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Livecoins の報道によると、ブラジルのロンドニア州の組織犯罪対策部隊 (FICCO/RO) は、電子詐欺およびマネーロンダリングの疑いがある団体に対して逮捕および捜索令を実行しました。この犯罪団体は、暗号通貨取引所を利用して、元の被害者の口座から移転された違法資金を隠蔽しているとされています。2025 年の調査における一件の損失は約 574 万ドルです。裁判所は 8 件の予防的逮捕令と 18 件の捜索令を発行し、暗号取引所や銀行口座などの関連資産の凍結を許可しました。証券口座に対する措置に加えて、この法律は調査対象者の自動車や船舶の押収を強制的に規定しています。

Decryptによると、アイルランド政府は初の国家マネーロンダリング（AML）戦略を発表し、プライベート暗号ウォレット（self-hosted wallets）に関与するデジタル資産の送金審査を強化し、暗号企業と海外機関との協力時のデューデリジェンス要件を引き上げる計画を立てています。アイルランド財務省の発表によれば、この戦略はEUの「資金移転規則」（Transfer of Funds Regulation）の残りの要件を実施し、暗号資産サービスプロバイダー（CASP）に対してプライベートウォレットに関与する送金に「強化されたチェック」を実施することを要求し、海外の暗号企業との取引時にはより厳格な顧客デューデリジェンスを実施することになります。関連する措置は、金融活動作業部会（FATF）の「旅行規則」（Travel Rule）に基づいており、デジタル資産取引において送信者と受信者の情報を付随させることを要求し、資金の流れの透明性を高めることを目的としています。アイルランドは、新しい規則がEUの「暗号資産市場規制法案」（MiCA）と同時に進行することを示しています。MiCAは統一された暗号資産サービスプロバイダーの規制フレームワークを確立しており、アイルランドは以前、国内の暗号企業に対して12ヶ月の移行期間を与えていましたが、これはEUが許可する最長の18ヶ月よりも短いものであり、現在の移行期間は2025年12月末に終了するため、新しい要件は正式に認可を受けた企業に直接適用されます。

インテリジェントエイジ AGI の独占情報によると、DeepSeek は感情インテリジェンスデータプロダクトマネージャーのポジションを大量に募集しており、日給は510元です。DeepSeek モデルの感情シーンにおける能力の最適化を担当し、ロールプレイと感情インタラクションのリアルさと没入感を向上させ、感情シーンにおける Badcase を深く掘り下げて因果分析を行います。この求人情報は、DeepSeek がプログラミングなどの基本的な能力から、より人間の言語に近い感情インタラクションの方向に拡大していることを示しています。製品のポジショニングは豆包に似ており、プログラミングシーンに限定されず、より「人格化」された特徴を持つ AI モデル体系を構築することを目指しています。以前、DeepSeek は 8 月 13 日に開発者向けに Harness プレビュー版を発表しました。シティグループのリサーチレポートと易観データによると、現在の市場における同類製品 WorkBuddy のクロスプラットフォーム MAU は 2000 万を突破し、PC 側の月間訪問者数は 2097 万回に達しています。DeepSeek は感情 AI の方向性に関する具体的な製品計画についてはまだ説明していません。

ニューヨーク・タイムズの報道によると、イギリスのマネーロンダリングの疑いがある商人Guren Zhouは、Aqua 1という法人を通じて1億ドル相当のWorld Liberty Financialトークンを購入し、トランプ政権の利益相反に対する疑問を引き起こしました。

ChianCatcher のニュースによると、『ニューヨークタイムズ』は、トランプ家族に関連する暗号プロジェクト World Liberty Financial（WLFI）が、商人 Guren "Bobby" Zhou によって Aqua 1 を通じて行われた 1 億ドルの WLFI ガバナンストークン購入を受け取ったと報じています。Zhou は 2021 年に英国でマネーロンダリングの疑いで逮捕され、現在も進行中の調査に関連していますが、まだ起訴されていません。英国の裁判所の記録は、彼が他の 5 人と共に 2019 年に始まったマネーロンダリング活動に関与していると告発しています。彼の 2 人の長期雇用者は昨年 9 月に起訴され、そのうちの 1 人は有罪を認めました。この取引では、最大 7500 万ドルがトランプと彼の息子が管理する会社に流れています。

