打擊

ChainCatcher 消息，X 產品負責人兼 Solana 顧問 Nikita Bier 發文，宣布 X 將推出更多針對自動化行為與垃圾信息的檢測機制，且後續還將持續加強相關措施，如果系統檢測到账戶未由人工進行交互操作，該帳戶及其關聯帳戶可能會被暫停使用，即使僅用於技術測試或實驗也可能觸發限制。

ChainCatcher 消息，X 產品負責人 Nikita Bier 表示，近期平台創作者獎勵分成增加得益於大力打擊矩陣和水軍帳號。包括那些簡介裡掛著引流打賞鏈接，推文則是進行互動釣魚的內容。"我們把所有從騙子那裡得到的錢都重新分配給了真正的內容製作者。"

ChainCatcher 消息，据界面新聞報導，柬埔寨外交部就陳志被遣返中國發布說明稱，該決定依據柬埔寨法律做出，且符合相關司法協助與法律合作程序。關於撤銷陳志柬埔寨國籍一事，柬埔寨外交部表示，該決定嚴格遵循法律條文規定，若入籍公民被發現通過偽造文件或在申請過程中提供虛假信息而取得柬埔寨國籍，政府有權依法撤銷其國籍。聲明稱，此類行動彰顯柬方持續致力於加強國際合作，以維護和平、穩定與社會經濟發展，並有效打擊跨國犯罪活動。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，印度金融情報機構 (FIU) 已宣布對加密貨幣交易所實施更嚴格的身份核查措施，以打擊洗錢和恐怖主義融資活動。新規要求交易所必須通過用戶拍攝眨眼動態自拍照來驗證其真實性和生命特徵，同時精確記錄用戶的地理位置坐標、時間及 IP 地址。除必須提供永久帳號（PAN）外，交易所還需收集額外文件，如護照、駕駛執照、身份證（Aadhaar card）或選民身份證，以及手機號碼和電子郵件地址，這些信息將通過一次性密碼（OTPs）進行確認。用戶銀行帳戶所有權通過"小額入帳驗證"法進行認證，而高風險客戶或與避稅天堂、金融行動特別工作組（FATF）相關司法管轄區有關聯的客戶，或潛在風險暴露人員或非營利組織，則需每六個月接受一次強化的盡職調查。交易所不得支持 ICO，也不得使用混幣器等工具來隱藏交易痕跡，使加密貨幣無法追蹤。所有平台必須在金融情報組註冊，報告可疑交易，並保存用戶數據五年。該指南指出，首次代幣發行和首次代幣募資缺乏合理的經濟依據，並帶來"更高且更複雜"的洗錢和恐怖主義融資風險。

ChainCatcher 消息，哥倫比亞國家稅務總局 DIAN 通過第 000240 號決議，要求當地加密服務提供商收集並提交詳細的用戶及交易數據。報告信息包括賬戶所有權詳情、交易量、轉帳數量、市場價值及淨餘額。該規定適用於為哥倫比亞居民或納稅人提供服務的境內外交易所及中介，旨在提高數字資產領域透明度並打擊逃稅。2026 納稅年度的首次完整報告將於 2027 年 5 月最後一個工作日前提交。若未能遵守規定或提交準確數據，可能面臨最高達未報告交易金額 1% 的罰款。

ChainCatcher 消息，据 Lookonchain 監測，4 個新創建的錢包在 Polymarket 上預測"美國在 2026 年 1 月 31 日之前打擊伊朗"，並且沒有進行任何其他預測。

ChainCatcher 消息，特朗普政府日前單方面對委內瑞拉發動軍事打擊並抓捕總統尼古拉斯·馬杜羅，引發美國民主黨強烈不滿。多名民主黨議員指責政府繞過國會、缺乏透明度，部分人甚至呼籲對特朗普啟動彈劾程序。眾議院外交事務委員會民主黨高層表示事前未收到任何簡報，僅通過媒體獲悉行動詳情。參議院與眾議院民主黨領袖已要求政府儘快向國會作出說明。美國司法部長稱馬杜羅夫婦將面臨聯邦指控。共和黨方面多數對行動表示支持，但亦有少數議員表達質疑。

ChainCatcher 消息，美國參議員 Cynthia Lummis 在 X 平台發文表示，其推動的市場結構法案將透過公私合作機制打擊非法金融活動，同時在保護美國消費者的前提下促進加密創新發展。

