委員会（CFTC）の専属管轄に属し、州レベルの規制機関には属さないと主張しています。Coinbaseは特に、自社のプラットフォームを通じてミシガン州を含む顧客にKalshiが発行するイベント契約へのアクセスを提供することを求めています。訴状によれば、この取引所はミシガン州の法律が「優先の衝突」を構成すると主張しています。なぜなら、これらの法律は国会が統一された連邦規制システムを確立する努力を挫折させるからです。

アメリカニューヨーク地区の裁判官ジェド・S・ラコフは、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）が提出した緊急一時的制限命令の申請を却下しました。この申請は、ニューヨーク州が予測プラットフォームKalshiに対して進めている法的措置を阻止することを目的としています。裁判官は、CFTCがその訴訟の勝訴の可能性を証明できなかったこと、また不可逆的な損害のリスクが存在することを証明できなかったと判断しました。ただし、この却下は「偏見のない」裁定であり、CFTCは8月7日までに関連する動議を再提出することができます。ニューヨーク州検事総長レティシア・ジェームズは先週金曜日にKalshiを提訴し、スポーツや選挙などのイベント契約を提供することによって違法な無免許予測業務を運営していると告発しました。ニューヨーク州は2025年10月にKalshiに対して停止命令を出しています。この事件の核心的な争点は、連邦商品法が州法に優先するかどうかです。州当局はイベント契約が州法の適用を受ける予測に該当すると考えており、CFTCとKalshiはそれがCFTCの専属管轄にあるデリバティブであると主張しています。

アルゼンチン連邦裁判官 Marcelo Martinez は、Libra に関連する一連のウォレットを特定し凍結するよう命じました。これは、連邦警察のネットワーク犯罪技術部門が5月から関連資金の複数の暗号ネットワークにおける流通経路を追跡していたためです。調査は「Libra team」としてマークされた8つのウォレットに関連しており、これらのウォレットはトークン発行に直接関連しています。報告によると、そのうちの4つのウォレットは、5700万ドル近くを1つのアドレスに集めていました。このアドレスは、以前にアメリカのニューヨーク南区地方裁判所によって凍結され、その後制限が解除されました。5月10日、関連資金は相互運用プロトコルを通じて Tron アドレスに転送され、金額は50万ドル近くに達しました。17件の送金のうち少なくとも10件はバイナンスを経由し、さらに8つのウォレットが Bybit に、2つが OKX に、2つが Bitfinex に関連しています。関連する820万ドルの資金の一部のユーザーは、中央集権型取引所の KYC ルールによって特定される可能性があります。残りの資金は現在 Libra Trust によって管理されており、この信託は11月前に資金提供の形でアルゼンチンの企業に配分される予定で、すでに71件の申請が承認待ちです。

英国政府が委託した詐欺調査の提案により、Judicial College はイングランドとウェールズのすべての裁判官および治安判事に対して、AI詐欺や暗号通貨を利用したマネーロンダリングに関する事件の増加に対応するためのトレーニングを提供すべきであるとされています。この報告書は、2006年の《詐欺法》がAI詐欺に対処するために全体として利用可能であると考えていますが、関連する事件を審理する裁判所の準備が不十分であることが問題です。報告書は、既存の「長期および複雑な裁判」コースが更新または詐欺および関連犯罪の専門モジュールに置き換えられるべきかを評価し、複雑な詐欺事件を審理する可能性のある裁判官に対する強制トレーニングを検討することを提案しています。報告書によれば、詐欺はイングランドとウェールズの全犯罪の半分を占める可能性が高く、2025年6月までの1年間に410万件の事件が発生すると推定されており、14人の成人のうち1人、4社の企業のうち1社に影響を及ぼすとされています。Financial Ombudsman Serviceは、現在、投資詐欺の半分以上が暗号資産に関連していると推定しています。報告書はまた、中国でポンジスキームを運営し、12.8万人以上の被害者から約50億ポンドを詐取し、その利益をビットコインに洗浄したQian Zhimin事件にも言及しています。この事件は、英国史上最大の確認されたビットコイン押収を生み出し、6.1万枚を超えるBTCが押収され、Qian Zhiminは11月にSouthwark Crown Courtで11年8ヶ月の懲役刑を言い渡されました。

