警察

ChainCatcher 消息，波蘭檢方就已崩盤的加密交易所 Zondacrypto 案起訴一名前警察。波蘭打擊網路犯罪中央局（CBZC）週二根據國家檢察院有組織犯罪部門的命令拘留了 Artur K.，其面臨兩項指控：一是參與有組織犯罪集團；二是造成 BitBay、BB Trade Estonia 及另一實體重大財產損失，協助侵佔受託財產、協助計算機詐騙及洗錢。檢方稱，對其住所的搜查發現了與該交易所運營相關的文件，他正以嫌疑人身份接受訊問，檢方將決定是否申請審前羈押。與此同時，卡托維茲警方正在搜查並勘查一處燃料庫，即 Zondacrypto 創始人 Sylwester Suszek 于 2022 年 3 月失踪前最後現身的地點，辦案檢察官攜專家證人和專業法醫設備參與。該案被定性為非法剝奪自由而非失踪，此前一名嫌疑人被指從加油站監控錄像機中取走硬碟。Suszek 于 2014 年在卡托維茲創立該交易所，當時名為 BitBay，2020 年將註冊地遷至愛沙尼亞的 BB Trade Estonia 並更名為 Zondacrypto，宣稱擁有 130 萬客戶，其中多數為波蘭人。該交易所于 4 月凍結提現並失聯，愛沙尼亞金融情報部門于 6 月 29 日吊銷其運營牌照。自 8 月以來已有至少五人被起訴，包括波蘭奧委會前主席 Radosław P.，公開回應者均否認指控，相關指控尚未经法院審理。

ChainCatcher 消息，据日本警察廳聯合 FBI、ASD/ACSC、BND 及 BfV 發布警報，北朝鮮背景網路攻擊組織 "WaterPlum"（又名 Contagious Interview）以求職者為目標，偽裝成 AI、加密資產及 NFT 企業發布虛假招聘信息，誘導求職者下載含 BeaverTail、InvisibleFerret、OtterCookie 等惡意軟體的 NPM 包，進而竊取加密資產錢包信息及機密數據。截至 2026 年 7 月，該組織已在全球 100 餘個國家和地區感染逾 3 萬台設備，竊取 7000 餘件加密資產錢包信息，其控制的錢包累計收到至少約 17 億日元（約 1071 萬美元）加密資產。日本警察廳首次在國內發現並捣毀由本土 "支援者" 設立的 "筆記本農場"，北朝鮮 IT 勞工通過遠程操控支援者住所內的 PC 承接業務，相關涉案金額達數億日元。警察廳與 FBI 評估，WaterPlum 及部分北朝鮮 IT 勞工均受朝鮮勞動中央委員會軍需工業部 313 總局統一指揮，所獲收益直接流入北朝鮮國家資金池。警方提醒 IT 技術者及企業發注方提高警惕，避免在未經核實的環境中執行第三方代碼。

ChainCatcher 消息，英國金融行為監管局（FCA）聯合英國稅務海關總署（HMRC）和倫敦警察廳在倫敦多處地點突擊檢查 3 個涉嫌非法點對點加密交易場所，並向相關經營者發出停止經營通知，要求立即終止未註冊的加密業務。FCA 強調，凡在英國以商業方式從事點對點加密買賣活動，必須完成反洗錢註冊，目前英國境內尚無獲得 FCA 註冊的點對點加密交易業務。

ChainCatcher 消息，韓國警察廳通過公開招標選定 Upbit 母公司 Dunamu 負責保管被扣押的虛擬資產，合同期為 1 年。查扣的數字資產將通過數字資產托管服務 Upbit Custody 進行管理，在 365 天內實時應對管制基礎設施並進行保管與管理。該服務採用 100% 離線冷錢包、全天候監控，並引入 MPC、DKG 多重密鑰管理及多重簽名技術，以保障資產隔離與安全。

ChainCatcher 消息，据 CoinPost 報導，日本金融廳與警察廳近日聯合向加密資產交易業協會（JVCEA）發函，要求各交易所加強反欺詐措施。此次要請共提出 11 項具體要求，包括提款地址需事先登記、強化交易監控、開戶時嚴格核對身份證明文件，以及在用戶存入法定貨幣或購買加密資產後，設置一定期限的提款限制。此次行動的背景是社交媒體上的投資詐騙和"殺豬盤"騙局日益猖獗，不法分子頻繁利用加密帳戶轉移非法資金。金融廳還建議交易所根據客戶的風險等級和交易用途靈活設定提款上限，發現可疑交易應立即限制或凍結帳戶，同時加強與警方之間的情報聯動。對於短期內難以落實的系統改造，允許交易所分階段推進。此外，金融廳已正式設立"加密資產與穩定幣科"，專責相關監管事務。

ChainCatcher 消息，据 CoinPost 報導，日本金融廳與警察廳聯名向日本加密資產等交易業協會（JVCEA）發出要求，要求所有加密資產交易商強化出庫限制，以防止詐騙被害，共提出 11 項新措施。主要內容包括：導入出庫目的地預登記制度、法定貨幣入金或加密資產購買後設置一定期間的出庫限制、根據客戶風險評估設定出庫限額，以及加強交易監控與各都道府縣警察的信息共享聯動機制。背景為社交媒體投資勸誘及"殺豬盤"等浪漫詐騙被害持續擴大，犯罪手法日趨複雜化。

