仮想通貨のマネーロンダリング

据上海检察公众号披露，上海宝山区检察院在办理的一起职务犯罪案件中通过资金穿透式审查，追踪资金流转链条，成功立案监督24件24人，检察官表示涉案地下钱庄团伙账户数量众多办理难度很大，资金交易规模巨大，洗钱金额高达18亿元，最终通过追捕、追诉，打击了借助虚拟货币实现赃款跨境转移的洗钱行为。针对地下钱庄、虚拟货币等新型复杂洗钱犯罪，宝山区检察院引导公安机关穿透资金账户，查明资金来源和去向，固定电子数据，精准有效指控，充分保障洗钱案件的查办质效。

财新网刊文《虚拟通貨の防火壁を築き、公共の「財布」を守る》では、次のように指摘されています：最近、仮想通貨の投機が再び活発化しており、仮想通貨の防火壁を築くことは、各部門の全力協力だけでなく、関連規範の整備、監視レベルの向上、重点分野の技術監視能力の強化、そして正常な経済貿易活動の保護が必要です。データによると、2024年には、関連部門が「仮想通貨」を利用して犯罪収益を移転するなどのマネーロンダリング犯罪で3032人を起訴しました。多くの人々は法律意識の欠如から巻き込まれています。ある学者が283件の仮想通貨を利用したマネーロンダリング犯罪の判決文を分析したところ、犯罪グループは社会経済的地位が周縁化された若者層を犯罪の道具として大量に利用しており、地域的な集積が顕著で、主に中高卒の学歴を持つ人々が多いことがわかりました。

四川南充市公安局顺庆区分局は、仮想通貨を利用したマネーロンダリング犯罪の「ポイントランナー」グループを摘発し、王某を含む5名の犯罪容疑者を逮捕しました。王某らは、ネット上で「高給募集」の広告を見つけ、専門の「車隊」を組織して違法な資金移動活動を行っていました。このグループは、海外の暗号チャットソフトを通じて海外の詐欺やギャンブルなどのブラック産業グループと接続し、下位メンバーを発展させて社会の暇な人々を対象に銀行口座を開設させ、完全な犯罪チェーンを構築しました。捜査官によると、この犯罪グループは「高給手数料」を餌に「カード農家」を募集し、カード番号を海外の上家に提供しました。資金が転送された後、指示に従って指定された口座に分けて振り込み、「ポイントランニング」が完了した後、上家は仮想通貨で「報酬」を清算します。現在、5名の犯罪容疑者は法に基づいて刑事拘留されており、事件はさらに捜査中です。警察は、銀行カードや決済口座の貸出、譲渡、販売はすべて違法犯罪に該当する可能性があると警告しています。

ChainCatcher メッセージ天津の張さんが今月、ネット詐欺により26万元以上を騙し取られ、詐欺金は興国県で現金化されました。興国警察は迅速に行動し、8名の犯罪容疑者を逮捕し、仮想通貨マネーロンダリングの「水房」拠点を壊滅させ、関与した資金20万元を押収しました。報道によると、容疑者の李某源は詐欺マネーロンダリンググループに銀行口座を提供し、資金がネット違法犯罪に関与していることを知りながら26万元以上を現金化しました。マネーロンダリンググループは李某源が現金化した資金を受け取った後、河南省禹州に逃げ、関与した資金を仮想通貨マネーロンダリングの「水房」容疑者の侯某鹏に渡しました。侯某鹏は、海外の詐欺拠点の容疑者の指示に従い、詐欺で得た26万元以上の現金をオフラインで仮想通貨Uに交換し、指定された仮想通貨のアドレスに送金し、最終的に関与した資金のマネーロンダリングを実現しました。警察はマネーロンダリングの拠点を成功裏に壊滅させ、多くの容疑者を逮捕し、一部の関与した資金を回収しました。

ChainCatcher のメッセージ江苏省溧阳市人民法院は、2024年7月26日に仮想通貨マネーロンダリング事件に対する判決を下しました。仮名小吴の無職の男性は、仮想通貨のマネーロンダリング活動に関与したため、懲役6ヶ月、執行猶予1年の判決を受け、罰金2000元が科されました。事件の概要事件の内容によると、2023年11月、小吴は大学時代に外貨と仮想通貨への投資で負ったクレジットカードの借金を返済するために、Telegramを通じて「マネーロンダリング会社」に接触しました。彼は取引所でUコインを購入し、その後「U-MATOU」アプリを通じて移転および販売し、差額を得ていました。これは違法行為であると警告されましたが、小吴は返済のプレッシャーから操作を続けました。2023年12月22日、溧阳市公安局は小吴の銀行カードに関連する詐欺の通報を受けました。調査の結果、小吴の銀行口座の総取引は13件で、合計2.5万元を超え、個人の不正利益は5000元を超えていました。小吴は逮捕後、悔いを表明し、もし捕まらなければ犯罪の道をさらに進んでいた可能性があることを認めました。

