女性

フランスの《世界報》によると、ロシア生まれで2017年にフランス国籍を取得した45歳の女性Svetlana A.が、パリの調査裁判官によって組織的詐欺、重大なマネーロンダリング、犯罪団体への参加などの罪で捜査され、拘留された。フランス国家金融検察院は、彼女がイギリス国籍のパートナーRobert H.と共に、暗号通貨の価格を操作することによって組織的詐欺を行った疑いがあり、関連資金がドバイの不動産購入に使用されたと述べている。報道によると、Svetlana A.は2022年だけで5000万ユーロ以上を投資し、ドバイで約100戸のアパートと3棟の豪華な別荘を購入し、2022年から2025年までの累計賃貸収入は少なくとも400万ユーロに達するという。彼女はまた、6800万ディルハム（約1740万ユーロ）で73戸のアパートを含む建物を購入した。報道に言及された暗号通貨は、彼女のパートナーが2018年に発表したVerasity (VRA)である。VRAの価格は2021年春の2ヶ月半の間に65倍に上昇したが、その後大幅に下落し、現在は歴史的な高値から約99.98%下落している。関係者の弁護士は、関連する富の出所には文書による証明があり合法であると主張し、いかなる不正行為も否定している。現在、事件はまだ調査中である。

アメリカ合衆国司法省は、カリフォルニア州オレンジ郡アーバイン市の37歳の女性アイリス・ラバヤ・アウが、アメリカ国税庁（IRS）に260万ドル以上の違法所得を申告しなかったため、18ヶ月の連邦刑務所に服役することが判決されたと発表しました。また、148.4万ドルの賠償金を支払うよう命じられ、複数の高級車、高性能車、ブランドバッグ、3体の「ゴッドファーザー」彫刻などの資産が押収されました。アウは暗号通貨詐欺犯アダム・イザの元恋人です。検察によると、2020年から2024年の間に、イザは詐欺を通じてMeta広告アカウントと信用枠を取得し、アカウントの権限を販売して数百万ドルの未申告収入を得ました。イザの指示に従い、アウはペーパーカンパニーを設立し、銀行口座を開設し、関連資金を利用してロサンゼルス郡警察局（LASD）の警官に約100万ドルを支払い、豪邸、車、宝石、衣服などの購入または賃貸に使用し、2人のために約1000万ドルの娯楽費を支払い、イザのために約1600万ドルの暗号通貨を購入しました。2020年から2023年の間に、アウは260万ドル以上を個人の銀行口座に移しましたが、連邦税申告書には正確に申告しませんでした。彼女は2025年3月に虚偽の税務申告罪を認めました。イザは2025年1月に有罪を認め、共謀による権利侵害、電信詐欺、脱税などの罪に問われており、量刑公聴会は10月5日に予定されています。また、彼は2024年8月にコネチカット州でビットコインを強奪しようとした事件と誘拐事件に関与したため、15年の連邦刑務所に服役することが判決されました。

オンチェーン探偵のZachXBTは投稿し、アメリカの脅威行為者Tiffany Milanovichがハードウェアウォレットや中央集権取引所のカスタマーサポートを装って、少なくとも約500万ドルの暗号資産の盗難に関与していると述べています。その手口には、Bitcoin IRAのメールサポートを装い、ある攻撃では被害者のTrezorウォレットから約120万ドルのBTCとETHを転送し、別の事件ではCoinbaseアカウントから約50万ドルのBTCを盗むことが含まれています。Tiffanyは「カスタマーサポートの電話」として被害者に資金アクセス権を渡すように誘導し、その後、ソーシャルメディアやTelegramグループで盗んだ資金を自慢し、被害者を嘲笑する録音を行い、他の脅威行為者と協力してフィッシングパネルや即時交換サービスを利用してマネーロンダリングを行い、盗まれた資金の一部は現在もオンチェーンで休眠しています。コードネーム「Tiffany」の脅威行為者は、複数の暗号資産の盗難に関与しており、被害者の盗まれた資金を暗号カジノでギャンブルに使っています。プラットフォームShuffleはZachXBTが提出した証拠に基づいて関連アカウントを凍結しました。Tiffanyは以前、コネチカット州の捜索押収令状を共有しており、その文書の日付は今回の一部の事件よりも早いです。ZachXBTはチャット記録、録音、オンチェーンの証拠を把握しており、この人物がさらなる法的結果に直面する可能性があると予測しています。この脅威行為者は、John Daghita（Lick）事件とも関連があり、後者はアメリカ政府に押収されたウォレットから4600万ドル以上の暗号資産を盗んだ疑いがあります。

