嫌犯

ChainCatcher 消息，韓國警方正在調查一系列由加密貨幣資助的復仇攻擊案件。嫌犯通過 Telegram 接受匿名雇主支付的 300-600 美元加密貨幣，對目標住宅進行破壞和誹謗。最近在華城市發生的一起案件中，20 多歲的嫌犯 Lim 用紅漆在受害者家門上塗鴉，散布食物垃圾並在樓梯間塗抹人類排泄物。韓國警方認為一個自稱私人復仇組織的團體正在韓語 Telegram 頻道上活躍。類似現象在俄羅斯也有發現，中間人通過加密貨幣和 Telegram 提供定制復仇服務，收費高達 1,500 美元，主要使用比特幣和其他加密貨幣進行交易，以保持匿名性。

ChainCatcher 消息，幣安法國負責人遭遇入室搶劫。據悉三名蒙面歹徒於當天早上持武器闖入位於法國瓦勒德馬恩省的一棟公寓樓，試圖尋找幣安法國負責人的住所。歹徒先是強行進入另一住戶家中獲取目標公寓信息，隨後搜查了該加密貨幣高管的住所。發現屋主不在後，他們盜取了兩部手機後逃離現場。同一天上午這三名嫌犯又在沃克雷松對另一位居民實施襲擊，疑似誤將其當成另一位加密貨幣企業家。據悉，警方通過監控和手機信號追蹤，最終在里昂佩拉什火車站逮捕了這三名嫌犯，目前他們已被拘留接受調查。

ChainCatcher 消息，美國加州中區檢察官辦公室發布聲明稱，一名參與大規模加密資產洗錢的嫌犯已被判刑。45 歲的中國籍男子蘇景良（Jingliang Su，音譯）因參與清洗近 3700 萬美元非法數字資產，于當地時間周二被美國聯邦法院判處近 4 年監禁，並被責令支付超過 2600 萬美元的賠償金。檢方指出，蘇景良系一跨國犯罪網絡成員，該團夥通過短信、電話及網絡交友平台接觸美國受害者，誘導其參與虛假加密投資。受害者被引導至仿冒正規交易平台的網站，並被虛假告知投資持續盈利，實際資金則被轉移並侵吞。調查顯示，相關資金先後經由美國空殼公司、數字資產錢包及國際銀行賬戶進行洗錢，最終約 3690 萬美元被匯入巴哈馬 Deltec Bank 的一賬戶，並兌換為 USDT。隨後，位於柬埔寨的同夥將 USDT 轉移至區域內詐騙中心的幕後操縱者。美國政府已確認至少 174 名美國受害者。蘇景良此前已于 6 月認罪，承認一項"共謀經營非法匯款業務"的指控。目前已有 8 名涉案人員認罪，其中包括另一名被判處 4 年以上刑期的嫌犯。

ChainCatcher 消息，据 India Today 報導，印度執法局逮捕了兩名與 BitConnect 加密貨幣詐騙案有關的人員，該案涉及全球範圍內的欺詐、綁架和勒索，涉案金額高達數千枚比特幣和數千萬盧比現金。被捕的 Nikunj Pravinbhai Bhatt 和 Sanjay Kotadia 涉嫌參與一宗綁架勒索案，受害人被迫交出 2254 枚比特幣、1.1 萬枚萊特幣及約 14.5 億盧比現金，部分被勒索的比特幣被轉換為 ETH 和 USDT 並通過多層錢包轉移。印度執法局已凍結和查封包括加密資產、股票及現金在內約 19 億盧比資產；截至目前，該案累計查封或凍結資產規模約 2170 億盧比。目前調查仍在進行中。印度執法局稱，BitConnect 將自身標榜為高回報投資平台，聲稱其自主研發的波動率交易機器人每月可產生高達 40% 的回報。該機構表示，這些說法純属虛構，旨在營造虛假的增長假象，包括在其網站上發布約 1% 的虛假每日回報率。

