有期徒刑

ChainCatcher 消息，Terraform Labs 創始人 Do Kwon 將於晚些時候在曼哈頓一家法院接受美國地區法官 Paul Engelmayer 的判決，據悉檢方已要求法庭判處 Do Kwon 12 年有期徒刑，理由包括他認罪等因素。此前在紐約南區聯邦法官保羅·恩格爾邁爾主持的聽證會上，Do Kwon 對串謀詐騙和電信詐騙兩項指控表示認罪。今年 1 月，他曾在涉及證券欺詐、电信欺詐、商品欺詐和洗錢等九項罪名的起訴中拒不認罪。

ChainCatcher 消息，廣東韶關樂昌市人民法院審結一起涉外詐騙案，犯罪分子在取得被害人信任後引導被害人在虛假平台進行虛擬幣投資，從而騙取被害人財物，樂昌法院依法判處犯罪分子有期徒刑八個月至六個月不等並處罰金。法官提示所謂"只騙外國人"絕非法律豁免理由，境外並非法外之地，切勿輕信"騙外國人不犯法"的謬論。

ChainCatcher 消息，据最高人民檢察院公眾號，8 月 27 日，最高人民法院、最高人民檢察院（"兩高"）發布依法懲治掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例，準確識別以虛擬貨幣等手段實施的掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪。《安某某等掩飾、隱瞞犯罪所得案》入選，該案被告三人在數字貨幣交易平台幫助犯罪分子轉移大量資金並將他人轉入銀行卡賬戶的資金用於購買虛擬貨幣，查實的被害人被騙取資金共計50餘萬元，情節嚴重，均被判有期徒刑並處罰金。

ChainCatcher 消息，据儋州市人民檢察院公眾號報導，某犯罪團夥以"合約炒幣"方式投資虛擬貨幣可獲高額回報為誘餌，非法吸收公眾存款合計 1000 萬餘元，數額巨大，被儋州市人民檢察院以非法吸收公眾存款罪提起公訴。儋州市人民檢察院經審查認為，該犯罪團夥行為已觸犯《中華人民共和國刑事訴訟法》，認定構成非法吸收公眾存款罪共同犯罪，被判處有期徒刑並處罰金。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，已經倒閉的加密貨幣借貸平台 Celsius Network 創始人兼前首席執行官 Alex Mashinsky 面臨在獄中度過未來 20 年的可能性------如果美國司法部提交的量刑建議書被法院採納。判決將於 5 月 8 日進行。在週一晚些時候提交的這份建議書中，司法部敦促法院判處其 20 年有期徒刑，稱 Mashinsky 的罪行是"蓄意、精心策劃的"欺詐行為，造成近 70 億美元的客戶損失，使成千上萬的人財務受創。

ChainCatcher 消息，据廈門檢察公眾號報導，2021 年 9 月，被告人陳姓男子經朋友介紹結識被害人洪某。當時，洪某對虛擬幣投資有著濃厚的興趣，而陳某對此有所涉獵，洪某便委託陳某幫忙操作虛擬幣投資，還將自己的帳號及登錄密碼毫無戒備地告知於他。陳某在幫朋友投資期貨時遭遇了虧損債務如山般壓得他喘不过氣來，在此困境下，心生邪念。2022 年 9 月底，陳某編造帳號掉線的謊言，借此騙取洪某的各類驗證碼，隨後順利更改了帳戶的登錄密碼，並將帳戶綁定的郵箱換綁為自己的郵箱。之後，陳某一次又一次地以帳號掉線為由，通過實時驗證碼持續將洪某帳戶內的虛擬幣秘密轉入自己的帳戶。隨後，他迅速將這些虛擬幣變賣，獲利 160 余萬元，並全部用於償還個人債務。湖里區檢察院對陳某以盜竊罪依法提起公訴。依據《中華人民共和國刑法》第二百六十四條規定，盜竊公私財物，數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。法院經審理，以盜竊罪判處陳某有期徒刑十一年，並處罰金。

