詐欺ネットワーク

アメリカ合衆国コロンビア特別区検察官事務所は、アメリカ合衆国シークレットサービスワシントン支局と共同で、複数の国際的なネット詐欺事件に関する調査が、2500万ドル以上の暗号通貨の押収につながったことを発表しました。関連する資金は、アメリカとカナダの住民を対象とした暗号投資詐欺から来ているとされています。この行動は、アメリカの「詐欺センター打撃行動」（Scam Center Strike Force）の一部です。この行動は2025年にコロンビア特別区検察官のジャンニン・フェリス・ピロによって開始され、現在までに回収された資産の規模は8億ドルを超えています。アメリカの検察は、2026年7月21日にコロンビア特別区検察官事務所がアメリカ地区裁判所に対して、異なる詐欺調査で回収された2500万ドル以上の暗号資産の没収を求める5件の民事没収訴状を提出したと述べています。調査官は、これらの事件が複数のマネーロンダリングネットワークに関与しており、被害者は世界中に広がっていると報告しています。犯罪グループは、偽の暗号投資プラットフォームやネット恋愛詐欺などの手法を用いて被害者を投資に誘い、多層のウォレットアドレスを通じて資金の出所を隠すために混合操作を行っています。今回押収された資金は、5件の主要な調査に関連しています。1件目の事件では、カナダの法執行機関がアメリカ合衆国シークレットサービスに対して、違法な収益を移転する疑いのあるウォレットアドレスを提供しました。調査官は関連アドレスを凍結し、270件以上の疑わしい被害者取引を追跡し、関与した金額は約1040万ドルです。2件目の事件はネット恋愛詐欺に関するもので、200人以上の被害者が騙され、違法資金は数百の中間ウォレットアドレスを通じて移転され、他の被害者の資金と混合され、関与した金額は約1208万ドルです。3件目の事件では、アメリカ首都圏の被害者が偽の暗号投資プロジェクトに参加し、出金に失敗して詐欺師と連絡が取れなくなり、関連資金は約123万ドルです。4件目の事件では、被害者が偽の投資口座に数百万ドルの暗号通貨を送金し、調査官はその一部の資金を6つのウォレットアドレスに追跡し、約239万ドルを凍結しました。5件目の事件では、詐欺師が「盗まれた資金を回収する」機関を装い、被害者に手数料を支払わせ、関与した金額は約28.5万ドルです。アメリカ合衆国シークレットサービスは、これらの事件が引き続き調査中であり、法執行機関が詐欺ネットワークの背後にいる犯罪者を追跡し、国際法執行機関と協力して責任を追及する予定であると述べています。

Cointelegraphの報道によると、Coinbaseは東南アジアの暗号詐欺ネットワークに関連する300万ドル以上の暗号通貨を凍結しました。この行動は、アメリカ合衆国司法省の詐欺センターが主導する「Disruption Week」行動の一環であり、アメリカ市民を対象とした暗号詐欺を撲滅することを目的としています。Meta、Microsoft、Starlinkもこの行動に参加し、詐欺ネットワークに関連するサーバーやホスティングインフラを共同で切断し、140万以上のソーシャルメディアや電子メールアカウントの犯罪活動を妨害しました。タイ王国の警察反ネット詐欺センターは、複数の逮捕を実施しています。アメリカ合衆国司法省は、投資詐欺と「養豚詐欺」がアメリカ人を対象とした最も急成長している、財務的に破壊的な詐欺のタイプであると述べています。Coinbaseは、ブロックチェーン技術が法執行機関に対して、従来の金融システムでは通常提供できない透明性、不変性、永続的な取引記録を提供すると述べています。

Fox News の報道によると、アメリカ連邦捜査局（FBI）はドバイ、中国、タイの法執行機関と共同で大規模な国際的な合同捜査を行い、少なくとも 9 つの海外暗号通貨詐欺センターを成功裏に壊滅させ、276 人の犯罪容疑者を逮捕し、関与した金額は数百万ドルに達しました。この行動の中で、アメリカのサンディエゴ連邦裁判所は 6 人の犯罪容疑者に対して連邦通信詐欺およびマネーロンダリングの告発を行い、関与者にはミャンマーやインドネシアの国籍を持つ者が含まれています。彼らが運営する詐欺組織は「Sanduo Group」や「Giant Company」といった名義で活動しています。ドバイ警察は 275 人の容疑者を逮捕し、タイ王国警察は別途 1 人の逃亡者を逮捕しました。上述の詐欺ネットワークは「殺豚盤」手法を用い、偽の友情や恋愛関係を通じて被害者の信頼を得て、虚偽の暗号通貨投資プラットフォームに資金を移動させ、その後、資金を洗浄し犯罪口座に移しました。この行動は、トランプが 2026 年 3 月 6 日に署名した行政命令の方向性と一致しており、アメリカ市民を搾取する海外犯罪ネットワークを打撃することを目的としています。FBI の「Operation Level Up」特別作戦は約 9,000 人の被害者に通知を行い、累計でアメリカ市民に約 5.62 億ドルの損失を取り戻しました。FBI は被害者に対し、インターネット犯罪苦情センター（IC3）を通じて通報するよう呼びかけています。

