四川

南充融媒の報道によると、四川省南充市南部県公安局は、最近AI大モデルを利用して虚偽の証券市場情報を作成し、流布した事件を摘発したと発表しました。関係者の王某某は、ネットワークトラフィックの利益を得るために、AIを利用して約3000字の株式市場に関する記事を生成し、ネットプラットフォームに公開しました。中国証券監督管理委員会の調査によれば、その記事は印紙税の徴収やT+0取引などの虚偽の政策情報を捏造し、証券市場の動向について誤解を招く予測を行い、金融市場の秩序を乱しました。現在、関連する虚偽の記事は削除され、南部県の警察は王某某に対して法的に行政処分を行いました。

新華日報の報道によると、四川省雅安市の警察は、国境を越えたネットワークに関与するわいせつ犯罪事件を摘発しました。事件に関与したわいせつ漫画サイト「羞羞色漫」は、青少年を誘導して頻繁に少額のチャージを行わせて利益を上げており、サイトの閲覧回数は1億回を超え、資金の流れは1,200万元（約166万ドル）に達しています。警察は、国内の人物が複数の会社や個人の口座を通じて不正資金を受け取り、李某武らが仮想通貨を使って国外に移転していることを確認しました。最近、雅安市名山区人民法院は一審判決を下し、5人の被告がそれぞれわいせつ物品の頒布による利益罪、情報ネットワーク犯罪活動の助長罪で有罪判決を受けました。現在、司法機関はサイトの背後にいる国外の資金提供者について調査を続けています。

中国四川省凉山彝族自治州布拖县近期发布《关于禁止开展虚拟货币挖矿活动的通告》，明确指出虚拟货币"挖矿"活动属于国家明令淘汰的落后生产工艺和装备，相关业务活动被认定为非法金融活动，将面临断贷、断电、断网及信用惩戒等风险，并依法追究相关人员的党纪、政纪和法律责任。通告强调，投资虚拟货币及其相关衍生品的民事法律行为无效，由此产生的损失需自行承担。为维护社会稳定、规范市场秩序，布拖县明确提出三项措施：一是禁止一切形式的虚拟货币"挖矿"活动，包括但不限于比特币、以太坊等；二是要求各乡镇政府及通信、电力等行业主管部门按照属地管理和行业管理原则，加强排查监管，严厉打击非法"挖矿"行为；三是鼓励公众举报非法"挖矿"活动。

四川南充市公安局顺庆区分局は、仮想通貨を利用したマネーロンダリング犯罪の「ポイントランナー」グループを摘発し、王某を含む5名の犯罪容疑者を逮捕しました。王某らは、ネット上で「高給募集」の広告を見つけ、専門の「車隊」を組織して違法な資金移動活動を行っていました。このグループは、海外の暗号チャットソフトを通じて海外の詐欺やギャンブルなどのブラック産業グループと接続し、下位メンバーを発展させて社会の暇な人々を対象に銀行口座を開設させ、完全な犯罪チェーンを構築しました。捜査官によると、この犯罪グループは「高給手数料」を餌に「カード農家」を募集し、カード番号を海外の上家に提供しました。資金が転送された後、指示に従って指定された口座に分けて振り込み、「ポイントランニング」が完了した後、上家は仮想通貨で「報酬」を清算します。現在、5名の犯罪容疑者は法に基づいて刑事拘留されており、事件はさらに捜査中です。警察は、銀行カードや決済口座の貸出、譲渡、販売はすべて違法犯罪に該当する可能性があると警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、金盾広安の公式アカウントの情報として、四川省広安市の公安機関が最近発表したところによれば、不法分子がスタジアムなどの人が密集する場所で、「国家の背書、中央銀行との協力」を名目に高齢者に「デジタル人民元」を推進し、プロモーターを募集し、個人の身元や連絡先情報を収集しているとして、詐欺の疑いがあるとのことです。警察は、デジタル人民元には投機の余地がなく、関連する紅包は正規の金融および行政のチャネルを通じてのみ受け取ることができると警告しています。一般の人々は、個人情報の漏洩や経済的損失のリスクに警戒する必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、最高裁が典型的なケースを発表し、四川省楽山市中級人民法院が USDT を利用した違法な外国為替取引事件を特別審理したことを示しています。2020 年から 2021 年の間に、万某園らは「人民元---USDT---米ドル」の方法で違法に外国為替を取引し、関与した金額は 2.34 億元を超えました。裁判所は彼らが違法経営罪を構成すると認定し、主犯の万某園は懲役 13 年 6 ヶ月と 114 万元の罰金を言い渡され、他の被告も有罪判決を受けました。

