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ChainCatcher 消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁兩個與錫那羅亞販毒集團相關的洗錢網絡，涉及十餘名個人及實體。其中一個網絡被指負責將芬太尼及其他毒品銷售所得現金轉換為加密貨幣，並轉移至墨西哥錫那羅亞集團高層。OFAC 表示，該網絡通過美國境內現金收取、加密貨幣轉帳以及與"Los Chapitos"派系相關的墨西哥經紀人進行洗錢。"Los Chapitos"由"矮子"古茲曼之子 Ivan 與 Alfredo Guzman Salazar 控制。被制裁對象包括涉嫌負責洗錢網絡的 Armando de Jesus Ojeda Aviles，以及另一販毒與洗錢組織負責人 Jesus Gonzalez Penuelas。OFAC 稱，該組織會在美國收集大量現金，再兌換為加密貨幣並轉回墨西哥。根據制裁措施，相關個人及實體在美國境內的資產將被凍結，美國公民及企業也被禁止與其進行交易。

ChainCatcher 消息，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）表示，已注意到伊朗對航運發出的威脅，以及要求通過國際霍爾木茲海峽支付"通行費"以獲得安全通行的行為。這些要求可能包括多種支付方式，如法幣、數字資產、抵銷安排、非正式互換或其他實物形式支付，例如向伊朗紅新月會、Bonyad Mostazafan 基金會或伊朗使館帳戶進行名義上的慈善捐贈。OFAC 發布此警示，提醒美國及非美國主體，向伊朗政權支付相關費用或尋求通行保障存在制裁風險，且不論支付方式為何。根據美國制裁規定，美國主體及其控股或控制的海外實體通常被禁止與伊朗政府進行交易，包括提供或接受服務，除非獲得豁免或授權。同時，美國主體亦被禁止與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）進行交易，該組織被列入多項制裁清單並被認定為外國恐怖組織。美國主體還通常不得與伊朗數字資產交易平台進行交易，這些平台被視為受制裁的伊朗金融機構。此外，非美國主體若與伊朗政府或 IRGC 進行未經授權的交易，也可能面臨制裁風險，包括對相關金融機構實施"二級制裁"，限制其進入美國金融體系。與受制裁的伊朗數字資產交易平台開展業務亦可能被視為支持伊朗受制裁金融體系而遭制裁。若相關交易導致美國主體（如保險公司、再保險機構或金融機構）違反制裁規定，非美國主體還可能面臨民事或刑事責任。

ChainCatcher 消息，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布，對柬埔寨參議員 Kok An 實施制裁，指控其控制遍布全國的"詐騙園區"，通過加密投資詐騙騙取美國受害者資金。根據 OFAC 週四發布的聲明，除 Kok An 外，還有 28 名個人及實體被列入制裁名單，均被認為與其詐騙網絡有關。該網絡被指以"高回報投資"為誘餌，誘導受害者發送加密資產。此次行動緊隨柬埔寨警方對邊境城市波貝（Poipet）兩處詐騙中心的突襲。此前，Kok An 已被指控在該地區運營詐騙據點。OFAC 表示，詐騙分子通常通過建立"友誼"或"戀愛關係"獲取受害者信任，再引導其參與所謂的加密投資平台，從而騙取資金，累計涉案金額達數百萬美元。值得注意的是，部分參與詐騙活動的人员本身也是人口販運受害者，被迫在暴力威脅下從事違法行為。OFAC 指出，這些詐騙中心通常設在賭場或改造後的辦公園區內，不僅用於洗錢，還成為針對美國公民實施詐騙及侵犯人權的據點。此外，監管機構還同步查封了超過 500 個用於實施加密投資詐騙的虛假網站域名，顯示出美國對相關犯罪活動的打擊力度正在進一步加強。

