詐騙案件

ChainCatcher 消息，中國浙江台州網警近日通報一起以"元宇宙""虛擬幣"為幌子的詐騙案件犯罪團伙以推廣刷臉支付設備為名，先透過積分體系引流，再誘導投資者購買自發行的"空氣幣"，並透過鎖倉、操控價格及"換幣"方式持續吸金，最終騙取 130 余名投資者約 3500 萬元。法院認定，被告人以非法佔有為目的實施詐騙，數額特別巨大，判處有期徒刑 10 年並處罰金 20 萬元。

ChainCatcher 消息，明尼蘇達州民主農工黨代表 Erin Koegel 近日提出法案 HF 3642，旨在全州範圍內禁止加密貨幣自動提款機 ( kiosk ) 的放置和運營。該提案源於當地執法部門報告的多起針對老年人的詐騙案件，其中一些受害者因此面臨嚴重的經濟困難。明尼蘇達州商務部表示"強烈支持"該法案，並計劃在未來幾天提出更廣泛的消費者保護提案。據報導，明尼蘇達州現有約 350 台由 8 - 10 家公司運營的加密貨幣自動提款機。去年該州接到 70 起相關投訴，報告損失總計 54 萬美元。該法案將廢除 2024 年制定的現行監管框架，包括披露要求和交易限額等規定。

ChainCatcher 消息，湖北省咸寧市嘉魚縣公安局發布公告稱，在偵辦詐騙及侵犯公民個人信息案件中，從涉案嫌疑人住所及租住房屋內查獲大量涉案物品，其中包括一虛擬貨幣錢包，內含約 190 萬枚 USDT。因該資產目前無明確權屬人，警方已依法公告處理，相關人員需在六個月內攜合法證件認領，逾期將依法上繳國庫。

ChainCatcher 消息，据港媒東網報導，香港警方接獲一名 75 歲本地男子報案，指早前接獲自稱虛擬貨幣投資專家來電，以高回報遊說受害人投資虛擬貨幣 ETH。受害人遂按指示於 7 月 11 日至 9 月 9 日期間先後 19 次把共值約 2,620 萬港元的虛擬貨幣存入 6 個帳戶。香港警方表示，目前已將本案列作以欺騙手段取得財產，交由灣仔警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。

ChainCatcher 消息，長沙雨花公安分局黎托派出所破獲一起冒用"中儲糧"名義進行虛擬貨幣詐騙的案件，該案取現嫌疑人在準備轉移現金時被抓獲，其上線也被抓獲，現場繳獲某受害人被骗的 10 萬元現金，公安機關正在進一步偵查本案其他犯罪事實及被骗資金去向。

ChainCatcher 消息，湖北省武漢市公安局東西湖分局捣毀實施電信詐騙的團夥，涉案人員偽造 "優質相親女" 劇本交友，誘導網友到虛假平台進行虛擬貨幣投資詐騙，共抓獲犯罪嫌疑人 30 名，目前涉案的 27 人被刑事拘留，3 人被行政拘留，警方正在依法進一步辦理本案。

ChainCatcher 消息，据 Coinness 援引 Asia Economy 報導，韓國加密貨幣相關的語音詐騙案件在 2025 年 1 月至 7 月期間顯著增加。根據韓國國家警察局提供的數據，國民力量黨議員宋錫俊表示，今年上半年共發生 420 起針對加密資產的語音詐騙案件，較去年同期的 64 起案件增加了 6.6 倍。2024 年全年此類詐騙案件總數為 130 起，而在 2025 年的前七個月，這一數字已被超過。

ChainCatcher 消息，据黟縣政法微信公眾號，5 月上旬安徽省黃山市黟縣發生一起機票改簽詐騙案件，案發後黟縣公安局刑偵大隊通過深入研判鎖定一江西新余籍微信收款到 U 幣（USTD）轉換的洗錢犯罪團夥。黟縣公安局組織警力在江西新余統一收網抓獲犯罪嫌疑人 12人。目前，案件正進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，浙江省東陽市公安局發布通告：我局正在偵辦胡某、賈某等人利用名為"希壤幣"的虛擬幣實施詐騙的案件，目前還有部分受害人未及時向公安機關報案，為查清全部犯罪事實，保障人民切身利益，根據相關法律規定，特通告如下：一、報案登記時間和地點：時間：自本通告發布之日起三個月內；地點：浙江省東陽市公安局橫店分局（東陽市橫店鎮江濱西路 66 號）。二、通告對象：2022 年 1 月至 2024 年 12 月，在胡某、賈某等人引誘下參與"希壤幣"虛擬幣項目投資的人员。三、登記所需要的資料：1.參與人員身份證復印件一份；2.參與上述平台投資活動的投資憑證（項目投資截圖、銀行轉帳流水、第三方支付記錄、TP 錢包地址等）、微信聊天記錄等相關證據。

