コンプライアンス要件

トランプ家族が支持する暗号プロジェクト World Liberty Financial（WLFI）は、最近の制裁措置の更新を受けて、WLFIはリスクに基づく制裁コンプライアンス管理メカニズムを維持し、関連する法域内で適用される法律および規制義務をサポートすると発表しました。制裁対象の個人、法人、または関連するウォレットアドレスに関与する取引は、強化された審査、拒否、制限、またはその他の適切なコンプライアンス措置に直面する可能性があります。ユーザーはデジタル資産を移転する際、資金の出所と元のウォレットアドレスが制裁対象者や違法活動と無関係であることを確認する必要があります。コンプライアンス審査の過程で取引やアカウントが影響を受けた場合、そのサポートチームがユーザーが次のステップを取るのを支援します。

Morphは本日、1.5億ドル規模の支払いアクセラレーター計画を開始することを発表しました。この計画は、支払い会社が現実世界のリアルタイム取引活動をチェーン上に導入することを支援することを目的としています。アクセラレーター計画に申し込むインフラストラクチャプロバイダーは、プロダクションレベルの統合能力、明確なセキュリティアーキテクチャ、およびMorphで直接支払い決済を実現するための実施計画を示す必要があります。すべての参加者は、KYCおよびマネーロンダリング防止基準に準拠し、適用される管轄区域の運営制限を遵守するなど、実際のユーザーの支払いフローに関するコンプライアンス要件を満たさなければなりません。

アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は木曜日にPolymarket、PredictIt、Gemini、およびLedgerX/MIAXに対して不採用通知（no-action letters）を発行し、特定の条件下でこれらの企業が一部の記録保存に関する規制要件を満たす必要がなく、第三者クリアリングメンバーを通じて契約を清算できる可能性があることを発表しました。CFTCのプレスリリースによれば、これらの不採用通知は、以下の事項について規制当局が執行措置を取らないことを意味します（つまり、違法行為を告発しないこと）：------特定のスワップ関連の記録保存要件に関するコンプライアンス状況；------スワップデータレポジトリにバイナリーオプション関連の取引データを報告しなかったこと。CFTCは、「これらの不採用通知は非常に限られた状況にのみ適用され、規制当局が以前に他の類似の地位にある指定契約市場およびデリバティブクリアリング機関に発行した文書と比較可能です。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージ、一般的なブロックチェーン ZetaChain は、EU 規則（EU）2023/1114 に基づき、暗号資産市場規制（MiCAR）ホワイトペーパーを正式に発表しました。これにより、ZETA は MiCAR 準拠の Layer 1 ネットワークトークンの中で最初の一つとなり、欧州経済地域（EEA）のユーザーと機関のアクセス性が向上しました。ヨーロッパで MiCAR 準拠を実現するだけでなく、ZetaChain はドバイ金融サービス管理局（DFSA）からその暗号トークン制度に基づいて正式に認可を受けました。この認可により、ドバイ国際金融センター（DIFC）内で ZETA を使用することが許可されました。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、アメリカ国税庁（IRS）が2026年版のForm W-9の草案を発表し、デジタル資産のコンプライアンス条項を追加しました。これにより、アメリカのブローカーは暗号通貨、NFTなどのデジタル資産取引において顧客の税番号（TIN）を収集し、確認することが求められ、税務申告の強化が図られます。草案では、個人事業主や無視される事業体が税番号を記入する際の具体的な指針も明確にされており、税番号の誤りによるバックアップ源泉徴収リスクを減少させることができます。新しい規則は2026年1月に発効し、企業はコンプライアンスプロセスを更新する必要があり、個人および企業は税番号情報の正確性を確保する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、金十データの報道で、仮想資産ライセンスの申請とシステム接続に直接関与している業界関係者が明らかにしたところによると、複数の香港の地元証券会社（例えば、勝利証券(08540.HK)、エド証券など）が第1号ライセンスのアップグレードを完了しており、国泰君安国際はライセンスを申請している中資証券会社の唯一の存在ではなく、今後さらに多くの機関が参入する可能性があるとのことです。証券会社は主に「ディストリビューション」性質の取引サービスを展開しており、自営取引所の運営は行っていません。具体的には、そのモデルはライセンスを持つ取引所内に包括的な口座（Omnibus Account）を設立し、取引システムに接続することで、顧客にBTC、ETHなどの主流のコンプライアンス通貨の売買チャネルを提供し、高リスクのアルトコインやエアドロップコインには関与しません。現在、上述の複数の地元証券会社は同様のディストリビューションサービスを展開しており、顧客のデューデリジェンス（KYC）、適合性管理、投資家教育などのコンプライアンス要件において国泰君安国際と基本的に一致しており、すべて中国本土の居住者の取引参加を禁止しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、アメリカ商品先物取引委員会 (CFTC) の代理委員長キャロライン・ファムは、Coinbase の年次サミットで、トランプ政権が暗号通貨に対してオープンな態度を示しているにもかかわらず、規制当局は業界のコンプライアンス要件を緩和しないと述べました。彼女は「イノベーションを支持することは違法行為を容認することではない」と強調し、CFTC は特定の資産クラスや技術そのものを有罪にするのではなく、市場の詐欺行為に重点を置いて取り締まると述べました。ファムはバイデン政権下での「法律解釈の過度な拡張」に対する規制アプローチを批判し、この傾向が暗号市場だけでなく、伝統的なデリバティブや外国為替市場にも影響を及ぼしていると指摘しました。彼女は、暗号技術が広く採用されるようになると、全面的な禁止は非現実的になると考えています。

ChainCatcher のメッセージ、MEV Watch のデータによると、アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）のコンプライアンス要件を満たすイーサリアムブロックの割合が 47% に低下し、3 か月の低水準に達しました。この数値は昨年 11 月 21 日からの 2 か月間で 79% に急上昇していました。（Cointelegraph）