香港の法執行機関の統計によると、7月24日から30日までの期間に、ネット恋愛に関連する投資詐欺事件が25件発生し、総損失額は約7000万香港ドルに達しました。その中の一件では、大規模なネット恋愛投資詐欺事件で、ある50代の保険業者が自称「自動車売買業者」のネット恋愛相手に誘導されて仮想通貨に投資しました。先月、被害者は投資プラットフォームでアカウントの利益が800％を超えていることを発見しましたが、出金を申請した際に拒否され、その後、ネット恋愛相手といわゆる投資専門家の両方が同時に連絡が取れなくなり、被害者は最終的に2600万香港ドルを超える損失を確認しました。警察は、投資家に対して、特に仮想通貨や高いリターンを保証する、または見知らぬプラットフォームでの取引を要求する投資機会を推奨する行為に対して警戒するよう呼びかけています。感情や信頼によって資金の安全対策を緩めないようにしてください。

HK01の報道によると、香港警察は国境を越えたマネーロンダリング事件を摘発し、事件に関与したグループは2024年6月から9月の間に43の香港銀行口座を利用して34件の詐欺事件からの詐取金を処理し、約1,800万香港ドルが関与しており、銀行口座を通じて暗号通貨取引を行い、最大2.3億香港ドルの犯罪収益を洗浄した疑いがある。警察の調査によると、34歳の中国本土の女性が香港に来て複数の名義貸し銀行口座を開設し、犯罪グループが約929万香港ドルの犯罪収益を洗浄するのを手助けし、仮想資産交換所で暗号通貨を購入して資金の出所と流れを隠蔽していた。この女性は47.5ヶ月の懲役刑を言い渡された。香港警察は、犯罪グループの資金処理を手助けすることは最大10年の懲役に直面する可能性があり、マネーロンダリング罪に関与する場合は最高500万香港ドルの罰金および14年の懲役が科される可能性があると警告している。

国内の暗号通貨界の女性富豪がアメリカで投資詐欺に遭い、940万ドル（約6000万元）の損失を被ったと報じられています。報道によると、この人物は中国西南部のある計算力技術会社のCEOである呂某某で、彼の運営するマイニングプールはピーク時に世界のビットコイン総計算力の約9%を占めていたとされています。報道は、"中東王室"の背景を持つと自称する祖拜尔兄弟が偽造した身分を使って詐欺を行ったと指摘しています。そのうちの一人は"中東王室の婿"を名乗り、中東の家族資金、国際ビジネス関係、アメリカの地方政府のリソースを掌握していると主張しました；もう一人はアメリカのドラマ『ビリオンズ』のキャラクターを模倣し、ヘッジファンドマネージャーとして装っていました。二人はまた、アメリカ・オハイオ州イーストクリーブランド市長のチーフオブスタッフ、マイケル・スメドリーに接触し、影響を与えることに成功し、最終的に呂某某に暗号通貨マイニング施設の開発契約に署名させるよう誘導しました。

公式の発表によると、Binanceの共同CEOである何一が『フォーチュン』誌の「ビジネス界で最も影響力のある女性」リストに選ばれました。Binanceの公式発表によれば、何一の選出は、暗号ネイティブの幹部がこのリストに登場するのは歴史的に初めてのことを示しています。これは何一にとっても、Binanceにとっても、さらには業界全体にとっても重要なマイルストーンです。

BitgetはWeb3女性組織WIW3CHとの戦略的提携を発表し、両者はBitgetのBlockchain4Herプログラムを活用して、女性の専門家により体系的な教育リソース、業界のつながり、キャリア開発のサポートを提供します。この提携は、BitgetのCEOであるGracy Chenが参加する特集ポッドキャストを起点とし、彼女のキャリア成長の経験を共有し、ブロックチェーン業界に新たに入った女性に対してより実践的なアドバイスを提供します。両者はまた、Web3技術の解析とキャリア開発の道筋をカバーする一連の教育記事を共同で発表します。Bitgetが女性の成長を促進するための長期プロジェクトとして、Blockchain4Herは2024年に開始され、主に向上、エンパワーメント、教育、包摂の4つの方向で推進されています。このプログラムは最近の「Lady Forward」イベントや「Pitch n' Slay」起業コンペティションを通じて、11の女性主導のスタートアッププロジェクトに資金を提供し、世界的なイベントを通じて数十万人のオーディエンスにリーチしています。