ChainCatcher のメッセージによると、紅星新聞の報道で、四川公安が10件の経済犯罪の典型的なケースを発表しました。その中には「2・6」違法営業（外国為替）事件が含まれています。この事件では、2021年8月以来、樊某、何某、陳某らが成都で次々とスタジオやテクノロジーコンサルティング会社を設立し、ソーシャルネットワークソフトを利用してターゲット顧客に対して特定の誘導を行い、海外の為替機関の国内代理人と共謀し、海外のギフトカードの換金や仮想通貨の相対取引などの方法で、人民元の違法な越境送金業務を提供し、事件に関与した総額は390億元を超えています。この事件では、犯罪容疑者21名が成功裏に逮捕され、2024年12月に捜査が終了し、起訴のために送致されました。

ChainCatcher のメッセージによると、11月6日、四川省楽山市の警察は違法営業事件を公表しました。これは全国13の省に関わる、380億元を超える巨額の跨地域地下銀行犯罪ネットワークが壊滅されたものです。最近、楽山中裁判所は判決を下し、3名の被告は違法営業罪および虚偽の付加価値税専用請求書罪で、2年6ヶ月から13年6ヶ月の有期懲役を言い渡されました。この事件には仮想通貨取引が絡んでおり、越境資金移動が行われ、資金操作情報は約2000万件に及ぶと、特別捜査チームの警察官が紹介しました。その後、全国の公安機関は合計37件の事件を立件し、176名の犯罪容疑者を逮捕し、この全国13の省に関わる、380億元を超える巨額の跨地域地下銀行犯罪ネットワークを成功裏に壊滅させました。現在、各地で関連事件のさらなる捜査と審理が進められています。その中で、この事件の主犯は楽山中裁判所により13年6ヶ月の有期懲役を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、四川省経済情報化庁の公式ウェブサイトで、四川省経済情報化庁など16の部門が共同で「四川省メタバース産業発展アクションプラン（2023---2025年）」を発表しました。（以下「アクションプラン」と呼ぶ）「アクションプラン」では、主な目標として、2025年までに全省のメタバース関連産業規模を2500億元に達成することを示しています；メタバース分野の重点実験室、エンジニアリング（技術）研究センター、製造業イノベーションセンターなどのイノベーションキャリアを一批構築し、いくつかの共通技術公共サービスプラットフォームを構築する；工業、文化観光、教育、都市開発などの分野で200のメタバース典型的アプリケーションシーンを構築する；15のメタバースコアトラックのチェーン主企業、150の細分野「専門特新」企業、300の革新的な中小企業を育成する。グローバルに影響力のある「中国メタバースバレー」を構築する。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃ニュースの報道では、四川の複数の地域で仮想通貨の「マイニング」に関する調査と是正作業が継続的に行われており、「マイニング」の再発を厳しく防いでいます。涼山州金融工作局の公式ウェブサイトによると、8月上旬に水力発電所の「マイニング」に関する調査と整備作業が督促され、すでに確認された停止中の仮想通貨「マイニング」プロジェクトに対して再調査が行われ、水力発電所に所属する町が仮想通貨「マイニング」活動の整備責任制度を実施するよう促されています。石棉県発展改革局は、2021年以降に48のプロジェクトを整理・整備し、全県で42の仮想通貨「マイニング」に関与する企業と個人を調査し、12.6万台以上のマイニング機器を発見したと述べています。現在、この県の191の小水力発電所はすべて仮想通貨「マイニング」設備の整理を完了しています。

ChainCatcher のメッセージ、四川省経済情報化庁のウェブサイトは 8 月 15 日に公告を発表し、社会に向けて「四川省メタバース産業発展アクションプラン（2023-2025年）（意見募集草案）」の公開募集を行っています。この計画では、2025 年までに全省のメタバース関連産業規模を 2500 億元に達成し、製造業のデジタル化転換とスマート化のアップグレードを支援し、重要な影響力を持つメタバース産業発展の拠点を初歩的に構築することが提案されています。

ChainCatcher のメッセージ、記者は四川省高級人民法院からの情報を得た。最近、眉山市彭山区法院は、自作の虚偽の仮想通貨取引プラットフォームを通じて詐欺を行った事件を審理し、胡某と杨某纤を含む7名の被告人に対し、詐欺罪および犯罪収益の隠蔽・隠匿罪でそれぞれ12年6ヶ月から2年10ヶ月の有期懲役、3年の執行猶予、および罰金を科した。2020年3月から2020年12月まで、胡某と杨某纤らは、登録された成都嘉荣腾ソフトウェア情報科技有限公司（略称：嘉荣腾公司）を利用し、違法に「盛大合約」という虚偽の仮想通貨投資プラットフォームを運営し、「元本保証、爆倉元本」という言葉で顧客を騙してテザー（USDT）を購入させ、その後プラットフォーム専用の虚偽の仮想通貨PTCに交換させ、PTCを使ってビットコインなどの仮想通貨を購入し、利益と損失を実現した。犯罪者はバックエンドデータを操作して仮想通貨のK線の動向や取引結果を操り、ハッカーによる盗難などと偽って資金の穴を隠し、顧客から1443981テザーを騙し取った。これは人民元で940万元以上に相当する。被害者の中には、被告人の同級生や友人、さらには多くの嘉荣腾公司的社員も含まれている。(来源链接)