投資詐騙案

ChainCatcher 消息，美國司法部通報，一名擁有中國與聖基茨和尼維斯雙重國籍的男子 Daren Li，因參與一宗涉及 7300 多萬美元的全球性加密貨幣投資詐騙案，于當地時間 2 月 9 日被美國加州中區聯邦法院缺席判處最高法定刑 20 年監禁，並附加 3 年監督釋放。司法部稱，42 歲的 Li 曾在 2024 年 11 月認罪，承認參與一項從柬埔寨詐騙園區運作的跨國加密投資詐騙及洗錢陰謀。但其在 2025 年 12 月剪斷電子腳環後潛逃，目前仍在逃。檢方披露，該詐騙集團通過社交媒體、電話、短信及在線交友平台主動接觸受害者，建立"職業或戀愛關係"獲取信任，並利用偽造的加密交易平台與釣魚網站誘導受害者投資虛假項目；部分案件中，還假冒客服或技術支持人員，以"修復病毒"等理由誘騙受害者轉帳或轉移加密資產。根據認罪協議，Li 及其同夥至少造成 7360 萬美元的受害者資金損失，其中 5980 萬美元通過美國空殼公司賬戶被洗白，並進一步轉換為加密貨幣以掩蓋資金來源與流向。Li 被認定直接參與了受害資金的最終接收和控制。截至目前，已有 8 名共犯認罪，Li 是首名因直接收取贓款而被判刑的被告。案件由美國特勤局牽頭調查，多國執法機構協助。美國司法部表示，將繼續推動國際合作，力求將 Li 引渡回美服刑。

ChainCatcher 消息，佛羅里達州檢察官在一起投資詐騙案中查獲價值約 150 萬美元的加密貨幣。據悉，犯罪嫌疑人的錢包裡持有 AVAX、DOGE、PEPE、SOL 和比特幣等加密貨幣，佛羅里達州檢察署網絡欺詐執法部門已獲得法院命令，犯罪嫌疑人目前已被指控犯有洗錢、重大盜竊和有組織詐騙罪。

ChainCatcher 消息，据港媒東網報導，香港警方接獲一名 75 歲本地男子報案，指早前接獲自稱虛擬貨幣投資專家來電，以高回報遊說受害人投資虛擬貨幣 ETH。受害人遂按指示於 7 月 11 日至 9 月 9 日期間先後 19 次把共值約 2,620 萬港元的虛擬貨幣存入 6 個帳戶。香港警方表示，目前已將本案列作以欺騙手段取得財產，交由灣仔警區刑事調查隊第九隊跟進，暫未有人被捕。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國華盛頓西區檢察官辦公室對一起石油天然氣投資詐騙案涉及的 710 萬美元加密貨幣發起民事追繳訴訟。檢方指控 47 歲的 Geoffrey K. Auyeung 及其同夥誘騙投資者將資金匯入所謂"原油儲罐托管帳戶"，承諾通過租賃儲罐空間獲利。調查顯示，涉案資金被轉移至 81 個不同帳戶，其中 190 萬美元通過 19 個加密貨幣帳戶購買比特幣、USDT、USDC 及以太坊等資產。Auyeung 已於 2024 年因洗錢等罪名被起訴，此前其銀行帳戶中 230 萬美元贓款已被扣押。檢方表示將加速追回資金以補償受害者。

ChainCatcher 消息，据香港商報報導，香港警方於 3 月 10 日至 19 日在油尖區開展代號"世爵"的拘捕行動，成功打擊一系列詐騙及洗錢活動。此次行動偵破了 45 宗案件，共拘捕 54 名嫌疑人，涉案金額高達 1.94 億港元。最高金額的一宗案件是針對外籍人士的虛擬貨幣投資詐騙，涉案金額高達 7200 萬港元。受害人被誘騙投資虛擬貨幣，將資金轉入指定銀行賬戶。警方已拘捕兩名內地女子（30 歲及 34 歲），她們分別自稱為家庭主婦和商人，已於 3 月 11 日在九龍城裁判法院被控洗錢罪。

ChainCatcher 消息，韓國釜山警方逮捕了一夥以加密貨幣期貨投資為幌子，運營虛假投資群並承諾高收益的詐騙團夥。11 月 21 日，警方以涉嫌違反《特定經濟犯罪加重處罰法》和《禁止類似吸收資金行為法》為由，將主犯 A 某等 24 人拘留。據警方調查，A 某等人在去年 10 月至今年 5 月期間，開設虛假投資網站，冒充投資專家，通過社交媒體廣告和短信等手段誘導 134 名受害者參與所謂的"投資指導群"，並承諾保障本金及高收益，累計騙取約 65 億韓元（約 465 萬美元）。