ChainCatcher 消息，公安部 10 月 25 日在京召開專題新聞發布會，通報公安部部署全國公安機關開展打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動舉措成效情況。浙江省寧波市公安局刑偵支隊支隊長周前程介紹，寧波公安機關今年年初在工作中發現有本地居民正在參與"中華國際梅花協會"民族資產解凍類詐騙項目，經查，犯罪嫌疑人設立非法組織"中華國際梅花協會"以高額養老金回報為誘餌，發展全國各地人員參與，並以"會費""會場費""證件費""個人所得稅"等名義收取費用，運用虛擬幣洗錢轉贓、非法獲利，現已查明涉案資金 5800 余萬元。目前，該案還在進一步辦理中。

ChainCatcher 消息，山西省呂梁市文水縣公安局成功破獲一起涉及虛擬貨幣的新型詐騙案件。據平安呂梁公眾號報導，該起"投資理財＋上門取現換 U"詐騙涉及金額高達 20 萬元人民幣。案件中，犯罪嫌疑人通過"殺豬盤"手法與受害人建立信任關係，隨後以幫助尋找 USDT 承兌商"上門兌換"為由，安排"車手"上門取現。在取得現金後，犯罪嫌疑人隨即失聯。文水縣公安局反詐中心接到報案後迅速展開調查。通過對涉案資金鏈的分析和取證，警方鎖定了來自河南省焦作市的犯罪嫌疑人陳某。10 月 22 日，辦案民警在焦作市將陳某成功抓獲。經查，陳某從河南焦作駕車前往文水縣，與受害人常某見面並成功取得 20 萬元現金，隨後將資金交給上線人員。目前，陳某已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，韓國金融監管機構發出嚴厲警告，表示對於獲利超過 400 萬美元（約 50 億韓元）的加密貨幣詐騙案件，將實施終身監禁懲罰。這一警告是在 2024 年 7 月韓國《虛擬資產用戶保護法》頒布後發出的，該法案旨在防範加密貨幣犯罪，部分靈感來自於 Terra/Luna 創始人 Do Kwon 事件和 FTX 交易所崩潰。此外，新法還規定了其他懲罰措施，包括處以非法獲利 3 至 5 倍的罰款，以及最高一年有期徒刑。

ChainCatcher 消息，德克薩斯州拉伯克警方報告稱，比特幣相關詐騙案件顯著增加，受害者損失慘重。在過去幾個月中，已有 20 到 30 人舉報了涉及禮品卡和比特幣交易的詐騙案件。詐騙犯通常針對老年人，聲稱他們的帳戶已被盜用，需要進行驗證。受害者被指示寫支票、提取現金，並將資金存入比特幣機器。布蘭登·斯圖爾特警官回憶了一起案件，其中一名受害者先後轉帳 2.5 萬美元和 3 萬美元。

ChainCatcher 消息，浙江公安官方微信公眾號發文稱，近期，虛假網絡投資理財類詐騙案件頻發，省內多名群眾被騙百萬元以上。浙江公安在此緊急提醒：請廣大群眾提高警惕、仔細甄別，捂緊自己的"錢袋子"，謹防落入詐騙分子設下的陷阱。文章列舉的 5 起近期發生的典型案例中，其中涉及 2 起虛擬幣相關案例：1.2024 年 1 月初，一名為"王一伊"的企業微信聯繫寧波市民 B 先生，交談後 B 先生下載了對方推薦的名為"MosTalk(泡泡)"的社交聊天 APP，雙方通過 MosTalk(泡泡)聯繫。之後 B 先生又根據對方發送的鏈接下載安裝"萊特幣"APP，詐騙分子誘導其多次在該虛假平台內投資虛擬幣大額轉帳，後發現無法提現，才意識到被騙。2.義烏市民 E 先生平時有炒股習慣。2023 年 11 月，E 先生在微信視頻號觀看炒股類視頻直播，添加了對方微信號並被拉入微信群。根據群內發送的二維碼下載聊天軟件，又在詐騙分子引導下，下載了虛假投資平台 BaseHk。2024 年 1 月，E 先生多次在平台進行大額轉帳以購買虛擬幣，後來發現被騙。

ChainCatcher 消息，据南華早報報導，香港警方的一份報告顯示，2022 年香港共記錄了 2,336 起與加密貨幣相關的詐騙案，比 2021 年的 1,397 起增加了 67%。這些案件涉及的資金約為 17 億港元（約 2.166 億美元），比前一年增加了 106%。（來源鏈接）