犯罪組織

Decrypt の報道によると、アメリカ財務省海外資産管理局はロシアの影の銀行ネットワーク A7 ネットワークを重大な国際犯罪組織と認定し、ロシア、キルギス、ナイジェリア、ジンバブエにおける関連住所をリストアップしました。金融犯罪執行局は別途ルール草案を提出し、アメリカの機関がこのネットワークの「サブエージェンシー」に関与する資金移動を禁止することを提案しており、その適用範囲は法定通貨に限らず、交換可能な仮想通貨にも及ぶ見込みで、約 34.8 万の機関が制約を受けることになります。その中には複数の暗号通貨取引所も含まれています。この提案は「ロシアのマネーロンダリング防止法」第 9714 条に基づく六つの特別措置に基づいており、最終的に選ばれたのは第六項の資金移動禁止令です。第五項の往来口座制限は抜け穴があると見なされており、ブロックチェーン情報会社 TRM Labs の研究によれば、A7A5 の取引は完全に代理行システムを回避しており、金融犯罪執行局はこれをそのビジネスモデルの核心部分と見なしています。A7A5 はキルギスに登録された Old Vector によって発行されたルーブル担保トークンで、Tron と Ethereum 上で運用され、準備金はロシアの国営防衛銀行 Promsvyazbank に保管されています。金融犯罪執行局は、2025 年 2 月から 2026 年 6 月の間に 180 以上の実体が少なくとも 1791 億ドルの A7A5 を取り扱ったと述べており、歴史的にはほぼすべてが制裁対象の取引所 Garantex と Grinex を通じて流通しており、USDT に転送した後、法定通貨に換えるための非凍結の橋渡しとしてよく使用されています。

Decryptの報道によると、アイルランド犯罪資産局の局長マイケル・グービンズは『サンデー・インデペンデント』に対し、組織犯罪グループがプライベートセーフに暗号通貨ウォレットの秘密鍵やリカバリーフレーズを現金、高級時計、パスポートなどと一緒に保管していることを明らかにしました。この状況は政府の反マネーロンダリング指導委員会に報告されており、同委員会はアイルランドにおけるEUの新しい反マネーロンダリング規則の実施に向けて準備を進めています。EUの新規則は来年の夏に施行され、1万ユーロを超える現金取引が禁止され、企業は3000ユーロ以上の現金支出に対して身元確認を行うことが求められます。グービンズは、犯罪グループは暗号通貨が匿名性を持つと考えているが、アイルランドにおける暗号通貨の使用はまだかなり初歩的であり、現金は依然として麻薬取引などの犯罪活動の主要な形態であると述べました。同局は、歴史上最大規模の暗号通貨押収事件を扱っており、2019年に大麻栽培者から押収された6000枚のビットコインが関与しています。その秘密鍵は紙に書かれ、釣り具の箱に隠されていましたが、その釣り具の箱は失われました。EUの刑事警察機構の協力を得て、同局は3月に12のウォレットのうちの1つを解読し、3.6億ユーロの資産の中で1.3億ユーロ以上が現金化されています。

Hürriyet Daily Newsによると、トルコの検察は「グランドバザール」に関与する巨大なマネーロンダリングネットワークに対して起訴を行い、関与した金額は約400億トルコリラ（約8.5億ドル）に上る。起訴状には504名の容疑者が記載されており、彼らはペーパーカンパニー、銀行口座、外国為替両替所、POS端末、暗号通貨取引を利用して不正所得を隠蔽したとされている。容疑者はまた、犯罪収益を暗号通貨に換え、海外に移転させ、高いリターンを約束して被害者を欺く投資詐欺計画に参加させたとされている。検察官は、主犯のTürker Akに対して最高34.5年の懲役を求め、ネットワークマネージャーのMurat Dönmezoğluに対して最高31年の懲役を求めている。

