onecoin

ChainCatcher 消息，美国司法部宣布，已启动针对 OneCoin 加密欺诈案件受害者的赔偿程序，可用于赔付的没收资产超过 4000 万美元。该计划面向 2014 年至 2019 年期间购买 OneCoin 并产生净损失的投资者。美国检方表示，此举旨在将部分非法所得返还受害者。OneCoin 由 Ruja Ignatova 与 Karl Greenwood 发起，相关欺诈规模超过 40 亿美元。Ignatova 自 2017 年失踪，Greenwood 已于 2023 年被判处 20 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英国皇家属地根西岛当局根据其《犯罪收益法》，应德国比勒费尔德当局的申请，批准没收一笔与 OneCoin 欺诈案相关的 1,140 万美元（900 万英镑）资产。 该资金存放于根西岛 RBS 国际银行的一个账户中。此次没收的资产仅占 OneCoin 总损失的大约 0.2%，反映出在加密货币欺诈案件中全面追回资产的难度依然很大。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，据一位专注于克里姆林宫事务的 BBC 调查记者报道，失踪的“加密女王”Ruja Ignatova 可能正藏身于俄罗斯，以逃避刑事指控。同样为 Bellingcat 工作的 Yoran Tsalov 向该媒体透露，Ignatova“与克里姆林宫的多个人和利益集团有关联”。 Tsalov 声称，这些关联关系在 Ignatova 的前安全顾问 Frank Schneider 接受 BBC 采访时得到了证实，该采访是BBC“失踪的加密女王”调查和播客系列的一部分。Schneider 曾是瑞士的一名间谍，后来他创立了一家私人调查公司，并受雇于 OneCoin。由于与该行动有关联，他在法国被软禁，随后于 2023 年开始逃亡。此外，Tsalov 声称，BBC 正在进行的调查证实，一些通 过OneCoin 洗钱的公司与乌克兰前亲俄总统 Viktor Yanukovich 有联系。Yanukovich 目前在俄罗斯过着流亡生活。 据悉，OneCoin 于 2014 年推出，Ignatova 通过 40 亿美元的庞氏骗局诈骗了世界各地的投资者，直到 2017 年骗局破灭，她才失踪。她最后一次露面是在 2017 年，当时她正乘坐飞机逃离保加利亚前往希腊雅典，并被列入美国联邦调查局 (FBI) 十大通缉犯名单。

ChainCatcher 消息，英国高等法院于 8 月 7 日作出裁决，对俗称“加密女王”的 Ruja Ignatova 及其几名涉嫌参与 OneCoin 计划的同伙发出了全球冻结令。 超过 400 名 OneCoin 崩盘的受害者联合起来向法院请愿，要求冻结 Ignatova、OneCoin 联合创始人 Sebastian Greenwood、Christopher Hamilton 和 Robert MacDonald 的资产，他们涉嫌帮助 OneCoin 洗钱，以及四名向公众宣传 OneCoin 的网红的资产。 此外，Ignatova 涉嫌用于洗钱和购买 OneCoin 资产的商业实体也受到了全球资产冻结的制裁。 据悉，Ruja Ignatova 从 2014 年 Onecoin 成立之初到 2017 年欺诈项目崩溃、Ignatova 失踪，通过一项的 40 亿美元庞氏骗局欺骗投资者。这位加密女王最后一次现身是在 2017 年希腊雅典，此后再也没有出现过，促使联邦调查局 (FBI) 将她列入 十大通缉犯名单。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 报道，美国国务院悬赏 500 万美元，征集提供线索，逮捕 OneCoin 创始人 Ruja Ignatova。新奖励是根据国务院的跨国有组织犯罪奖励计划提供的，提高了联邦调查局（FBI）先前提供的 25 万美元奖励。 据悉，Ruja Ignatova 曾自称是“加密女王”，于 2017 年在雅典失踪。Ruja Ignatova 将因其参与加密庞氏骗局而被缺席起诉，该骗局在 2014 年至 2017 年初崩溃期间从全球投资者手中窃取约 40 亿美元。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，根据纽约南区提交的法庭文件，另一名参与 OneCoin 的人员 William Morro 已被逮捕。检方表示，Morro 通过向银行谎报资金来源，以隐瞒与 OneCoin 有关的资金来源。其曾参与将 3500 万美元与 OneCoin 有关的资金转移到香港的一个账户，并还将约 600 万美元转移至美国的一个账户。 检方最终指控 Morro 犯有银行欺诈共谋罪。Morro 签署相关声明，同意“放弃以起诉方式进行的刑事诉讼，并同意以信息而非起诉书的方式进行诉讼程序。” OneCoin 于 2014 年由 Karl Sebastian Greenwood 和所谓的加密女王 Ruja Ignatova 创立。Greenwood 于 2018 年在泰国被捕，被控欺诈和洗钱，并被引渡到美国。去年，他被判处 20 年监禁并处罚款 3 亿美元。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，纽约南区法院判处 OneCoin 法务及合规负责人 Irina Dilkinska 四年监禁并被没收 111,440,000 美元，还需接受一个月的监督释放。 检察官表示，Irina Dilkinska 参与规模庞大的 OneCoin 传销计划是一种公然违反法律的行为，在活动中她没有维护法律并履行其法务与合规负责人的职责，而是促进并实施洗钱活动，帮助项目方剥削数百万受害者。 数据记录显示，OneCoin 招募了超过 300 万名参与者，于 2014 年第四季度至 2016 年期间净销售收入近 44 亿美元（40.37 亿欧元）。受害者总共向 OneCoin 投资了超过 40 亿美元。