ChainCatcher 消息，据前 Fox Business 记者 Eleanor Terrett 称，美国最大警察工会之一 National Fraternal Order of Police 已转而支持最新版《Clarity Act》，称修订后的《Blockchain Regulatory Certainty Act》（BRCA）条款解决了其此前关切，并保留了执法机构调查加密犯罪的能力。报道指出，BRCA 在周三公布的最新版法案文本中并未改动，目前尚不清楚该工会提到的具体修订内容指向何处。

ChainCatcher 消息，据 Protos 報導，英國一團夥偽裝成警察並創建假警察網站，通過電話冒充警方說服加密貨幣持有者將資金轉入所謂"安全帳戶"，盜竊價值 540 萬美元的加密貨幣，本週被判刑。23 歲的 Hamza Bashir、25 歲的 Kevin Nwamma 和 29 歲的 Anthony Ikenwe 分別被判處六年九個月、十一年和十一年監禁。盜竊資金被用於購買奢侈品，包括一輛 6 萬英鎊汽車、泰國、日本等度假行程及哈羅德、愛馬仕、路易威登、勞力士等品牌商品。警方還在保險箱中發現 50 萬英鎊現金，並確定大部分被盜加密貨幣被轉換為支付卡。團夥成員還虛報年收入，其中一人僅申報 444 英鎊。倫敦警察廳於 2025 年 1 月接到受害者報案後追查到該團夥。

ChainCatcher 消息，据 DigitalAsset 報導，Upbit 營運商 Dunamu 已被選為韓國警察廳"扣押數位資產保管管理業務"的 1 順位優先對象。根據韓國政府採購門戶網站（KONEPS）數據，Dunamu 在綜合評分中以 94.73 分（技術評分 84.73 分，投標價格評分 10 分）位列第一，高於韓國數位資產托管公司（KDAC，91.29 分）及 Hecto Wallet One（87.27 分）。該項目預算規模為 2.67 億韓元，合同期限為 1 年，旨在將調查過程中警察扣押的數位資產交由外部專業機構進行安全保管，此前韓國司法部門曾發生過扣押比特幣遺失的案例，引發了對數位資產外部托管需求的關注。

ChainCatcher 消息，今年 2 月，多名中國公民在馬來西亞加影（Kajang）Country Heights 一間租用別墅遭警方突擊，警方稱懷疑中國公民與詐騙有關，隨後中國公民被強迫轉出約 5 萬美元（約 20 萬令吉）USDT。警方隨後逮捕 12 名涉案警員，並解除其一線職務，但調查仍需等待技術報告與數字取證結果，至今未有突破。代表 8 名中國籍受害者的律師 Charles 表示，此案調查進度過慢，12 名涉案警察被捕後至今毫無下文，疑似內部干擾企圖壓案，並警告若存在內部包庇，將向馬來西亞反貪污委員會投訴。

ChainCatcher 消息，法國警方正調查一起惡性加密貨幣"扳手攻擊"案件。三名偽裝成警察的歹徒闖入巴黎附近一戶居民住宅，持刀威脅並控制了一對 50 多歲的夫婦，強迫丈夫將其持有的價值約 100 萬美元的比特幣轉移。受害者均受傷，丈夫被綁綁，歹徒得手後駕車逃離。該案件凸顯了加密貨幣安全威脅正從數字攻擊轉向針對持有者的物理脅迫。犯罪分子通過冒充警察、製造緊急和恐懼心理，迫使受害者主動授權交易，從而完全繞開了錢包加密等所有技術防禦手段。數據顯示，此類"扳手攻擊"案件在 2025 年顯著增加，較 2024 年增長 75%，其中法國是重災區。2025 年因此造成的財務損失達 4090 萬美元，同比增長 44%。除綁架外，人身攻擊案件激增 250%。安全專家建議，加密貨幣持有者應避免公開討論資產規模，隔離鏈上身份與現實身份，使用多簽錢包並分散密鑰控制權。

ChainCatcher 消息，据亞洲經濟報導，韓國警察廳近日完成了虛擬資產壓縮物管理訓令草案，首次將"暗幣"（匿名性強的虛擬貨幣）相關管理指引納入規定，明確了軟體錢包（熱錢包）的管理方案。暗幣因交易難以追蹤，曾被用於"N 號房"等犯罪案件及朝鮮洗錢活動。据悉，韓國警方近 5 年壓縮的虛擬資產按當日市價估算約達 545 億韓元，其中比特幣約 507 億韓元、以太坊約 18 億韓元。此外，警察廳計畫於上半年內完成民間托管機構的選定工作，但此前三次招標均因預算僅 8300 萬韓元、合格機構規模偏小等問題流標。專家建議建立政府主導的專業統一托管體系，以防範安全漏洞與內部風險。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，一對法國夫婦在巴黎西部勒切斯內-羅克庫爾特家中遭三名假冒警察的歹徒持刀闖入，被迫轉移約 90 萬歐元（約 100 萬美元）比特幣後，兩人遭捆綁受傷，歹徒隨後駕白色貨車逃離。目前案件已由凡爾賽檢察院移交打擊匪幫部門調查，暫無逮捕消息。此案為近年來加密貨幣領域"扳手攻擊"（以暴力或威脅迫使持有者交出數字資產）的最新案例。據網絡安全平台 CertiK 數據，2025 年此類攻擊全球增長 75% 至 72 起，法國以 19 起居全球首位。今年以來，法國已多次發生針對加密從業者的綁架及入室搶劫事件。

