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英国外交、連邦及発展事務省と内務省は、暗号通貨の違法市場 Xinbi と東南アジアの詐欺ネットワークに関連する人物に制裁を実施することを共同で発表しました。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis のデータによると、Xinbi は 2021 年から 2025 年の間に 199 億ドル以上の取引を処理し、マネーロンダリング、無許可の店頭取引、盗まれた個人データの販売などの違法活動に関与しています。英国は Xinbi に対して制裁を実施した世界初の国です。今回の制裁には、カンボジアの "#8 Park" 詐欺基地の運営者である Legend Innovation Co. とその責任者 Eang Soklim も含まれており、この基地は最大 2 万人の人身売買された労働者を拘束しているとされています。一方で、ロンドンの複数の不動産が凍結されており、これまでに押収された資産には 1 億ポンドのオフィスビル、2 軒の豪邸、そしてヘリコプターが含まれています。英国の官僚は、この行動が詐欺ネットワークの金融基盤を断つことを目的としており、今年 6 月の違法金融サミットでより広範な国際的な協調と協力を推進する予定であると述べています。

据 Lookonchain 监测，Mixin ハッカーは静寂の2年を経て、59,854 ETHを売却し、価値は1.17億ドルです。15時間前、ハッカーはTornadoCashに2,005 ETHを送信しました。その後すぐに、3つの新しいウォレットがTornadoCashから2,087 ETH (4.03M)を受け取り、1933ドルで売却しました。Mixin ハッカーは現在、57,849 ETH（1.134億ドル）と891 BTC（5970万ドル）を保有しています。

据 Arkham 数据，在 10:28，4600 枚 ETH（价值约 1291 万美元）从 Shixing Mao (DiscusFish) 转入 Cobo.com。

ChainCatcher のメッセージ、ナスダック上場企業 Kaixin Holdings はデジタル資産管理部を設立し、デジタル資産財庫戦略を開始したことを発表しました。また、BTC、ETH などの暗号通貨に投資するための資金を調達する予定で、新しい戦略的投資家の導入を検討しています。さらに、Web3 業界の高価値プロジェクトを買収する計画もあります。同社は発行済み普通株式の総数が 27,258,228 株であることを開示しており、その中には 22,158,228 株の A クラス普通株式と 5,100,000 株の B クラス普通株式が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、@ai 9684xtpa の監視により、0xinfini の創設者 Christian（@Christianeth）が 10 時間前に 2477 枚の ETH を売却した疑いがあり、総価値は約 1166 万ドルで、ほぼ昨晩の市場の最高点で売却されたとのことです。オンチェーンデータによると、そのうち 1257 枚の ETH が Cowswap を通じて平均価格 4,777.6 ドルで売却され、さらに 1220 枚が Binance 取引所に入金されました。この取引が完了すれば、そのアドレスは ETH の保有を完全にクリアします。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、ブロックチェーンセキュリティ会社 Elliptic が明らかにしたところによると、2022 年にコロラド州に登録された Xinbi Co. Ltd が「Xinbi Guarantee」という違法オンライン市場と関連しているとのことです。この市場は Telegram プラットフォームに基づいており、中国語の違法市場で、主に東南アジアの詐欺師にサービスを提供しており、これまでに 840 億ドルの資金を受け取っており、主に USDT 取引の形で達成されています。商人は市場で詐欺師に対して技術、個人データ、マネーロンダリングサービスを提供し、「ブタを殺す」詐欺を実行するのを支援しています。Xinbi Guarantee は「投資および資本保証グループ会社」を自称していますが、2025 年 1 月に定期報告書を期限内に提出しなかったため、状態が「未提出」に更新されました。この闇市場のマネーロンダリングサービスは取引シェアが最大で、スターリンクデバイス、盗まれた個人データ、偽の身分証明書なども提供しています。Elliptic は、新しいコイン保証が第二の大規模な違法オンライン市場であり、2024 年第 4 四半期の取引額は 10 億ドルを超え、北朝鮮のハッカーによるマネーロンダリングと関連していると述べています。840 億ドルの取引額は、実際の取引量の氷山の一角に過ぎない可能性があります。このプラットフォームには 23.3 万人のユーザーがいて、「保証モデル」で運営されていますが、依然として違法活動の温床となっています。コロラド州政府の記録によると、Xinbi Co. Ltd は年度報告書を期限内に提出しなかったため、2025 年 1 月に「違反」状態に分類されました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、香港証券監視委員会がプレスリリースを発表し、「Proxinex」という名称で運営されている実体が仮想資産に関連する詐欺行為を行っている疑いがあることを公衆に警告しました。投資家は、Proxinex から仮想資産を引き出す際に困難に直面し、その後「アカウントは存在しない」と告げられたと報告しています。香港証券監視委員会はまた、Proxinex が代理人を雇い、交友アプリを通じて投資家に Proxinex への資金の預け入れを促していると疑っています。その代理人は、香港のある金融規制機関および金融機関から発行されたと称する書類を偽造し、自身の履歴書を飾っていた可能性があります。香港証券監視委員会は、2024 年 7 月 29 日に Proxinex およびその関連ウェブサイトを証券監視委員会の疑わしい仮想資産取引プラットフォーム警告リストに掲載しました。関連ウェブサイトは現在閲覧できなくなっていますが、公衆は詐欺師が類似のドメイン名のウェブサイトを引き続き構築する可能性があることに警戒するべきです。