BitgetはBlockchain4Herプログラムを通じて、フィリピンなどの新興市場におけるWeb3の女性教育の普及とコミュニティ構築を継続的に推進しています。このプログラムは、女性や若者に体系的なブロックチェーン知識の枠組みを提供し、彼女たちが確固たる認識を持ってWeb3の長期的な発展に参加し、業界内でより多くの実質的な機会を得る手助けをすることに重点を置いています。この目標を実現するために、Blockchain4Herは地元の女性提唱者によって発起された多くの基盤実践を重点的に支援しています。その中には、ブロックチェーン技術を発展途上のコミュニティの実際の発展機会に変えること、若者向けに『Young Learners' Encyclopedia』専用の学習教材を開発すること、リスク管理と取引規律に焦点を当てた学習コミュニティを構築することが含まれます。これらの取り組みは、地元の初心者が偽情報の影響を受けず、理性的なWeb3の認識を築く手助けをするだけでなく、Bitgetが国連児童基金（UNICEF）と連携してデジタルスキルとブロックチェーン教育の普及を目指す目標とも深く一致しています。BitgetのCEOでありBlockchain4Herの発起人であるGracy Chenは次のように述べています。「私たちの初志は、女性がWeb3を探求するためのより平等でオープンな環境を提供することです。ますます多くの優れた女性たちがコミュニティの構築に参加しているのを見て、真の業界の包摂性がどのように基盤から根付いているのかを実感しています。」

The Block の報道によると、アメリカの裁判所はサイパン出身の女性に対し、ビットコインに関連する詐欺計画を実施したとして71か月の禁錮刑を言い渡しました。被害者には複数の高齢者が含まれています。報道によれば、被告は被害者との信頼関係を築き、虚偽の理由でビットコイン投資を促しました。この事件は複数人に対する詐欺行為として認定されています。

信報の報道によると、39歳の香港の女性が携帯電話の出会い系アプリで自称新エネルギー会社の社員の男性と知り合い、その後WhatsAppに移行してネット恋人関係に発展しました。相手は高いリターンを理由に、被害者を偽の取引プラットフォームで暗号通貨に投資させるよう誘導し、被害者はプラットフォームのカスタマーサービスの指示に従い、約2ヶ月の間に複数の不明な個人に550万香港ドル以上を送金しました。その後、詐欺師は連絡を絶ち、被害者は騙されたことに気づきました。香港警察は先週、合計15件のネット恋愛詐欺事件を受理し、詐取された金額は約1000万香港ドルに達しています。警察は、この種の詐欺は貴金属や暗号通貨への投資を餌にすることが多いと警告しています。

『济南日报』の報道によると、中国山東省德州市の公安局経済犯罪捜査女警の李伟伟は、ある電信詐欺事件の分析過程で、資金の動きを一つ一つ追跡し、口座の流れの規則を整理し、分析方法を不断に最適化しました。詳細な分析の結果、李伟伟はこれが「伝統的な地下両替商＋仮想通貨」という新しい犯罪モデルであり、隠蔽性が高く、追跡が難しいことを発見しました。数日間連続して奮闘した結果、彼女は最終的に12名の主要犯罪容疑者、100以上の資金口座、6つの仮想通貨ウォレットアドレスを特定し、特別捜査班と共に明確なグループ構造図と資金の流れ図を作成し、法に基づいて関連資産を凍結し、仮想通貨に関与する地下両替商事件の初の成功を収めました。

Bitgetは「暗号反偏見の誓約 Crypto Anti-Bias Pledge」を発表し、国際女性デーのシリーズイベントの重要な一部としています。このイニシアチブは、教育と業界へのアクセスのハードルを下げること、平等なキャリア開発の機会を推進すること、そして職場やコミュニティ環境における差別やハラスメント行為に対して「ゼロトレランス」政策を実施することの3つの核心的な方向に焦点を当てています。BitgetのCEOであるGracy Chenは、1000万ドルの特別基金を設立したBlockchain4Her公益プログラムに基づき、Bitgetは教育協力と企業ガバナンスの実践を通じて業界の改善を推進していると述べています。プラットフォームは国連児童基金（UNICEF）と提携し、世界の30万人の若者にブロックチェーンとデジタルスキルのトレーニングを提供しており、その中で女性の参加割合は90%に達する見込みです。社内では、Bitgetの約40%の役員ポジションが女性によって占められており、パフォーマンス結果を重視した昇進メカニズムを確立しています。最新の内部評価では、パフォーマンスランキングの上位に複数の女性社員が含まれており、能力と成果に基づく人材育成文化を反映しています。