ChainCatcher 消息，据封面新聞援引馬來西亞媒體報導，近日有 7 名馬來西亞當地警察伙同 5 名男子，深夜闖入雪蘭莪州加影鎮一處住宅內，恐嚇並勒索中國遊客，最終迫使受害者通過加密貨幣轉帳約 20 萬令吉（約合 35.2 萬元人民幣）。警方展開調查後迅速行動，成功將涉案警察逮捕。消息人士透露，該案發生於晚約 23 時左右，事發地點為加影鎮綠野山莊（Country Heights）的一處住宅。當晚，8 名中國遊客在屋內休息，突然遭到 12 名男子破門而入，當中有人身穿警隊反光外套，並且向眾人出示警方證件，自稱是警察。目前，警方將此案列為結夥持械搶劫案，並援引刑事法典第 395 條文展開調查。同時，警方將向當地法院申請延扣令，以協助進一步調查。

ChainCatcher 消息，据 News1 報導，被稱為"清潭洞股神"的李熙真（音）涉嫌的虛擬資產詐騙案件已由首爾江南警察署移交至首爾警察廳金融犯罪調查隊。李熙真此前被其合作夥伴、Pica Coin 發行公司代表起訴，指控李熙真未按約定支付約 18.8 億韓元的結算款，隨後追加起訴稱受損金額已達 280 億韓元（約 1927 萬美元）。兩人曾於 2020 年簽約共同開發用於藝術品碎片化投資的代幣，但李熙真被指未遵守約定的利潤分配比例。此前，李熙真因涉嫌通過虛假宣傳和操縱市價對 Pica Coin 等三款代幣進行 900 億韓元（約 6195 萬美元）規模的詐騙而接受另案審判。其曾於 2023 年 10 月被捕，後於 2024 年 3 月獲准保釋。

ChainCatcher 消息，巴西聯邦警察近日在聯邦區發起"Operation Kryptolaundry"行動，打擊通過加密資產非法集資與洗錢的犯罪網絡。行動共執行 24 項搜查令和 9 項預防性逮捕，涉及 45 名個人與企業，涉案資金達 27 億雷亞爾（約 5 億美元），其中 4.04 億被認定為非法所得。法院已下令凍結最高 6.85 億雷亞爾資產並查封涉案地產。調查對象或面臨金融犯罪、洗錢、組織犯罪等指控。

ChainCatcher 消息，据金十報導，美國總統特朗普週一表示，將把華盛頓特區警察局置於聯邦控制之下，並下令國民警衛隊進駐首都，以打擊他所說的一波"無法無天"的現象。特朗普在白宮新聞會上對記者表示："我正在部署國民警衛隊，以幫助重建華盛頓特區的法律、秩序和公共安全。我們的首都已經被暴力團夥和嗜血的罪犯所占領。"此舉是特朗普最新一次動用行政權力干預傳統上屬於地方管轄的事務，瞄準民主黨的城市。但他否認自己是在"製造危機"以擴大總統權力。特朗普稱，華盛頓特區的高水平犯罪率影響聯邦政府的運作，雖然其他城市也很糟糕，但華盛頓特區將作為開始。據悉，特朗普已正式宣布華盛頓特區進入公共安全緊急狀態，並表示如有需要，將動用軍隊。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，澳大利亞聯邦警察局已聯繫超過 90 名澳大利亞人，作為打擊加密貨幣 ATM 犯罪使用行動的一部分。其中一名受害者是一位 77 歲的寡婦，在網絡約會詐騙中被骗走 43.3 萬澳元（約 28.2 萬美元）。這位受害者在約會應用上認識了一名自稱比利時男子的詐騙者，對方通過展示虛假文件聲稱一周內賺取 13,000 澳元，誘導她投資比特幣。受害者在 18 個月內將畢生積蓄全部轉入比特幣 ATM。

ChainCatcher 消息，美國總統特朗普在其社交媒體平台"真實社交"上發文稱，"洛杉磯警察局局長吉姆·麥克唐納剛剛表示，抗議者變得越來越激進，他將'不得不重新評估局勢'，以決定是否派遣（美國國民警衛隊）部隊。他現在就應該採取行動！不要讓這些暴徒得逞。"特朗普還表示，"洛杉磯的情況非常糟糕！派軍隊進來！"、"立即逮捕戴口罩的人！"