FinanceFeedsによると、インド中央捜査局は容疑者のSunil Nellathu Ramakrishnan（別名Krish）を逮捕しました。彼は東南アジアのネット詐欺活動に関連する国際的な人身売買ネットワークに関与しているとされ、国境を越えた詐欺ネットワークの重要な調整者とされています。このネットワークは、虚偽の求人を通じてインド市民をタイに誘い、その後ミャンマー、カンボジアなどの詐欺パークに運び、暗号投資詐欺や恋愛詐欺などの活動を強制させています。法執行機関は、この種の犯罪が暗号資産を利用して国境を越えた資金移動を実現し、追跡の難易度を増していると述べており、関連する調査はまだ進行中です。

アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、北朝鮮が計画したIT労働者詐欺計画に関与したとして、6名の個人と2つの団体に制裁を課すことを発表しました。この計画から得られた収入は、北朝鮮の武器プロジェクトの資金に使用されています。制裁対象の団体には、北朝鮮の企業Amnokgang Technology Development Companyとベトナムの企業Quangvietdnbg International Services Company Limitedが含まれています。後者のCEOであるNguyen Quang Vietは、暗号通貨を通じてこのネットワークのために250万ドルをマネーロンダリングしたとされています。Do Phi Khanh、Hoang Van Nguyen、Yun Song Guk、Hoang Minh Quang、York Louis Celestino Herreraもこのネットワークに関与した疑いで制裁を受けています。この詐欺ネットワークは、北朝鮮、ベトナム、ラオス、スペインで運営されています。制裁措置により、上記の個人および団体のアメリカにおけるすべての資産が凍結され、彼らはアメリカとの金融取引や商業的な往来を禁止されます。OFACはまた、イーサリアムとTronネットワーク上の21の暗号通貨アドレスを制裁リストに追加しました。Chainalysisは、北朝鮮のIT労働者詐欺計画が盗まれた身分や虚構の身分情報を利用して世界の企業で職を得ており、企業ネットワークにマルウェアを植え付けて敏感な情報を盗む可能性があると述べています。

Tether は、タイ王国警察およびアメリカ合衆国シークレットサービスが実施した国際的な共同作戦をサポートしたことを発表しました。この作戦では、東南アジアで活動する大規模な詐欺ネットワークに関連する約 1,200 万枚の USDT（約 4 億バーツ相当）が押収されました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、アメリカ司法省が提出した訴状により、ハートランド・トライステート銀行の前 CEO シャン・ヘインズが 2023 年に 4710 万ドルを横領し、銀行の倒産を引き起こし、その大部分の資金を暗号通貨の富を約束する詐欺師に送金したことが明らかになりました。DOJ は、マニラの詐欺ネットワークに関連する 2.25 億ドルの「マネーロンダリング」USDT と 30 億ドルの総取引量を追跡し、237 の OKX アカウントと 434 の被害者が関与していることを示しています。シャン・ヘインズはこのネットワークの最大の被害者の一人として特定され、DOJ が押収した暗号通貨は、トランプ大統領の命令で設立された連邦デジタル資産準備金に追加される可能性があります。詐欺師は、まず被害者に対して 93 の詐欺団体が管理する預金アドレスに USDT を送信させることでマネーロンダリングを行いました。その後、資金は最大 100 の中間ウォレットを介して送金され、このプロセスは資金の出所を隠し、複数の被害者からの預金を混乱させることを目的としています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、最近違法なオンライン取引プラットフォーム「好网担保 (Haowang Guarantee)」を閉鎖したが、急成長している暗号通貨詐欺ネットワークには根本的な影響を与えていないと述べています。Chainalysis は、暗号詐欺者に犯罪ツールを提供する業者が複数のプラットフォームに広がっており、単一のプラットフォームが閉鎖されても、関連する顧客は迅速に移動して適応できると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、ヨーロッパの法執行機関がセルビア、ドイツ、キプロス、ブルガリアにまたがる暗号通貨詐欺ネットワークを壊滅させたとのことです。このネットワークは、呼び出しセンターを通じて被害者から数千万ユーロを騙し取ったとされています。報道によれば、EU刑事司法協力機関と欧州刑事警察機構（The European Union Agency for Criminal Justice Cooperation and Europol）は、2021年にこの事件の調査を開始し、セルビアで14名、ドイツで1名の容疑者を逮捕しました。発表によると、押収された資産には150台のコンピュータ、3台の車、2セットの豪華アパート、100万ドル相当の暗号通貨、5万ユーロの現金が含まれています。この事件の被害者はドイツ、スイス、オーストリア、オーストラリア、カナダに分布しています。法執行機関は、「現在知られている詐欺額はほぼ確実に『氷山の一角』に過ぎない」と述べています。ブルガリアのニュースメディア「自由ヨーロッパ」（Free Europe）がソフィア市検察庁のスポークスマンのコメントを引用して報じたところによると、この事件は暗号通貨貸付機関Nexoの家宅捜索とは何の関係もないとのことです。(The Block)