違法活動

据 CoinDesk 报道，区块链情报公司 TRM Labs 最新报告显示，稳定币总交易量预计将在 2025 年达到至少 35 万亿美元（较 2024 年的 27.5 万亿美元增长近 20%），其中非法活动占比保持在不到 0.5%（约 0.4%）。報告によると、違法な実体は安定コインを通じて約1410億ドル（5年ぶりの最高額）を受け取っているが、主に制裁回避と大規模なマネーロンダリングネットワークに高度に集中している。制裁関連の活動はすべての違法な暗号流動の86%を占めており、ロシアに関連するルーブルペッグの安定コインA7A5は720億ドルの違法流入を処理している（主導的な役割を果たしている）。絶対的な違法金額は上昇しているが、占有率の低下は合法的な使用（例えば、支払い、決済）の爆発的な成長を反映している：2025年には月間取引量が1兆ドルを超えることが多くなる。TRMは、安定コインがコアインフラストラクチャーとなっており、違法活動が特定のネットワーク（例えばA7A5エコシステム）に高度に集中していることを強調しており、主流の安定コイン（例えばUSDT、USDC）の違法割合は極めて低い。

中国人民銀行、証券監督管理委員会の責任者は、今回の「仮想通貨等関連リスクのさらなる防止と処理に関する通知」（以下「通知」といいます）の発表背景について、前期の作業経験をまとめ、新たなリスク状況に基づいて原文書を修正し、「通知」を形成したと述べました。また、今回の通知は近年の政策立場を継承し、仮想通貨は法定通貨と同等の法律的地位を持たないことを再確認し、国内で仮想通貨関連の業務活動を行うことは違法な金融活動に該当し、海外の法人や個人はあらゆる形式で国内の主体に対して仮想通貨関連サービスを違法に提供してはならないとしています。近年、現実世界の資産トークン化の発展が速いことを受けて、「通知」は、国内で現実世界の資産トークン化活動を行い、関連する仲介、情報技術サービスなどを提供することが、違法なトークン券の販売、無断での証券発行、違法な証券先物業務、違法な資金集めなどの違法金融活動に該当するため禁止されるべきであると強調しています。ただし、業務主管部門の法令に基づく同意を得て、特定の金融基盤施設に依存して行われる関連業務活動は除外されます。海外の法人や個人はあらゆる形式で国内の主体に対して現実世界の資産トークン化関連サービスを違法に提供してはなりません。

国务院办公厅は最近、「全チェーンでのタバコ関連違法活動の取り締まりに関する意見」を発表しました。その中で、以下のことが指摘されています：出入国の輸送手段や国際郵便におけるタバコ関連のリスク管理を強化し、海外に登録されたウェブサイトや仮想通貨を利用したタバコ製品の違法活動についての分析と評価を強化し、新しい技術や新しいチャネルを利用したタバコの密輸行為に対して精密に取り締まること。

中国インターネット金融協会など7つの部門が、仮想通貨に関連する違法活動のリスク警告を発表しました。「最近、仮想通貨に関連する概念が急速に注目を集めており、一部の不法者がこの機会を利用して取引や投機活動を煽っています。彼らはステーブルコイン、エアドロップコイン（πコインなど）、現実世界資産（RWA）トークン、"マイニング"の名目で違法な資金集めやマルチ商法詐欺などの違法活動を行い、仮想通貨を利用して違法犯罪の所得を移転し、社会一般の財産安全を深刻に侵害し、経済金融の正常な秩序を乱しています。中国人民銀行、金融監督管理局、中国証券監督管理委員会などの部門が発表した「トークン発行資金調達リスク防止に関する公告」や「仮想通貨取引の投機リスク防止と処理に関する通知」などの要求をさらに実施し、仮想通貨取引の投機活動に対する取り締まりの協調メカニズム会議の精神を実行するために、中国インターネット金融協会、中国銀行業協会、中国証券業協会、中国証券投資基金業協会、中国先物業協会、中国上場企業協会、中国決済清算協会が共同でリスク警告を発表しました。

