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チェーンアナリストの余烬によると、長鑫ストレージ（長鑫ストレージ）の上場前日に空売りを最大限に行ったトレーダーは、10時間前にすべてのポジションを決済しました。このアドレスは6.5ドルで空売りを行い、2ヶ月後に8.5ドルで決済し、累計で1098万ドルの損失を出しました。その内訳は、資金コストによる損失が518万ドル、価格変動による損失が580万ドルです。

ZachXBTはXプラットフォームで、UPayが制裁を受けた違法市場Xinbiに対してそのVisa暗号カードを発行することを許可する可能性があると述べ、UPayに説明を求めました。ZachXBTは、Xinbiが主に詐欺、マネーロンダリング、人身売買に関与していると述べています。

韓国《中央日報》の報道によると、同紙が入手した三星電子の元幹部で、前長鑫メモリ（CXMT）の設備投資責任者である全某の陳述書には、CXMTの前CEOである王寧国が2016年10月から12月にかけて全某ら韓国チームを招集し、三星電子のプロセスレシピプラン（PRP）および設備情報を持ち帰るよう要求したことが記されており、持ち帰らなければ韓国政府に通報すると脅し、相手に対して人脈を確認し、嘘をつかないよう警告したとされています。全某は当時、恐怖を感じたと述べています。報道によれば、CXMTの経営陣は当時「黄山」を三星電子のコードネームとして使用していました。全某は三星電子で28年間勤務した後、CXMTに加入し、無許可で三星が投入した1.6兆ウォン、当時世界初の18ナノDRAMプロセスを漏洩し使用した疑いで起訴され、今年4月に一審で7年の実刑判決を受け、現在二審中です。PRPにはDRAM製造に関する約600のステップの順序、設備、条件値、および設備会社とモデルが含まれています。三星のプロセス設計エンジニア出身の朴某は2016年9月に関連内容を12ページのノートに手書きで記録し持ち出し、現在は国際刑事警察機構の赤色通報状態にあります。全某は法廷での陳述の中で、中国側とのコミュニケーションの際に「18ナノができなければCXMTに投資を提供しない」という発言があったことを述べ、後に相手が最初からその技術を欲していたことを知ったとし、CXMTは当初、自ら開発するつもりはなかったと語っています。上述の圧力は投資申請の準備会議の前に発生しました。CXMTは2016年に合肥市政府傘下の合肥産業投資から144億元の出資を受けて設立され、約10年間は利益を上げておらず、昨年初めて年間利益を計上し、純利益は71億元でした。

汎用AI算力チップのユニコーン、奕行智能（EVAS Intelligence）は、新たな資金調達ラウンドを完了したことを発表しました。金額は約200億元で、投資後の評価額は約150億元に達すると見込まれています。今回の資金調達ラウンドには、華泰創新、鐘鼎資本、中芯聚源、九安医療、仁愛資本、通富微電子、賽意産業基金、和利資本、芯鑫リース、恒旭資本、尚颀資本、建広湛盧、容億資本など、20以上の投資機関が集まりました。奕行智能は、効率的で拡張可能なAI計算加速ソリューションを提供し、AI技術の各業界への広範な応用を推進しています。

アメリカ合衆国司法省の発表によると、司法省詐欺センターの打撃作業部隊は財務省と連携してXinbi Guaranteeに対する協調的な法執行行動を行い、1日で5200万ドル以上の暗号資産を押収および処分制限し、この作業部隊が累計で制限した資産規模は約9.38億ドルに達しました。Tetherは今回の調査に対して積極的に協力しました。司法省は、Xinbiが主にTelegramを通じて運営される違法詐欺サービス市場であり、詐欺団体にカスタマイズされた投資詐欺ウェブサイトやマネーロンダリングサービスを提供し、人身売買の被害者を東南アジアの詐欺パークで働かせるために募集していると指摘しています。法執行機関はそのTelegramチャンネルと、合計約1200万ドルを保有する2つの暗号ウォレットを押収し、さらに47の関連ウォレットの処分を制限しました。アメリカ財務省の海外資産管理局は同時にXinbiを重大な国際犯罪組織として指定し、これを支援する2つの実体に制裁を課しました。この作業部隊はまた、マダガスカルで中国の犯罪団体が運営する13の詐欺パークを閉鎖するのを支援し、3200台以上の電子機器を処理し、現地で約400人を逮捕しました。

