非法活動

ChainCatcher 消息，向上融科（原老虎證券）公告，2026 年 5 月 22 日，公司的部分子公司收到中國證監會北京監管局的通知，表明證監會北京監管局已對其涉嫌從事證券、基金和期貨業務的非法活動展開調查，並發現這些子公司進行了無證跨境證券業務以及在中國大陸地區從事的基金和期貨相關非法活動。根據調查結果，證監會北京監管局處以總計約 3.081 億元人民幣的行政處罰，並沒收總計約 1.031 億元人民幣的非法所得。公司董事兼首席執行官及實際控制人吳天華先生也收到警告並被處以 125 萬元人民幣的罰款。截至 2025 年底，公司合併報表中在中國大陸地區的零售客戶資產約占公司總客戶資產的 10%。

ChainCatcher 消息，澳大利亞新南威爾士州警方在一項歷時 15 個月的調查中，查獲 52.3 枚比特幣，價值約 570 萬澳元（約 410 萬美元），並逮捕 2 名涉嫌運營悉尼 Ingleburn 暗網市場的嫌疑人。警方稱，該批比特幣涉嫌與毒品和武器交易相關的暗網非法活動所得有關。此次行動由州犯罪指揮部網絡犯罪小組 Strike Force Andalusia 執行，被稱為澳大利亞規模最大的暗網相關加密貨幣查扣行動之一。與此同時，AUSTRAC 近期也加強了對本國虛擬資產服務提供商和加密貨幣交易平台的反洗錢監管。

ChainCatcher 消息，西班牙當地警方在打擊非法漫畫分發平台行動中，查獲兩隻加密貨幣冷錢包，內含約 40 萬歐元（約 46.7 萬美元）資產。相關行動由西班牙阿爾梅里亞警方執行，已逮捕三名嫌疑人，並捣毀被稱為該國最大西語盜版漫畫網站。據悉該平台自 2014 年起提供免費盜版內容，主要通過廣告獲利，過去十年累計收入超 400 萬歐元。值得注意的是，涉案冷錢包被隱藏在牆內溫度計中。警方暫未披露是否已獲取相關私鑰或資金訪問權限。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，區塊鏈情報公司 TRM Labs 最新報告顯示，穩定幣總交易量預計將在 2025 年達到至少 35 萬億美元（較 2024 年的 27.5 萬億美元增長近 20%），其中非法活動占比保持在不到 0.5%（約 0.4%）。報告指出，非法實體通過穩定幣接收約 1410 億美元（五年最高），但主要高度集中於制裁規避和大規模洗錢網絡。制裁相關活動占所有非法加密流動的 86%，俄羅斯關聯的盧布掛鉤穩定幣 A7A5 處理了 720 億美元非法流入（占主導）。儘管絕對非法金額上升，但占比下降反映合法使用（如支付、結算）爆炸式增長：2025 年多次月交易量超 1 萬億美元。TRM 強調，穩定幣已成為核心基礎設施，而非法活動高度集中於特定網絡（如 A7A5 生態），主流穩定幣（如 USDT、USDC）非法比例極低。

ChainCatcher 消息，中國央行、證監會負責人表示本次《关于進一步防範和處置虛擬貨幣等相關風險的通知》（以下簡稱《通知》）的發布背景是：在總結前期工作經驗的基礎上，結合新的風險形勢，對原文件進行修訂，形成了《通知》。此外，本次通知延續了近年的政策立場，重申虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，在境內開展虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，境外單位和個人不得以任何形式非法向境內主體提供虛擬貨幣相關服務。針對近年來現實世界資產代幣化發展較快，《通知》強調，在境內開展現實世界資產代幣化活動，以及提供有關中介、信息技術服務等，涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營證券期貨業務、非法集資等非法金融活動，應予以禁止；經業務主管部門依法依規同意，依託特定金融基礎設施開展的相關業務活動除外。境外單位和個人不得以任何形式非法向境內主體提供現實世界資產代幣化相關服務。