The Blockによると、ニューヨーク高等裁判所の裁判官Kathy J. Kingは、39,069の休眠ビットコインウォレットの所有権を主張する訴訟手続きを一時停止する命令に署名し、7月14日に重要な友人の法廷意見書に関する公聴会を開催する予定です。この事件の原告は仮名「Noah Doe」と2つのペーパーカンパニーで、ニューヨーク州の失われた財産法に基づいてこれらのウォレットの所有権を主張しています。弁護士Ian R. Cohenは、原告の主張に反対する友人の法廷意見書を提出しました。彼は、失われた財産法は有形物に対して適用されるものであり、ブロックチェーンアドレスは常に全世界に公開されていると考えています。もし元の所有者がセキュリティの脆弱性により資産を引き出せない場合、それは自発的な放棄ではなく、アクセス権を失ったことに過ぎません。Cohenは、原告が秘密鍵を持っていないこと、ブロックチェーンネットワークが司法の決定に「構造的に無関心」であること、裁判所の声明が資産の所有権を実際に移転することはできず、むしろ原告が取引所や保管機関を誤導するために利用する可能性があることを強調しました。以前の5月26日の報道によると、アメリカの男性が2社と共に訴訟を提起し、39,000以上の休眠ビットコインアドレスの所有権を求めています。

アメリカのニューヨークの裁判官マーガレット・M・ガーネットは水曜日に、Kelp DAOのハッキング事件に関連する7100万ドルのETHを凍結解除することを目的としたAaveの緊急申請に対する裁定を延期し、両者に6月5日の公聴会前に補足意見書を提出するよう求めました。Aaveは、今回のハッキング事件の資産回収作業を支援するために、Arbitrumで凍結された7100万ドルのETHを取り戻そうとしています。Kelp DAOが受けたハッキング攻撃の損失は2.93億ドルに達し、今年のDeFi分野で最も深刻なセキュリティ事件の一つです。しかし、アメリカの法律事務所Gerstein Harrow LLPは5月初めに裁判所に対して差し止め命令を提出し、クライアントが上記の資金に対して権利を有すると主張しました。Aaveは直ちに緊急動議を提出し、凍結解除を要求し、資金が適時に解放されない場合、ユーザーの清算が発生し、全体のDeFi市場に影響を及ぼす可能性があると警告しました。ガーネット裁判官は裁定の中で、Aaveが差し止め命令が維持された場合にユーザー資金がどのように「複利損失」を生じるかを十分に説明できなかったと指摘しました。彼女は同時に、事件が複雑であり、被害者が一定のリスクに直面していることを認め、両者に対して六つの重要な問題について補足説明を求めました。これには、ハッキング攻撃の取引がニューヨーク州の保護原則に従うか、詐欺と盗難の法律的な違い、ハッカーが盗まれた資産に対してどのような権利を有するか、凍結資産の債権の優先順位を決定するために適用される法律、推定信託が適切な救済手段であるか、AaveまたはArbitrumが個々の被害者を特定し、資産を比例配分して返還できるかが含まれます。両者は5月22日までに補足意見書を提出する必要があります。同時に、Kelp DAOの全体的な賠償作業が進行中です。KelpとAaveは火曜日に、ハッカーが保有していたrsETHがArbitrum上での焼却を完了したと発表しました。約2.78億ドルの損失トークンは、今後2週間以内にAave Recovery Guardianのマルチシグウォレットの資金を通じて回復される予定です。関連するスマートコントラクトが再活性化されると、rsETHのすべての機能が正常に戻ります。

