義務

ChainCatcher 消息，据韓媒 Edaily 報導，韓國金融情報分析院（FIU）對加密貨幣交易所 Coinone 完成現場檢查後，認定其違反《特定金融信息法》相關義務，決定對其處以 3 個月部分停業處分及約 356 萬美元（52 億韓元）罰款，停業期為 4 月 29 日至 7 月 28 日。停業期間限制新客戶的虛擬資產外部劃轉（入金與提幣），現有客戶交易正常進行。此外，FIU 對 Coinone 首席執行官車明勳發出"譴責警告"處分。FIU 表示，Coinone 共違規協助 16 家未登記境外虛擬資產業務方完成 10,113 筆資產轉移交易，且在監管部門多次要求停止相關交易後未予配合；客戶身份核查違規約 4 萬筆，包括接受無法驗證真實性的證件及審核地址信息不完整的客戶；交易限制義務違規約 3 萬筆，涉及對尚未完成身份核查的用戶放行交易。Coinone 表示已嚴肅對待此次處分並正推進整改，至於是否提起行政訴訟，將經由董事會審慎研究後決定。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，美國財政部即將發布擬議規則，要求穩定幣發行商建立打擊洗錢和制裁違規行為的標準。根據 CoinDesk 獲取的提案摘要，財政部下屬金融犯罪執法網絡（FinCEN）和海外資產控制辦公室（OFAC）將聯合制定規則，明確發行商如何遵守去年通過的 GENIUS Act，包括建立控制措施以阻止、凍結和拒絕可疑交易。FinCEN 將要求發行商的反洗錢計劃能夠暫停被標記的交易，並將更多資源集中於高風險客戶和活動。當美國當局追查特定目標時，受監管的發行商須排查自身記錄中與被標記個人或實體相關的活動。OFAC 則要求發行商在一級和二級市場上運行基於風險的制裁合規保障措施，識別並拒絕可能違反美國制裁規定的交易。該提案強調對行業的尊重，認為金融機構最了解自身的洗錢和恐怖融資風險，維持適當反洗錢措施的公司通常不會面臨執法行動。美國財政部長 Scott Bessent 表示，這些舉措將在保護美國金融系統免受國家安全威脅的同時，不妨礙美國企業在穩定幣生態中的發展。該提案將進入公眾評論期，並可能在最終確定前進行修訂。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，韓國金融監督院（FSS）院長李燦進表示，針對近日 Bithumb 交易所意外向客戶發放價值逾 400 億美元比特幣的事件，顯示出加密貨幣領域存在結構性漏洞，急需加強監管。李燦進強調，售出誤發代幣的用戶在法律上有義務歸還資產。此外，針對"幽靈代幣"（超發資產）及比特幣現貨 ETF 產品的推出，金監院表示將持謹慎態度，並計劃通過"數字資產基本法"二次立法進一步擴大監管範圍。Bithumb 曾於上週五在發放促銷獎勵時誤發了 62 萬枚比特幣，引發平台拋售潮。目前，金融當局初步調查顯示，誤發的比特幣中 99.7% 已被追回；在交易暫停前已售出的 1,786 枚比特幣中，93% 也已追回。

ChainCatcher 消息，据 Korea JoongAng Daily 報導，韓國政府正推進立法，將對主要加密貨幣交易所引入類似銀行業的"無過錯賠償"規則。據悉，韓國金融服務委員會（FSC）正評估要求虛擬資產服務商在發生黑客攻擊或系統故障導致用戶損失時，即便無過錯也需承擔賠償責任。目前此類強制性賠償僅適用於傳統金融機構及電子支付公司。該政策動向源於 Upbit 平台發生的安全事件，約 445 億韓元（約 3010 萬美元）資產在 54 分鐘內被轉移至外部錢包，而監管部門在現行法規下無法強制平台賠付。韓國金融監管機構同時指出，加密交易行業近年來系統故障頻發。數據顯示，自 2023 年起至今年 9 月，五大交易所共發生 20 起系統故障，超過 900 名用戶受到影響，累計損失約 50 億韓元，其中 Upbit 占 6 起，損失金額約 30 億韓元。草案還擬提高技術安全要求，並將黑客事件罰款上限提升至年營收的 3%，與傳統金融機構相同，高於目前 50 億韓元的固定上限。此外，Upbit 此次事件還引發"延遲報告"爭議。平台在凌晨 5 點發現異常，卻於 10:58 才向監管機構上報，引發部分議員質疑其有意等待母公司 Dunamu 與 Naver Financial 的合併程序結束後再披露。監管機構正在調查此事，但在現行框架下預計難以實施嚴厲處罰。

ChainCatcher 消息，据金十報導，美國總統特朗普表示如果歐盟不履行義務，將對歐盟徵收 35%的關稅。

ChainCatcher 消息，据 The Miner Mag 報導，比特幣採礦及託管公司 Mawson Infrastructure 已解雇首席執行官兼總裁 Rahul Mewawalla，並撤銷其董事會席位，理由為違反信託義務和欺詐行為。Mawson 已向特拉華衡平法院提起訴訟，尋求賠償。Mewawalla 此前曾因"高績效"獲發 250 萬美元獎金和 120 萬股限制性股票，年薪升至 120 萬美元。他在回應中否認不當行為，強調其領導下公司收入增長 36%、毛利潤增長 35%。此外，Mawson 近期也捲入 NYDIG 及其母公司 Stone Ridge 的訴訟，涉託管糾紛，牽涉 2 萬餘台礦機、價值 3000 萬美元。