ChainCatcher 消息，据 Coinmarketcap 資料，加密貨幣市值前 100 代幣表現如下，漲幅前五：Audiera（BEAT）漲 43.05%，現價 3 美元；Midnight（NIGHT）漲 11.82%，現價 0.09584 美元；Story（IP）漲 4.14%，現價 1.63 美元；Canton（CC）漲 3.97%，現價 0.1329 美元；XDC Network（XDC）漲 3.6%，現價 0.05145 美元。跌幅前五：Uniswap（UNI）跌 6.11%，現價 6.07 美元；Dash（DASH）跌 5.24%，現價 42.49 美元；Pump.fun（PUMP）跌 4.71%，現價 0.001792 美元；Bitcoin Cash（BCH）跌 4.55%，現價 602.27 美元；PAX Gold（PAXG）跌 4.5%，現價 4,350.98 美元。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，菲律賓互聯網服務提供商 (ISP) 開始屏蔽主要加密貨幣交易平台，此前監管機構開始加強對加密貨幣服務提供商的本地許可監管。有用戶報告稱，菲律賓用戶無法訪問全球加密貨幣交易所 Coinbase 和 Gemini，多個本地 ISP 均無法訪問這兩個平台。ISP 的屏蔽行動是根據國家電信委員會的命令進行的。該命令指示服務提供商限制對 50 個在線交易平台的訪問，這些平台被菲律賓中央銀行 (BSP) 認定為未經授權運營。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，菲律賓互聯網服務提供商 (ISP) 開始屏蔽主要加密貨幣交易平台，此前監管機構開始加強對加密貨幣服務提供商的本地許可監管。有用戶報告稱，菲律賓用戶無法訪問全球加密貨幣交易所 Coinbase 和 Gemini，多個本地 ISP 均無法訪問這兩個平台。ISP 的屏蔽行動是根據國家電信委員會的命令進行的。該命令指示服務提供商限制對 50 個在線交易平台的訪問，這些平台被菲律賓中央銀行 (BSP) 認定為未經授權運營。菲律賓中央銀行並未公布受此命令影響的平台完整名單。然而，這一變化表明，當地監管機構正在從非正式的容忍態度轉向強制執行，本地許可將成為菲律賓加密貨幣市場准入的決定性因素。

ChainCatcher 消息，据 financefeeds 報導，美國證券交易委員會指控三家所謂的加密交易平台和四家投資俱樂部，指控他們涉嫌進行協調欺詐，從散戶投資者那裡騙取了至少 1400 萬美元。監管機構稱，該行動依賴社交媒體廣告、私信應用和虛假交易界面，以欺騙受害者他們通過合法的加密渠道進行投資。訴狀中指定的被告包括 Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. Ltd. 和 Cirkor Inc.，以及投資俱樂部 AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI 投資教育基金會有限公司和 Zenith 資產科技基金會。SEC 表示，該計劃至少從 2024 年 1 月持續到 2025 年 1 月，目標投資者是美國本土的散戶投資者。此案凸顯了一種將傳統騙局與數字工具相結合的欺詐形式，利用熟悉的社交平台和精緻的界面，營造出專業投資運營的假象。

ChainCatcher 消息，据 The New Arab 報導，利比亞當局加大了對加密挖礦行業的打擊力度。2025 年 11 月，檢察官起訴了 9 名在茲利坦一家鋼鐵廠內操作比特幣挖礦設備的人员，判處他們三年監禁，並下令沒收其設備、追回非法所得利潤。儘管利比亞央行於 2018 年出於對洗錢和恐怖主義融資的擔憂，禁止了加密貨幣交易，但此類挖礦活動仍持續存在。法律專家 Nadia Mohammed 表示："利比亞法律並未明確將挖礦定為犯罪行為。礦工通常被送上法庭的原因並非加密挖礦這一行為，而是常常伴隨其產生的系列違法行為，如非法用電、進口違禁設備，或將所得用於洗錢等非法目的。央行應發放許可證和授權來規範這一活動，而不是放任不管。"