アメリカ地区裁判官ルイス・カプランは、前FTX CEO SBFの再審請求を拒否し、彼が提出したいわゆる新証拠が根拠がなく「極めて陰謀論的である」と厳しく批判しました。火曜日に発表された裁判所の命令の中で、裁判官はSBFがFTXが実際に支払い能力がある、司法省が情報を隠蔽している、そして証人が政府の脅威のために証言をためらっているという主張が記録と完全に矛盾していると指摘しました。SBFは元FTX Digital Markets共同CEOライアン・サラメと元データサイエンス責任者ダニエル・チャプスキーが恐怖のために出廷しなかったと告発していましたが、裁判官はSBFが彼らを召喚または強制的に証言させることができたにもかかわらず、何の行動も取らなかったと強調しました。SBFは2023年11月にニューヨークの陪審団によって7つの詐欺罪で有罪判決を受け、その後25年の懲役刑を言い渡されました。先週、彼はカプラン裁判官から「公平な聴聞」を得られないとして新たな裁判の動議を自主的に撤回しましたが、控訴は依然として進行中です。裁判官はまた、SBFがインタビューを通じて世論を作り出そうとしていることを批判し、いわゆる新事実は実際には何度も提起されていたと述べました。SBFはトランプに恩赦を求めましたが、トランプもその計画はないと明言しています。

SBFはニューヨークの裁判官ルイス・カプランに手紙を送り、再審のルール33の動議を一時的に撤回することを発表しました。SBFは、裁判官がその弁護士が動議の起草に関与しているかどうかについての質問に答えることに集中する必要があり、その裁判官の前では公正な審理を受けられないと考えたため、動議を撤回することに決めたと述べています。彼は、直接上訴および関連する再指名裁判官の請求が裁定された後に、再度その動議を提出する権利を留保する計画です。以前、SBFは顧客や投資家を欺いたために25年の懲役刑を宣告されました。彼は手紙の中で、この動議は主に彼がブルックリンの刑務所で独立して法律研究と起草を行ったものであり、両親は編集のアドバイスを提供し、印刷を手伝っただけであることを確認しました。

澎湃新聞の報道によると、銀川市興慶区人民法院は最近、委託投資による仮想通貨に関する民商事紛争を審理した。原告は資金を被告に委託して仮想通貨投資を行い、投資金の返還を求めたが、返還されなかったため「不当利得」を理由に訴訟を起こした。担当裁判官は審査の結果、本件は実際には委託契約関係であると認定し、双方に訴訟リスクと法律上の利害を説明した。最終的に原告は一部被告に対する訴訟を取り下げ、別の被告が投資元本を返還することで、案件は調停によって円満に解決された。裁判官は同時に、最高人民法院の司法見解に基づき、2017年9月4日に中央銀行など7部門が発表した仮想通貨リスク公告後に締結された委託投資契約は、代理事項が違法であるため無効とされることを警告し、投資者は関連する法律リスクを慎重に評価すべきであると述べた。

Cointelegraph の報道によると、アメリカのテキサス州の裁判所は、暗号開発者マイケル・ルウェレンが提起した訴訟を却下しました。ルウェレンは、彼が開発したソフトウェア Pharos（慈善クラウドファンディング活動への寄付に使用される）が、通貨送金法に違反することによって起訴されないことを宣言する判決を求めていました。アメリカの首席地区裁判官リード・オコナーは水曜日にこの事件を却下し、ルウェレンが信頼できる差し迫った起訴の脅威を証明できなかったと判断しました。ルウェレンは X プラットフォーム上で「今日、裁判所が私の訴訟を却下したことに失望しています」と述べました。裁判所の却下意見には、アメリカ司法省のメモも引用されており、このメモでは司法省が仮想通貨取引所、ミキシングサービス、またはオフラインウォレットに対して、最終ユーザーの行動や意図しない規制違反に基づいて起訴しないことを示しています。ルウェレンは「拘束力のない司法省のメモは、真の法的確実性の代わりにはなりません」と付け加えました。