ChainCatcher 消息，据文匯報報導，香港警方公布 2024 年前 9 個月網上投資詐騙案數據。共接獲 3468 宗案件，涉案金額約 22 億港元，其中三成半涉及虛擬資產。雖較去年同期有所下降，但 10 月案件數量環比激增 24%，顯示回升趨勢。最大單筆損失來自虛擬資產騙案，一名虛擬貨幣公司女主管遭詐騙 7847 萬港元。警方提醒，近 60% 受害人通過即時通訊軟件首次接觸騙徒，40% 受害者年齡在 40-59 歲之間。2023 年 1-10 月投資詐騙案達 5017 宗，涉案金額約 49.3 億港元。今年 9 月發生 312 宗案件，涉款 1.87 億元；10 月則增至 380 宗，涉款 2.48 億元，呈上升態勢。警方呼籲投資者提高警惕，謹防虛擬資產投資陷阱。

ChainCatcher 消息，据陝西警方報導，陝西榆林靖邊縣公安局成功破獲一起投資虛擬幣詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人 4 名，涉案價值 41 萬元。2024 年 7 月 16 日，受害人王某報警稱，其在網上被人以投資虛擬幣的方式詐騙人民幣 41 萬元。接警後，刑偵大隊立即對案件展開偵查。通過分析研判、走訪調查，最終確定了 4 名犯罪嫌疑人的身份信息和落腳點。7 月 23 日，偵查民警在河南省鄭州市成功將犯罪嫌疑人翟某、李某抓獲。7 月 25 日，在河南省開封市將犯罪嫌疑人王某、李某某抓獲。經查，2024 年 7 月份，受害人王某在網上與他人聊天時，被推薦在某 APP 上投資虛擬幣可以賺錢，對方稱知道該 APP 系統漏洞，投資稳赚不賠。在高額回報誘惑下，王某累計在某 APP 投資 41 萬元。7 月 4 日，犯罪嫌疑人翟某為賺取虛擬幣變現牟利，伙同王某、李某、李某某駕車來到靖邊縣，以出售虛擬幣的方式與王某交易，將其 41 萬元現金取走，從中獲利 5 萬餘元。目前，犯罪嫌疑人翟某、王某、李某、李某某 4 人涉嫌詐騙罪已被依法刑事拘留，案件正在進一步審理當中。

ChainCatcher 消息，据金融時報報導，英國警方從一起中國投資詐騙案中查獲價值近 18 億 美元的比特幣（BTC）。南沃克皇家法院了解到，該案中的被告 Jian Wen 被指控代表其前雇主 Yadi Zhang（真名錢芝民）洗錢。在 2018 年，英國警方查獲了四個裝有超過 61000 枚比特幣的設備，這些比特幣在 2021 年 7 月全部回收時價值達 14 億英鎊。Yadi Zhang 從超過 128000 名投資者那裡盜取了大約 50 億英鎊，隨後將其轉換為比特幣。目前，Yadi Zhang 在逃，Jian Wen 否認相關指控，她在審判中因涉嫌幫助將 Yadi Zhang 的部分比特幣轉換為現金、財產、珠寶和其他奢侈品而受審。

ChainCatcher 消息，据香港電台網站報導，香港警方近日發現有騙徒假扮投資專家，以高回報吸引市民經一間虛擬資產交易平台投資，最終無法取回款項。警方表示，涉案公司名為 HOUNAX，警方暫時接獲 131 名受害人報案，涉款超過 1.1 億元港元，每宗個案受騙金額介乎 1.2 萬至 400 萬港元。警方商業罪案調查科警司陳偉基表示，涉案公司今年初起運作，HOUNAX 網站使用繁體中文，用戶登錄網頁亦預設了 +852 區號，相信行騙對象是香港人，其網址仍然運作，網站亦仍有效，市民甚至仍可下載該平台的手機應用程式。陳偉基說，大部分受害人均於本月報案，證監會已於 11 月 1 日將 HOUNAX 列入無牌公司及可疑網站名單，類別屬可疑虛擬資產交易平台，又指其訛稱與一間金融機構合作。ChainCatcher 此前報導，香港證監會公告近期更新，新增一家名為 HOUNAX 的可疑虛擬資產交易平台。

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會 ( SEC ) 指控 Neil Chandran 等同夥涉嫌利用虛假的區塊鏈技術欺詐投資者，SEC 稱該團夥謊稱獲得有價值的區塊鏈技術，並將出售該技術將為投資者帶來超過 50 萬倍的投資回報。但實際上從投資者募集的錢被用於購買豪華汽車、房地產和一艘供 Neil Chandran 等人私人使用的船隻，此外還被挪用於他的其它業務。據悉，Neil Chandran 擁有多家公司，自去年以來因同一案件被指控欺詐而被關押。Neil Chandran 通過聲稱正在分享有關該技術未決交易信息的中介機構"CoinDeal" 騙取投資者超過 4500 萬美元。（來源鏈接）