男性

貴州省安順市の男性が仮想通貨のエアドロッププロジェクトを名目に、元本保証の高利回りを餌に友人に投資をさせ、最終的に法律の赤線に触れました。貴州省安順市平坝区検察院が公訴を提起し、裁判所は詐欺罪で赵某に対して懲役7ヶ月、罰金5000元を言い渡しました。赵某は長年にわたり仮想通貨投資分野に関心を持ち、ネットのソーシャルプラットフォームで投資の心得や資産運用のテクニックなどの内容を発信していました。张某も仮想通貨愛好者であり、二人はあるソーシャルプラットフォームで共通の興味から知り合い、次第に友人となり、オンラインで投資戦略を頻繁に交流していました。長期の交流の中で、赵某は一見専門的な投資分析を駆使して、徐々に张某の信頼を得ました。その後、赵某は共同投資を提案し、张某は同意しました。しかし、投資を続けるうちに张某は深刻な損失を被り、追投を続けないことを提起しました。2025年8月23日、赵某はあるアプリがエアドロッププロジェクトを開始したと称し（新プロジェクトを宣伝し、ユーザーの参加を促し、忠実なユーザーに報酬を与えるために、条件を満たすユーザーにプロジェクトのネイティブトークンを無料で配布する）、张某にアカウントの残り資金をそのプロジェクトに投入するよう説得し、2日以内に100から200Uコイン（仮想通貨）を返利すると約束しました。赵某はさらに、その間に損失が発生した場合は自分が負担すると保証しました。张某の懸念を払拭するために、赵某はすべての投資資金がパブリックチェーン（仮想通貨のパブリックチェーンアドレス）に転送されると主張しました。张某は信じ込み、アカウントの1757ドルをイーサリアムに交換し、赵某が提供したウォレットリンクに従って送金を完了しました。実際には、そのリンクに対応するウォレットは赵某が彼女の身分情報を借りて登録した個人アカウントであり、パブリックチェーンではありませんでした。約束された返金の時間が過ぎましたが、赵某は約束を果たさず、张某は何度も返金を催促しましたが、赵某はリンクを間違えた、追跡に時間がかかるなどの理由で言い訳をしました。同年9月7日、张某は異常に気づき、警察に通報しました。今年4月2日、平坝区検察院は赵某に対して詐欺罪で公訴を提起しました。検察機関は、赵某が真実を隠して他人の財物を騙し取ったと認定し、その金額は大きく、行為は詐欺罪に該当すると判断しました。赵某が逮捕後に犯罪事実を率直に供述し、反省の情があり、被害者の損失を全額返済し、自発的に罪を認めたため、法に基づき寛大な処罰が可能とされました。

コネチカット州連邦検察官事務所は、セドリック・ルイス、ジョン・デイビス、マーテル・ウィリアムズの3人のセントルイス出身の男性が、強盗を通じて商業活動を妨害する共謀で起訴されたと発表しました。彼らは、数億ドルのビットコイン盗難事件に関連する暗号通貨を強制的に移転させるために住宅に侵入する計画を立てていたとされています。3人はそれぞれ最高20年の懲役に直面しています。検察は、3人が2024年8月21日から24日の間にコネチカット州に向かい、レンタカーを借り、エアガンやトランシーバーなどの物品を準備し、2日間にわたりターゲットとその両親を監視したと指摘しています。しかし、住宅の監視カメラに行動が記録されることを懸念し、行動を中止しました。その後、フロリダ州から来た別のグループが同じ計画を実行し、8月25日にランボルギーニ・ウルスの強盗事件に関与して6人が逮捕されました。ルイスとデイビスは6月25日から拘留されており、7月30日にブリッジポート連邦裁判所で起訴を否認しました。ウィリアムズは7月17日に同様の答弁を行った後、保釈されました。検察は、誘拐されたターゲットは数億ドルのビットコイン盗難事件に関与していた人物の両親であり、起訴状は有罪の証拠を構成しないと述べています。

