ofac

Decrypt の報道によると、アメリカ財務省海外資産管理局はロシアの影の銀行ネットワーク A7 ネットワークを重大な国際犯罪組織と認定し、ロシア、キルギス、ナイジェリア、ジンバブエにおける関連住所をリストアップしました。金融犯罪執行局は別途ルール草案を提出し、アメリカの機関がこのネットワークの「サブエージェンシー」に関与する資金移動を禁止することを提案しており、その適用範囲は法定通貨に限らず、交換可能な仮想通貨にも及ぶ見込みで、約 34.8 万の機関が制約を受けることになります。その中には複数の暗号通貨取引所も含まれています。この提案は「ロシアのマネーロンダリング防止法」第 9714 条に基づく六つの特別措置に基づいており、最終的に選ばれたのは第六項の資金移動禁止令です。第五項の往来口座制限は抜け穴があると見なされており、ブロックチェーン情報会社 TRM Labs の研究によれば、A7A5 の取引は完全に代理行システムを回避しており、金融犯罪執行局はこれをそのビジネスモデルの核心部分と見なしています。A7A5 はキルギスに登録された Old Vector によって発行されたルーブル担保トークンで、Tron と Ethereum 上で運用され、準備金はロシアの国営防衛銀行 Promsvyazbank に保管されています。金融犯罪執行局は、2025 年 2 月から 2026 年 6 月の間に 180 以上の実体が少なくとも 1791 億ドルの A7A5 を取り扱ったと述べており、歴史的にはほぼすべてが制裁対象の取引所 Garantex と Grinex を通じて流通しており、USDT に転送した後、法定通貨に換えるための非凍結の橋渡しとしてよく使用されています。

アメリカ財務省海外資産管理局 OFAC は、Tren de Aragua に関連する ATM ネットワークに制裁を課し、7つの Tron アドレスを制裁リストに追加しました。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、上記のウォレットの取引相手がメキシコとコロンビアの麻薬密売組織およびベネズエラのマネーロンダリング業者が使用するマネーロンダリングネットワークに接触していたと述べています。

安定したコイン USDT の発行元 Tether は、9月28日に発表し、2026年に関与する USDT の行動が約5.5億ドル凍結されたことを明らかにしました。関連するウォレットは、アメリカ当局によってイラン中央銀行およびイラン制裁ネットワークに関連していると認定されています。Tether は、アメリカおよび国際当局との協力が、世界中で2900件以上の調査を支援しており、そのうち1600件以上がアメリカの法執行機関に関与していると述べています。Tether の発表によると、2026年4月、アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）およびアメリカの法執行機関からの情報に基づき、2つのアドレスで3.44億ドル以上の USDT の凍結を支援しました。翌日、OFAC はこれらのアドレスをイラン中央銀行のデジタル通貨識別子としてリストに追加し、この制裁項目はイスラム革命防衛隊聖城旅およびヒズボラに関連しています。2026年7月、財務省は指定範囲をさらに4つの TRON アドレスに拡大し、4つのウォレットで1.3億ドル以上の USDT が凍結されました。Tether の CEO Paolo Ardoino は、USDT は制裁対象者、テロ組織、または犯罪ネットワークの避難所ではないと述べ、公共ブロックチェーンは当局が資金の流れを確認できるようにし、Tether は法執行機関が信頼できる情報を提供した場合に行動を取ることができると述べています。Tether はまた、67カ国の340以上の法執行機関と協力しており、ウォレット凍結ポリシーは OFAC の特別指定国民リストと整合しています。

アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）は、テヘランの暗号取引所BitBankに制裁を発表し、このプラットフォームがイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に数億ドルのビットコインを移転したと述べました。OFACは、BitBankが今年1月に指名されたイランの金融家Babak Zanjaniによって管理されているとし、彼は6月から7月にかけてこのプラットフォームを利用して送金を行ったとしています。この指名は第13902号行政命令に基づいています。制裁は、BitBankのソフトウェア開発者Pishtaz Simorghおよびその親会社Dot Oneの3人の幹部にも及びます。アメリカ財務長官ベーセントは、暗号通貨を利用してイラン政権に資金を提供することはOFACの管轄を超えていないと述べました。OFACはまた、テヘランがホルムズ海峡通行の安全を販売するHormuz Safe機関が6月からBitBankを通じて送金を受け取っているとし、この機関は7月に制裁を受けたと述べました。OFACは関連するウォレットアドレスを公開していません。