ChainCatcher 消息，Konstantin Ignatov 是 OneCoin 加密货币金字塔骗局创始人Ruja Ignatova 的兄弟，在入狱三年后已获释。 据悉，Ruja Ignatova 于 2022 年 6 月被列入美国联邦调查局十大通缉要犯。

ChainCatcher 消息，与加密代币 Onecoin 有关律师 Mark Scott 被判处十年监禁。他被指控从 Onecoin 项目中洗钱 4 亿美元，以维持奢侈的生活方式。Scott 出售保时捷并将资金转移到开曼群岛，法官认为这些资金本应用于赔偿 Onecoin 的受害者。Scott 的辩护律师在整个审判过程中一直重申 Scott 不知情。他们声称他并不知道 OneCoin 是一个欺诈项目。 此前报道，OneCoin 法律与合规主管 Irina Dilkinska 承认参与洗钱和电信欺诈，或面临 10 年监禁；OneCoin 联创因欺诈用户被判 20 年监禁和 3 亿美元罚款

ChainCatcher 消息，据华尔街日报报道，OneCoin（维卡币）的“法律与合规主管” Irina Dilkinska 周四承认犯有电信欺诈和洗钱指控，因为她参与了检察官所说的价值 40 亿美元的全球多层次营销计划。她可能因这两项罪名总共面临10年监禁。 OneCoin 于 2014 年在保加利亚索非亚成立，主要推广和销售同名加密货币。但美国联邦检察官表示，OneCoin 并不是一种具有实际价值的加密货币，而更像是一种金字塔式传销，在这种传销中，新购买者的钱会流向其领导人和早期销售该货币的其他人。检察官称，超过 300 万人投资了这些，OneCoin 创造了数十亿美元的收入和利润。 

ChainCatcher 消息，美国纽约南区检察官办公室在一份声明中宣布，OneCoin 联合创始人 Karl Sebastian Greenwood 因欺诈 350 万名投资者，并将所得资金用于购买五星级度假村、私人飞机和游艇，被判处 20 年监禁并罚款 3 亿美元。 美国检察官 Damian Williams 在声明中表示：“作为 OneCoin 的创始人和领导者，Karl Sebastian Greenwood 实施了有史以来最大的欺诈计划之一。Greenwood 和他的同谋，包括逃犯 Ruja Ignatova，欺骗了毫无戒心的受害者，使他们损失了数十亿美元，他们承诺实现‘金融革命’，并声称 OneCoin 将成为‘比特币杀手’，而 OneCoin 毫无价值。” 据悉，OneCoin 由 Ruja Ignatova 于2014年创立，自 2016 年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。去年 6 月 OneCoin 创始人 Ruja Ignatova 被列入 FBI 十大通缉犯名单。