アメリカ合衆国オハイオ州南部地区連邦地方裁判所の首席判事サラ・D・モリソンは、歴史的にアメリカ合衆国議会が連邦法を州のスポーツ賭博規制に優先させる意図があったことを示す証拠はないと裁定し、予測市場プラットフォームKalshiが提出した仮処分申請を却下しました。Kalshiは以前、オハイオ州カジノ管理委員会を訴え、州の賭博法に基づいてプラットフォームのイベント契約に対する執行措置を阻止しようとしました。昨年、この規制機関はKalshiがオハイオ州で違法なスポーツ賭博を運営していると告発しました。Kalshi側は、提供するイベント契約が「商品取引法」に基づいて規制されるデリバティブ取引に該当し、米国商品先物取引委員会（CFTC）の管轄下にあるため、連邦規制が州の賭博法に優先すべきだと主張しました。しかし、判事は歴史的および立法的背景から、議会がこの法律を州のスポーツ賭博規制に取って代わらせる意図があったことを示す証拠はないと述べ、2010年のドッド・フランク法が関連法を改正した際、アメリカでは依然としてスポーツ賭博が広く制限されていたことを指摘しました。Kalshiはこの判決に対して控訴する意向を示しています。この事件は予測市場の法的地位に関する重要なテストと見なされており、その結果はPolymarketを含む他の予測プラットフォームの今後のアメリカでのコンプライアンスの見通しに影響を与える可能性があります。

暗号ジャーナリストのEleanor TerrettはXプラットフォームで投稿し、Tornado Cashの共同創設者Roman Stormの裁判を振り返ると、当時の裁判官FaillaがユーザーNessa RisleによるUniswapに対する訴訟で自動運転車の類比を使用し、Uniswapの背後にいる開発者に対してより同情的であり、Tornado Cashの開発者には厳しい態度を示したことを明らかにしました。Eleanor Terrettが転送した関連資料によると、裁判官の見解は次の通りです：ソフトウェア開発者が他人による中立的なインフラの悪用に責任を負うことは論理に反するということです。つまり、Uniswapは「中立的なインフラ」に属し、Tornado Cashは「違法な金融活動に関与している」と見なされている（マネーロンダリングに使用されることを知りながら運営を続けた）ということです。この発言は、米国の裁判所が将来的に分散型金融（DeFi）インフラの責任認定に関与する際、開発者が単に中立的なツールを提供しているのか、違法行為に関与しているのかを考慮する可能性があることを示しています。

アメリカのマンハッタン連邦裁判官ジャンネット・バルガスは、バイナンスと創設者CZの責任を追及し、取引活動がテロ組織による世界的な攻撃を助けたとする民事訴訟を却下しました。しかし、判決書によれば、裁判官は原告に60日以内に修正された訴状を提出し、より具体的なオンチェーン取引とアカウント関連の証拠を補足することを許可しました。原告は、バイナンスの取引活動と具体的な攻撃との間に直接的な関連があることを証明できなかったため、資金の流れ、ウォレットの帰属、取引の時間などの重要な証拠が不足していました。また、891ページに及ぶ原告の訴状が「明らかに冗長すぎる」と批判され、したがって「テロ対策法」に関連する責任基準に適合しないとされました。

アメリカの連邦裁判官は、暗号貸付機関BlockFillsに対して一時的な制限命令を発出し、関連する資産を一時的に凍結しました。Dominion Capitalは2月27日に訴訟を提出し、BlockFillsが数百万ドル相当の顧客の暗号資産を不正に流用し、保持し、顧客の資産を混同させ、重大な損失を隠蔽し、2月にBlockFillsプラットフォームの出金を停止した後に返還を拒否したと訴えています。凍結された金額は70.6枚のBTCであり、BlockFillsが資産を海外に移転することを阻止しました。暗号貸付機関BlockFillsは経営状況が悪化しており、7500万ドルの損失を計上し、2月11日にユーザーの入出金業務を停止しました。同社はシカゴに本社を置き、約2000の機関顧客にサービスを提供しており、2025年には取引規模が600億ドルに達する見込みで、現在買い手を探しています。