ChainCatcher のメッセージによると、大公報の報道で、香港警察は8日に「ハンマー攻撃」と「陰謀攻撃」というコード名の下、マネーロンダリング対策の行動を開始し、12人を逮捕しました。彼らは大口引き出しや仮想通貨の取引を通じて、約3000万香港ドルの詐欺に関与した不正資金を洗浄した疑いがあります。警察は、今年の1月から10月の間に大量の詐欺犯罪の利益が地元の銀行口座に流入していることに気付き、富裕情報および調査科が詳細な調査を開始しました。調査の結果、32件の地元および海外の電話詐欺および投資詐欺に関連する犯罪利益が54の地元銀行口座に流入していることが判明しました。被害者の損失額は9700万香港ドルに達し、その中で最も高額な案件は240万香港ドルを超えています。調査の結果、地元のマネーロンダリング犯罪グループが特定され、親友を勧誘して多数の銀行口座を開設させ、携帯電話の交友アプリを通じて高リターンの投資計画を持ちかけ、被害者を誘導して関連する銀行口座に送金させました。グループのメンバーは、詐欺金を受け取った後、短時間で大量の現金を引き出し、その後仮想通貨を購入し、再度売買を繰り返して資金の出所を隠蔽しました。警察は前日、2つの仮想通貨投資会社を含む複数の場所を急襲し、5人の男性と7人の女性を逮捕しました。11人は共謀によるマネーロンダリングの疑い、1人は公務執行妨害の疑いで逮捕され、年齢は20歳から45歳の間です。彼らは大口引き出しや仮想通貨の取引を通じて約3000万香港ドルの不正資金を洗浄した疑いがあります。行動の中で約120万香港ドルの現金、25枚以上の銀行カード、複数のスマートフォンおよびコンピュータが押収され、12人は警察に拘留されています。警察はさらなる逮捕の可能性を排除していません。

ChainCatcher のメッセージによると、央広網の報道では、武漢市公安局武昌区分局が「情指行」統合センター、執法案件管理センター、合成作戦センターの3つのセンターを通じて協力し、7つの逮捕チームが四川省の德陽、吉林省の長春、広東省の東莞などの省市に同時に出動し、仮想通貨を利用してマネーロンダリングを行っていたグループを摘発し、27名の逮捕者が法的に刑事拘留された。このグループが管理していた口座の資金の流れは10億元に達した。調査によると、今年4月以来、犯罪嫌疑人は「飛行機」ソフトウェアを通じて「上司」と連絡を取り、任務を受けた後、グループのメンバーを組織して、電信詐欺の不正資金を使ってネット上でデジタル仮想通貨を購入し、その仮想通貨を上司の口座に転送することで、電信詐欺グループのマネーロンダリングを手助けし、そこから手数料を得ていた。初歩的な統計によれば、このマネーロンダリンググループの関与した資金は10億元に達している。現在、事件はさらに処理が進められている。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、シンガポール中央銀行は金融機関に対し、以前のマネーロンダリング事件の容疑者との関連取引を調査するよう指示したとのことです。シンガポール金融管理局は、各銀行に対し、2020年初頭から容疑者のいかなる疑わしいまたは異常な取引についても調査するよう求めています。調査リストには合計34人が含まれており、その中には先月逮捕された10人の容疑者も含まれています。以前の報道によると、8月17日にシンガポールは近年最大のマネーロンダリング事件を摘発し、関与した財産の総額は約10億ドルで、新宝投資の創業者であるスー・バオリンを含む10人が逮捕されました。

ChainCatcher のメッセージによると、四川新聞ネットワークの報道で、綿陽市公安局游仙区分局は最近、部督の電信ネットワーク詐欺洗浄事件を解決し、海外の詐欺拠点によって直接操縦される国内の約100人の電信詐欺洗浄団体を摘発しました。90人以上の犯罪容疑者を逮捕し、3つの拠点を壊滅させ、80台以上の犯行用携帯電話、3台の車両、100枚以上の関係する銀行カードを押収し、3000万元以上の関係資金を確認しました。調査の結果、このチームは海外の刷単詐欺拠点と密接な「協力関係」にあることがわかりました。胡某は主に洗浄業務の接続と受け取りを担当し、鐘某は「車隊」メンバーのカード農家の募集、資金の引き出し、回収などの操作を組織し指揮しました。劉某は仮想通貨を購入することで、詐欺に関与する資金を海外の商人に移転しました。現在、関連する犯罪容疑者は公安機関によって法に基づく刑事強制措置が取られており、この事件はさらに捜査が進められています。

ChainCatcher のメッセージによると、新華網の報道で、湖北省長陽土家族自治県公安局は最近、仮想通貨のマネーロンダリング事件を摘発し、22人の犯罪容疑者を逮捕し、累計マネーロンダリング額は3億元に達しました。今年6月、長陽警察は、ある住民があるプラットフォームで「投資運用」40万元以上を投資した後、引き出せないことを報告する通報を受けました。警察は迅速に分析を行い、7月27日、40人以上の警察力で構成された16の逮捕チームが同時に行動し、湖北省広水市で17人の犯罪容疑者を逮捕しました。その中で、9人が刑事拘留され、現場で50万元以上の現金と30台以上の携帯電話、コンピュータなどの機器が押収され、20万元以上の資金と30万元相当の仮想通貨アカウントが凍結されました。犯罪容疑者の付某は、2022年9月から海外の不法分子のマネーロンダリングを手助けし始め、1万元の仮想通貨「USTD」を取引するごとに150元の報酬を得ていたと供述しました。規模を拡大するために、付某は親戚、友人、同級生を仲間に引き入れ、取引額に応じて分配を行っていました。事件発覚時までに、付某は50万元以上の不法利益を得ていました。