CriptoNoticiasによると、チリの司法機関は暗号通貨プラットフォームPlusspayに対して調査を開始し、同プラットフォームが国際犯罪組織アラグアイ列車にマネーロンダリングの手段を提供している疑いがあるとしています。調査によると、このプラットフォームは複数の関連企業を通じて現地通貨をテザー、米ドルステーブルコインなどのステーブルコインに交換し、チリの銀行システムを利用して資金を移転している可能性があり、関連する疑わしい資金の流れの規模は8400万ドルを超えています。

CriptoNoticiasによると、パラグアイ国家麻薬取締局（Senad）は、アメリカ弁護士協会法治イニシアティブおよび検察院高等研究所と共同で、アスンシオンのシェラトンホテルで「犯罪とテロリズムの金融ネットワークを解体する」というテーマのセミナーを開催しました。このセミナーは、ビットコイン（BTC）やその他の暗号通貨を利用して資金を隠す犯罪組織を特定し、取り締まるための安全保障法執行者の技術能力を強化することを目的としています。セミナーでは、三国国境地域の国際犯罪ネットワークのデジタル化への移行の傾向が重点的に分析され、ヒズボラに関連する資金調達ネットワークの「トラピチェ作戦」事例についても触れられました。ボリビア警察の総司令官ミルコ・ソコル将軍は、ウルグアイの麻薬王セバスティアン・マルセットが逮捕された後、彼の住居で大量の現金は発見されず、関連する取引は主に暗号通貨を通じて行われていたことを明らかにしました。パラグアイ税務総局（DNIT）は、3月11日に第47/26号決議を発表し、暗号通貨取引所に対して各取引の詳細な報告を求めています。これには、ウォレットアドレス、使用されたネットワーク、取引ハッシュ値が含まれます。

据 Crowdfund Insider 报道，TRM Labs 表示已在链上追踪到 2022 年 LastPass 漏洞事件中被盗加密资产，链上迹象显示俄罗斯网络犯罪团伙参与洗钱。TRM 表示，尽管黑客使用 CoinJoin 等混币工具，但通过解混与行为连续性分析，仍将前后资金流向关联到同一批攻击者。相关资金最终流入高风险俄罗斯交易所 Cryptex 与 Audi6，总涉案金额估计超 2,800 万美元。

据 DL News 报道，巴西联邦法院判决 14 人因使用 Bitcoin 洗钱超过 9500 万美元的毒品交易和绑架犯罪利润。两名主犯被判处超过 21 年监禁，其中一人为监狱安全官员，其余 12 人被判处 10 至 17 年不等的监禁。该犯罪集团自 2019 年 4 月至 2024 年 7 月在米纳斯吉拉斯州和巴拉那州运营，主要功能是隐藏跨境毒品交易和暴力犯罪所得资产的性质、来源、流向和所有权，包括里约热内卢绑架案的赎金。调查显示，该集团使用 Bitcoin 和其他加密货币为更大的犯罪网络洗钱，通过虚假税务识别号码、虚假会计记录和多家空壳公司运营 "会计部门"，并伪装从事食品贸易、畜牧业、奢侈品和泳装等行业。

