加密貨幣犯罪

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 報導，西班牙國民警衛隊和國家警察分別破獲兩起涉加密貨幣犯罪案件，共抓獲或鎖定 48 名涉案人員。其中，一個龐氏騙局導致 113 名投資者損失約 32.7 萬歐元；另一犯罪網絡通過網絡釣魚、虛假租房廣告等方式實施詐騙，並將非法所得兌換為加密資產以規避追蹤，造成逾 43 萬歐元損失。

ChainCatcher 消息，美國參議員 Cynthia Lummis 在 X 平台發文表示，《CLARITY Act》將撥款 1.5 億美元，用於支持執法部門追蹤數位資產領域的詐騙者及其他不法分子，加強對加密貨幣相關犯罪活動的打擊力度。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 報導，巴拉圭國家禁毒祕書處（Senad）聯合美國律師協會法治倡議組織及檢察院高等研究所，在亞松森 Sheraton 酒店舉辦題為"瓦解犯罪與恐怖主義金融網絡"的研討會，旨在強化安全執法人員識別和打擊利用比特幣（BTC）及其他加密貨幣進行資金隱匿的犯罪組織的技術能力。研討會重點分析了三國邊境地區跨國犯罪網絡向數位化轉移的趨勢，並涉及與真主黨相關融資網絡的"Trapiche 行動"案例。玻利維亞警察總指揮官 Mirko Sokol 將軍在會上披露，烏拉圭毒梟 Sebastián Marset 被捕後，其住所未發現大量現金，相關交易主要通過加密貨幣進行。巴拉圭稅務總局（DNIT）已於 3 月 11 日發布第 47/26 號決議，要求加密貨幣交易平台詳細報告每筆交易資訊，包括錢包地址、所用網絡及交易哈希值。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，西班牙巴斯克自治區警方 Ertzaintza 表示，該地區加密貨幣相關犯罪正在上升，2025 年共調查 541 起相關案件，目前仍在偵辦中。警方已配備專門工具監控多個區塊鏈網絡上的加密交易，並組建由 26 名偵探組成的網絡犯罪部門，專門打擊加密詐騙、黑客攻擊等犯罪。正在調查的案件包括 13 起涉嫌加密詐騙、2 起涉嫌加密洗錢，以及逃稅和非法購買商品服務等。警方警告稱，詐騙分子在 Instagram 等社交媒體上冒充親友提供投資建議，誘騙受害者安裝可遠程控制設備的應用程序，從而盜取加密錢包和銀行帳戶。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin News 報導，法國針對比特幣持有者的攻擊事件正在加速增加。自 2017 年以來，法國已記錄在案的 47 起針對比特幣持有者的攻擊事件中，有 38 起發生在過去 13 個月內。絕大多數事件都發生在近期，這表明針對加密貨幣的犯罪活動正在急劇升級。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 發布研報顯示，2025 年，其追蹤到國家在加密貨幣領域的活動顯著增加，非法組織如今運營著大規模的鏈上基礎設施，幫助跨國犯罪網絡獲取商品和服務，並洗白其非法所得的加密貨幣。數據顯示，2025 年非法加密貨幣交易至少達到了 1540 億美元。這比上年增長了 162%，主要原因是受制裁實體收到的金額激增了 694%。但即使受制裁實體收到的金額與上年持平，2025 年仍將是加密貨幣犯罪創紀錄的一年，因為大多數非法犯罪類別的活動都有所增加。此外，穩定幣在非法交易領域佔據主導地位，目前佔所有非法交易量的 84%。

