打擊

ChainCatcher 消息，微信安全中心發布關於打擊傳銷、詐騙等違法活動組織者及推廣者的治理公告。近期部分黑灰產帳號假借"國家項目"、"民族資產解凍"以及"區塊鏈虛擬幣、穩定幣"等名義，以高額回報為誘餌誘導用戶入群並實施傳銷式"拉人頭"裂變，隨後通過偽造鏈接誘導用戶輸入帳號密碼、下載涉詐仿冒 App，最終實施財產詐騙或盜號二次欺詐。微信官方表示，一經核實將依據相關法規與平台規範，對違規帳號視情節嚴重程度採取階梯式處罰，包括封禁社群功能、限制功能使用及永久封號等，並提醒用戶警惕打著區塊鏈旗號但無實質技術與應用的龐氏騙局，切勿參與繳納入門費、發展下線及下載非官方渠道應用。

ChainCatcher 消息，据 Coinbase 官方披露，其與微軟及多家機構合作，打擊 AI 驅動的網絡犯罪平台 EvilTokens。該平台通過 Telegram 機器人提供"釣魚即服務"，利用 AI 分析被攻陷郵箱中的信任關係和付款權限，並藉助微軟設備代碼登錄流程繞過多因素認證。Coinbase 全球情報團隊追蹤發現，2025 年 10 月至 2026 年 6 月期間，EvilTokens 通過 4 個 Tron 地址獲得約 110 萬美元收入，涉及來自 700 多個不同地址的逾 1000 筆存款。相關證據支持了微軟的民事訴訟，最終促成 50 個網站被查封、超過 175 個關聯域名被停用。英國大都會警察局已於 9 月 11 日逮捕相關運營者並扣押數字設備。Coinbase 表示，本次事件未造成 Coinbase 賬戶或憑證泄露，但部分客戶曾被操縱郵件誘導向詐騙者地址轉入加密貨幣。

ChainCatcher 消息，英國金融行為監管局（FCA）聯合英國稅務海關總署（HMRC）和倫敦警察廳在倫敦多處地點突擊檢查 3 個涉嫌非法點對點加密交易場所，並向相關經營者發出停止經營通知，要求立即終止未註冊的加密業務。FCA 強調，凡在英國以商業方式從事點對點加密買賣活動，必須完成反洗錢註冊，目前英國境內尚無獲得 FCA 註冊的點對點加密交易業務。

ChainCatcher 消息，英國內政部週二宣布，將在三年內投入 5 億英鎊，招募 500 名官員追蹤和扣押犯罪資金，作為新反洗錢與資產追回戰略的一部分。資金來自對受監管企業徵收的經濟犯罪稅，新官員將分布在各警察部隊、國家犯罪局（NCA）和皇家檢察署。NCA 估計每年有超過 1000 億英鎊透過英國或英國公司結構被洗錢，內政部稱這一威脅"近年來因金融科技、加密和人工智慧的興起而加劇"。新官員將在"穩定行動"（Operation Destabilise）基礎上開展工作，該行動針對將街頭現金轉換為加密貨幣的俄語網絡犯罪集團。NCA 計劃對為勒索軟件團夥、敵對國家及甲級毒品交易提供支持的網絡發起新一輪逮捕和現金扣押行動，目前該行動已在不到一年內逮捕 119 名涉嫌洗錢者，扣押超過 2500 萬英鎊現金和加密貨幣。NCA 經濟犯罪中心上週在年度報告中表示，犯罪分子正"創新性地利用加密資產產品逃避偵查並以規模化方式轉移非法價值"，希望將該模式擴展到其他網絡，並建設"更具主動性和情報主導的加密能力"。加密資產在其與財政部和金融行為監管局商定的九項經濟犯罪優先事項中排名第三。政府表示，過去一年已從犯罪分子手中追回近 3.5 億英鎊，拒絕超過 10 億英鎊，向受害者返還 2600 萬英鎊，並促成近 4000 起洗錢定罪。

ChainCatcher 消息，据美國司法部公告，司法部詐騙中心打擊工作組與財政部針對 Xinbi Guarantee 採取協調執法行動，單日查封及限制處置逾 5200 萬美元加密資產，使該工作組累計限制處置的資產規模達到約 9.38 億美元。Tether 為本次調查提供了主動協助。司法部指控，Xinbi 是一個主要透過 Telegram 營運的非法詐騙服務市場，為詐騙團夥提供定制投資詐騙網站、洗錢服務，並招募人口販運受害者前往東南亞詐騙園區工作。執法部門已查封其 Telegram 頻道及兩個合計持有約 1200 萬美元的加密錢包，並限制處置另外 47 個相關錢包。美國財政部海外資產控制辦公室同時將 Xinbi 列為重大跨國犯罪組織，並制裁另外兩個為其提供支持的實體。該工作組還協助馬達加斯加關閉 13 個由中國犯罪團夥營運的詐騙園區，處理超過 3200 台電子設備，當地逮捕近 400 人。