アメリカ・コネチカット州の連邦検察官事務所によると、ミズーリ州セントルイスの男性セドリック・ルイス（32歳）、ジョン・デイビス（34歳）、およびマーテル・ウィリアムズ（27歳）の3人が「陰謀による商業強盗罪」（Hobbs Act Robbery）で大陪審に起訴され、最大で20年の懲役刑に直面しています。3人は2024年8月に背後の首謀者に雇われ、コネチカット州に向かい、数億ドルのビットコインの盗難に関与した個人とその両親を追跡し、暗号通貨を移転させるために脅迫しようとしたとされています。3人は監視カメラに映ることを恐れて途中で撤退し、その後フロリダ州からの別のグループが引き継いで実際の誘拐行動を実施しました。現在、3人は出廷しており、無罪を主張しています。

アメリカ合衆国連邦検察は、21歳のフロリダ州の男性Zyaire Wilkinsを起訴し、2024年5月から2026年2月の間に、仲間と共に少なくとも8つのゲームに暗号資産を盗むマルウェアを埋め込み、ゲームプラットフォームを通じて拡散させ、約8000台のデバイスが感染し、約80の暗号ウォレットが盗まれ、関与した金額は22万ドルを超えるとしています。起訴状によると、関与したゲームにはBlockBlasters、Chemia、Dashverse、DashFPS、Lampy、Lunara、PirateFi、Tokenovaが含まれています。これらのゲームの一部は、以前にセキュリティリスクがあるためにSteamから削除されていました。調査官は、容疑者がDiscord、Telegram、X、LinkedInなどのプラットフォームを通じてこれらのゲームを宣伝し、ユーザーを誘導してダウンロードさせ、マルウェアがその後被害者の敏感な情報を盗み、暗号ウォレットの資産を奪ったと述べています。FBIは、法執行機関がオンチェーンの資金の流れの分析とデジタル決済記録を通じて容疑者の身元を特定したと発表しました。調査により、彼の関連する暗号ウォレットが暗号ギフトカードプラットフォームBitrefillで150枚以上のギフトカードを購入しており、Uber Eatsのギフトカードを含むことが判明し、最終的に調査官が彼の電話番号と住所を確認する手助けとなりました。現在、この事件はアメリカ合衆国ワシントン西区連邦地方裁判所に提起されています。

バリ・ディスカバリーの報道によると、41歳のロシア人男性がバリ島で誘拐され、暗号通貨アカウントを強制的に渡させられました。彼は仕事を終えてバイクに乗っていると、黒いNissan Serenaに停められ、二人の覆面の犯人にプラスチック手錠で拘束され、頭を覆われて二階建ての家に連れて行かれました。この男性は約30時間拘束され、その間に殴る蹴るなどの暴力を受けました。犯人は彼に暗号通貨アカウントのパスワードを渡すよう強要し、彼の携帯電話を奪い、バイクから持ってきた別荘の鍵を使って彼の住居に入り、もう一台の携帯電話を持ち去り、さらにアカウントへのアクセス権を得ました。7月4日の午前4時頃、この男性はジンバランのウダヤナ大学病院近くに捨てられ、治療を受けました。バリ島警察のスポークスマン、アリアサンディは、報告を受けており、犯人を全力で追跡していることを確認しました。

アメリカのCFTCは、ノースカロライナ州の男性トレバー・バーノンと彼の会社アルジェント・キャピタル・マネジメントLLCを提訴し、約60人の投資家から合計1400万ドルを詐取したとしています。CFTCがノースカロライナ州西部連邦地方裁判所に提出した訴状によると、バーノンと彼の会社が運営する商品ファンドは、株価指数先物オプション、株価指数先物契約、暗号資産など、さまざまな資産取引に関与しています。CFTCは、バーノンが四半期ごとの財務更新や月次業績レビューのメールを通じて、投資家に対して自らを「成功したトレーダー」と偽って伝えたと述べていますが、実際には投資家の資金を使って取引を行う際に継続的に深刻な損失を出していました。規制当局は、バーノンが先物、オプション、暗号取引で累積損失を少なくとも860万ドル出していると報告しています。CFTCは、彼の実際の取引結果は「継続的かつ壊滅的な損失」であり、投資家に示した収益性とは大きく異なると述べています。