Tetherは今日の早い時間に、Tronネットワーク上の10のアドレスのうち約3,930万ドルのUSDTを凍結しました。これらのアドレスはXinbi Guaranteeに関連しています。関係者によると、Xinbi Guaranteeは担保取引市場で、2022年頃にTelegram上に登場しました。ブロックチェーン分析機関TRM Labsは、これを東南アジア最大の違法暗号通貨市場の一つと説明し、このプラットフォームが累計で約242億ドルの取引規模を処理していると述べています。オンチェーン追跡プラットフォームMistTrackは、関連するUSDTが凍結されたという情報を最初に公開しました。この凍結は、Tetherが高リスクまたは違法活動に関連していると見なされるアドレスに対して、オンチェーン資産の凍結措置をさらに講じたことを意味します。

《フィナンシャル・タイムズ》によると、情報筋が報じたところによれば、中国のストレージチップメーカーである長鑫ストレージと長江ストレージは、ASMLから今後3年間の生産拡大計画を満たすために十分な深紫外線リソグラフィ装置（DUV）を調達した。

英国外交、連邦及発展事務省と内務省は、暗号通貨の違法市場 Xinbi と東南アジアの詐欺ネットワークに関連する人物に制裁を実施することを共同で発表しました。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis のデータによると、Xinbi は 2021 年から 2025 年の間に 199 億ドル以上の取引を処理し、マネーロンダリング、無許可の店頭取引、盗まれた個人データの販売などの違法活動に関与しています。英国は Xinbi に対して制裁を実施した世界初の国です。今回の制裁には、カンボジアの "#8 Park" 詐欺基地の運営者である Legend Innovation Co. とその責任者 Eang Soklim も含まれており、この基地は最大 2 万人の人身売買された労働者を拘束しているとされています。一方で、ロンドンの複数の不動産が凍結されており、これまでに押収された資産には 1 億ポンドのオフィスビル、2 軒の豪邸、そしてヘリコプターが含まれています。英国の官僚は、この行動が詐欺ネットワークの金融基盤を断つことを目的としており、今年 6 月の違法金融サミットでより広範な国際的な協調と協力を推進する予定であると述べています。

据 Lookonchain 监测，Mixin ハッカーは静寂の2年を経て、59,854 ETHを売却し、価値は1.17億ドルです。15時間前、ハッカーはTornadoCashに2,005 ETHを送信しました。その後すぐに、3つの新しいウォレットがTornadoCashから2,087 ETH (4.03M)を受け取り、1933ドルで売却しました。Mixin ハッカーは現在、57,849 ETH（1.134億ドル）と891 BTC（5970万ドル）を保有しています。

据 Arkham 数据，在 10:28，4600 枚 ETH（价值约 1291 万美元）从 Shixing Mao (DiscusFish) 转入 Cobo.com。

ChainCatcher のメッセージ、ナスダック上場企業 Kaixin Holdings はデジタル資産管理部を設立し、デジタル資産財庫戦略を開始したことを発表しました。また、BTC、ETH などの暗号通貨に投資するための資金を調達する予定で、新しい戦略的投資家の導入を検討しています。さらに、Web3 業界の高価値プロジェクトを買収する計画もあります。同社は発行済み普通株式の総数が 27,258,228 株であることを開示しており、その中には 22,158,228 株の A クラス普通株式と 5,100,000 株の B クラス普通株式が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、@ai 9684xtpa の監視により、0xinfini の創設者 Christian（@Christianeth）が 10 時間前に 2477 枚の ETH を売却した疑いがあり、総価値は約 1166 万ドルで、ほぼ昨晩の市場の最高点で売却されたとのことです。オンチェーンデータによると、そのうち 1257 枚の ETH が Cowswap を通じて平均価格 4,777.6 ドルで売却され、さらに 1220 枚が Binance 取引所に入金されました。この取引が完了すれば、そのアドレスは ETH の保有を完全にクリアします。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、ブロックチェーンセキュリティ会社 Elliptic が明らかにしたところによると、2022 年にコロラド州に登録された Xinbi Co. Ltd が「Xinbi Guarantee」という違法オンライン市場と関連しているとのことです。この市場は Telegram プラットフォームに基づいており、中国語の違法市場で、主に東南アジアの詐欺師にサービスを提供しており、これまでに 840 億ドルの資金を受け取っており、主に USDT 取引の形で達成されています。商人は市場で詐欺師に対して技術、個人データ、マネーロンダリングサービスを提供し、「ブタを殺す」詐欺を実行するのを支援しています。Xinbi Guarantee は「投資および資本保証グループ会社」を自称していますが、2025 年 1 月に定期報告書を期限内に提出しなかったため、状態が「未提出」に更新されました。この闇市場のマネーロンダリングサービスは取引シェアが最大で、スターリンクデバイス、盗まれた個人データ、偽の身分証明書なども提供しています。Elliptic は、新しいコイン保証が第二の大規模な違法オンライン市場であり、2024 年第 4 四半期の取引額は 10 億ドルを超え、北朝鮮のハッカーによるマネーロンダリングと関連していると述べています。840 億ドルの取引額は、実際の取引量の氷山の一角に過ぎない可能性があります。このプラットフォームには 23.3 万人のユーザーがいて、「保証モデル」で運営されていますが、依然として違法活動の温床となっています。コロラド州政府の記録によると、Xinbi Co. Ltd は年度報告書を期限内に提出しなかったため、2025 年 1 月に「違反」状態に分類されました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、香港証券監視委員会がプレスリリースを発表し、「Proxinex」という名称で運営されている実体が仮想資産に関連する詐欺行為を行っている疑いがあることを公衆に警告しました。投資家は、Proxinex から仮想資産を引き出す際に困難に直面し、その後「アカウントは存在しない」と告げられたと報告しています。香港証券監視委員会はまた、Proxinex が代理人を雇い、交友アプリを通じて投資家に Proxinex への資金の預け入れを促していると疑っています。その代理人は、香港のある金融規制機関および金融機関から発行されたと称する書類を偽造し、自身の履歴書を飾っていた可能性があります。香港証券監視委員会は、2024 年 7 月 29 日に Proxinex およびその関連ウェブサイトを証券監視委員会の疑わしい仮想資産取引プラットフォーム警告リストに掲載しました。関連ウェブサイトは現在閲覧できなくなっていますが、公衆は詐欺師が類似のドメイン名のウェブサイトを引き続き構築する可能性があることに警戒するべきです。