ChainCatcher 消息，据正義網報導，為籌措資金，沉迷炒虛擬幣的張某將目光對準了單位同事，先後編造理由從 16 名同事處騙得錢款 197 萬餘元。近日，經江蘇省常州經濟開發區檢察院提起公訴，法院以詐騙罪判處被告人張某有期徒刑十一年，並處罰金 30 萬元。2022 年足球世界盃期間，張某在某平台上赌球時，接觸到了一種名叫 KK 幣的虛擬幣。KK 幣除了可以用來充值赌球，還可以通過低買高賣的方式賺取差價。經審查認定，2023 年 10 月至今年 1 月間，張某虛構各種事由，以借為名多次騙取 16 名同事共計 197 萬餘元，錢款均用於網絡賭博平台的虛擬幣買賣。案發前，張某以現金或者以物抵債的方式僅退還 3.7 萬餘元。今年 7 月 7 日，該院以張某涉嫌詐騙罪提起公訴。近日，法院審理後作出上述判決。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國檢察官向法官建議，史上最大規模的加密貨幣盜竊案主謀 Ilya Lichtenstein，因涉及 60 億美元的 2016 年 Bitfinex 交易所黑客攻擊事件的洗錢陰謀，應被判五年監禁。據政府週二在法庭文件中透露，去年已認罪的 Lichtenstein ，其服刑時間應超過其說唱歌手妻子兼同謀 Heather Morgan 。上週，檢察官已表示，Morgan，這位自稱"華爾街鱷魚"的說唱歌手，應被判 18 個月監禁。檢察官表示，Lichtenstein 符合年輕網絡犯罪分子的特徵，他們的網絡活動"在某種程度上已經變得常態化，從而輕視了對受害者的影響"。政府律師告訴華盛頓的一位聯邦法官："本案的嚴厲判決將有助於打破這一循環。"檢察官並未要求對 Lichtenstein 判處最高刑期，而是考慮到他在其他刑事案件中的合作。今年早些時候，他曾在政府起訴的 Bitcoin Fog 混合服務洗錢案中出庭作證。他們將於 11 月被判刑。

ChainCatcher 消息，据 SBS 報導，韓國首爾地方法院判處 Ado International 投資招募計劃的主要責任人 Park Byung-gon 5 年有期徒刑，Park Byung-gon 被控通過虛擬資產實施了一項 4000 億韓元（約 2.94 億美元）的詐騙計劃。

ChainCatcher 消息，据北京市高級人民法院公眾號，某網絡公司區塊鏈工程師張某在參與公司開發某項目期間得知項目賬戶內存有大量以太坊，動起了歪心思，想攻擊公司賬戶來獲取以太坊，憑藉工作之便以"代碼學習"為由，向同事索要超出其工作權限範圍的程序代碼和私鑰。據張某稱，他曾加入某"技術交流群"，群內成員能夠通過破解代碼來獲取虛擬貨幣進行套利，於是他將代碼和私鑰分享至該群，邀請群成員 Jack 破解代碼並攻擊公司賬戶，獲取 106.15 個以太坊。張某表示，自己將獲得的以太坊進行"洗幣"操作，打算後期上漲後再進行分配。他將以太坊換算成其他形式貨幣後，通過妻子等多個賬戶轉移，再轉回其本人賬戶。公司發現賬戶虛擬貨幣被盜後迅速報案，經檢察院提起公訴後，昌平法院組成合議庭，公開開庭審理該案。昌平法院經審理認為，根據在案證據，如涉案以太坊的流轉情況、張某本人電腦中提取出以太坊代碼地址及對應私鑰的信息、張某與妻子聊天中含有"洗幣"及相關證人證言等，足以認定被告人張某違反規定，向他人索要程序代碼和私鑰，非法獲取公司計算機系統中以太坊信息，並將部分以太坊交易獲利的事實。最終，法院依法判決被告人張某犯非法獲取計算機信息系統數據罪，判處有期徒刑三年六個月，罰金人民幣六萬元。同時，追繳被告人張某違法所得 38329.76 元，依法予以沒收。一審判決後，被告人張某提起上訴。二審裁定駁回上訴，維持原判。案件現已生效。