ChainCatcher 消息，据福克斯新聞，美國高級官員表示，美國軍方已對霍爾木茲島和賈斯克附近的目標進行了打擊，目標包括伊朗油輪。這是從經濟上擠壓伊朗的更大行動的一部分，戰略包括擊沉和癱瘓伊朗原油油輪。

ChainCatcher 消息，比特幣價格下跌近 1% 至約 79,700 美元，因美國與伊朗衝突升級推高油價。美國中央司令部確認週六打擊了三艘伊朗油輪，分別位於哈爾克島、賈斯克附近及阿曼灣。海軍上將 Brad Cooper 表示，若伊朗攻擊美國船隻，美方將施加更高經濟代價。美國中央司令部更新海上封鎖數據，自 7 月 14 日恢復行動以來，已改道 92 艘商船、癱瘓 3 艘並登船檢查 2 艘。油價在歐美市場均上漲 1%，WTI 報 92.72 美元，9 月前 7 日累計漲幅超過 6%。油價上漲可能加劇全球通脹，使包括美聯儲在內的中央銀行更難降息。此外，上週五公布的美國 8 月就業數據強於預期，強化了美聯儲加息預期，但特朗普隨即在 Truth Social 發文要求降息，稱強大的國家意味著更低的利率。這種不確定性可能抑制比特幣及更廣泛市場的風險偏好。另外，週日深夜，被交易所用作結算層的 Liquid Network 遭遇 3.2 億美元攻擊。

ChainCatcher 消息，美國與英國宣布成立首個聯合執法聯盟，旨在打擊涉及加密貨幣及網絡投資詐騙的詐騙中心。美國司法部表示，哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室、英國皇家檢察署與英國國家打擊犯罪調查局已簽署諒解備忘錄，將針對共同目標展開平行調查、共享有組織犯罪集團情報，並協商具體案件的管轄起訴權。該聯盟擴展了此前由美國檢察官 Jeanine Ferris Pirro 於 2025 年 11 月發起的"詐騙中心打擊工作組"，重點針對主要位於東南亞、涉及加密貨幣投資詐騙的中國有組織犯罪網絡，此類詐騙常與人口販運和洗錢相關。工作組涵蓋 FBI、美國特勤局、國稅局刑事調查部門、國土安全調查局及司法部辦公室，並與美國財政部、國務院及私營企業合作，以瓦解詐騙行動並追回受害者資金。美國司法部指出，美國因加密貨幣投資詐騙報告的損失持續攀升，FBI 互聯網犯罪投訴中心接報的損失從 2023 年的 45.7 億美元增至 2025 年的 86.5 億美元。此前國際執法機構已展開聯合行動，4 月 29 日迪拜警方主導、FBI 與中國公安部參與的突襲行動逮捕 276 人並關閉至少 9 個加密詐騙中心。東南亞多國也在加強國內立法，緬甸軍方政府 5 月 15 日發布草案，擬對數字貨幣欺詐處以 10 年至終身監禁，若受害者因被脅迫在詐騙中心工作而死亡可判處死刑，該法案已於 7 月 28 日獲議會通過。

ChainCatcher 消息，据 IT 之家報導，國際刑警組織 (INTERPOL) 現已公布新一期反詐行動 "Jackal IV" 成果，本次行動從 2025 年 11 月持續至 2026 年 6 月，涉及全球 22 個國家地區，重點打擊戀愛詐騙、加密貨幣及投資詐騙、電子郵件詐騙和洗錢等網絡金融犯罪。本輪行動共逮捕 58 人，並確認 263 名涉案人員身份。其中，阿根廷警方查獲一個提供網站域名及洗錢服務的 "犯罪即服務" (Crime-as-a-Service，CaaS) 網絡，逮捕 17 人，並確認 196 名涉案人員身份。南非警方則突襲約翰內斯堡 7 處據點，逮捕 39 名涉嫌針對英語國家退休人士實施戀愛詐騙和投資詐騙的嫌疑人，同時查扣 267 萬美元並凍結 257 個銀行賬戶。此外，意大利警方確認 1 名涉及跨歐洲洗錢網絡的嫌疑人，發現其單個銀行賬戶涉及金額達 84.5 萬歐元的洗錢交易；羅馬尼亞警方則捣毀一個投資詐騙團夥，逮捕 11 人，並查扣現金、加密貨幣以及房產等非法資產。

ChainCatcher 消息，愛爾蘭國家警察（An Garda Síochána）通報，在對高威（Galway）地區有組織犯罪的專項行動中，警方搜查了兩處房產，並凍結了兩個總計價值約 90 萬美元的加密貨幣帳戶。此外，警方還凍結了一個存有 2.5 萬歐元（約 2.91 萬美元）的銀行帳戶，並查獲 9,300 歐元現金及總價值約 1.83 萬歐元的毒品（包括安非他命和大麻）。一名 40 多歲涉案男子已被逮捕並起訴，案件正在進一步調查中。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Chainalysis 組織了一場名為"燈塔行動"（Operation Lighthouse）的多日行動，利用區塊鏈情報調查傳播兒童性虐待材料的網絡。該行動以紐約國家網絡犯罪取證與培訓聯盟為總部，與歐洲刑警組織、澳大利亞聯邦警察、加拿大皇家騎警及英國國家犯罪署等全球執法機構合作。行動調查了超過 2.9 萬個加密貨幣地址和數字標識，鎖定 100 多個相關論壇和樞紐，生成了超過 1.4 萬條調查線索，嫌疑人分布於 125 個國家，其中部分為已登記的性犯罪者。多家加密企業參與其中，包括支付公司 Block，以及互聯網觀察基金會等非營利機構。幣安反兒童性剝削高級項目經理 Gavin Sather 表示，區塊鏈的透明性使得犯罪分子難以長期隱藏其罪行。