ブロックチェーンデータ分析会社 Bitrace の監視によると、別の主要な取引保証プラットフォーム「福利来担保」が昨晩、すべてのマネーロンダリング関連の公衆商人を清退し始めました。清退の範囲には、一般に「カード接続U」や「現金車」と呼ばれる違法な実体が含まれています。Bitrace は、「福利来担保」が運営する「福利来財布」が現在、急速な資金流出を示していると述べています。アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）が Xinbi Guarantee に対する制裁を正式に発表して以来、この財布では 930 万 USDT の流出が記録されています。Bitrace は以前、Xinbi Guarantee の制裁の影響を受けて、秘密裏に展開していた子保証プラットフォームで異常な資金流出が発生し、多くの保証商人が関連市場から迅速に退出していると述べています。

アメリカ財務省は今週、イランのデジタル資産業界を、石油、銀行、金融業界に対する制裁のための同じ長期的な制裁フレームワークに組み込むことを発表し、イランが暗号通貨を利用して制裁を回避する行為をさらに厳しく締め付けることになりました。この行動は「Operation Economic Outcast」（経済放逐行動）と呼ばれる一環であり、イランに対する「経済D-Day」とも称され、暗号通貨企業の世界的リスクの重大なアップグレードとなります。新しい行動に基づき、アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、どの場所にいる人物に対しても制裁を実施する権限を持っています。OFACは、イランがますます暗号通貨を制裁回避の主要な手段として利用しており、イスラム革命防衛隊やイラン政権内部の関係者に関連する取引を支持していると述べています。外国の取引所、店頭取引業者、決済処理業者、インフラ提供者が、故意にイランのデジタル資産業界の取引を支援する場合、制裁リストに載せられ、アメリカの金融システムへのアクセス

i24NEWS の報道によると、アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、ホルムズ海峡を通過する商業船舶に対してイラン・イスラム革命防衛隊の承認を受けた保険政策を提供し、制裁を回避するためにビットコインなどのデジタル資産での支払いを受け入れるペルシャ湾海事保険会社と HormuzSafe 海事サービス管理局に制裁を課しました。OFAC はまた、イランの原油および石油製品を輸送する影の艦隊の船舶8隻とその所属会社に制裁を課しました。これには Well Sail、Lily、Al Salmi、Breeze V、Natsumi、Crystal、Nireta、Yehope が含まれます。今年の初め以来、OFAC はイランの影の艦隊に関連する100隻以上の船舶に制裁を課しています。

Livecoinsの報道によると、アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は7月13日に新たな制裁を発表し、キューバ政権に関連する13の暗号通貨ウォレットおよび信託基金を凍結しました。これにはTron（TRX）、Litecoin（LTC）、Dogecoin（DOGE）、Solana（SOL）、Dash（DASH）、Zcash（ZEC）などの複数のチェーン上のアドレスが含まれ、さらにビットコインとイーサリアムの資産も関与しています。制裁対象にはウクライナ市民のDmytro Rashevskyi、ベラルーシ居住者のYevgeniy Vladimirovich Silayev、キューバ革命戦士協会、キューバ観光省などの複数のキューバ国営機関が含まれています。OFACは同時にFAQ 1262を発表し、すべてのアメリカ市民に対し、上記の制裁リストに記載された実体とのすべての取引を直ちに終了することを推奨しています。

アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）は、テロ組織ISIS-Kに属する134の暗号通貨ウォレットアドレスを特別指定国民制裁リストに追加しました。ステーブルコイン発行者Tetherは、そのうちの131のトロンアドレスの資金を凍結しました。残りの3つの制裁対象アドレスはモネロネットワークにあります。2023年以降、これらの131のトロンアドレスは合計で140万ドル以上の暗号通貨寄付を受け取り、88万ドル以上を外部に送信しました。

アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、シナロア麻薬カルテルに関連する2つのマネーロンダリングネットワークに制裁を発表し、10人以上の個人および団体が関与しているとしています。そのうちの1つのネットワークは、フェンタニルやその他の麻薬の販売収益を暗号通貨に変換し、メキシコのシナロアグループの上層部に移転する責任があるとされています。OFACは、このネットワークがアメリカ国内で現金を受け取り、暗号通貨を送金し、「ロス・チャピトス」派閥に関連するメキシコのブローカーと共にマネーロンダリングを行っていると述べています。「ロス・チャピトス」は「小男」グスマンの息子イバンとアルフレド・グスマン・サラサールによって支配されています。制裁対象には、マネーロンダリングネットワークの責任を負っているとされるアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレスや、別の麻薬およびマネーロンダリング組織の責任者であるヘスス・ゴンザレス・ペヌエラスが含まれています。OFACは、この組織がアメリカで大量の現金を集め、暗号通貨に交換してメキシコに戻すと述べています。制裁措置により、関連する個人および団体のアメリカ国内の資産は凍結され、アメリカ市民および企業は彼らとの取引が禁止されます。

アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）は、イランが航運に対して発した脅威や、国際ホルムズ海峡を通過するための「通行料」を支払うよう求める行為に注意を払っていると述べています。これらの要求には、法定通貨、デジタル資産、相殺の取り決め、非公式なスワップ、またはイラン赤新月社、Bonyad Mostazafan財団、またはイラン大使館の口座への名目上の慈善寄付など、さまざまな支払い方法が含まれる可能性があります。OFACはこの警告を発表し、アメリカ及び非アメリカの主体に対し、イラン政権に関連する費用を支払ったり、通行保証を求めたりすることには制裁リスクがあることを警告しています。支払い方法に関わらず、アメリカの制裁規定に基づき、アメリカの主体及びその支配または管理下にある海外の実体は、イラン政府との取引を行うことが通常禁止されており、サービスの提供または受領を含みますが、免除または許可を得た場合を除きます。また、アメリカの主体はイランイスラム革命防衛隊（IRGC）との取引も禁止されており、この組織は複数の制裁リストに掲載され、外国のテロ組織として認定されています。アメリカの主体は通常、制裁対象と見なされるイランのデジタル資産取引プラットフォームとの取引も禁止されています。さらに、非アメリカの主体がイラン政府またはIRGCとの未承認の取引を行った場合、関連する金融機関に対して「二次制裁」を実施し、アメリカの金融システムへのアクセスを制限するなどの制裁リスクに直面する可能性があります。制裁対象のイランのデジタル資産取引プラットフォームとの取引も、イランの制裁対象金融システムを支持するものと見なされ、制裁を受ける可能性があります。関連する取引がアメリカの主体（保険会社、再保険機関、または金融機関など）が制裁規定に違反する結果をもたらした場合、非アメリカの主体も民事または刑事責任を負う可能性があります。

アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）は、カンボジアの上院議員Kok Anに制裁を課すことを発表し、全国に広がる「詐欺パーク」を支配し、暗号投資詐欺を通じてアメリカの被害者から資金を騙し取ったと非難しました。OFACが木曜日に発表した声明によると、Kok Anを除く28名の個人および団体が制裁リストに追加され、すべて彼の詐欺ネットワークに関連していると見なされています。このネットワークは「高リターン投資」を餌に、被害者を暗号資産の送金に誘導しているとされています。この行動は、カンボジア警察が国境の街ポイペットにある2つの詐欺センターを襲撃した直後に行われました。以前、Kok Anはこの地域で詐欺拠点を運営していると非難されていました。OFACは、詐欺師は通常「友情」や「恋愛関係」を築くことで被害者の信頼を得て、いわゆる暗号投資プラットフォームに参加させて資金を騙し取ると述べ、累計で数百万ドルに達する金額が関与しているとしています。注目すべきは、詐欺活動に関与している一部の人々が、実際には人身売買の被害者であり、暴力の脅威の下で違法行為を強いられていることです。OFACは、これらの詐欺センターは通常カジノや改装されたオフィスパークに設置されており、マネーロンダリングだけでなく、アメリカ市民に対する詐欺や人権侵害の拠点にもなっていると指摘しています。さらに、規制当局は、暗号投資

Galaxy Digitalの研究主管アレックス・ソーンはXプラットフォームで、アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）の制裁リスト（SDNリスト）には歴史的に518のビットコインアドレスが含まれており、合計で249,814 BTCを受け取り、239,708 BTCを送信しており、現在の純保有量は約9,306 BTCで、現在の市場価格で約7.07億ドルに相当すると述べています。ソーンはまた、OFACの制裁はアメリカが違法資産を押収する手段の一つに過ぎず、「CLARITY法案」が財務省の関連権限をさらに拡大するだろうと述べています。

CoinDeskの報道によると、アメリカ財務省傘下の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）と外国資産管理局（OFAC）は、安定コイン発行者に対して包括的なマネーロンダリングおよび制裁コンプライアンスシステムを構築することを求める提案された規則を共同で発表する予定です。具体的な措置には、疑わしい取引の凍結、遮断、拒否が含まれ、銀行秘密法に関する規定を遵守することが求められます。規則は効果指向を強調し、金融機関が自らのリスクを最もよく理解していると考え、健全なコンプライアンスシステムを構築している発行者は通常、法執行行動から免除されるとしています。この措置は、昨年通過したGENIUS法案を実施することを目的としており、この法案は2027年に全面的に施行される見込みです。

アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、北朝鮮が計画したIT労働者詐欺計画に関与したとして、6名の個人と2つの団体に制裁を課すことを発表しました。この計画から得られた収入は、北朝鮮の武器プロジェクトの資金に使用されています。制裁対象の団体には、北朝鮮の企業Amnokgang Technology Development Companyとベトナムの企業Quangvietdnbg International Services Company Limitedが含まれています。後者のCEOであるNguyen Quang Vietは、暗号通貨を通じてこのネットワークのために250万ドルをマネーロンダリングしたとされています。Do Phi Khanh、Hoang Van Nguyen、Yun Song Guk、Hoang Minh Quang、York Louis Celestino Herreraもこのネットワークに関与した疑いで制裁を受けています。この詐欺ネットワークは、北朝鮮、ベトナム、ラオス、スペインで運営されています。制裁措置により、上記の個人および団体のアメリカにおけるすべての資産が凍結され、彼らはアメリカとの金融取引や商業的な往来を禁止されます。OFACはまた、イーサリアムとTronネットワーク上の21の暗号通貨アドレスを制裁リストに追加しました。Chainalysisは、北朝鮮のIT労働者詐欺計画が盗まれた身分や虚構の身分情報を利用して世界の企業で職を得ており、企業ネットワークにマルウェアを植え付けて敏感な情報を盗む可能性があると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）が2人のイラン人と香港およびアラブ首長国連邦に拠点を置く複数の企業に対して制裁を発表しました。これらの個人と企業は、2023年以降、暗号通貨を通じて1億ドル以上の違法な石油販売資金を移転したとされています。資金はイランのイスラム革命防衛隊-聖城旅（IRGC-QF）および国防省武装部隊後方支援局（MODAFL）に流れています。今回の制裁は、アメリカがイランの「影の銀行」システムに対抗する一環であり、このシステムはペーパーカンパニーや暗号通貨取引所を通じてマネーロンダリングを行っています。イスラエルも以前にIRGCに関連する187の暗号ウォレットに対して制裁を行っています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ニューヨーク南区連邦裁判官の Katherine Polk Failla が、今後の Tornado Cash 開発者 Roman Storm の裁判で、米国 OFAC によるこのプライバシーツールへの制裁の歴史について議論することを禁止しました。裁判官は、2022 年に実施され、2023 年 3 月に撤回され、テキサス州の裁判所によって違法とされた制裁プロセスを陪審員に説明することは「思考の混乱」を引き起こすと判断しましたが、重要な証拠が出てきた場合には再度議論する可能性を残しました。

ChainCatcher メッセージ、Bitget チェーン上取引（Onchain） に Solana および BNB Smart Chain エコシステムの MEME トークン Z、noface、Crocs が上場しました。ユーザーはチェーン上取引セクションで取引を開始できます。Bitget チェーン上取引（Onchain）は、CEX と DEX をシームレスに接続し、ユーザーにより便利で効率的、安全なチェーン上取引体験を提供することを目的としています。ユーザーは Bitget 現物アカウント（USDT/USDC）を使用して、チェーン上の人気資産を直接取引できます。現在、Solana（SOL）、BNB Smart Chain（BSC）、および Base などの人気パブリックチェーンがサポートされています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカテキサス西部地区地方裁判所は最終判決を下し、財務省海外資産管理局（OFAC）による Tornado Cash への制裁が違法であると認定し、同混合器に対する制裁を恒久的に禁止しました。これは、2年間続いた法的紛争がプライバシー協定側の勝訴で終結したことを示しています。裁判所の文書によれば、OFAC は2024年3月に自発的に Tornado Cash を制裁リストから外しましたが、裁判官ロバート・ピットマンは将来的に再制裁する意図を保持していることを指摘し、「第5巡回控訴裁判所の判決は必ず実行されなければならない」と強調しました。本件の6名の原告弁護士は、OFAC が技術的操作を通じて司法審査を回避しようとしたと主張していました。注目すべきは、Tornado Cash の2名の開発者ロマン・ストームとロマン・セメノフが、アメリカ司法省からの刑事告発に直面していることであり、後者は現在も OFAC の制裁リストに載っています。この判決は協定自体にのみ関連しており、開発者に対する司法手続きには関与していません。