ChainCatcher 消息，据央視新聞報導，近日，重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志被依法從柬埔寨押解回國。陳志犯罪集團涉嫌詐騙、開設賭場、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪，目前案件正在偵辦中。為貫徹落實寬嚴相濟的刑事政策，依法懲處賭詐違法犯罪，同時給在逃犯罪嫌疑人改過自新、爭取寬大處理的機會，根據有關法律規定，特通告如下：自本通告發布之日至2026年2月15日前，犯罪嫌疑人向公安機關自動投案，如實供述自己罪行的，可以依法從輕或者減輕處罰。對威脅、報復、阻撓擬自首犯罪嫌疑人構成犯罪的，將被依法追究刑事責任。公安機關敦促相關犯罪嫌疑人，要認清形勢、珍惜機會，儘快到戶籍所在地公安機關投案自首，爭取寬大處理。對拒不投案自首的，公安機關將公開通緝，全力緝捕，依法懲處。

ChainCatcher 消息，未獲發牌的虛擬資產交易平台 JPEX 於 2023 年被揭涉嫌詐騙，藝人及網紅等多人涉詐騙誘使投資者失去財產。据港媒文匯報最新披露案件進展，兩嫌犯涉洗黑錢共約 2,640 萬港元已分兩案在區域法院提訊，控方確認已發出加刑通知書獲法庭記錄在案，法官高勁修將兩案分別押至 3 月 31 日及 4 月 9 日再訊。据悉截至目前本案警方已檢控 16 人。

ChainCatcher 消息，据市場消息，巴西聖保羅州警方在代號為"Cryptonita行動"的大規模行動中，成功逮捕了 8 名涉嫌搶劫比特幣的嫌疑人，另有 1 人仍在逃。據調查，受害者在辦公室裝修期間向一名工人透露自己投資比特幣，隨後於 2024 年 11 月遭到武裝團伙入室搶劫。犯罪團伙在約一小時內，迫使受害者轉移價值約 54,000 美元的比特幣，並搶走了價值 36,200 美元的卡車、手機和筆記本電腦。警方通過追蹤數字交易，發現嫌犯創建了空殼公司洗錢，多數嫌疑人有犯罪前科且與建築行業有關聯。

ChainCatcher 消息，兩名烏克蘭嫌疑人因涉嫌在維也納殺害一名 21 歲烏克蘭男子並盜取其加密錢包而被捕。兩名嫌疑人在作案數小時後逃回烏克蘭，隨後被烏克蘭當局逮捕。應烏克蘭當局要求，該案將移交烏克蘭起訴。此案凸顯了加密貨幣持有者面臨的現實世界安全威脅。此前消息，烏克蘭政治家之子在維也納遭謀殺，加密貨幣或為作案動機。

ChainCatcher 消息，南澳大利亞警方在 "鐵邊行動" 第三階段中逮捕 55 名嫌疑人，提出約 800 項新指控，涉及毒品販運、武器和共謀犯罪。此次行動是澳聯邦警察與 FBI 聯合調查的一部分，利用 FBI 秘密控制的加密應用 AN0M 獲取犯罪網絡情報。高等法院近期裁定允許將攔截的加密消息作為法庭證據，為此次大規模抓捕行動提供法律支持。調查中已查封約 37,900,000 美元加密資產，Europol 同時警告加密貨幣犯罪手段日益複雜化。