ChainCatcher 消息，美國參議員提出《加強加密貨幣執法機構框架（SAFE Crypto）法案》，擬建立聯邦工作組，以識別、追蹤和打擊加密貨幣欺詐，工作組中將匯集財政部、執法機構、金融監管機構和私營部門專家。工作組將重點研究當前數字資產詐騙的趨勢，並確定預防此類犯罪的有效方法，還將為地方執法部門提供更強大的調查工具，並提高公眾對常見加密貨幣詐騙的認識。

ChainCatcher 消息，美國參議員提出《加強加密貨幣執法機構框架（SAFE Crypto）法案》，擬建立聯邦工作組，以識別、追蹤和打擊加密貨幣欺詐，工作組中將匯集財政部、執法機構、金融監管機構和私營部門專家。工作組將重點研究當前數字資產詐騙的趨勢，並確定預防此類犯罪的有效方法，還將為地方執法部門提供更強大的調查工具，並提高公眾對常見加密貨幣詐騙的認識。

ChainCatcher 消息，美國參議員 Elissa Slotkin（民主黨）和 Jerry Moran（共和黨）於本週一提出了《加強加密貨幣執法機構框架法案》（Strengthening Agency Frameworks for Enforcement of Cryptocurrency Act, SAFE Act）。該法案旨在協調美國財政部、執法部門、監管機構和私營部門的行動，以打擊加密貨幣欺詐和詐騙。Delphi Labs 總法律顧問 Gabriel Shapiro 在 X 平台發文表示，如果該法案得到有力實施，加密貨幣欺詐者和詐騙者可能會感到恐慌。他指出，美國總檢察長、金融犯罪執法網絡（FinCEN）主管和美國特勤局（Secret Service）主管等高級官員將參與追捕加密貨幣犯罪分子。美國聯邦調查局報告稱，2024 年美國民眾因加密貨幣相關投資詐騙損失了 93 億美元，較 2023 年增加 66%。

ChainCatcher 消息，香港於週二的新聞稿中表示，正就 CARF 的實施和稅收報告標準的修改徵求意見。此舉明確與當地政府打擊跨境逃稅的努力相關。香港財經事務及庫務局局長 Christopher Hui 表示，採用 CARF 將表明政府"致力於促進國際稅收合作和打擊跨境逃稅"。除 CARF 外，香港還在徵求有關採用共同報告標準（CRS）的意見。CARF 和 CRS 均為經濟合作與發展組織（OECD）的倡議，旨在使國際稅收報告的各個方面標準化。目前 CARF 已獲全球廣泛採用。OECD 維護的最新列表顯示，已有 48 個國家承諾在 2027 年之前採用 CARF，27 個國家承諾在 2028 年之前採用，美國承諾在 2029 年之前採用。

ChainCatcher 消息，馬來西亞當局已成立空地聯合工作組，利用高科技無人機和地面警察，以關閉近 1.4 萬台非法比特幣礦機。國有電力公司 Tenaga Nasional（TNB）報告稱，自 2020 年以來，這些非法礦工已盜竊國家電網價值 11 億美元的電力。當局利用無人機搜索熱簽名，地面警察使用傳感器檢測非法用電。能源轉型和水務轉型部副部長 Akmal Nasrullah Mohd Nasir 表示，允許此類活動發生不僅涉及盜竊，還會對國家電網系統構成挑戰。

ChainCatcher 消息，馬來西亞當局正在積極打擊非法比特幣採礦活動，這些活動據報已造成高達 10 億美元的電力盜竊損失。執法部門採用高科技與傳統方法相結合的策略，包括使用無人機偵測異常熱源、手持傳感器檢測不規則電力使用，以及響應居民關於奇怪噪音的舉報。據報導，一些非法礦工甚至使用自然鳥叫聲來掩蓋採礦設備的轟鳴聲。這場打擊行動已演變成一場"貓鼠遊戲"，涉及對商店和廢棄房屋的突擊檢查。馬來西亞政府將繼續加強監管，以遏制這一日益嚴重的問題。

ChainCatcher 消息，穩定幣發行商 Tether 首席執行官 Paolo Ardoino 在 X 平台發文表示，根據今年三季度最新鑑證報告，Tether 持有數十億美元的超額儲備緩衝，Tether 的總資產規模已達到約 2150 億美元，而穩定幣負債約為 1845 億美元。此外，標普的錯誤在於沒有考慮僅 Tether 持有的美國國債每月就能產生約 5 億美元利潤收益，而且他們很可能有意為之，以支持 Tether 的競爭對手。