2025年の暗号通貨の盗難額は34億ドルに達し、そのうちBybitは攻撃を受けて15億ドルの損失を被り、年間総額の44%を占めています。2026年上半期には212件の関連事件が発生し、約11億ドルの損失があり、Lazarus関連のグループがその約55%に関与しています。KelpDAOは4月に攻撃を受け、2.93億ドルの損失を被りました。盗まれた資金は通常、約45日間の3段階の移動を経ます：最初の5日間はDeFiプロトコルを通じて交換され、ミキシングサービスに入ります。その後、クロスチェーンブリッジを介してKYC要件が低い取引プラットフォームを経由し、20日から45日間の間にKYCなしのプラットフォーム、即時交換業者、OTCネットワークを通じて分割して現金化されます。資金が複数のブロックチェーン、ミキシングサービス、司法管轄区を越えると、追跡は可能ですが、回収の難易度は著しく増加します。Bybitで盗まれた資金の最終回収率は5%未満です；TetherとCircleはUSDT、USDCアドレスを凍結することができ、攻撃者は通常、攻撃後数分以内にステーブルコインをイーサリアムまたはビットコインに交換します。

Livecoinsの報道によると、ブラジルの高等裁判所（STJ）は、容疑者ルッカスの釈放請求を却下し、サンパウロ州での拘留を維持しました。この事件は、テクノロジー企業C&M Softwareに対する大規模な詐欺に関するもので、容疑者は会社の清算システムに不正にアクセスし、約8.13億レアル（約1.6億ドル）を盗んだとされています。犯罪者は、追跡の難易度を上げるために、資金を約300の偽の銀行口座に分散させ、その後、複数のブロックチェーンを通じてレアルをBTCとUSDTに交換し、不正資金の出所を隠蔽しようとしました。これはマネーロンダリング行為に該当します。この主要な攻撃は2025年6月に発生し、犯罪組織は明確な役割分担（送金オペレーターや暗号通貨資金管理者を含む）を持ち、サーバーパスワードを解読するために会社の内部スタッフを買収しました。一審の裁判官は、この容疑者と約20名の関与者を逮捕するよう命じ、逮捕状は10月末に執行されました。

ロシア連邦安全局（FSB）は、モスクワの9つの未登録暗号取引サービスプロバイダーに対して突撃捜査を行い、暗号資産を通じて詐欺によって得た資金を海外に移転した疑いがあると述べ、モスクワ国際ビジネスセンターで20人以上の従業員を拘留しました。FSBは、これらの取引所がロシアの電話詐欺の被害者から盗まれた資金を暗号通貨に換え、彼らがウクライナの処理業者と称する口座に送金していると述べています。この行動は、FSBとロシア内務省が共同で実施しました。ロシア内務省は、大規模な詐欺に関して刑事調査を開始しており、ロシアの法律に基づき、この罪は最大10年の懲役に処される可能性があります。FSBは、引き続き被害者の特定と潜在的な補償の評価を行っていると述べています。

Decryptによると、ブラックロックはヨーロッパのマネーマーケットファンドのトークン化されたシェアクラスを発表し、BlackRock Institutional Cash Seriesに属する6つのファンドが含まれ、合計で3110億ドルの資産を保有しています。これはブラックロックがヨーロッパで初めてオンチェーンファンドへのアクセスを提供するもので、ユーロ、ポンド、ドル戦略の分配型および累積型シェアをカバーしています。関連するトークンは、モルガン・スタンレーのブロックチェーン部門Kinexysによってイーサリアム上で鋳造され、Kinexysは鋳造と焼却を担当し、オンチェーン活動と従来の株主名簿システムを接続します。各トークンは基礎ファンドの1シェアを表し、公式の株主名簿は依然としてファンドの移転代理人によって維持されます。スマートコントラクトは承認された投資家のウォレット間でポジションを移転でき、関連するシェアは専門家および適格顧客向けに販売され、一般投資家には販売されません。ブラックロックは今週の月曜日に、Solana、イーサリアム、そしてStripe傘下のTempoで、ステーブルコインの準備管理のためのトークン化されたマネーマーケットファンドを発行しました。

