名義

国務院办公厅は、監督を強化し、リスクを防止し、プライベート投資ファンドの高品質な発展を促進するための指導意見を発表しました。意見では、目標指向と問題指向を坚持し、プライベートファンド業界の参入メカニズムの改善、監督の不十分さ、制度の不健全さ、部門間の中央と地方の調整不足、一部の政府投資ファンドと国有企業投資ファンドの出資者責任の履行不足、そして一部のプライベートファンドが違法犯罪、新たな腐敗、隠れた腐敗の手段となる問題に対処するため、監督を強化し、リスクを防止する制度体系と長期的なメカニズムを構築し、業界が規範の中で発展し、発展の中で向上することを推進します。機能の位置付けを堅持し、全体のレイアウトを統括し、増量を最適化し、既存の資源を活用し、優れたものを支援し、劣ったものを制限し、質を向上させ、効率を高め、プライベートファンドが違法に貸付や名義株実債などの行為を行うことを厳しく禁止します。出資主体、製品タイプなどの異なる次元に基づいて、「一類一策」の監督を実施します。合法的な機関を厳格に監督し、違法な機関を断固として排除し、違法行為に対して厳しい打撃を加えることを堅持します。証券投資ファンド法の改正を推進します。プライベートファンドに関する犯罪事件の処理に関する司法文書の発行を推進します。プライベートファンド管理者の監督、情報開示、資金調達、強制保管のルールを制定します。プライベートファンドの賭け協定制度の規範を発表します。行政監督を主とし、自主管理を補助とするプライベートファンドの監督体系を全面的に構築します。

コリンズは2011年から2012年の間に大麻の売上で約6,000 BTCを購入し、それを12のウォレットに分散して保存しました。彼の秘密鍵は紙の形で保存され、アイルランドのゴールウェイにある賃貸住宅の釣り竿の箱の中に隠されていました。2017年にコリンズが逮捕された後、その家は空にされ、彼の個人用品はゴミ埋立地に送られました。その後、当局とコリンズ本人は秘密鍵が永久に失われたと考え、裁判所も関連資産を犯罪収益として押収することを裁定しました。この500 BTCのオンチェーン転送は、その資産が完全に失われていない可能性を示しています。

ChainCatcher のメッセージ、長沙雨花公安分局黎托派出所が「中储粮」の名義を冒用して仮想通貨詐欺を行った事件を摘発しました。この事件の現金引き出しの容疑者は、現金を移動しようとしている際に逮捕され、その上司も逮捕されました。現場では、ある被害者が騙された10万元の現金が押収され、公安機関はこの事件の他の犯罪事実および騙された資金の行方についてさらに捜査を進めています。