ChainCatcher 消息，北京市第二中級人民法院近日審理一起利用虛擬貨幣交易掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件。被告人明知是犯罪所得仍協助轉移，獲刑 3 年 6 個月。2024 年 8 月，劉某在明知何某持有的現金系犯罪所得的情況下，向何某販賣 USDT(俗稱 U 幣)，並收取現金 20 萬元，現已無法查明涉案錢款去向。經查，劉某轉移的 20 萬元系他人被詐騙錢款。法院生效裁判認為，劉某明知是犯罪所得，仍予以協助轉移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。法院判決劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑 3 年 6 個月，並處罰金 4 萬元，追繳其違法所得。法官表示，掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件的被告人具有典型逐利性，並存有僥倖心理。很多被告人經不起短期高額收益的誘惑而實施犯罪。儘管針對電信網絡詐騙犯罪的普法宣傳力度不斷加大，多數被告人對於涉案財物可能系詐騙所得已有所認識，但部分人仍幻想其掩飾、隱瞞行為難以被發現，或者即使被發現後果也不太嚴重，進而以身試法。法官提示，警惕任何打著虛擬貨幣旗號提出"異常交易"的請求，切勿因貪圖所謂"手續費"、"差價"等螞蟻小利，或輕信他人承諾，參與買賣、轉移來源不明的虛擬貨幣或資金。明知是他人犯罪所得，卻仍協助進行轉換、轉移、套現等行為，均可能觸犯刑法，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，面臨嚴厲的刑事處罰。（工人日報）

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，烏克蘭警方近日逮捕了一名 35 歲男子，指控其實施大規模加密劫持活動。據警方聲明，該男子自 2018 年起入侵國際托管公司超過 5000 個客戶賬戶，未經授權使用其伺服器資源進行加密貨幣挖礦，造成公司損失約 440 萬美元。警方在嫌犯住所搜查中發現多台計算機設備、手機、銀行卡以及加密錢包和黑客軟體。目前嫌犯面臨未經授權干擾電子信息網絡操作的指控，最高可判處 15 年監禁。案件調查仍在進行中。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，四名嫌犯因入室搶劫網絡主播 Amouranth（本名 Kaitlyn Siragusa）被起訴。嫌犯包括兩名 16-17 歲的未成年人，他們被控持槍入室並要求主播交出加密貨幣私鑰。事件發生於 3 月 2 日晚，多名武裝人員闖入 Siragusa 家中，對其毆打並持槍威脅，要求獲取其加密貨幣。幸運的是，Siragusa 的丈夫通過電話和監控攝像頭了解情況，在嫌犯搜尋冷錢包設備時，Siragusa 成功逃脫並與丈夫會合，隨後其丈夫向入侵者開槍，嫌犯隨即逃離現場。據悉，Siragusa 此前曾在網上透露自己持有約 211 個比特幣，價值超過 2000 萬美元，這可能使她成為了搶劫目標。

ChainCatcher 消息，据《現代快報》報導，一名中國男子被發現死於韓國濟州的一家酒店內，推測是交易虛擬貨幣時被殺害。韓國警方已抓獲 4 名中國籍嫌疑人，分別是兩名 30 多歲女性，一名 30 多歲男性和一名 60 多歲男性。已確認 4 名嫌疑人攜帶了受害者的 8500 萬韓元逃跑，目前正在調查作案動機和經過。

ChainCatcher 消息，鏈上偵探 ZachXBT 在 X 平台發文，披露一起針對 Genesis 債權人的重大加密資產盜竊案。2024 年 8 月 19 日，三名黑客通過高度複雜的社會工程攻擊，從一名 Genesis 債權人處盜取了價值 2.43 億美元的加密資產。據 ZachXBT 調查，攻擊者首先冒充谷歌客服，通過電話欺騙受害者，成功入侵其個人賬戶。隨後，他們又偽裝成 Gemini 交易所的支持人員，聲稱賬戶被黑，誘導受害者重置雙重認證並將 Gemini 賬戶中的資金轉移至被控制的錢包。最後，黑客誘使受害者使用 AnyDesk 遠程桌面軟件分享螢幕，從而竊取了比特幣核心錢包的私鑰。ZachXBT 確認了三名主要嫌疑人：Veer Chetal（化名 Wiz）、Malone Iam（化名 Greavys）和 Jeandiel Serrano（化名 Box）。其中，Veer 獲得了最大份額的贓款，約 3,450 萬美元。Malone 則在洛杉磯和邁阿密過著奢靡生活，單日消費高達 25 萬至 50 萬美元，甚至向女性贈送愛馬仕手袋。Jeandiel 則負責冒充 Gemini 客服進行詐騙。當前已有超過 900 萬美元的資金被成功凍結，其中 50 餘萬美元已返還給受害者。Malone 和 Jeandiel 已分別在邁阿密和洛杉磯被逮捕。執法部門預計在逮捕過程中可能查獲更多資金，因為在逮捕前後觀察到大量資金轉移。