チェーン上の探偵Specterによると、2.86万枚のBTC（約18億ドル相当）を保有するウォレットクラスターが発見され、以前Zhimin Qianに帰属するマネーロンダリング事件に関連している疑いがあります。数週間前、2017年以来休眠していたビットコインウォレットが1,020枚のBTC（約6,000万ドル相当）を移転し、マネーロンダリング活動のパターンに従って資金を複数のアドレスに分配し始めました。これらの取引を追跡した結果、Specterは関連するウォレットクラスターが英国のZhimin Qian調査に公開されたアドレスに接続されていることを発見しました。2014年から2017年にかけて、Zhimin Qianは中国で大規模な投資詐欺を組織し、被害者は12.8万人を超えました。英国当局は後に、多くの犯罪収益がビットコインに流入していることを追跡し、メトロポリタン警察は最終的に6万枚のBTCを押収し、当時の英国史上最大の暗号通貨押収事件となりました。2021年7月、英国当局は押収されたBTCを移転し、識別可能なチェーン上の関連を形成しました。最近、1,020枚のBTCが移転された後、Specterは追加のウォレットを特定し、現在合計で2.86万枚のBTCを保有しており、約18億ドル相当です。これらのウォレットは2021年6月以来大体休眠状態にあります。チェーン上の証拠に基づいて、これらのウォレットが同一の行為者、他の保管者によって制御されているのか、または法執行機関によって特定されているのかはまだ不明です。

タイの移民局は最近警告を発し、仏牌の越境取引が盛んに行われている一方で、グレー資本ネットワークによってマネーロンダリングの手段として利用されていることを指摘しました。ネットギャンブル、テレフォン詐欺、麻薬密輸など、一部の違法所得は仏牌の売買、偽オークション、寺院の賃貸、暗号通貨のピアツーピア送金などの手段を通じて、合法的な商業収入に偽装されています。

ハードウェアウォレット会社 Coinkite の Coldcard セキュリティ事件で、盗まれたビットコインの数量は約 1359.882 枚に達しました。Coldcard Sweep Watch ダッシュボードの統計によると、ほとんどの識別されたビットコインは、攻撃者が制御する少数のアドレスに残っています。8 月 1 日、攻撃者の一つの保有アドレスが OP_RETURN 情報を含む取引を受け取りました。この情報は、10% の手数料で「洗浄」ビットコイン、KYC 支援および不正資金の引き出しサービスを提供することを公に提案し、Telegram の連絡先が添付されています。Coinkite は、元の脆弱性を引き起こした弱い乱数生成の問題を解消するために緊急ファームウェア更新を発表しました。会社は、新しいファームウェアは今後作成されるウォレットのみを保護し、影響を受けたバージョンで生成されたシードを修正することはできないと述べています。一部のユーザーからは、更新をインストールした後、デバイスがエラーページに留まり、起動できない、またはブリック化した疑いがあるとのフィードバックが寄せられています。主に Mk4 と Q デバイスに関するもので、Mk3 ユーザーからも同様の問題が報告されています。8 月 2 日時点で、Coinkite は広範なファームウェアの欠陥が存在することを公に確認していません。

中国人民公安大学の研究者たちは、違法な暗号通貨取引を約90%の全体的な精度で検出できるAIフレームワークを開発しました。この研究は中国語の査読付きジャーナル『情報雑誌』に掲載され、通信著者の孫静超博士（刑事捜査とサイバーセキュリティを専門とする）は、この研究が「違法な暗号通貨取引を検出するための正確で、拡張可能かつ説明可能な解決策を提供する」と指摘し、規制当局が違法な暗号通貨取引や経済犯罪を取り締まるために「革新的な技術的アプローチを提供する」と述べました。このAIフレームワークは、記憶モジュールと大規模言語モデルを利用し、暗号通貨の匿名性と越境特性を特定することに特化しており、マネーロンダリングなどの違法取引行為を追跡します。この研究の発表は、中国が暗号通貨に関連する金融犯罪の取り締まりを強化している時期に行われました。中国最高人民検察院は今年の3月に、2025年全体で検察機関が仮想通貨や地下銀行に関連するマネーロンダリング犯罪で3259人を起訴したと発表しました。暗号通貨の取引量が急速に増加する中、その匿名性と越境特性は違法な資金の流れを提供しています。今回、警察が自主開発したAI検出ツールは、規制技術手段が受動的な追跡から能動的なインテリジェント識別へと進化していることを示しています。