ChainCatcher のメッセージによると、正義網の報道では、2023 年 5 月から 8 月の間に、李某らがある仮想通貨の発行を名目に、招待関係に基づく階層報酬メカニズムを構築し、ソーシャルプラットフォームを通じてグループを組織し、オンラインおよびオフラインでのプロモーションを行い、社会一般に対して宣伝を行い、参加者を仮想通貨の購入、資産のステーキング、仮想カードの入札などを通じて参加資格を得るように誘い、下位の人数に応じてリベートを得る仕組みを作っていました。2023 年 10 月に事件が発覚した時点で、この組織は複数の階層を発展させ、資金を合計で 2000 万元以上集めていました。福建省石狮市検察院は、この組織が仮想通貨や NFT などの新興概念を利用して包装しているものの、その運営モデルは依然として中華人民共和国刑法に定められた組織、リーダーによるマルチ商法の罪に該当すると認定しました。第一に、このプロジェクトは仮想通貨の購入やプライベートファンドへの参加を通じて、事実上「門戸費用」を設定し、参加および他者を発展させるための資格の前提としています。第二に、明確な上下関係と階層構造を確立し、発展した人数および下位の業績を報酬とリベートの基準としています。第三に、実際の営業活動や持続可能な収益源がなく、資金の運転は後から入会した会員の資金によって前の利益を支払うことに依存しており、明らかに財物を騙し取る特徴を持っています。李某らは、バックエンドのパラメータを操作し、いわゆる「合成確率」や「リリースメカニズム」を人為的に介入することで、利益の幻想を作り出し、参加者を絶えず投入させ、下位を発展させることを誘導しており、新技術の概念を利用して伝統的なマルチ商法の犯罪を隠蔽しており、一般市民の財産権を深刻に侵害し、経済社会秩序を乱しています。2024 年 6 月、石狮市検察院は法に基づいてこの団体のメンバーに対して公訴を提起しました。2024 年 12 月、裁判所は一審で組織、リーダーによるマルチ商法の罪で 4 名の被告人に対し、6 年 6 ヶ月から 3 年の有期懲役を言い渡し、罰金を科し、不法所得を追徴しました。被告人は不服を申し立て、2025 年 7 月、二審裁判所は上訴を棄却し、原判を維持しました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表として、香港証券先物委員会は、違法な者が証券監視委員会の名を騙って詐欺行為を行っていることに対して、一般市民に警戒を呼びかけています。この機関は、詐欺師が一部の証券監視委員会の上級管理職や著名な株式評論家を装い、フィッシングメールや偽造文書などの手段で一般市民に接触していることを発見しました。これらの詐欺師には、規制執行部の執行董事である魏弘福氏（Christopher Wilson）を装って詐欺メールを送信し、返信メールの受取人のコンピュータシステムにマルウェアやランサムウェアをインストールしようとする者や、証券監視委員会の最高財務責任者である温志遥氏を装い、「資料確認手続き」という名目でフィッシングメールを送信し、受取人の連絡先情報を取得しようとする者が含まれています。ターゲットには、証券監視委員会のライセンスを持つ法人およびその従業員が含まれています。香港証券監視委員会は、上記のすべての情報および主張が虚偽であることを強調し、出所不明の通信を扱う際には必ず警戒を高めるよう一般市民に呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージ、OKX の創設者兼 CEO Star が X プラットフォームで投稿し、次のように警告しました：「OKX の公式以外で、私の名義を使ったすべての商業行為は事実ではありません。騙されないようにしてください。」

ChainCatcher のメッセージによると、智通财经の報道では、河南省の違法金融活動防止および打撃作業メカニズムオフィスが最近、不法機関が「ステーブルコイン」を利用して違法な資金集め、ギャンブル、詐欺などの違法活動を行っていることを警告しています。ステーブルコインは投資や投機のツールではなく、違法な資金集めに参加した場合の損失は参加者自身が負担します。一般の皆様には、理性的な投資意識を高め、リスク意識を向上させ、騙されないようにすることをお勧めします。もし、関連機関がステーブルコインへの投資などの名目で違法な資金集めを行っているのを発見した場合は、速やかに各地の非金融活動担当部門または公安部門に通報してください。

ChainCatcher メッセージ、江西金融公式アカウントが深圳市非法金融活動防止および打撃専任グループ事務所が昨日発表した「ステーブルコインなどの名義での違法集資に対するリスク警告について」を転載しました。公衆に対し、不法分子がステーブルコインへの投資名義で違法集資活動を行うことに警戒するよう呼びかけ、自己の財産安全を確実に守るようにしています。

据 GMGN 行情信息，由 ai16z 创始人 Shaw 实名部署的代币 FARM2 市值突破 190 万美元，24 小时涨幅达 219.09%。推特公开信息显示，回购代币之后，Shaw 为 FARM2 社区建立了元宇宙的农场模型，并指导 FARM2 开发人员将 Eliza 人工智能接入元宇宙。ChainCatcher 提醒用户，相关代币价格波动较大，用户投资需谨慎。