ChainCatcher 消息，推特用户 Nay 发推表示，经过链上数据分析，DWF Labs“几乎所有情况下进出代币的数量都与时间和金额相匹配，这意味着这些不是贷款，因此不是标准的做市商交易”。Nay 表示 DWF Labs 所有交易的模式都是要么每天一次左右地购买 5 万至 10 万美元的稳定币，要么购买每笔交易高达 500 万美元的大额交易，然后把所有（或几乎所有）资金都存放在 CEX 上。 同时其很多公开的投资交易无法与链上数据相匹配，“6500 万美元在链上得到确认，据报道超过 1.5 亿美元，除此之外还有很多没有报道”，Nay 称“一种解释是他们代表项目团队以不少于某价格出售代币并预先汇款，从而赚取 delta。许多交易有 10-20% 的折扣，但有些则没有”。 此外，Nay 表示 DWF Labs 官方负责人 Andrei Grachev 与价值 40 亿美元的加密货币庞氏骗局 OneCoin 有关系，此前曾有俄语媒体在 2019 年撰文披露。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国司法部 （DOJ）于 3 月 21 日指控 OneCoin 前法律与合规负责人 Irina Dilkinska 犯有电汇欺诈罪和串谋洗钱罪，每项罪名最高可能被判处 20 年监禁。 Dilkinska 协助清洗了 OneCoin 超过 4 亿美元的收益，并在得知同谋被捕后销毁了犯罪证据，并发送了犯罪信息。Dilkinska 于 3 月 20 日从保加利亚被引渡，并定于次日在美国地方法院出庭。 OneCoin 由 Ruja Ignatova 于 2014 年创立，自 2016 年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。此前 2 月消息，保加利亚警方文件称，失踪多年的Ignatov 已于 2018 年被毒枭杀害。（来源链接）

ChainCatcher 消息，美国司法部于 12 月 16 日宣布，Greenwood 在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处 20 年监禁，面临最高 60 年的监禁。 此前报道，OneCoin 于 2014 年推出，在 2017 年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年 10 月，三名 OneCoin 诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人 Ignatova 目前仍然在逃。（Cointelegraph）

ChainCatcher 消息， 三名 OneCoin 诈骗案涉案嫌疑人本周二在德国法院出庭。一名慕尼黑律师被指控涉嫌洗钱、欺诈和银行犯罪，该律师曾帮助 Ruja Ignatova（OneCoin创始人）转移 2000 万欧元在伦敦购买两套公寓，并将 7500 万欧元转移到至开曼群岛，Ignatova 目前仍然在逃。出庭的还有一对夫妇，被指控在一年内处理来自 OneCoin 客户的 3.2 亿欧元付款。 此前消息，欧洲刑警组织于 5 月份将 Ruja Ignatova 列入的通缉名单，美 FBI 于 6 月份将 Ruja Ignatova 列入十大通缉逃犯名单。（来源链接）

链捕手消息，OneCoin 创始人 Ruja Ignatova 因涉嫌欺诈将被列入联邦调查局（FBI）十大通缉犯名单。今年 5 月份，Ruja Ignatova 被列入欧洲通缉名单，通缉信息显示，OneCoin 在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。 Ruja Ignatova 此前自称“加密女王”（Cryptoqueen），于 2014 年推出了 OneCoin，在 2017 年被揭露为庞氏骗局后失踪。（来源链接）

链捕手消息，OneCoin 创始人 Ruja Ignatova 因涉嫌欺诈罪被列入欧洲通缉名单。通缉信息显示，OneCoin 在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。Ruja Ignatova 此前自称「加密女王」（Cryptoqueen），于 2014 年推出了 OneCoin，在 2017 年被揭露为庞氏骗局后失踪。（来源链接）