据 DLnews 报道，Chainalysis 公开回应币安使用其数据的犯罪分析报告。币安 11 月声称，根据 Chainalysis 数据，头部交易所仅 0.018% 至 0.023% 交易量与非法钱包直接相关，且币安表现优于市场。但 Chainalysis 澄清，该分析未涵盖所有非法活动类别(如勒索软件、黑客窃取)，且仅计算"直接接触"，未包含通过个人钱包中转的资金。此类"转移钱包"策略广泛被加密货币犯罪分子用于掩盖踪迹。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカのトランプ大統領が犯罪者から押収された資産を利用して戦略的な暗号通貨準備を構築することを世界的に推進しているとのことです。Chainalysis Inc. の研究によると、違法活動に関連し、「オンチェーン」で法執行機関の手の届く範囲にある暗号通貨資産は750億ドルを超えています。CEOのジョナサン・レヴィン氏は、これが資産押収の可能性を高め、各国の見方を変えたと述べています。Chainalysisは、2025年には違法な実体のオンチェーン残高が約150億ドルに達し、下流のウォレット（少なくとも10%の資金が犯罪から来ている）が600億ドルを超えていることを発見しました。ダークウェブ市場の管理者と供給者が管理する暗号通貨は400億ドルを超え、違法行為者が直接保有する150億ドルのうち、ビットコインは約75%を占め、イーサリアムやステーブルコインを加えると、5年前と比べて359%の急増を見せています。下流のウォレットも同様で、ダークウェブ関連のウォレットは年平均成長率が200%を超えています。しかし、当局がこの750億ドルを獲得できるかどうかは疑問です。近年、法執行機関は暗号通貨犯罪に対する取り締まりを大幅に強化していますが、犯罪者のデジタル資産を特定、追跡、押収するために必要なスキル、国際協力、資金は依然として課題です。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、ニューヨーク州金融サービス部（NYDFS）が最新の指針を発表し、銀行が顧客のウォレットを審査し、デジタル資産製品を導入する際に、マネーロンダリング、テロ資金調達、制裁回避などのリスクを特定し防止するためにブロックチェーン分析技術を採用することを求めています。NYDFS は、仮想通貨ビジネスの拡大に伴い、従来の銀行が新しい脅威に対処するために新しいツールを導入し、金融システムの安全を維持する必要があると述べています。同日、NYDFS は Bullish に BitLicense と資金移動ライセンスを授与しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省は、金融機関が暗号通貨に関連する違法活動をどのように取り締まるべきかについて、一般の意見を求めています。これは、先月の画期的なステーブルコイン法案の署名が法律となった際の要求です。アメリカ財務省は月曜日に「デジタル資産に関連する違法活動を検出するための革新的な方法」に関する意見募集草案を提出しました。通知によれば、この「アメリカステーブルコイン国家革新法案」（GENIUS）と名付けられた新しい法律は、財務省に対してアプリケーションプログラミングインターフェース（API）、人工知能、デジタル認証、ブロックチェーン技術の使用に関する質問を行うよう指示しています。アメリカ財務長官のベーセントは月曜日に、「ステーブルコインは、世界中で数十億ドルのドル使用チャネルを拡大し、ステーブルコインを支えるアメリカ国債の需要が急増するでしょう。これはすべての参加者にとって三方良しの状況です：ステーブルコインユーザー、ステーブルコイン発行者、そしてアメリカ財務省です。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道に基づき、クウェート内務省の発表により、同国は正式に暗号通貨のマイニングを違法活動と宣言しました。発表では、暗号通貨のマイニングが1970年の第31号刑法改正を含む複数の法律に違反していることが指摘されており、国家の電力インフラに巨大な負担をかけているとされています。内務省は、無許可のマイニング活動が電力の過剰消費を引き起こし、公共ネットワークの負荷を増加させ、電力の中断を引き起こす可能性があり、住居地域、商業地域、工業地域の基本サービスの供給に影響を与えると強調しています。同省は、電力・水道・再生可能エネルギー省などの複数の政府機関と連携して行動し、関連する団体に対して迅速にコンプライアンスの状態を調整するよう求めており、そうしない場合は法的措置を講じ、違法者を関連する調査機関に引き渡すことになるとしています。