ChainCatcher 消息，Galaxy Digital 研究主管 Alex Thorn 在 X 平台發文表示，美國財政部海外資產控制辦公室（ OFAC ）制裁名單（ SDN 名單 ）歷史上共涉及 518 個比特幣地址，累計接收 249,814 枚 BTC 、發送 239,708 枚 BTC ，目前淨持有約 9,306 枚 BTC ，按當前市價約合 7.07 億美元。Thorn 同時表示，OFAC 制裁僅是美國攔截非法資產的手段之一，《 CLARITY 法案 》將進一步擴大財政部相關權力。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美國財政部旗下金融犯罪執法網絡（FinCEN）與外國資產控制辦公室（OFAC）將聯合發布擬議規則，要求穩定幣發行商建立完善的反洗錢與制裁合規體系，具體措施包括凍結、攔截和拒絕可疑交易，並遵守《銀行保密法》相關規定。規則強調以效果為導向，認為金融機構最了解自身風險，建立健全合規體系的發行商通常可免於執法行動。此舉旨在落實去年通過的《GENIUS 法案》，該法案預計於 2027 年全面生效。

ChainCatcher 消息，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布對 6 名個人和 2 個實體實施制裁，指控其參與由朝鮮策劃的 IT 工人欺詐計劃，該計劃所得收入用於資助朝鮮武器項目。被制裁實體包括朝鮮企業 Amnokgang Technology Development Company 及越南企業 Quangvietdnbg International Services Company Limited，後者 CEO Nguyen Quang Viet 被指控通過加密貨幣為該網絡洗錢 250 萬美元。Do Phi Khanh、Hoang Van Nguyen、Yun Song Guk、Hoang Minh Quang 及 York Louis Celestino Herrera 也因涉嫌參與該網絡被制裁。該欺詐網絡在朝鮮、越南、老撾及西班牙運營。制裁措施凍結上述人員及實體在美全部資產，並禁止其與美國進行任何金融交易或商業往來。OFAC 同時將以太坊和 Tron 網絡上的 21 個加密貨幣地址列入制裁名單。Chainalysis 表示，朝鮮 IT 工人欺詐計劃依賴竊取的身份和虛構的身份信息在全球企業中獲取職位，並可能在公司網絡中植入惡意軟件以竊取敏感信息。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布對兩名伊朗人和多家位於香港及阿聯酋的公司實施制裁。這些個人和公司被指控自 2023 年以來通過加密貨幣轉移超過 1 億美元的非法石油銷售資金，資金流向伊朗伊斯蘭革命衛隊-聖城旅（IRGC-QF）和國防部武裝部隊後勤部（MODAFL）。此次制裁是美國打擊伊朗"影子銀行"系統的一部分，該系統通過空殼公司和加密貨幣交易所洗錢。以色列此前也對與 IRGC 相關的 187 個加密錢包進行了制裁。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，紐約南區聯邦法官 Katherine Polk Failla 裁定，禁止在即將開庭的 Tornado Cash 開發者 Roman Storm 案審判中討論美 OFAC 對該隱私工具的制裁歷史。法官認為，向陪審團解釋 2022 年實施、2023 年 3 月撤銷且被德州法院裁定非法的制裁過程將造成"思維混亂"，但保留若出現關鍵證據可重新討論的可能性。

ChainCatcher 消息，Bitget 鏈上交易（Onchain） 上線 Solana 及 BNB Smart Chain 生態的 MEME 代幣 Z、noface、Crocs。用戶在鏈上交易板塊即可開啟交易。Bitget 鏈上交易（Onchain） 旨在無縫連接 CEX 與 DEX，為用戶提供更加便捷、高效、安全的鏈上交易體驗。用戶可直接使用 Bitget 現貨賬戶（USDT/USDC）交易鏈上熱門資產。目前已支持 Solana（SOL）、BNB Smart Chain（BSC）與 Base 等熱門公鏈。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國德克薩斯西區地方法院作出終審裁決，認定財政部海外資產控制辦公室（OFAC）對 Tornado Cash 的制裁違法，永久禁止其對該混幣器實施制裁。這標誌著持續兩年的法律糾紛終以隱私協議方勝訴告結。法院文件顯示，儘管 OFAC 已於 2024 年 3 月主動將 Tornado Cash 移出制裁名單，但法官 Robert Pitman 指出其保留未來重新制裁的意圖，並強調"第五巡迴上訴法院的裁決要求必須執行"。本案六名原告律師曾指控 OFAC 試圖通過技術性操作逃避司法審查。值得注意的是，Tornado Cash 兩名開發者 Roman Storm 和 Roman Semenov 仍面臨美國司法部的刑事指控，後者目前仍在 OFAC 制裁名單上。該裁決僅針對協議本身，不涉及對開發者的司法程序。