ChainCatcher メッセージ、意図を中心にしたクロスチェーン相互運用プロトコル Owlto Finance が 800 万ドルの戦略的ラウンドの資金調達を完了した。このラウンドの資金調達は Bixin Ventures と CE Innovation Capital が共同でリードし、Presto、Hailstone Labs、Skyland Ventures、Blocore、SNZ Capital、BESTO、Kroma、Coinseeker.co、Stratified Capital、X21 Digital、Maxx Capital、Incubate Fund、GSR、CatcherVC などがフォロー投資を行った。Owlto は ETH Layer2 から始まったクロスチェーンブリッジであり、ローンチから約半年でイーサリアムエコシステムのクロスチェーンブリッジのトップ3に成長し、一部の ETH Layer2 では 75% 以上の第三者クロスチェーン量を占め、最近ではビットコインエコシステムのクロスチェーンブリッジで第一位となった。Owlto はすでに 206 以上の国と地域で 160 万のユーザー独立アドレスを持っている。このラウンドの資金調達は、AI 意図クロスチェーン製品のアップグレード、モジュール式クロスチェーン相互運用プロトコルの開発、グローバルな運営とマーケティング、全チェーン流動性ソリューション V2、資本市場運営などを加速するために主に使用される。このラウンドの共同リード投資機関 Bixin Ventures は次のように述べている：Owlto は非常に革新的なチームであり、彼らは意図を中心にした AI クロスチェーン製品を作ることを最初に提案した。過去において、私たちは Owlto の急速な成長と活気あるコミュニティを目の当たりにしてきた。近い将来、Owlto はその巨大な潜在能力を解放し、リーディングインフラプロジェクトとなり、Web3 技術分野を革新することを信じている。私たちは Owlto を私たちの投資ポートフォリオに加えられることを嬉しく思い、その成功を楽しみにしている。Web3 資産データプラットフォーム RootData によると、[Owlto Finance](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Owlto Finance?k=Nzg1NA== "去中心化 cross-rollup ブリッジ") は Layer2 に特化した分散型クロスロールアップブリッジであり、低コスト、安全、迅速な資産移転ソリューションを提供している。

ChainCatcher のメッセージ、暗号資産データプラットフォーム RootDada が発表した『2023年Web3業界発展研究報告書と年次ランキング』において、Bixin Ventures が 2023 年の Top100 投資機関に選ばれました。2023 年、Bixin Ventures の公開対外投資プロジェクトは 16 件を超え、その中には EigenLayer、LayerZero、Pendle、Kakarot などの代表的なプロジェクトが含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、香港証券監視委員会の公式ウェブサイトに表示されている仮想資産取引プラットフォームライセンスの申請者リストに NewBX Limited 社が新たに追加されました。同社はまだ中文名を公開しておらず、その取引プラットフォームは「Bixin」で、申請提出日時は 2024 年 1 月 24 日です。現時点で、香港の仮想資産取引ライセンス申請者リストの数は 13 社に達しています。