金十の報道によると、日本銀行のデータは、貨幣市場の状況が8.2兆円の資金不足が予想されていることを示しており、以前の予測では1.4兆円の余剰から1.73兆円の不足の間であった。

中国広東省湛江、雷州の二級公安機関は最近、集中して網を張る行動を展開し、仮想通貨取引を利用して電信ネットワーク詐欺の不正資金を移転する「ポイント洗浄」犯罪グループを成功裏に壊滅させ、16名のメンバーが法的に刑事拘留されました。このグループは何某と張某の夫婦を中心に、2025年末から仮想通貨取引モデルを利用して詐欺の不正資金を洗浄・移転し、取引差益を得て不法に利益を上げ、大量に個人の銀行口座、WeChat、Alipayなどの支払いアカウントを集めて洗浄の連鎖を構築しました。7月24日の未明、警察は地域を超えて正確に網を張り、全ての連鎖を壊滅させました。湛江公安は厳重に警告します。「ポイント洗浄」は電信ネットワーク詐欺の重要な共犯者であり、関与した人々は事案の重大さに応じて、情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪、犯罪所得を隠蔽・隠す罪、犯罪所得の利益罪に問われることになります。市民の皆様は、小額の手数料を求めて個人の銀行口座や各種支払いアカウントを貸し出したり、売却したりすることを決して行わないようにし、仮想通貨の資金移転や代払い洗浄などの違法活動に参加することを断固として避け、個人の信用と財産の安全を自覚的に守り、各種の詐欺や違法犯罪活動から積極的に遠ざかるようにしてください。

ヨーロッパ第2位の機関不動産資産管理会社 Swiss Life Asset Managers は、保有する MicroStrategy の株式が38%増加し、現在37,889株を保有しており、その価値は355万ドルであることを明らかにしました。

Cointelegraphによると、暗号通貨に優しいバンキングサービスプロバイダーであるCross RiverがX Moneyに銀行インフラを提供し、ピアツーピア決済、FDIC保険付き利息口座、Visaデビットカードサービスをサポートします。Cross Riverの銀行プラットフォームと決済チャネルは、Xの「スーパアプリ」戦略を支援し、時間とともにより多くの金融商品を拡張できるように設計されています。X Moneyは2025年5月に限定テストを開始し、2026年3月に外部テストに拡大します。Xはアメリカの40州以上で送金ライセンスを取得しており、プラットフォームのピアツーピア決済をサポートするためにFinCENに登録しています。この発表では暗号通貨やステーブルコインのサポートについては言及されていません。

ブラジル連邦警察は、Operation Commodityにおいて、暗号通貨を通じてマネーロンダリングを行っている麻薬密売組織を摘発しました。この組織は2021年以降、リオデジャネイロ港からヨーロッパに向けて6.5トン以上のコカインを密輸しており、薬物はコーヒー、セメント、モルタルの貨物に隠されていました。この行動は、サンパウロ、ミナスジェライス、サンタカタリーナ、エスピリトサントを対象にしており、警察は13件の予防的逮捕と44件の捜索押収令を実行しました。裁判所は資産の押収と最大10億レアル（約1.96億ドル）の資産凍結を命じました。警察によると、この組織はプライメイロ・コマンド・ダ・カピタル（PCC）およびコマンド・ヴェルメーリョ（CV）と関連があり、大サンパウロ地域の高級車ディーラーおよびペーパーカンパニーを通じてマネーロンダリングを行っており、関連するディーラーはフェラーリ、ポルシェ、コルベット、ランドローバーなどの車両を販売しています。関係者はペーパーカンパニーを利用して、裏付け書類のない請求書を発行し、麻薬密売の収益をブラジルの金融システムに導入し、暗号通貨を使用して取引を隠しました。容疑者は、国際犯罪組織、国際麻薬密売、マネーロンダリングなどの罪に問われることになります。