ChainCatcher 消息，南澳大利亞警方在 "鐵邊行動" 第三階段中逮捕 55 名嫌疑人，提出約 800 項新指控，涉及毒品販運、武器和共謀犯罪。此次行動是澳聯邦警察與 FBI 聯合調查的一部分，利用 FBI 秘密控制的加密應用 AN0M 獲取犯罪網絡情報。高等法院近期裁定允許將攔截的加密消息作為法庭證據，為此次大規模抓捕行動提供法律支持。調查中已查封約 37,900,000 美元加密資產，Europol 同時警告加密貨幣犯罪手段日益複雜化。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，歐洲刑警組織歐洲金融和經濟犯罪中心（EFECC）負責人本週警告稱，利用加密貨幣和區塊鏈進行犯罪活動的手段"日益複雜"。其承諾，歐洲刑警組織將繼續加大投入，支持成員國開展複雜的國際調查，並呼籲制定全球標準並提供公正的區塊鏈培訓，以加強跨境調查。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 報導，澳大利亞聯邦警察破獲了一個存有 640 萬美元的加密貨幣錢包，該錢包被認為是有組織犯罪集團的非法所得。此次行動針對加密通信網絡展開的更廣泛打擊行動的一部分，這些網絡據信被犯罪企業所利用。澳大利亞聯邦警察透露，他們破譯了犯罪分子的錢包的助記詞，並查獲了總計 640 萬美元的資金。此外，警方還逮捕了 32 歲的悉尼居民 Jay Je Yoon Jung，他被指控開發了 Ghost 這款高度加密的通訊平台。警方稱，該平台專為犯罪組織打造。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國總統特朗普引領全球推動利用從犯罪分子手中沒收的資產建立戰略加密貨幣儲備。Chainalysis Inc. 研究顯示，與非法活動相關、且"在鏈上"並處於執法部門可及範圍內的加密貨幣資產已超 750 億美元。其首席執行官 Jonathan Levin 稱，這提升了資產沒收潛力，改變了各國看法。Chainalysis 發現，2025 年非法實體鏈上餘額近 150 億美元，下游錢包（至少 10% 資金來自犯罪）持有的超 600 億美元。暗網市場管理者和供應商控制的加密貨幣超 400 億美元，非法行為者直接持有的 150 億美元中，比特幣約占 75%，加上以太坊和穩定幣，較五年前激增 359%，下游錢包類似，暗網相關錢包複合年增長率超 200%。不過，當局能否獲得這 750 億美元存疑，儘管近年來執法部門打擊加密貨幣犯罪的力度顯著加大，但識別、追蹤和沒收犯罪分子數字資產所需的技能、國際合作和資金仍然是一個難題。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，從阿拉巴馬到蒙大拿等多個州的監管機構警告，國會正在審議的加密市場結構法案可能會削弱各州打擊加密貨幣犯罪的執法能力。在加密貨幣價格接近歷史新高、欺詐活動升溫的關鍵時期，這一擔憂尤其令人關注。監管機構表示，隨著不法分子試圖利用投資者對數字資產的強勁需求，此時削弱執法能力的時機特別不當。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，AMLBot 首席執行官 Slava Demchuk 指出，2025 年上半年亞洲地區加密貨幣相關犯罪損失已超 15 億美元，超過 2024 年全年水平。分析顯示，東南亞地區未授權場外交易櫃檯及移動支付通道成為新型洗錢工具。報告建議區塊鏈分析公司需建立區域化風險數據庫，並與當地執法部門合作。泰國、馬來西亞等國已通過公私合作模式實現資金凍結時效從數月縮短至數小時。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，國際非政府組織全球打擊跨國組織犯罪倡議（GI-TOC）最新研究顯示，加密貨幣在西巴爾幹地區（包括阿爾巴尼亞、塞爾維亞等國家）犯罪活動中的使用規模持續擴大，主要涉及洗錢、販毒及非法挖礦等領域。核心數據如下：犯罪規模與模式西巴爾幹地區年度加密貨幣交易量達 250 億至 300 億美元，其中數千萬歐元與犯罪網絡直接關聯，資金通過加密錢包轉移並用於合法商業投資。黑山已成為暗網加密交易的關鍵節點，阿爾巴尼亞、塞爾維亞近年頻現利用加密貨幣清洗毒品交易資金的行為。執法挑戰該地區迄今僅記錄3起加密貨幣查沒案例（均發生於近三年），最近一例為 2024 年 11 月至 2025 年 1 月阿爾巴尼亞犯罪集團案件，查獲 1000 萬美元加密資產。六國中僅阿爾巴尼亞、塞爾維亞、科索沃通過數字資產相關法律，但科索沃實施細則仍未生效。監管與協作短板歐盟《加密資產市場監管法案》（MiCA）尚未覆蓋非成員國西巴爾幹地區，跨境追蹤技術能力不足。GI-TOC 高級分析師 Sasa Djordjevic指出，需加速採用 FATF 反洗錢標準，強化與 Europol、Interpol 協作，並部署區塊鏈分析工具提升執法效率。研究警告稱，若監管框架與執法能力無法同步升級，該地區加密貨幣犯罪問題將持續惡化。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，俄羅斯最高法院主席 Irina Podnosova 在出席總統普京參加的年度法官會議上表示，隨著加密貨幣在經濟中的普及，涉及數字貨幣的犯罪案件顯著增加。最高法院正在準備新立法，將在刑事案件中將加密貨幣認定為財產。