ChainCatcher 消息，据美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）3 月 21 日發布的特別指定國民名單（SDN）更新公告顯示，多個與 Tornado Cash 相關的以太坊地址已從制裁名單中移除。此次更新特別提及了 Tornado Cash 網站以及多個與其關聯的以太坊錢包地址，包括：0x12D66f87A04A9E220743712cE6d9bB1B5616B8Fc0x47CE0C6eD5B0Ce3d3A51fdb1C52DC66a7c3c29360x910Cbd523D972eb0a6f4cAe4618aD62622b39DbF0xA160cdAB225685dA1d56aa342Ad8841c3b53f2910xD4B88Df4D29F5CedD6857912842cff3b20C8CfaTornado Cash 是一個以太坊上的混幣協議，允許用戶匿名進行交易，此前因被指控為朝鮮黑客等非法活動提供洗錢渠道而被美國財政部制裁。

ChainCatcher 消息，美國第五巡迴上訴法院推翻了下級法院的判決，認定海外資產控制辦公室（OFAC）在制裁 Tornado Cash 不可變智能合約時超出了其權限範圍，這對該協議及其用戶來說是一次重大勝利。三名法官組成的合議庭在判決意見中指出，雖然財政部有權對"財產"採取行動，但由於 Tornado Cash 的智能合約具有不可變性，無法被控制或擁有，因此根據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）不構成財產。Coinbase 首席法務官 Paul Grewal 表示，這些智能合約現在必須從制裁名單中移除，美國用戶將再次被允許使用這個保護隱私的協議。上訴法院已指示德克薩斯地區法院批准由 Joseph Van Loon 等原告-上訴人提出的部分簡易判決動議。

ChainCatcher 消息，源自委內瑞拉的犯罪團伙"Tren De Aragua"已被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列為從事綁架、人口販賣、敲詐勒索等非法行為的跨國組織。美國財政部還表示，該組織在一定程度上利用加密貨幣來洗白其犯罪活動。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）週一對 13 家實體和兩名個人進行了制裁，原因是他們通過建立與加密貨幣相關的服務，為俄羅斯國民逃避制裁提供了便利。OFAC 在一份聲明中指出，週一受到制裁的許多個人和實體為交易提供便利，或提供服務，幫助其他被點名的實體逃避制裁。聲明強調，財政部將繼續揭露和破壞那些試圖幫助受制裁的俄羅斯金融機構重新與全球金融體系聯繫的公司。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國外國資產控制辦公室（OFAC）在一份聲明中點名了因部署勒索軟體而被起訴的兩名俄羅斯人 Artur Sungatov 和 Ivan Kondratyev，並確定了 10 個比特幣和以太坊地址列入美國特別指定國民名單（SDN），禁止美國實體向這兩人提供任何形式的金融服務。OFAC 表示，兩人是 LockBit 勒索軟體集團的成員，該集團是世界上最多產的勒索軟體分發者之一，被指控在過去幾年中從 2000 多名受害者那裡竊取了超過 1.2 億美元。本週早些時候，美國司法部、歐洲刑警組織、英國國家犯罪署和其他幾個國家的機構在一次國際行動中查封了 LockBit 的網站和各種網頁。執法機構宣布，他們將向受害者分發解密密鑰，使他們能夠重新訪問自己的設備。

ChainCatcher 消息，Orrick 律師事務所合夥人 Ben Hutten 表示，美國監管機構一直關注加密貨幣，即使礦商目前並未成為關注焦點，他們也有理由保持謹慎。如果礦工向外國資產控制辦公室制裁名單上的人提供服務，OFAC 可能會將其視為對受制裁人員的實質性支持，並且可能成為對服務提供商實施制裁的依據。CoinShares 比特幣研究主管 Christopher Bendiksen 也同意這一觀點，並表示他相信一些礦工最終將開始審查與 OFAC 名單上的地址相關的交易，"這將成為他們在西方開展業務的成本。"