ChainCatcher のメッセージ、元ブラジルサッカー選手ロナウジーニョ（Ronaldinho Gaucho）がXプラットフォームで次のように投稿しました："私の名前を冠した偽のMemeコインに注意してください。現在、私は公式トークンを発表していないことを覚えておいてください。暗号通貨コミュニティ全体へ：ここで重大なニュースを発表する予定ですので、注目してください。"このツイートの下には、"評判を損なうことはしないでください"と呼びかける多くのネットユーザーのコメントがあり、例えば、発行後のRug Pullを懸念する声や、彼のXアカウントがハッキングされたのではないかという疑問もあります。最近、多くの著名人のXアカウントがハッキングされ、悪意のあるMemeコインの宣伝に利用されているため、ユーザーは注意して見極める必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、Bio Protocol の創設者 Paul Kohlhaas は最近、ソーシャルメディアで投稿し、個人名義で Big Pharmai コミュニティに 69 万ドル相当の BIO トークンを寄付したことを明らかにしました。これは、エージェントの発展を支援し、相互にインセンティブを生み出すことを目的としています。同時に、Big Pharmai の創設者 Tony は Paul Kohlhaas に対し、この部分の BIO を少なくとも一年間ロックすることを保証しました。Paul Kohlhaas はまた、Big Pharmai VIP ラウンドには参加しておらず、DRUGS トークンも保有していないと明言しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Jubilee Royalty の創設者 Tim Kotzman はソーシャルプラットフォームで、アメリカ国家公共政策研究センター（NCPPR）のスタッフである Ethan Peck が家族が保有する Meta の株式を名目に、Meta に対してビットコイン準備に関する株主提案を提出したと述べています。提案の中では、Meta は債券よりも価値が上昇する資産に一部または一定の割合の資産を置き換えることを検討すべきであり、たとえそれらの資産が短期的により大きなボラティリティを持つとしても、ということが言及されています。ビットコインはその検証可能な固定供給量により、インフレーションに対抗する最も効果的な価値保存手段です。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、インドの裁判所がインド通信省に対し、暗号通貨取引所 Mudrex の名義で詐欺を行っている 38 のウェブサイトを閉鎖するよう命じました。Mudrex はデリー高等裁判所に訴訟を提起した後、同裁判所は 8 月 23 日に通信省に対し、1 週間以内にこの命令を実行するよう求めました。これに先立ち、Mudrex は複数のユーザーから詐欺被害の報告を受けて法的措置を講じており、被害者数は 1000 人に達する可能性があり、損失額は 5 万ドルを超えると推定されています。これらの詐欺者は Telegram を通じて Mudrex の従業員を装い、偽のウェブサイトを利用して不正に資金を集めていました。

ChainCatcher のメッセージ、イギリスの裁判官 James Mellor は COPA の禁止令を承認しました。この禁止令により、Craig Wright は再びビットコインの創始者中本聡（Satoshi Nakamoto）の名義で他人を訴えることが禁止されます。James Mellor はまた、Craig Wright を王室検察庁に提出し、偽証罪で起訴することを検討すると述べました。