据路透社报道，美国曼哈顿联邦法官 Andrew Carter 驳回了 Binance 的请求，拒绝要求指控该交易平台非法出售未注册代币并造成巨大损失的客户，通过仲裁解决其索赔。マンハッタンのアメリカ合衆国地方裁判所の裁判官アンドリュー・カーターは、顧客が2019年2月20日までに発生した請求について裁判所に訴訟を提起できると述べました。なぜなら、Binanceがユーザーに対して利用規約を変更し、紛争を仲裁で解決することを要求し、集団訴訟の権利を放棄させることを十分に通知しなかったからです。Binanceのスポークスパーソンは、カーター裁判官の判決に対して「Binanceは本件における残りの限られた請求について積極的に弁護します。これらの請求は根拠がありません」と述べました。ELF、EOS、FUN、ICX、OMG、QSP、TRXの7種類のトークンによって損失を被った顧客は、Binanceが連邦および州の証券法の要件に従って「重大なリスク」があることを警告しなかったと主張し、支払った金額の回収を求めています。

据 DL News 报道，Uniswap Labs 創業チームは今週、特許侵害訴訟で勝利を収めました。彼らの分散型取引所（DEX）に対する訴訟は、Bancor の創設者によって提起されましたが、ニューヨーク地区の裁判官ジョン・コエルトルは火曜日に訴訟を却下しました。その理由は、原告が救済を求める合理的な請求を提出できなかったためです。この事件は、Uniswap が2018年に初版プロトコルで使用したコードに関するものです。Bprotocol Foundation と LocalCoin Ltd. は、そのコードが Bancor の特許インフラに属すると主張し、Uniswap Labs が許可なく「大きな利益を得ている」と述べました。Uniswap のアシスタント総合法律顧問であるジョリー・ヤンは、「この事件の勝利は DeFi コミュニティにとって重要であり、開発者が特許の悪党を心配することなく革新や既存の概念の改善を行うことを保護します」と述べました。判決は、Bancor の特許主張が通貨交換などの抽象的な概念であり、アメリカの特許法によって保護されないことを指摘しました。このメカニズム（CPAMM）は、Bancor が2017年に最初に提案し、Uniswap が2018年に普及させ、初期の DEX の主流設計となりました。Bancor は以前に CPAMM コードをオープンソース化しています。

フランスの警察は、裁判官とその母親を誘拐した疑いのある6人を逮捕しました。Agence France-Presseの報道によると、35歳の裁判官と67歳の母親は先週の水曜日から木曜日の夜にかけて誘拐され、その後、Drôme地域のガレージで負傷した状態で発見されました。検察官のティエリー・ドラント氏は、誘拐者が裁判官のパートナーに写真やメッセージを送り、暗号通貨の身代金を支払わなければ被害者を重傷にすると脅迫したと述べています。最終的に、近隣住民の介入により被害者は逃げ出し、身代金は支払われませんでした。CertiKは、このような暗号通貨を利用した誘拐攻撃が組織犯罪に進化していると述べており、2025年には世界でこのような事件が72件発生し、総損失は4100万ドルに達しています。現在、6人の容疑者が拘束されており、その中には未成年者も含まれており、事件はさらに調査中です。

据彭博社报道，特拉华州一名法官裁定，针对 Coinbase Global Inc. 多名董事（包括风险投资家 Marc Andreessen）涉嫌内幕交易的股东诉讼目前可以继续进行，此前一项内部调查已排除被告的不当行为。该加密货币平台的一名股东于 2023 年提起诉讼，声称包括首席执行官 Brian Armstrong 在内的董事利用机密信息，在公司 2021 年上市时抛售了超过 29 亿美元的股票，从而避免了超过 10 亿美元的损失。根据股东诉状，自 2012 年 Coinbase 成立以来一直担任首席执行官的 Brian Armstrong 出售了价值 2.918 亿美元的股票。