Bitgetは、女性公益プロジェクトBlockchain4Herの枠組みの下で国際女性デーのシリーズイベントを開催し、性別の包摂と多様な発展を提唱することを発表しました。Bitgetは、性別平等と業界の多様性がブロックチェーン分野の長期的な健康的発展を推進する重要な基盤であると述べ、業界に対して技術革新、市場流動性、業界拡大における女性の重要な役割をさらに重視し、性別バランスを業界と経済発展の重要な課題と見なすよう呼びかけています。さらに、BitgetはBitget Walletと共同で国際女性デー限定版コラボカードを発表し、偏見に反するデザイン理念と専用の権利を持ち、性別の多様性の理念を参加可能な実践行動に変換します。オフラインでは、Bitgetは「Lady Forward」の理念に基づき、東南アジア、東アジア、ヨーロッパ、CIS、ラテンアメリカなどでクリエイティブワークショップ、ラウンドテーブル対話、特別会議などの一連のイベントを開催し、女性の専門家に交流と協力のプラットフォームを提供します。

据俄罗斯内务部报道，库尔斯克市一名 46 岁女子在长达一年的加密货币投资骗局中损失 2800 万卢布。该女子通过即时通讯软件认识一名自称居住在阿拉伯国家的男子，对方以高额投资回报为诱饵，诱导她下载特定应用程序并进行"加密货币投资"。在诈骗者的指导下，受害者不仅投入全部积蓄，还出售了三套公寓、一辆汽车和一块金条，甚至向银行贷款并向熟人借钱。当受害者资金耗尽后，诈骗者删除所有聊天记录并失联。俄罗斯警方表示，目前正在追查该诈骗者及其同伙。此前，基洛夫州也报告了类似案例，一名女子因相信加密货币交易所投资承诺而损失超过 200 万卢布。

据澳门电台，澳门一名本地女子受网友诱导投资虚拟货币，自 9 月中起分 8 次转账至指定账户，平台曾显示"账面获利 790 万元"，但在提现时被要求先缴 25 万元"汇率差额"，其后与平台失联，最终证实被骗 118 万元。マカオのラジオによると、マカオの地元の女性がネットユーザーに誘導されて仮想通貨に投資し、9月中旬から指定口座に8回に分けて送金した。プラットフォームは「帳面上の利益790万元」と表示していたが、出金時に25万元の「為替差額」を先に支払うよう求められ、その後プラットフォームと連絡が取れなくなり、最終的に118万元の詐欺にあったことが確認された。

チェーン上の探偵 ZachXBT が X に投稿し、あるアカウントが Trust Wallet の脆弱性の被害者を偽装している実際の詐欺師であることを暴露しました。そのアカウントはユーザー名を44回以上変更し、複数のミームコイン詐欺に関与し、投稿数が非常に少なく、事前に自分自身をブロックしており、この事件を利用して注目とインタラクションを得ようとしています。ユーザーに対して偽の被害者の物語に警戒するよう警告しています。

赵長鵬 CZ は、アメリカのケベック州の 20 歳の宝くじ当選者ブレンダが 100 万ドルの一括払いを拒否し、毎週 1,000 ドルの終身年金を選んだニュースを引用し、彼女に現金を引き出してビットコインや BNB に投資してより高いリターンを得ることを提案しました。ブレンダが 100 年生きると仮定すると、年金の総額は約 5,200,000 ドル（インフレを考慮せず）になりますが、100 万ドルを BTC（現在 90,000 ドル/枚）または BNB（865 ドル/枚）に投資した場合のリターンはこれを大きく上回るでしょう。"私たちの目を見守りましょう"。

据 Decrypt 报道，美国加利福尼亚州圣荷西一名女子在遭遇加密货币"杀猪盘"骗局损失近 100 万美元后，通过询问 ChatGPT 才意识到这是一场骗局。受害者 Margaret Loke 于今年 5 月在 Facebook 上认识一名自称"Ed"的男子，对方声称是富有商人并逐步建立情感联系。随后"Ed"引导她进行加密货币投资，Loke 先后从退休账户转出超 49 万美元，并通过房屋二次抵押贷款再转入 30 万美元。当所谓的加密货币账户突然"冻结"，"Ed"要求额外支付 100 万美元解冻资金时，Loke 向 ChatGPT 描述了这一情况。ChatGPT 回应称该设置符合已知骗局模式，建议她报警。调查显示，资金被转至马来西亚银行账户后被骗子提取。