非法金融

ChainCatcher 消息，中國人民銀行韶關市分行聯合韶關市人民政府辦公室在"4·15"全民國家安全教育日來臨之際發布虛擬貨幣風險提示，並公布"高薪換 U 兼職"洗錢、"保本高息炒幣"非法集資、"RWA 數字文旅基金"傳銷詐騙及線下"倒幣"變相外匯交易四起典型案例。監管明確，虛擬貨幣兌換、交易及 RWA 代幣化活動均属非法金融行為。凡宣稱"高收益、低風險、稳赚不賠"的項目大多為騙局。公眾應摒棄暴富幻想，遠離虛擬貨幣相關投資，選擇合法金融渠道，並在發現異常時及時報警以減少損失。

ChainCatcher 消息，中國人民銀行行長潘功勝出席十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會時表示，在過去一年，總體來說我國重點領域的金融風險有序化解，金融體系和金融市場運行平穩，重點領域風險持續收斂，中國人民銀行會同相關部門對非法集資、虛擬貨幣交易炒作、地下錢莊等非法金融活動保持高壓打擊態勢。下一步中國人民銀行將在防範金融風險、維護金融穩定方面有序化解重點領域的風險，會同行業監管和公安等執法部門繼續高壓打擊非法金融活動，密切關注評估外部衝擊的影響，運用宏觀審慎和金融穩定政策工具，及時弱化或阻斷風險傳染。

ChainCatcher 消息，据金十報導，美國議員要求就非法金融風險對幣安展開調查。

ChainCatcher 消息，美國參議員 Cynthia Lummis 在 X 平台發文表示，其推動的市場結構法案將透過公私合作機制打擊非法金融活動，同時在保護美國消費者的前提下促進加密創新發展。

ChainCatcher 消息，据證券時報報導，抖音發布《抖音社區財經行業公約（試行）》，其中提到，"禁止以區塊鏈、數字資產等概念包裝，發布與虛擬貨幣兌換業務、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務相關的非法金融內容；禁止以科普之名，分析或預測個股買賣價位、鼓吹未來走勢、提供投資諮詢建議等非法薦股行為。"

ChainCatcher 消息，寧波中級人民法院公眾號發文呼籲警惕"桃花源 NFT"數字藏品炒作。文章稱，一款名為"桃花源 NFT"的數字藏品流入我市，通過線上宣傳、線下聚集等方式進行推廣，涉嫌以數字藏品投資為名開展非法金融活動。"桃花源 NFT"數字藏品由香港恆峰國際控股有限公司發售，並通過其開發的"FoChat"即時通訊軟件進行推廣，該數字藏品以泰達幣等虛擬貨幣進行交易，已先後發售 8888 份。2025 年 7 月 28 日，香港證監會已將其列入可疑投資產品警示名單。

ChainCatcher 消息，山西省防範和打擊非法集資微信公众号發布警惕以投資"RWA"等名義從事非法金融活動的風險提示，其中指出若發現疑似以投資"RWA"、"穩定幣"等名義從事非法金融活動線索，請及時進行舉報，或向屬地市縣防範和打擊非法金融活動工作機制牽頭部門或公安部門舉報。如已不慎被騙，請立即停止投入任何資金，保留聊天記錄、轉帳憑證、合同等證據，向屬地公安機關報案尋求專業幫助。

ChainCatcher 消息，美國財政部發布 2024 年打擊恐怖主義和其他非法融資國家戰略，概述打擊非法融資的優先事項。財政部強調了其正在進行的圍繞加密貨幣的工作，包括對某些交易平台和 Bitzlato 和 Lazarus 等團體的制裁、與 Binance 的和解等。美國財政部四個優先事項是縮小反洗錢法規的差距、支持更有效和以風險為中心的框架、提高執法機構的效率以及利用技術創新。更新現有的加密貨幣監管框架將支持這些優先事項。

ChainCatcher 消息，近日最高檢、國家外匯管理局聯合發布8件懲治涉外匯違法犯罪典型案例。針對典型案例中出現了利用虛擬貨幣為媒介開展非法買賣外匯的案件，最高檢第四檢察廳負責人指出，在我國，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，相關業務活動屬於非法金融活動。其表示，當前越來越多的非法買賣外匯犯罪通過虛擬貨幣交易兌換實施。檢察機關在辦案中發現，以虛擬貨幣為交易媒介間接實現外匯與人民幣的貨幣價值轉換，系非法買賣外匯行為鏈條上的重要環節，應予依法懲治。對涉虛擬貨幣交易相關犯罪事實進行引導取證、審查判斷，需要熟悉虛擬貨幣交易相關技術特徵，以利於提高辦案質效。

ChainCatcher 消息，Paradigm 政府關係負責人 Alexander Grieve 在社交媒體上提到，Elizabeth Warren、Rep. Sean Casten 和 Roger Marshall 三位美國議員正領導其他 28 名參議員和 76 名眾議院議員就哈馬斯使用加密貨幣問題向美國財政部和國家安全委員會發出了一封致函，詢問管理可能需要哪些額外的權力（制定法案）來打擊這一活動。Alexander Grieve 認為，今年參議院銀行業的議事日程已經相當滿了，此次致函是否將影響即將到來的加密立法還待觀察。但加密貨幣反對者將繼續將加密貨幣與非法金融聯繫起來，未來也將不斷看到此類信件。

ChainCatcher 消息，美國司法部宣布，正式認定加密貨幣交易平台 Bitzlato 是與俄羅斯非法金融有關的主要洗錢相關方。Bitzlato 創始人和大股東 Anatoly Legkodymov 昨晚在邁阿密被捕，並定於今日下午在美國佛羅里達州南區地方法院接受提審。原因是涉嫌經營洗錢業務，違反美國的監管保障措施，包括反洗錢法。此外，法國當局和美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 也在同時採取執法行動。據悉，Bitzlato 是一家在香港註冊並在全球運營的加密貨幣交易平台。Bitzlato 對用戶的身份認證門檻極低，為暗網販毒和一系列犯罪活動提供了資金渠道。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，据中新網報導，廣州市天河區人民法院近日審理了一起有關虛擬貨幣挖礦引發的合同糾紛案件。法院一審認定合同無效，判決駁回原告的全部訴訟請求與被告的全部反訴請求。後被告不服提起上訴，因未在規定的期間內交納二審案件受理費，按撤訴處理，現一審判決已生效。法院通報稱，2021 年 5 月，原告某天公司與被告某馬公司簽署《戰略合作框架協議書》，約定由某馬公司為某天公司提供 P 盤（Proof of Capacity）服務。該案服務過程中，某天公司以某馬公司未按時足額完成 P 盤服務為由提起訴訟，要求退還已支付的服務費和保證金合計 29.5 萬元。法院審理後認為該起案件屬於虛擬貨幣相關業務活動。中國相關部門已明確指出，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。且本案涉及的挖礦活動能源消耗和碳排放量大，對國民經濟貢獻度低，不利於中國產業結構優化節能減排，不利於實現碳達峰、碳中和的目標。因此，雙方簽訂的挖礦合同因有損社會公共利益、有違公序良俗應屬無效，由此產生的相關財產權益亦不應受到法律保護，上述行為造成的後果應當由當事人自行承擔。（來源鏈接）