ChainCatcher のメッセージ、Coinbase の CEO ブライアン・アームストロングは最近、ソーシャルメディアで以前の米財務省による Tornado Cash 制裁解除について意見を述べました。「誰もが不法行為者が暗号通貨を使用するのを望んでいません。しかし、プライバシーは多くの法を守る市民にとって重要な機能であり、オープンソースコードを制裁することはできません（これは言論の自由の問題です）。この問題が解決されたことを嬉しく思います。」彼は続けて言いました。「私たちは、米国の法律と価値観に合った方法で、暗号通貨分野における約 0.1% の不法行為（現金や銀行システムよりもはるかに少ない）を取り締まるために、財務省と協力することを期待しています。」以前のニュースによると、米財務省海外資産管理局（OFAC）が 3 月 21 日に発表した特別指定国民リスト（SDN）の更新により、Tornado Cash に関連する複数のイーサリアムアドレスが制裁リストから削除されたことが示されています。

ChainCatcher のメッセージ、Chainalysis はブログ記事の中で、今年の暗号通貨エコシステムには多くの一見ポジティブな進展があったと指摘しています。その中で、アメリカが現物ビットコインとイーサリアムの ETF を承認し、アメリカ財務会計基準審議会（FASB）が公正会計基準を改訂したことで、暗号通貨は多くの面で主流の認知を得続けていると述べています。Chainalysis はまた、今年これまでに「合法的」サービスに流入した資金は、2021 年（前回の牛市のピーク）以来の「最高水準」であると指摘しています。さらに、今年これまでの違法活動資金は「19.6% 減少し、209 億ドルから 167 億ドルに減少した」とし、合法的活動の成長速度がオンチェーンの違法活動を上回っていることを示しています。これらの兆候は、暗号通貨が「世界的に採用され続ける」ことを示しており、日本の暗号エコシステムにも反映されています。全体として、日本のサービスは世界の違法実体への曝露率が「一般的に低い」とされており、制裁対象の実体、ダークウェブ市場（DNM）、およびランサムウェアサービスなどが含まれますが、ほとんどの日本のサービスは主に日本のユーザーを対象としています。しかし、この報告書は、日本が「暗号に関連する犯罪の影響を完全に免れているわけではない」と明確にしています。日本の金融情報機関（FIU）である JAFIC を含む公開報告書は、暗号通貨が「重大なマネーロンダリングリスク」を構成していると強調しています。Chainalysis はさらに、日本が国際的な違法実体との接触が限られている可能性がある一方で、同国には「独自のローカルな課題が存在しないわけではない」と指摘しています。暗号通貨を利用したオフチェーンの犯罪実体は一般的であるが、しばしば知られていないと述べています。（Crowdfund Insider）

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、米連邦準備制度のカシカリが、暗号通貨で取引が行われることはほとんどなく、薬物や違法活動でない限りはないと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ドイツ当局はマネーロンダリングなどの犯罪活動に関与している疑いのある 47 の暗号通貨取引所を閉鎖しました。これらの取引所は、顧客に対する身元確認およびバックグラウンドチェックの義務を故意に履行しなかったとされています。これらの取引所の中には、Xchange cash、60cek、Baksman などの他のいくつかの小規模なプラットフォームが含まれています。ある取引所は 2012 年以来活動しており、他の取引所は前の年に設立されたばかりです。