ChainCatcher 消息，据 Digital Today 報導，韓國檢察機關將正式成立一個專門負責解決加密貨幣犯罪和處罰加密貨幣價格操縱者和欺詐者的特別部門。首爾南部地區檢察院運營的虛擬資產犯罪聯合調查組（JIU）將"最早在 2 月或最晚在 3 月"正式啟動。該部門於 2023 年 7 月作為臨時工作組成立。最新舉措將使檢察部門有效地推廣聯檢組，使其成為一個獨立的組織。韓國政府官員稱，司法部已準備好將新機構的存在納入法律。該部將起草《檢察院法實施令》修正案，此舉還可能"調整分配給該部門的檢察官人數"，這將使檢察機關能夠"有效、系統地應對虛擬資產犯罪"。該部門不僅僅由檢察官組成，其成員還來自金融監督局和金融情報部門（FIU）等監管機構。其他政府機構也參與其中，包括國家稅務局、韓國海關局和韓國存款保險公司，韓國交易所也有代表加入該團隊。

ChainCatcher 消息，美國紐約南區聯邦檢察官 Damian Williams 於 9 月 26 日宣布，Eugene William Austin Jr.（又名"Hugh Austin"）因參與電信欺詐、洗錢和跨州運輸被盜財產的陰謀被判三項罪名成立。Austin 和其子 Brandon Austin 共同欺騙了全美多名受害者，造成數百萬美元損失。Austin 的犯罪行為包括：冒充大額加密貨幣銷售經紀人、承諾高回報的短期加密貨幣投資、為初創企業尋找高淨值投資者等。他們將詐騙所得用於個人開支，如豪華酒店、餐廳和購物等。其中一起案例涉及 500 萬美元的加密貨幣詐騙。Austin 將於 2025 年 2 月 20 日接受量刑，面臨最高 45 年監禁。其子 Brandon 此前已認罪，被判 4 年監禁。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，根據 Chainalysis 發布的《2024 年加密貨幣調查狀況報告》，亞太地區的執法機構正在努力應對加密貨幣相關犯罪的增加，包括販毒、網絡犯罪和知識產權犯罪。非法活動激增的同時，法律資源也出現了投機性短缺，影響了該地區積極應對和管理加密貨幣犯罪威脅的能力。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國網絡安全和基礎設施安全局 (CISA) 於 6 月 12 日發出警告，稱冒充詐騙行為有所增加，通常使用"政府雇員的姓名和頭銜"。CISA 警報解釋說，其工作人員絕不會要求電匯"現金、加密貨幣或使用禮品卡"。據報導，詐騙再次成為"加密貨幣犯罪的最大驅動因素之一，2023 年帶來造成 46 億美元損失"。

ChainCatcher 消息，据金融時報報導，聯合國毒品和犯罪辦公室在週一發布的報告中警告稱，全球最大的加密貨幣平台之一 Tether 已成為東南亞洗錢者和詐騙者的主要支付方式之一。報告指出，USDT 是一種不斷增長的詐騙產業的核心，包括通過製造虛假的浪漫關係以獲取受害者信任，然後誘使他們轉帳大筆資金的策略，通常被稱為"殺豬盤"。報告稱："近年來，執法和金融情報機構已經報告了迅速增長的使用先進、高速的洗錢團隊，專門從事地下 USDT 的使用。"

鏈捕手消息，英國政府計劃引入《經濟犯罪和企業透明度法案》打擊欺詐和洗錢活動以保護英國經濟。新法案將使國家打擊犯罪調查局等執法機構更容易、更高效地扣押、凍結和恢復加密資產。據悉，今天在下議院對新法案進行一讀後，預計 10 月 13 日將進行二讀。（The Block）