ChainCatcher 消息，韓國網絡主播因加密資產詐騙被判重刑。首爾東部地方法院於 30 日對徐某判處 15 年有期徒刑，徐某被指控向受害者推薦投資自己公司發行的加密資產（代幣）或相關業務，並挪用投資款。此外，徐某還被指控挪用超過 110 億韓元（約 823 萬美元），並利用公司賬戶資金在 AfreecaTV 上購買虛擬禮物。法院認定，徐某從一開始就無意履行承諾，並將投資款用於個人債務償還。

ChainCatcher 消息，据平安徐匯官方公眾號，A 公司員工的張某、董某、劉某 2023 年 3 月初決定在某虛擬幣錢包軟體中加入後門程式以獲取用戶私鑰。2023 年 5 月底，三人在保存好竊得的私鑰及解析出的對應數字錢包地址後，就把伺服器和資料庫銷毀，並約定兩年後方可使用這些私鑰來非法獲取用戶的虛擬幣。三人共計非法獲取助記詞 27000 余條、私鑰 10000 余條，成功轉換數字錢包地址 19000 余個。2024 年 4 月徐匯區人民法院依法以非法獲取計算機資訊系統數據罪，分別判處被告人劉某、張某甲、董某有期徒刑三年，並處罰金人民幣三萬元。但奇怪的是，報案人歐某並沒有被上述三人盜幣（未到約定時間），經調查，原來在歐某使用的另一個平台上的虛擬錢包軟體中，也被曾就職於 A 公司的張某乙植入了後門程式。2021 年 7 月他在客戶端程式碼中編寫了一段收集用戶私鑰和助記詞的程式碼，當用戶交易虛擬幣時，程式碼就會自動獲取用戶進行簽名操作所使用的助記詞或私鑰，並通過郵件形式發送到張某乙的郵箱。2023 年 4 月，張某乙因個人經濟壓力，就通過自己非法獲取的助記詞和私鑰得知了歐某的虛擬錢包地址，將其中的虛擬幣盡數轉到自己的錢包地址中。張某乙共計非法獲取用戶私鑰及助記詞 6400 余條，因非法獲取計算機資訊系統數據罪，被告人張某乙被判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣五萬元。值得注意的是，該 A 公司疑似為原火幣公司。2023 年，由於前員工設置木馬，iToken（原火幣錢包）部分用戶助記詞或私鑰已洩露。HTX 回應為收購前、原火幣員工個人行為設置木馬，盜取他人助記詞與私鑰。HTX 表示其配合上海公安展開調查取證工作。