ChainCatcher のメッセージによると、ドイツ当局はマネーロンダリングなどの犯罪活動に関与している疑いのある 47 の暗号通貨取引所を閉鎖しました。これらの取引所は、顧客に対する身元および背景調査の義務を故意に履行しなかったとされています。これらの取引所の中には、Xchange cash、60cek、Baksman などの他の小規模なプラットフォームも含まれています。ある取引所は 2012 年以来活動しており、他の取引所は前の年に設立されたばかりです。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis の研究責任者エリック・ジャーディンズ氏が、ドル価値で計算すると暗号犯罪の額は非常に大きいが、その割合は依然として比較的小さいと述べています：1% 未満のオンチェーン価値が違法活動に関連しており、さらに「ブタを殺す」などの詐欺手法が現在の暗号犯罪の主流手段であるとのことです。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ステーブルコイン発行者 Tether は 2014 年の設立以来、145 の法執行機関が違法活動に関連する 1 億 8,800 万ドル以上の USDT を回収するのを支援してきました。Tether の CEO Paolo Ardoini は 8 月 23 日の声明で次のように述べました： "Tether は、暗号通貨の違法使用に対抗するために、世界中の法執行機関を支援することに揺るぎないコミットメントを持っています。" Tether は設立以来、世界中で 1,900 を超える違法活動に関連する暗号通貨ウォレットを「自発的にブロック」しています。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券監察委員会は本日『2023-24年報』を発表し、その中で疑わしい仮想資産取引プラットフォームの詐欺行為をより迅速に取り締まるために、香港証券監察委員会は2023年10月に香港警務処（警察）と共同で特別プロジェクトチームを設立し、仮想資産または仮想資産取引プラットフォームに関与する、または関与していると思われる違法活動を監視・調査することを明らかにしました。証券監察委員会は、ニュースリリースやソーシャルメディアの投稿を通じて、疑わしい実体を警告リストに掲載し、記者会見を開催して、一般市民に対して19件の仮想資産取引プラットフォームに関連する詐欺行為および無許可の仮想資産取引プラットフォームの事例に警戒するよう警告しました。双方の共同努力の結果、警察は証券監察委員会の要請に応じて、迅速に措置を講じ、詐欺の疑いのある実体のウェブサイトを封鎖しました。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの新しい CEO リチャード・テンが X プラットフォームに投稿しました。「皆さんは、銀行家たちが違法活動のために暗号業界を閉鎖しようと主張しているのを見てきたでしょう。しかし、事実を見てみましょう。私はアンドレイ・グウィズダルキ博士の分析が大好きです。彼は国連、世界経済フォーラム、暗号分析からのデータを集めました。グウィズダルキ博士が言うように、『違法な金融活動を扱う際には視点が重要です。従来の法定通貨、例えばドルは、毎年約 3.2 兆ドルの違法活動に関与しており、暗号通貨に関連する 200 億ドルの 100 倍以上です。この見解を再考すべきではないでしょうか？』。」

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカの金融サービス委員会 (FSC) は11月15日に公聴会を開催し、暗号通貨エコシステムにおける違法活動について深く掘り下げる予定です。今回の公聴会のテーマは「暗号通貨犯罪の背景：デジタル資産における違法活動の撲滅」です。Consensys の上級顧問兼グローバル規制業務ディレクターの Bill Hughes と Chainalysis の共同創設者兼最高戦略責任者の Jonathan Levin が証人として公聴会に参加します。マネーロンダリングやテロ資金調達などの違法活動に関する議論が公聴会の焦点となります。FSC は、制裁指定やハッキング行為の急増に伴い、違法な暗号通貨の数量が歴史的な高水準に達したことを指摘した2023年1月の Chainalysis の報告書を引用しています。公聴会では、暗号取引所や DeFi プロバイダーが実施しているマネーロンダリング防止およびテロ資金調達防止 (AML/CTF) の深度も検討されます。さらに、公聴会では金融犯罪執行ネットワーク (FinCEN)、外国資産管理局 (OFAC)、および司法省 (DOJ) などの規制機関の役割についても議論される予定です。