央视ニュースの報道によると、上海宝山区の検察機関は昨日、被告人の黄某が密入国して海外で電信詐欺犯罪活動に参加し、被害者に仮想通貨への投資を誘導した事件を公表しました。ミャンマーのミャワディ工業団地が解散した後、黄某は引き続き「ブタ殺し」詐欺犯罪に関与し、AIによる顔交換や外国モデルとのコミュニケーションなどの手法を利用して、被害者の信頼を得た後、被害者を暗号通貨投資に誘導しました。その後、グループリーダーが接続し、被害者を偽のウェブサイトに登録させ、入金、投資をさせ、最終的に裁判所に詐欺罪で懲役2年6ヶ月、罰金3万元を言い渡されました。

The Blockの報道によると、フロリダ州の男性クリストファー・アレクサンダー・デルガド（34歳）は、電気通信詐欺、共謀詐欺およびマネーロンダリングの罪を認めました。彼の会社Goliath Venturesは、暗号流動性プール投資を名目にポンジスキームを実施し、累計で投資家から4億ドル以上を集め、実際には少なくとも2.5億ドルの損失を引き起こしました。資金は、115万ドルから850万ドルの豪邸6軒、多数のランボルギーニやロールス・ロイス、そして大量のロレックスの腕時計、ルイ・ヴィトンのバッグ、ティファニーのカスタムジュエリーの購入に使われました。デルガドは、8軒の不動産、11台の車、30個の時計、50点以上の高級バッグ、29点のジュエリーの押収に同意しました。各詐欺罪は最大20年の懲役、マネーロンダリング罪は最大10年の懲役に直面します。

The Blockの報道によると、ニューヨークの男性Noman Saleemは、暗号通貨インフルエンサーを偽装して詐欺を行ったため、15ヶ月の懲役と3年間の保護観察を言い渡された。アメリカ・メリーランド州の地方検察官事務所は、Saleemが昨年9月に電気通信詐欺の罪を認め、著名な暗号通貨インフルエンサーを模倣した偽のTelegramアカウントを作成し、数千人を彼のチャンネルに引き込んだことを認め、さらに有料の「VIPサブチャンネル」を設立して資金を集めたと述べた。検察官は、Saleemがステーキング報酬を提供すると称して、複数の被害者にデジタル資産を彼の管理するウォレットに移すように誘導したが、実際には何のステーキング操作も行わず、手に入れた後は連絡を絶ち、資金を持って姿を消したと述べた。被害者には少なくとも1人のメリーランド州の住民が含まれ、関与した総額は140万ドルを超えている。アメリカ政府は、詐欺にあった資金の大部分を回収した。

ニューヨークの男性がTelegram上で暗号影響力者を偽装し、虚偽のステーキング収益を餌にして投資家の資金を騙し取ったため、アメリカの裁判所から15ヶ月の懲役と3年の保護観察を言い渡されました。39歳のNoman Saleemは2025年9月に電信詐欺罪を認めました。検察は、彼が複数の偽のTelegramアカウントを作成し、有名な暗号KOLを偽装し、数千人をチャンネルに引き寄せ、さらに有料の「VIPサブチャンネル」を設立したと述べています。Saleemは被害者に対し、暗号のステーキングや投資機会を通じて「保証された収益」を提供すると主張し、多くの人々を誘導して暗号資産を彼の管理するウォレットに移させました。しかし、検察は、彼は実際には何のステーキング操作も行わず、資金を得た後に連絡を絶ち、被害者の資産を持ち去ったと述べています。この事件による損失は140万ドルを超え、アメリカ政府はその大部分の資金を回収し押収しました。