ChainCatcher 消息，中國互聯網金融協會等七部門發布關於防範涉虛擬貨幣等非法活動的風險提示，"近期，與虛擬貨幣相關的概念快速升溫，一些不法分子借機鼓吹有關交易炒作活動，打著穩定幣、空氣幣（π幣等）、現實世界資產（RWA）代幣、"挖礦"的幌子開展非法集資、傳銷詐騙等非法活動，並使用虛擬貨幣轉移違法犯罪所得，嚴重侵害了社會公眾的財產安全，擾亂經濟金融正常秩序。為進一步貫徹落實中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會等部門發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》等要求，落實打擊虛擬貨幣交易炒作工作協調機制會議精神，中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國證券業協會、中國證券投資基金業協會、中國期貨業協會、中國上市公司協會、中國支付清算協會聯合就有關風險提示。

ChainCatcher 消息，据 DLnews 報導，Chainalysis 公開回應幣安使用其數據的犯罪分析報告。幣安 11 月聲稱，根據 Chainalysis 數據，頭部交易所僅 0.018% 至 0.023% 交易量與非法錢包直接相關，且幣安表現優於市場。但 Chainalysis 澄清，該分析未涵蓋所有非法活動類別(如勒索軟體、黑客竊取)，且僅計算"直接接觸"，未包含通過個人錢包中轉的資金。此類"轉移錢包"策略廣泛被加密貨幣犯罪分子用於掩蓋蹤跡。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，美國總統特朗普引領全球推動利用從犯罪分子手中沒收的資產建立戰略加密貨幣儲備。Chainalysis Inc. 研究顯示，與非法活動相關、且"在鏈上"並處於執法部門可及範圍內的加密貨幣資產已超 750 億美元。其首席執行官 Jonathan Levin 稱，這提升了資產沒收潛力，改變了各國看法。Chainalysis 發現，2025 年非法實體鏈上餘額近 150 億美元，下游錢包（至少 10% 資金來自犯罪）持有的超 600 億美元。暗網市場管理者和供應商控制的加密貨幣超 400 億美元，非法行為者直接持有的 150 億美元中，比特幣約占 75%，加上以太坊和穩定幣，較五年前激增 359%，下游錢包類似，暗網相關錢包複合年增長率超 200%。不過，當局能否獲得這 750 億美元存疑，儘管近年來執法部門打擊加密貨幣犯罪的力度顯著加大，但識別、追蹤和沒收犯罪分子數字資產所需的技能、國際合作和資金仍然是一個難題。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，紐約州金融服務部（NYDFS）發布最新指引，要求銀行在篩查客戶錢包及推出數字資產產品時，採用區塊鏈分析技術以識別和防範洗錢、恐怖融資及制裁規避等風險。NYDFS 表示，隨著虛擬貨幣業務擴展，傳統銀行需引入新工具應對新型威脅，維護金融體系安全。同日，NYDFS 向 Bullish 頒發 BitLicense 及資金傳輸牌照。

ChainCatcher 消息，美國財政部正在徵求公眾意見，了解金融機構應採取何種方式打擊涉及加密貨幣的非法活動，這是上個月具有里程碑意義的穩定幣法案簽署成為法律時的要求。美國財政部週一就「檢測涉及數字資產的非法活動的創新方法」提交了一份徵求意見稿。通知稱，這項名為《指導和建立美國穩定幣國家創新法案》（GENIUS）的新法律指示財政部詢問有關應用程序編程接口（API）、人工智能、數字身份驗證以及區塊鏈技術使用的問題。美國財政部長貝森特週一表示：「穩定幣將擴大全球數十億美元的美元使用渠道，同時對支持穩定幣的美國國債的需求激增。這對所有參與者來說都是一個三贏的局面：穩定幣用戶、穩定幣發行者和美國財政部。」

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，据科威特內政部公告，該國已正式宣布加密貨幣挖礦為非法活動。公告指出，加密貨幣挖礦違反了包括 1970 年第 31 號刑法修正法在內的多項法律，同時對國家電力基礎設施造成巨大壓力。內政部強調，未經授權的挖礦活動導致電能過度消耗，增加公共網絡負荷，可能引發電力中斷，影響居民區、商業區和工業區的基本服務供應。該部門已與電力和水務及可再生能源部等多個政府機構協同行動，要求相關實體迅速調整合規狀態，否則將依法採取必要措施，將違法者移交相關調查機關處理。