四川南充市公安局顺庆区分局は、仮想通貨を利用したマネーロンダリング犯罪の「ポイントランナー」グループを摘発し、王某を含む5名の犯罪容疑者を逮捕しました。王某らは、ネット上で「高給募集」の広告を見つけ、専門の「車隊」を組織して違法な資金移動活動を行っていました。このグループは、海外の暗号チャットソフトを通じて海外の詐欺やギャンブルなどのブラック産業グループと接続し、下位メンバーを発展させて社会の暇な人々を対象に銀行口座を開設させ、完全な犯罪チェーンを構築しました。捜査官によると、この犯罪グループは「高給手数料」を餌に「カード農家」を募集し、カード番号を海外の上家に提供しました。資金が転送された後、指示に従って指定された口座に分けて振り込み、「ポイントランニング」が完了した後、上家は仮想通貨で「報酬」を清算します。現在、5名の犯罪容疑者は法に基づいて刑事拘留されており、事件はさらに捜査中です。警察は、銀行カードや決済口座の貸出、譲渡、販売はすべて違法犯罪に該当する可能性があると警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースが報じたところによれば、韓国国会の調査で国内の五大仮想通貨取引所と、米英の制裁を受けているカンボジアの「後易元グループ」との資金のやり取りが、2023年の922万ウォンから2024年には128億ウォンに急増し、約1400倍に達したことが明らかになりました。取引は主に米ドルのステーブルコインであるテザー (USDT) を通じて行われており、その中でもBithumb取引所の割合が最も高いです。韓国政府は、カンボジアの犯罪組織に対して金融制裁を実施し、可能性のある資金洗浄活動を抑制することを検討しています。一部の取引所は、今年の3月から5月にかけてこの組織との取引を断絶しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国国土安全保障省（DHS）が明らかにしたところによると、中国の組織犯罪グループがアメリカのギフトカードを通じて大規模なマネーロンダリングを行い、資金を中国に移転している。調査によると、犯罪者はアメリカで盗まれたギフトカードを利用して高価な電子製品を購入し、それを中国に持ち帰って転売し、利益を得た後、資金を暗号通貨に交換し、中国の決済プラットフォームを通じて移転している。DHSは、過去2年間に関連する詐欺による損失が10億ドルを超えていることを指摘しており、関与するネットワークはWeChatなどのプラットフォームを通じて盗まれたカード番号を大量に調達し、SMS詐欺やSIMファームなどの手段を組み合わせて犯罪を行っている。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、国連薬物犯罪事務所（UNODC）が発表した「転換点：東南アジアの詐欺センター、地下銀行、違法オンライン市場の世界的影響」というタイトルの報告書が、東南アジアの国際犯罪組織が違法な暗号通貨マイニング、ステーブルコイン、そして Telegram の闇市場を利用して、急速に世界的なマネーロンダリングと詐欺活動を拡大し、数十億ドルに及ぶ影響を及ぼし、世界の安全を脅かしていることを指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、オーストラリア連邦警察（AFP）は火曜日に、組織犯罪グループが使用する暗号通信アプリケーション Ghost の背後にいる策划者に対する調査の一環として、640 万ドル相当の暗号通貨を押収したと発表しました。ニューサウスウェールズ州出身の32歳の容疑者 Jay Je Yoon Jung は、9月17日に「Operation Kraken」で逮捕され、現在は犯罪組織の支援を含む複数の告発に直面しています。当局は押収した資金を安全な保管場所に移す予定です。2002 年連邦犯罪収益法に基づき、これらの資産は制限されます。この法律は、違法な財産を押収することで犯罪ネットワークを破壊することを目的としています。

ChainCatcher のメッセージによると、ウクライナの警察は月曜日に犯罪組織を逮捕しました。この組織は、法執行官を装い、若い企業家に虚偽の罪名で脅迫し、25万ドルのUSDTを恐喝した疑いがあります。声明によると、ネット警察と国家警察内部安全部によって拘留された4人の容疑者は、最大12年の懲役に直面しています。この組織は、企業家を脅迫し、彼がロシアと協力していると非難し、反逆罪で長期の懲役に直面することを脅しました。彼らは25万ドルで「問題を解決する」提案をし、暗号通貨の形での送金を要求しました。企業家は法的な結果を心配し、要求に同意し、25万USDTを組織が管理する暗号財布に転送しました。声明によると、犯罪者はその後、暗号取引所を通じて盗まれた資金を迅速に移動させました。

ChainCatcher のメッセージ、韓国ソウル中央地方裁判所刑事 2 部は最近、犯罪団体への参加および活動と詐欺の疑いで逮捕起訴された A 某と B 某にそれぞれ 5 年の懲役刑を言い渡しました。犯罪に関与した C 某も 2 年 6 ヶ月の懲役刑を言い渡されました。裁判官は、「彼らは複数の共犯者と分業し、組織的に詐欺行為を行い、被害者に財産的損失を与えた」と指摘し、「このような犯罪行為は社会全体の健全な金融秩序に対して悪影響を及ぼし、非常に危険である」と述べました。調査によると、これらの人々は昨年 6 月から今年 1 月の間に仁川周辺で詐欺コインを製造し、6 名の被害者から合計約 3 億ウォン（約 21 万ドル）の投資資金を騙し取った疑いがあります。彼らは投資家に対して上場予定のコインを低価格で購入する機会を提供し、投資家が少量のコインを購入した後、証券会社の社員を装って再度投資家に連絡し、高値でコインを買い取る提案をすることで被害者を欺きました。被害者が大量にコインを購入した後、彼らは姿を消し、オフィスを移転し、引き続き犯罪行為を行いました。