ChainCatcher メッセージ、最高人民検察院は「検察機能を十分に発揮し、法に基づいて金融の高品質な発展を保障する意見」を発表しました。この意見では、金融安全を深刻に脅かす犯罪に対して法に基づいて厳しく処罰し、偽私募、偽金交所、年金、私募ファンド、仮想通貨、前売りカードなどの分野における違法集資犯罪の処罰力度を継続的に強化することが指摘されています。また、法に基づいて金融イノベーション活動を規範し、仮想通貨、デジタルコレクションなどの投資名義で実施される金融違法犯罪の新たなリスクに注目し、関連部門と協力して対応策を研究・策定することが求められています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの ZachXBT は、MEV エンジニアの PokerBrat が今年の初めに 11 人から少なくとも 120 万ドルを調達し、さまざまな MEV ボット（Rampage とは独立して）に使用する予定であり、ボットはすぐに稼働すると主張したとツイートしました。しかし、数回のリリース遅延のために資金を返還することに最初は同意した後、PokerBrat は新型コロナウイルス、健康問題、交換問題、恐喝、家庭問題など、さまざまな口実を見つけました。ZachXBT は、PokerBrat が 2002 年に投資家から 400 万ドルを詐欺的に取得した（自動車購入やギャンブルに使用）後に有罪を認め、2007 年にはコロラド州で 10 人以上の被害者の資金を盗んだため、詐欺罪で 3 年の懲役刑を言い渡されたと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、データサービスプロバイダー AICoin は公告を発表し、「MEXC Global 取引プラットフォームが AICoin 名義で発表された偽のプロジェクトを立ち上げ、AICoin ブランドの評判に極めて深刻な影響を与えました。これに対し、AlCoin は以下の厳正な声明を発表します：1. AlCoin はこれまでにいかなるプロジェクトも発行しておらず、いかなる主体にもプロジェクトの発表を許可したことはありません；2. MEXC Global 取引プラットフォームで AICoin 名義で発表されたプロジェクトはすべて AlCoin とは無関係です。投資家は警戒を強め、慎重に判断し、決して騙されないようにし、積極的に通報してください；3. AlCoin は当社の名義を盗用して当社の合法的権利を侵害するすべての違法行為に対して、法的手段を通じて自らの権利を守ることを断固として行います。このような行為を発見した場合は、積極的に AICoin 公式に通報してください。通報メール：[email protected]、または公式チャネルを通じて通報することもできます。」（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスの共同創設者である何一は、ある人々が自分の友人やバイナンスの従業員を名乗り、無料のトークンを提供したり、彼らのプロジェクトに投資させたりすれば、バイナンスの投資や上場を手助けできると約束していると述べています。これは詐欺です。何一は言いました：「最近、友人の名義を使った詐欺が広まっていますので、私の『友人』の名義で行われる詐欺にご注意ください。もし誰かがこれを投資や上場の口実にしている場合は、どんな形でも公に通報することを歓迎します。」（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、前 FTX CEO SBF の以前の発言に基づき、会社が破産し、個人が詐欺の疑いで逮捕された後、彼の名義には約 10 万ドルしか残っていないとのことです。しかし、7 億ドル以上の資産がアメリカ連邦検察官に押収されており、これらの資金は SBF 自身または FTX 所属の口座に保管されていると考えられています。アメリカ証券取引委員会（SEC）は最近の声明で、「SBF は数年にわたる大規模な詐欺行為を計画し、取引プラットフォームの数十億ドルの顧客資金を私的利益のために流用し、彼の暗号通貨帝国を拡大する手助けをした」と述べています。SBF は、彼の会社が最初に倒産した時、彼の名義には 10 万ドルしかなかったと述べています。現在、SBF に属する最大 10 の独立した口座が押収されており、これらの口座には大量の資産が含まれています。暗号通貨、株式、現金などです。例えば、取引プラットフォーム Robinhood の株式が 5500 万株以上押収されました（約 5.26 億ドル相当）。さらに、政府の規制機関は SBF の Silvergate 銀行口座から 9400 万ドルを押収し、金融機関 Moonstone Bank の口座から 5000 万ドルを押収しました。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、ニューヨークポストが報じたところでは、SBF がアメリカのワシントンD.C.にある不動産を Realtor.com に 328 万ドルで売りに出しています。このタウンハウスには、4 室の寝室と 5 室のバスルームがあります。以前の報道によると、1 月 21 日、裁判所の文書によれば、連邦検察官は今週金曜日に前 FTX CEO 兼創設者 SBF の 6.97 億ドルの資産を押収しました。この資産の大部分は Robinhood の株式であり、その他には SBF の Silvergate 銀行口座にある 600 万ドルの資産や、Moonstone 銀行口座にある 5000 万ドルの資産が含まれています。（ニューヨークポスト）