ChainCatcher メッセージ、意図を中心にしたクロスチェーン相互運用プロトコル Owlto Finance が 800 万ドルの戦略的ラウンドの資金調達を完了した。このラウンドの資金調達は Bixin Ventures と CE Innovation Capital が共同でリードし、Presto、Hailstone Labs、Skyland Ventures、Blocore、SNZ Capital、BESTO、Kroma、Coinseeker.co、Stratified Capital、X21 Digital、Maxx Capital、Incubate Fund、GSR、CatcherVC などがフォロー投資を行った。Owlto は ETH Layer2 から始まったクロスチェーンブリッジであり、ローンチから約半年でイーサリアムエコシステムのクロスチェーンブリッジのトップ3に成長し、一部の ETH Layer2 では 75% 以上の第三者クロスチェーン量を占め、最近ではビットコインエコシステムのクロスチェーンブリッジで第一位となった。Owlto はすでに 206 以上の国と地域で 160 万のユーザー独立アドレスを持っている。このラウンドの資金調達は、AI 意図クロスチェーン製品のアップグレード、モジュール式クロスチェーン相互運用プロトコルの開発、グローバルな運営とマーケティング、全チェーン流動性ソリューション V2、資本市場運営などを加速するために主に使用される。このラウンドの共同リード投資機関 Bixin Ventures は次のように述べている：Owlto は非常に革新的なチームであり、彼らは意図を中心にした AI クロスチェーン製品を作ることを最初に提案した。過去において、私たちは Owlto の急速な成長と活気あるコミュニティを目の当たりにしてきた。近い将来、Owlto はその巨大な潜在能力を解放し、リーディングインフラプロジェクトとなり、Web3 技術分野を革新することを信じている。私たちは Owlto を私たちの投資ポートフォリオに加えられることを嬉しく思い、その成功を楽しみにしている。Web3 資産データプラットフォーム RootData によると、[Owlto Finance](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Owlto Finance?k=Nzg1NA== "去中心化 cross-rollup ブリッジ") は Layer2 に特化した分散型クロスロールアップブリッジであり、低コスト、安全、迅速な資産移転ソリューションを提供している。

ChainCatcher のメッセージ、暗号資産データプラットフォーム RootDada が発表した『2023年Web3業界発展研究報告書と年次ランキング』において、Bixin Ventures が 2023 年の Top100 投資機関に選ばれました。2023 年、Bixin Ventures の公開対外投資プロジェクトは 16 件を超え、その中には EigenLayer、LayerZero、Pendle、Kakarot などの代表的なプロジェクトが含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、香港証券監視委員会の公式ウェブサイトに表示されている仮想資産取引プラットフォームライセンスの申請者リストに NewBX Limited 社が新たに追加されました。同社はまだ中文名を公開しておらず、その取引プラットフォームは「Bixin」で、申請提出日時は 2024 年 1 月 24 日です。現時点で、香港の仮想資産取引ライセンス申請者リストの数は 13 社に達しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Scopescan データ監視により、いくつかの Mixin Kernel に関連する休眠アドレスが 3600 枚の ETH（712 万ドル）を新しいアドレス（0x077a8 で始まる）に転送し、ETH2 のステーキングの準備をしていることがわかりました。

ChainCatcher のメッセージ、ユーザー @CryptoAlex_BOX が X プラットフォームで投稿し、李笑来がコミュニティで Mixin イベントに対して応答したことを指摘しました。最近、さまざまな事故の残留問題を集中して処理しています；100% の安全はなく、さまざまな妥協案を考えています。今後は必ず新しい戦略を用います；ハッカーが持ち去ったのは ETH が多く、BTC は相対的に少なく、比率が大きく異なります。これはハッカーによるものです；今後の BOX の担保資産の管理については、新しい方案を採用します。

ChainCatcher のメッセージによると、Mixin の創設者である冯晓东は Mixin Messenger の中で、今回の攻撃事件で主に盗まれた資産はビットコイン、イーサリアム、そして ERC-20 形式の USDT であり、ユーザーが受け取れる補償の割合は次の通りです：ビットコイン（90%）、イーサリアム（30%）、ERC-20 形式の USDT（10%）。冯晓东は、他の通貨のチームが既存の資金を使用し、借金をして相応の資産を購入し、100% 補償する準備をしていると述べました。盗まれた資金量が最も多い上記の三種類のトークンは、盗まれた日のコイン価格をドル債券に換算して補償され、優先的に ERC-20 USDT の被害者に補償されます。さらに、冯晓东は、以前に損失を 2 億ドルと見積もった理由は、Mixin がプライバシーと分散化を主に設計されたシステムであり、統計と資産回復が非常に困難で、損失を完全に特定することができないためであり、現在も一部の損失資産しか回収できていないと述べました。

ChainCatcher のメッセージ、Mixin はソーシャルメディアで盗難事件の更新を発表しました：事件発生の第一時間に、Mixin は Google とブロックチェーンセキュリティ会社の慢霧に連絡し、調査を支援してもらいました。数日後、Mixin はほとんどの資産の点検作業を完了し、状況は予想よりも楽観的です。損失は見積もりほど深刻ではありません。Mixin は皆さんに、不要な損失を避けるために、しばらくの間 Mixin Network での取引やマーケットメイキングなどの操作を避けるように警告しています。さらに、Mixin は具体的な補償ルールにはまだ少し時間がかかると述べています。