ChainCatcher のメッセージによると、臨沂市公安局交通警察支隊郯城大隊の公式アカウントの報道によれば、同所は最近、詐欺師の資金洗浄を行っていた犯罪グループを摘発し、犯罪容疑者4名を逮捕しました。7月1日、同所は管轄区域の住民である李さんから、投資運用に関する電信詐欺の可能性についての情報を受け取り、すぐに連絡を取りました。李さんは、1ヶ月前に「成功した男性」に誘導され、虚偽の投資プラットフォームに60万元以上を入金したことを認めました。警察は容疑者を特定し、夜を徹して1500キロ以上追跡し、湖南省長寧で李某と邱某の2名の容疑者を成功裏に逮捕しました。その後、郯城の郊外で現金を数えていた曾某と苗某を成功裏に逮捕しました。調査の結果、この犯罪グループは仮想通貨の取引方法を利用して、何度も海外の詐欺容疑者と共謀し、詐欺にあった資金を移転させ、そこから不法に5万元以上の利益を得ていたことが判明しました。

ChainCatcher のメッセージ、ベネズエラの犯罪組織「Tren De Aragua」がアメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）によって、誘拐、人身売買、恐喝などの違法行為に従事する国際組織として指定されました。アメリカ財務省はまた、この組織が一定程度で暗号通貨を利用してその犯罪活動を洗浄していると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、英国国家犯罪局 (NCA) は本日、世界最大のサイバー犯罪組織 LockBit を壊滅させたと発表しました。NCA はこの組織のネットワークに侵入した後、LockBit の複数のサービスを制御し、彼らの犯罪事業全体に損害を与えました。報告によると、Lockbit ランサムウェアグループは 2019 年 9 月以来異常に活発であり、LockBit 自体は悪意のあるソフトウェアで、価値のあるターゲットを自動的にスキャンし、感染を広げ、ネットワーク上のすべてのアクセス可能なコンピュータシステムを暗号化することができます。LockBit は、被害者がコンピュータシステムにアクセスできないようにすることで、身代金の支払いを要求します。LockBit は通常、ビットコイン、モネロ、または Zcash などの暗号通貨での支払いのみを受け付けます。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表に基づき、Tether、OKX、およびアメリカ司法省の調査を経て、Tether は国際犯罪グループに関連する 2.25 億枚の盗まれた USDT を自発的に凍結しました。これらのトークンは、東南アジアの国際的人身売買グループに関連しており、このグループは世界的な「殺豚」詐欺を担当しています。もし合法的なウォレットが今回の行動で押収された場合、Tether は迅速に法執行機関およびこれらのウォレットの所有者と協力し、適宜これらのウォレットを解凍します。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの公式は本日、アメリカの法執行機関と協力して440万ドルを押収し、北朝鮮の組織犯罪に関連する口座を凍結したと発表しました。バイナンスの調査チームは、世界的な犯罪との戦いに揺るぎないコミットメントを持っています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、トルコのメディア aa.com は、トルコ最大の暗号通貨取引所の一つ Thodex の創設者 Faruk Fatih Öze がトルコに引き渡され、詐欺および犯罪組織の運営に関する告発に直面することになると報じています。ChainCatcher は以前、Faruk Fatih Öze が8月にアルバニアで逮捕されたことを報じており、彼は暗号通貨取引所 Thodex を通じて40万人以上のユーザーから27億ドルを詐取していました。（出典リンク）