詐欺ネットワーク

インド執法局（ED）は、マネーロンダリング調査の一環として、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州、ニューデリーの21か所の住宅およびオフィスを襲撃し、偽の暗号投資プラットフォームネットワークを押収しました。このグループは2015年から活動しており、有名人の肖像や偽の取引サイトを利用して高い利益を約束し、インド国内外の投資家を引き寄せ、暗号ウォレット、P2P送金、ペーパーカンパニー、地下銀行を通じて資金洗浄を行っています。現在、関与しているサイトには goldbooker.com、cryptobrite.com などが含まれ、公式に投資リスク警告が発出されています。

欧州刑事警察機構は木曜日に声明を発表し、大規模な国際的な行動が成功裏に大規模な暗号通貨詐欺とマネーロンダリングネットワークを壊滅させ、関与したマネーロンダリングの金額が7億ユーロを超えたことを報告しました。この行動は複数の司法管轄区にまたがり、先月と今週初めに展開され、数年にわたる調査の完結を迎え、ヨーロッパなどの地域に広がる犯罪活動を効果的に阻止しました。この犯罪ネットワークは、多くの偽の暗号通貨投資プラットフォームを運営し、高いリターンを約束する広告で数千人の被害者を引き寄せました。その後、犯罪コールセンターはソーシャルエンジニアリング手法を利用して、被害者に虚偽の取引プラットフォーム上の過大な利益を示し、さらなる支払いを促しました。一度資金が移動すると、盗まれ、複数のブロックチェーンや取引所を通じてマネーロンダリングされます。調査によって、このネットワークは複数の詐欺プラットフォームと複雑な金融構造に関与していることが明らかになりました。2025年10月27日、行動の第一段階が展開され、キプロス、ドイツ、スペインの警察はフランスとベルギー当局の要請に応じて協同で突撃捜索を行い、9人の容疑者が逮捕され、数百万ユーロ相当の資産が押収されました。11月25日から26日、第二段階の行動はアフィリエイトマーケティングインフラに焦点を当て、ベルギーなどの国の法執行チームが欧州刑事警察機構の支援を受けて行動を展開しました。調査機関はこの犯罪組織の資産を追跡し続けます。

Tether は、タイ王国警察およびアメリカ合衆国シークレットサービスが実施した国際的な共同作戦をサポートしたことを発表しました。この作戦では、東南アジアで活動する大規模な詐欺ネットワークに関連する約 1,200 万枚の USDT（約 4 億バーツ相当）が押収されました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、アメリカ司法省が提出した訴状により、ハートランド・トライステート銀行の前 CEO シャン・ヘインズが 2023 年に 4710 万ドルを横領し、銀行の倒産を引き起こし、その大部分の資金を暗号通貨の富を約束する詐欺師に送金したことが明らかになりました。DOJ は、マニラの詐欺ネットワークに関連する 2.25 億ドルの「マネーロンダリング」USDT と 30 億ドルの総取引量を追跡し、237 の OKX アカウントと 434 の被害者が関与していることを示しています。シャン・ヘインズはこのネットワークの最大の被害者の一人として特定され、DOJ が押収した暗号通貨は、トランプ大統領の命令で設立された連邦デジタル資産準備金に追加される可能性があります。詐欺師は、まず被害者に対して 93 の詐欺団体が管理する預金アドレスに USDT を送信させることでマネーロンダリングを行いました。その後、資金は最大 100 の中間ウォレットを介して送金され、このプロセスは資金の出所を隠し、複数の被害者からの預金を混乱させることを目的としています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、最近違法なオンライン取引プラットフォーム「好网担保 (Haowang Guarantee)」を閉鎖したが、急成長している暗号通貨詐欺ネットワークには根本的な影響を与えていないと述べています。Chainalysis は、暗号詐欺者に犯罪ツールを提供する業者が複数のプラットフォームに広がっており、単一のプラットフォームが閉鎖されても、関連する顧客は迅速に移動して適応できると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、ヨーロッパの法執行機関がセルビア、ドイツ、キプロス、ブルガリアにまたがる暗号通貨詐欺ネットワークを壊滅させたとのことです。このネットワークは、呼び出しセンターを通じて被害者から数千万ユーロを騙し取ったとされています。報道によれば、EU刑事司法協力機関と欧州刑事警察機構（The European Union Agency for Criminal Justice Cooperation and Europol）は、2021年にこの事件の調査を開始し、セルビアで14名、ドイツで1名の容疑者を逮捕しました。発表によると、押収された資産には150台のコンピュータ、3台の車、2セットの豪華アパート、100万ドル相当の暗号通貨、5万ユーロの現金が含まれています。この事件の被害者はドイツ、スイス、オーストリア、オーストラリア、カナダに分布しています。法執行機関は、「現在知られている詐欺額はほぼ確実に『氷山の一角』に過ぎない」と述べています。ブルガリアのニュースメディア「自由ヨーロッパ」（Free Europe）がソフィア市検察庁のスポークスマンのコメントを引用して報じたところによると、この事件は暗号通貨貸付機関Nexoの家宅捜索とは何の関係もないとのことです。(The Block)