ChainCatcher 消息， 韓國一夥從 150 多名受害者處詐騙約 160 億韓元（約 1196 萬美元）犯罪團夥被警方逮捕。為避開警方追蹤，這些人進行了面部輪廓手術等整形手術，戴上假髮。2021 年 11 月至 2022 年 6 月，首爾地方警察廳都市搜查部金融犯罪調查組欺騙了 158 名受害者，並從受害者那收取了約 160 億韓元，其中挪用約 45 億韓元的團夥領導人 A 某因涉嫌欺詐、違反準收據法和違反電子法而被捕。A 某動用了多種逃跑手段。他進行價值約 2100 萬韓元的雙眼皮、鼻子、面部輪廓手術，戴上假髮。A 某還借助熟人的幫助頻繁更換住處，使用假手機和假銀行賬戶。警方從 A 某被捕的藏身處查獲並沒收了 1 億韓元，並在起訴前收繳 A 某等人的 13 億韓元資產。

ChainCatcher 消息，据賓夕法尼亞州 WPXI 電視台報導，試圖殺死特朗普的男子在槍擊案發生近前 30 分鐘就被發現在屋頂上。据報導，當地比弗縣的特警隊（ESU team）其中一人在下午 5 點 45 分注意到集會附近的屋頂上有一名可疑男子，於是報警並拍下了此人的照片。据悉，照片上的人是托馬斯·克魯克斯，但當時還不清楚克魯克斯當時是否帶著槍。此外，有消息人士稱，一名執法人員當時檢查了克魯克斯的場地，但沒有看到他出現在第一張照片的拍攝地點。在執法部門拍下第二張克魯克斯的照片並得到情報的 26 分鐘後，大樓的屋頂上響起了槍聲。幾秒鐘後，一名特勤局狙擊手還擊，擊斃了克魯克斯。

ChainCatcher 消息，据正義網報導，違法犯罪分子以虛擬貨幣投資為幌子，通過果蔬團購等名義組建微信群，利用短視頻軟體引流普通群眾入群，表面是投資新手買幣賣幣賺取差價，實際是犯罪分子利用投資者進行洗錢並取現。2023 年 12 月 18 日，經浙江省紹興市上虞區檢察院提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處小張有期徒刑一年六個月，緩刑兩年六個月。2023 年 5 月初，小張接到前同事小何的電話，對方稱自己最近在網上做買賣虛擬貨幣的生意，錢很好賺，問小張有沒有興趣加入。對於虛擬貨幣投資，小張沒有接觸過，不敢貿然嘗試。第二天，小何找到小張，說自己是通過短視頻進入到虛擬貨幣投資的微信群中，這些群有的叫"社區水果蔬菜團購社"，有的叫"超市糧米油果蔬批發群"，群裡都是買幣賣幣的人。見小張還在猶豫，小何提出由他來操作買幣賣幣，獲利兩人平分，小張只需提供銀行卡收錢取現就行。"我當時覺得這個錢肯定不是正當合法的，不然他也不會讓我來賺並且給我這麼高的報酬，但想着由他操作，我只提供賬戶，應該沒什麼事。"於是，小張懷著僥倖與試一試的心理,將自己的銀行卡號給了小何。不久，短信提示有錢到賬，小張根據小何的指示前往銀行櫃檯取現，在分得當天獲利後，將剩餘的現金交給小何處理。嘗到甜頭的小張陸續提供了自己的 5 張銀行卡供小何使用，並7次到銀行櫃檯取現40餘萬元，共獲利1800 元。但沒過多久，小張接到了民警的電話。2023 年 8 月 18 日，該案被移送至上虞區檢察院審查起訴。小何則交由異地司法機關依法處理。