ChainCatcher 消息，近日，重慶市第一中級人民法院對一起涉及虛擬貨幣非法經營的案件做出了終審裁定，被告人何某因在某虛擬貨幣交易平台上非法從事資金支付結算業務，賺取差價獲利，被重慶市渝北區人民法院以非法經營罪判處有期徒刑三年，並處罰金 500 萬元。2018 年初，何某在某知名的虛擬貨幣交易平台上註冊成為"商戶"，開始從事虛擬貨幣"USDT"與人民幣之間的兌換交易。據了解，交易所的自選交易區，不同商戶在收款渠道、交易額度以及交易價格方面各有不同。其中，收購"USDT"的價格主要集中在 6.85 元左右，而出售"USDT"的價格多為 7 元左右。後鄭某擴大業務規模，租賃場地、招募員工，並利用親友的名義註冊多個帳號和開設銀行帳戶，在虛擬貨幣交易平台上進行大量的虛擬貨幣與人民幣兌換交易。何某用於兌換業務的資金總額高達 6.09 億元，截至 2019 年 5月，何某控制的銀行帳戶累計交易流水已經高達140億餘元，其個人非法獲利 477 萬元。他將這些非法所得的資金用於購買房產、投資理財產品等，試圖將其合法化。重慶市渝北區人民法院以非法經營罪對其作出判決，判處有期徒刑三年，並處罰金五百萬元。對此，何某並不甘心，選擇上訴至重慶市第一中級人民法院，聲稱所從事的虛擬貨幣和人民幣之間的兌換業務並不構成資金支付結算行為，因此不構成非法經營罪。重慶市第一中級人民法院經過審理，於近日裁定駁回上訴，維持原判。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，加密交易所 Bitzlato 創始人 Anatoly Legkodymov 被判處 18 個月有期徒刑，罪名是無證經營匯款業務以及洗錢超過 7 億美元的非法賭博和毒品交易收益。鑑於 Legkodymov 自 2023 年 1 月被捕以來一直被拘留，他的刑期已滿，未來將無需再服刑。去年 12 月，Legkodymov 認罪，承認多年來一直知道 Bitzlato 被用作暗網交易的渠道，包括臭名昭著的毒品市場 Hydra Market，該市場於 2022 年被當局關閉。曾在俄羅斯和深圳生活過的 Legkodymov 在被捕時已搬到美國賓夕法尼亞州。作為認罪協議的一部分，他還同意放棄對法國當局扣押的 2300 萬美元加密貨幣的索賠。

ChainCatcher 消息，近日，海南省海口市中級人民法院"維卡幣"案件二審作出維持一審原判的判決，以犯集資詐騙罪判處劉某言、黃某枝、劉某瑞 3 人有期徒刑 13 年至 3 年不等，並處罰金。一審法院作出判決，劉某言犯集資詐騙罪，判處有期徒刑13年，並處罰金 70 萬元；黃某枝犯集資詐騙罪，判處有期徒刑 8 年，並處罰金 50 萬元；劉某瑞犯集資詐騙罪，判處有期徒刑3年，並處罰金 10 萬元。宣判後，黃某枝不服提起上訴。海口中院認為，原判認定上訴人黃某枝及原審被告人劉某言、劉某瑞以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資 1662萬餘元，其行為已構成集資詐騙罪的事實清楚，維持原判。此前 2022 年 8 月消息，海南省海口市公安局琼山分局成功偵破一起投資虛擬貨幣養老詐騙案，抓獲涉案人員 9 名，犯罪嫌疑人通過引導中老年人投資虛擬貨幣"維卡幣"盈利，涉案金額高達 2000 餘萬元，受害人 100 餘名。

ChainCatcher 消息，据澎湃新聞報導，"00 後"大學生楊啟超在境外公有鏈上發行一款簡稱為 BFF 的虛擬幣，因撤回流動性引來牢獄之災。檢察機關指控，其發行了假的虛擬幣，他人受誤導充值 5 萬 USDT 後，楊啟超迅速"撤資"，導致他人損失 5 萬 USDT，其行為構成詐騙罪。2024 年 2 月 20 日，河南南陽高新技術產業開發區人民法院一審認定楊啟超犯詐騙罪，判處其有期徒刑 4 年 6 個月，並處罰金 3 萬元。2024 年 5 月 20 日，該案在南陽市中級人民法院二審開庭。楊啟超的辯護律師仍然為其做無罪辯護認為，本案被告人楊啟超發行的虛擬幣擁有唯一且不可篡改的合約地址，不存在所謂"假幣"，而被告人和報案人都是幣圈資深玩家，對於炒作虛擬幣的風險有明確認知。被告人律師表示，平台允許隨時添加或撤回流動性，被告人的行為不違反平台規則。而被害人持有的 BFF，在案發後因流動性增加而升值，若交易即可兌回比之前更多的 USDT，則被害人不存在任何損失。