ChainCatcher 消息，Coinbase 首席執行官 Brian Armstrong 近日在社交媒體上就此前美財政部解除對 Tornado Cash 制裁一事發表看法："沒有任何人希望看到不法分子使用加密貨幣。但隱私對許多守法公民來說是一項重要功能，而且你不能制裁開源代碼（這是一個言論自由問題）。很高興看到這個問題得到解決。"他補充道："我們期待與財政部合作，尋找打擊加密貨幣領域約 0.1% 的非法活動（遠低於現金或銀行系統）的方法，這些方法需要符合美國法律和價值觀。"此前消息，據美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）3 月 21 日發布的特別指定國民名單（SDN）更新公告顯示，多個與 Tornado Cash 相關的以太坊地址已從制裁名單中移除。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 在一篇博文中指出，今年加密貨幣生態系統出現了許多看似積極的發展。其指出，隨著美國批准現貨比特幣和以太坊 ETF 以及美國財務會計準則委員會（FASB）修訂公平會計規則，加密貨幣在許多方面繼續獲得主流認可。Chainalysis 還提到，今年迄今流入"合法"服務的資金是自 2021 年（上一次牛市高峰）以來的"最高水平"。其指出，今年迄今的非法活動資金下降了"19.6%，從 209 億美元降至 167 億美元，表明合法活動的增長速度快於鏈上非法活動。"這些跡象表明加密貨幣將繼續"在全球範圍內被採用"，同時也反映在日本的加密生態系統中。總體而言，日本服務對全球非法實體的曝光率"通常較低，例如受制裁實體、暗網市場（DNM）和勒索軟體服務，因為大多數日本服務主要面向日本用戶。"但該報告澄清說，這並不意味著日本"完全免受與加密相關的犯罪的影響"，包括日本金融情報機構（FIU） JAFIC 在內的公開報告強調，加密貨幣構成了"重大的洗錢風險"。Chainalysis 進一步指出，儘管日本對國際非法實體的接觸可能有限，但該國"並非沒有自己的本地挑戰。利用加密貨幣的鏈下犯罪實體很普遍，但往往不為人知。"（Crowdfund Insider）

ChainCatcher 消息，据金十報導，美聯儲卡什卡利表示，很少有交易發生在加密貨幣上，除非是毒品或非法活動。

ChainCatcher 消息，德國當局關閉了 47 家涉嫌與洗錢等犯罪活動有關的加密貨幣交易所，稱這些交易所故意不履行對客戶進行身份和背景調查的義務。其中一些交易所包括 Xchange cash、60cek、Baksman 以及其他一些較小的平台。其中一個交易所自 2012 年以來一直活躍，而其他交易所則是在前一年才成立的。

ChainCatcher 消息，德國當局關閉了 47 家涉嫌與洗錢等犯罪活動有關的加密貨幣交易所，稱這些交易所故意不履行對客戶進行身份和背景調查的義務。其中一些交易所包括 Xchange cash、60cek、Baksman 以及其他一些較小的平台。其中一個交易所自 2012 年以來一直活躍，而其他交易所則是在前一年才成立的。

ChainCatcher 消息，Tether 在官網發文披露數據顯示，Tether 的儲備主要由美國國債組成，持有量超過 976 億美元------如果將 Tether 看作國家來算，Tether 的國債持有量在全球排名第 18 位，高於德國、阿聯酋和澳大利亞等。自成立以來，Tether 已與 45 個司法管轄區的 180 個機構合作，凍結了約 1,850 個涉及非法活動的錢包，並追回了超過 1.138 億美元的資產。最近，Tether 果斷採取行動打擊了臭名昭著的朝鮮黑客組織 Lazarus Group，凍結並列入黑名單。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，區塊鏈分析公司 Chainalysis 研究負責人 Eric Jardines 表示，儘管按美元價值計算，加密犯罪數額很大，但比例仍然相對較小：不到 1% 的鏈上價值與非法活動有關，此外"殺豬盤"等欺詐方式是目前加密犯罪的主流手段。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，穩定幣發行商 Tether 自 2014 年推出以來，已幫助 145 家執法機構追回了與非法活動有關的超過 1.088 億美元的 USDT。Tether 首席執行官 Paolo Ardoini 在 8 月 23 日的一份聲明中寫道： "Tether 堅定不移地致力於支持全球執法部門打擊加密貨幣的非法使用。"自推出以來，Tether 已在全球範圍內"自願封鎖"了 1,900 多個與非法活動有關的加密貨幣錢包。