アメリカ合衆国司法省によると、アメリカフロリダ州マイアミの住民ロドニー「ビットコイン・ロドニー」バートンは、連邦裁判所で有罪を認め、HyperFundに関連する暗号通貨詐欺計画に関与したことを認めました。この事件の関与額は約18億ドルです。アメリカ合衆国司法省は、このプロジェクトが世界中で資金を調達し、運営過程で資金移動の促進に使用され、大規模な国際的電気通信詐欺ネットワークを構成していると述べています。バートンは最大で5年の連邦刑務所に直面する可能性があり、判決公判は7月23日に行われる予定です。法執行機関は、この事件がIRS刑事調査部門と国土安全保障調査局によって共同で捜査されていると発表しました。

河北高院は違法な資金集めの典型的なケースを発表しました。ある男性が「メタバース」の概念を使って投資プロジェクトを包装し、一般の人々に「逸尚联合社区」傘下の「Newmateworks」プラットフォームの仮想商品投資プロジェクトを宣伝し、群衆を投資に誘導しました。直接的に19名の投資家にプラットフォームに1,539.36万元を投入させ、そのうち110.14万元が返還され、まだ1,429.22万元が返還されていません。裁判所は、本件は「メタバース」などの新興技術概念を隠れ蓑として詐欺的なマーケティングを実施し、国家の金融管理法規に違反しており、金額が巨大であるため、行為は違法な公衆預金の吸収罪を構成すると判断し、陳某に対して懲役5年4ヶ月及び罰金を科しました。

中国河北省高院は、違法な資金調達の典型的な事例を発表しました。ある男性は「メタバース」という概念を使って投資プロジェクトを包装し、一般の人々に「逸尚联合社区」傘下の「Newmateworks」プラットフォームの仮想商品投資プロジェクトを宣伝しました。彼は群衆を誘導して投資に参加させ、直接19名の投資家に1,539.36万元を投入させました。そのうち110.14万元が返還され、まだ1,429.22万元が返還されていません。裁判所は、本件が「メタバース」などの新興技術の概念を借りて詐欺的なマーケティングを実施し、国家の金融管理法規に違反しており、金額が巨大であるため、違法に公衆からの預金を吸収した罪を構成すると判断し、懲役5年4ヶ月及び罰金を科しました。

Decryptによると、アメリカ合衆国司法省は、テネシー州の男性が2020年から2024年の間に彼の会社Star Credit Holdingsを通じて暗号通貨のポンジスキームを運営した疑いで、連邦当局に11件の罪で起訴されたと発表しました。彼は保証されたリターンの虚偽の約束で投資家を誘惑し、新しい投資家の資金で古い投資家に支払いを行い、数百万ドルを詐取し、190万ドル以上を自分と家族のために流用しました。現在、彼は電気通信詐欺、マネーロンダリング、虚偽の税申告書の提出などの罪で起訴されています。もし有罪となれば、数十年の連邦刑務所の刑期に直面する可能性があります。

香港の地元メディアによると、香港警察は6月5日に男性からの通報を受け、以前に仮想通貨を交換した際に偽の交換業者に160万USDTを騙し取られたと報告された。この金額は約1400万香港ドルに相当する。警察は初期調査を経て、この事件を「詐欺による財産取得」として扱い、旺角警区の刑事捜査隊第10隊に引き継いだが、現時点で逮捕者は出ていない。警察は市民に対し、詐欺による財産取得は重大な犯罪であり、有罪判決が下されると最高で14年の懲役刑が科される可能性があると警告している。

アメリカ合衆国ペンシルベニア州東区検察官事務所は、Ruslan Igorevich Tkachuk と Alexander Vladimirovich Ledenev が暗号通貨マネーロンダリングサービス Audi A6 を運営した疑いで逮捕されたと発表しました。このサービスは2021年に開始され、合計約10,333枚のビットコインを受け取り、取引時の価値は3.89億ドルを超え、そのうち少なくとも1,923.4万ドル相当のビットコインはダークウェブ市場、ランサムウェア組織などの違法な出所から直接来ています。国際的な共同捜査行動により、Audi A6のサーバー、ドメイン、及びTelegramアカウントが押収され、凍結されました。