ChainCatcher 消息，据 sky news 報導，英國倫敦南華克法院二審裁定，42 歲的華人錢志敏犯有洗錢罪，將入獄服刑 6 年以上。此前，錢志敏曾試圖在倫敦購買多處豪宅，包括一棟 2350 萬英鎊的漢普斯特德七臥室豪宅，以及一棟 1250 萬英鎊帶私人影院和健身房的豪宅，引起警方注意。調查發現，在數字錢包中發現了價值超過 30 億英鎊的 6.1 萬枚比特幣，創下英國加密貨幣查獲的最高紀錄。目前仍有 2.33 萬枚比特幣流通在外，價值超 10 億英鎊。據稱，這些比特幣來自 2014 年至 2017 年在中國實施的一起 50 億英鎊的投資詐騙案，資金被轉移到國外並用於購買加密貨幣。錢志敏並未直接參與詐騙，但充當"前台"角色，幫助偽裝洗錢資金來源。

ChainCatcher 消息，据韓聯社報導，首爾東區法院第12刑事庭 6 日判處加密貨幣交易所 Bitsonic 首席執行官申武（41歲）有期徒刑 7 年，他被控犯有欺詐罪、偽造和使用《特定經濟犯罪處罰法》規定的電子記錄罪以及利用計算機妨礙業務罪。Bitsonic技術副總裁（CTO）也因妨礙計算機工作罪被判處一年有期徒刑。法院說："被告利用其作為交易所經營者和管理者的地位，使虛擬資產交易所的基本信息處理功能失效，並通過正常交易製造出增加案件交易量的假象。"法院還補充說，被告 "通過虛假韓元交易，在很長一段時間內詐騙了眾多受害者 100 多億韓元"。

ChainCatcher 消息，据韓媒 Decenter 報導，韓國檢察機關以違反特定經濟犯罪加重處罰法罪名對 Bithumb 前董事會主席李正勳提出 8 年有期徒刑的請求，與一審判決相同。李正勳被指控涉嫌欺詐 1100 億韓元（約合 8500 萬美元）。

ChainCatcher 消息，据荔枝新聞報導，近日，蘇州市虎丘區人民檢察院辦理一起虛擬幣詐騙案，全國受害者達 70 多萬，涉案金額高達 1.6 億元，扣除附贈商品、推薦返現等費用 9700 余萬元，犯罪嫌疑人方某從中實際獲利約 6900 萬元。據悉，該詐騙項目名為"環球幣"，謊稱該虛擬幣是香港某集團利用最新區塊鏈技術推出，一經上市就能按照一定比例兌換成人民幣。其中，"會員制模式"是"制勝法寶"，只有成為更高級的會員才能擁有較多的環球幣、更大產能的礦機用以生產環球幣。同時，會員們可以發展下線來賺取返利。在審查起訴階段，方某及其辯護律師提出其行為主要是為了銷售商品，會員升級的費用是大米、食用油等商品的對價，環球幣、挖礦機等只是附贈的"遊戲道具"。蘇州市虎丘區人民檢察院經審查認為，犯罪嫌疑人方某虛構環球幣可以上市交易，欺騙被害人花錢升級會員獲取環球幣，導致被害人基於環球幣能上市交易從中獲利的錯誤認識，進而處分財產造成損失，符合詐騙罪的構成要件；關於付費贈送的油、米等物品，從交易目的來看，被害人處分財產的目的是為了獲取環球幣，並非購買上述物品；從付費流程來看，被害人基於被告人的欺騙決定升級會員，決定升級後才彈出選購贈品界面，付費金額與選擇商品無關，事先雙方也沒有就購買物品進行協商、議價，不符合商品交易的特徵。綜上，應當定性為詐騙。案發後，警方及時凍結了方某賬戶上的錢款五千多萬，同時他用這些違法所得購置了十套房產也被公安機關予以查封。近日，法院以詐騙罪判處方某有期徒刑十三年六個月，並處罰金人民幣三百萬元。目前，公檢法已成立財產處置小組，退賠工作正在有序開展中。