ChainCatcher 消息，烏克蘭因防空攔截器短缺，正尋求使用配備星鏈系統的無人機打擊俄羅斯境內 200 公里以內的導彈發射井。此舉需埃隆·馬斯克批准，而其立場不定。前國防部長米哈伊洛·費多羅夫被解職後，溝通面臨挑戰。軍事專家稱烏克蘭難以獲得足夠攔截彈以維持防空戰略。

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 報導，韓國國民力量黨議員嚴泰永等 10 人於 8 月 20 日提出《特定金融信息法》修正案，擬賦予金融情報院（FIU）對未申報虛擬資產服務商的直接執法權。根據修正案，任何人均可向 FIU 舉報違法行為，FIU 在收到舉報或發現違規嫌疑時，可展開調查分析，並將案件移送或通報偵查機關。提案指出，現行法律雖對虛擬資產服務商設有申報和反洗錢義務，但對未申報運營商缺乏直接執法手段，存在洗錢、非法跨境轉移等犯罪隱患，僅靠機構間協調難以迅速應對。

ChainCatcher 消息，一名伊朗高級官員表示，德黑蘭計劃襲擊海灣地區石油出口設施，目標包括沙特延布輸油管道和阿聯酋富查伊拉石油碼頭，意在推高美國汽油價格，影響 11 月中期選舉。兩設施合計每天處理約 550 萬桶石油。

ChainCatcher 消息，据 Livecoins 報導，巴西朗多尼亞州打擊有組織犯罪聯合部隊 (FICCO/RO) 針對一個涉嫌電子詐騙及洗錢的團夥執行逮捕和搜查令。該犯罪團夥涉嫌利用加密貨幣交易所來隱藏從原受害者帳戶中轉移的非法資金。2025 年調查的一起案件損失約 574 萬美元。法院已簽發 8 項預防性逮捕令和 18 項搜查令，並授權凍結加密交易所及銀行帳戶等相關資產。除了針對證券帳戶外，該法律還強制規定扣押被調查人員的汽車和船隻。

ChainCatcher 消息，美國總統特朗普表示，美國可以動用「強大力量」打擊伊朗，伊朗通貨膨脹率高達 300%，其貨幣一文不值，伊朗人不支付士兵的工資。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）宣布，在執法部門內部成立新的財務報告與會計部門（Financial Reporting and Accounting Unit），專門負責追查財務報告欺詐、會計及審計領域違規行為。SEC 執法部門負責人 David Woodcock 表示，新部門將擴大 SEC 打擊會計和審計行業不當行為的能力，重點關注財務造假案件及相關證券法違規行為。該部門將由律師和會計專業人員組成，並與 SEC 其他部門協作開展調查和執法工作。SEC 表示，新部門將由 Timothy Zimmerman 領導。Zimmerman 於 2026 年 5 月加入 SEC，此前曾在國際律師事務所工作 12 年，最近擔任一家國際會計及專業服務公司的副總法律顧問。

ChainCatcher 消息，据香港文匯報報導，香港警方商業罪案調查科聯同澳門司法警察局，于 8 月 1 日至 3 日展開代號"峻立"的跨境聯合執法行動，成功打擊一個以虛擬貨幣投資為名的詐騙犯罪集團。香港警方以"串謀詐騙"罪名拘捕 1 男 5 女（51 至 64 歲），涉案人員包括公司董事、股東、公司秘書及推廣骨幹成員；澳門司法警察局亦以"加重詐騙罪"拘捕 2 名涉案女子。截至 8 月 3 日，香港警方共接獲 225 宗報案，涉案損失約 9,400 萬港元；澳門警方接獲 9 宗舉報，涉及損失約 360 萬澳門元，合計逾 9,700 萬元。

ChainCatcher 消息，据金十報導，美國總統特朗普表示，霍爾木茲海峽將很快開放，否則伊朗將遭受嚴重打擊。

ChainCatcher 消息，据金十報導，當地時間 8 月 4 日，烏克蘭國家安全局在官網發文稱，在過去 40 天裡，烏方對俄羅斯 100 多處戰略目標實施了打擊，主要包括俄軍工企業、空軍基地、防空系統等。烏方表示，打擊造成俄軍大量軍事裝備和多處軍事基礎設施損毀，未來將繼續削弱俄軍事經濟潛力。對於上述說法，俄羅斯方面暫無回應。