Decryptによると、アメリカ合衆国ワシントン州シアトル地区の住民Geoffrey K. Auyeungは、暗号通貨のマネーロンダリング詐欺事件に関与したとして、5年の懲役刑を言い渡された。検察は、彼が2022年から2024年の間に石油および天然ガス投資の名目で被害者を欺く犯罪グループを支援したと述べており、関与した資金の総額は約9,710万ドルに上る。Auyeungは詐欺によって得た資金を受け取り、BTC、ETH、USDT、USDCなどの暗号資産を購入して仲間に転送し、資金の流れを隠していた。検察は、彼が起訴され逮捕された後も仲間と連絡を取り続け、妻の銀行口座を通じて不法な利益を受け取っていたことを指摘している。調査によると、Auyeungは少なくとも約400万ドルの手数料を得ており、現在230万ドル以上の銀行預金、約710万ドルの暗号資産、1台の車が押収されている。ほとんどの資金は最終的にGemini、Bitstamp、Coinbaseなどのプラットフォームを通じて暗号通貨に変換され、その後Binanceに送金された。

Knewsの報道によると、6月7日に最高検が新型仮想通貨盗難事件を公表しました。山東省の男性、張某は長期間にわたり知人の冯某の仮想通貨取引を手伝っており、相手の信頼を得た後、冯某に操作がより便利なデジタルウォレットへの変更を提案しました。この種のウォレットの資産助記詞（キー）は、システムが2048個の一般的な英単語からランダムに12個を組み合わせて生成され、仮想通貨を保管するための核心的なパスワードです。冯某が助記詞を書き写している隙をついて、張某は肉眼と卓越した記憶力だけで11個の完全な単語をしっかりと記憶し、最後の単語の頭文字もメモしました。その晩、断片的な記憶を頼りに繰り返しテストし、組み合わせて解読し、冯某のデジタルウォレットを成功裏に解除し、相手の107枚のビットコインを転送し、その後違法に66万元で売却して利益を得ました。最終的に、裁判所は窃盗罪で彼に10年9ヶ月の実刑と10万元の罰金を科しました。

中国山東省青島市李沧区の検察院は最近、ビットコイン盗難事件を扱いました。被告人の張某某は、知人の仮想通貨ウォレットを登録する手助けをする際に助記詞を取得し、その後、複数回にわたり107枚のBTCを転送し、現在の市場価格で5,000万元を超える人民元に相当します。張某某はその行為を「保護的接収」と主張しましたが、検察は彼が盗まれたBTCを複数の取引プラットフォームで移動させ、66万元以上の人民元に換金したことを確認しました。李沧区の裁判所は一審で張某某に対し、窃盗罪で懲役10年9ヶ月、罰金10万元を言い渡し、二審でも原判決を維持しました。報道によると、本件を担当した検察官は法律と司法政策に厳格に基づき、深く分析した結果、中国の規制政策は仮想通貨の法定通貨としての地位を否定しているものの、その財産属性を否定しておらず、市民が合法的に保有し流通させることを禁止していないと判断しました。ビットコインは算力や資金などのコストを投入して取得され、経済的価値を持ちます。権利者は私鍵や助記詞を通じて排他的な支配と管理を実現でき、刑法における「財物」の核心的特徴に合致し、窃盗罪の犯罪対象となり得ます。金額の認定に関しては、仮想通貨には公式な価格設定がないため、李沧区検察院は市場価格の推定を排除し、実際の売却所得66万元以上を窃盗額として用い、正確な有罪判決、適切な量刑、罪責刑の統一を実現しました。

カンボジアのメディアKohsantepheapDailyによると、53歳の中国籍不動産会社のオーナーYang Weixinがプノンペンで犯罪グループに誘拐され、容疑者は5月30日の午前中に被害者の携帯電話を通じてその妻に200万ドル相当の暗号通貨を脅し取ろうとしたが、身代金を受け取れなかったため、被害者を殺害し、車内に遺体を遺棄した。監視カメラの映像によると、3人の容疑者は5月29日の夜に被害者の自宅の駐車場で彼を強制的に連れ去った。現在、地元警察は事件の性質を誘拐と恐喝による殺人と確認しており、事件はさらに調査中である。