ChainCatcher 消息，美聯儲主席鮑威爾發表講話稱，潛在的關稅可能會對通脹產生持續影響。美聯儲做好了等待考慮調整的準備。必須確保價格上漲不會導致持續的通脹。關稅對經濟的影響可能比預期更大。美聯儲有義務保持通脹預期穩定。關稅可能在未來幾個季度抬高通脹；持續影響也有可能出現。

ChainCatcher 消息，孫宇晨在 X 平台發文稱，First Digital Trust（FDT）實際上已經破產，無法履行客戶資金贖回義務，強烈建議用戶立即採取行動，保護自己的資產，同時敦促監管機構和執法部門迅速採取行動解決這些問題，防止進一步的重大損失。

ChainCatcher 消息，Telegram 創始人 Pavel Durov 在刑事調查期間獲准返回迪拜後對法國法官和他的團隊表示感謝，他確認在法國待了幾個月後已經回到迪拜，同時還稱 Telegram 多年來在審核、合作和打擊犯罪方面不僅滿足而且超越了其法律義務。

ChainCatcher 消息，《華爾街日報》報導，Microstrategy 可能面臨因未實現收益問題而產生巨額稅務義務。該公司持有 461,000 枚比特幣，若未獲得豁免，可能需要出售部分比特幣以支付稅款。這一問題源於拜登 2022 年通脹削減法案中的企業替代最低稅（CAMT），該稅要求年收入超過10億美元的公司繳納 15% 的最低稅。CAMT 特別針對未實現收益，這可能影響 Microstrategy 的財務狀況，也可能對加密貨幣市場造成衝擊。儘管一些人認為這一預測是過度猜測，但批評者認為對未實現收益徵稅破壞了產權和市場穩定，強迫公司出售資產以履行稅務義務侵犯了公司自由管理資源的權利。至於特朗普是否會介入，仍未可知。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，紐約州最高金融監管機構表示，在紐約州指定為"虛擬貨幣實體"（VCE）的公司需要制定政策和程序及時處理客戶服務請求和投訴。紐約州金融服務部主管 Adrienne Harris 在一份聲明中表示，無論涉及哪家公司或產品，消費者都有權享受透明、及時的投訴解決和問題解答流程，這意味著在紐約州獲得許可的虛擬貨幣公司必須每季度對收到的請求和投訴進行分析，並接受紐約州金融服務部的監控。

ChainCatcher 消息，据星島環球報導，香港立法會議員吳杰莊表示，過去數週連同其他義務律師，為約 100 名 JPEX 苦主提供義務法律服務，他表示部分苦主正循不同方法自救，包括民事訴訟，向涉事場外找換店或 KOL 追討賠償，並考慮尋找涉及同一場外找換店的受害人一同行動，但因涉及金額不同，由數十萬至過百萬元不等，牽涉律師費敏感，目前仍索取法律意見，暫未有最終決定。另外，吳杰莊指出，加密貨幣等虛擬資產屬於較新事物，第三代互聯網（Web3）是香港未來發展方向，新產品及投資機會出現的同時，應加強相應的投資者教育，預防騙案發生。他續指以往亦有不同虛擬投資產品淪為詐騙工具，將來亦可能有其他類型的騙案，冀政府改善。他續指今次證監會反應迅速，但仍有完善空間，建議儘快成立研究小組，就第三代互聯網及虛擬資產的發展、監管及投資者保護等方面取得平衡。

ChainCatcher 消息，SushiSwap CEO Jared Grey 在其社交平台表示，最近 SushiSwap 攻擊致使一些 Lido 協議參與者獲得數百枚 ETH。Sushi 已經與 Lido 團隊合作尋找解決方案來追回他們已經支付的被盜資金，但部分社區成員認為 Lido 沒有義務或權力將這些資金退還，實質上這是為向多個 Lido DAO 參與者發放被盜資金開綠燈。具有爭議性的是，Flashbots 戰略總監、Lido 戰略顧問 Hasu 也支持上述觀點。Jared Grey 表示，試圖利用 DAO 的官僚程序來混淆和阻礙這一過程是虛偽的，也是完全錯誤的。希望能與 Lido DAO 及其支持者達成友好的解決方案，以歸還有關資金。此外，Lido 社區近日發起是否將 39.8 枚 ETH 歸還給 Sushi 的提案，該提案於 5 月 26 日截止，目前已有 98.48% 投票率決定不採取行動，其中，Hasu 以 520 萬枚 LDO 投票支持不採取行動。此前消息，4 月 9 日，SUSHI RouteProcessor2 遭到攻擊，以太坊質押協議 Lido 捕獲了 689.02 枚 ETH 的 MEV 獎勵。4 月 10 日，Jared Grey 發推表示，已經確認從 CoffeeBabe 中追回了 300 多枚 ETH 的被盜資金，正就 700 枚 ETH 的問題與 Lido 的團隊聯繫。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，美國財政部今日發布了 2023 年 DeFi 非法金融風險評估，報告中表示，去中心化的金融（DeFi）交易，包括用虛擬貨幣進行的金融交易，需要遵守反洗錢和制裁法律。該報告指出，去中心化金融技術存在幾項風險，風險包括勒索軟體網路犯罪分子、小偷、騙子等網路參與者的濫用。也給國家安全和消費者保護帶來問題。這份報告發布之際，美國和其他國家正在努力解決如何監管加密貨幣和虛擬資產的問題。 報告建議對該技術實施更嚴格的規定，並建議企業遵守現有的有關洗錢和反恐融資的法律。財政部官員稱，要獲得與去中心化金融服務相關的潛在好處，就必須解決這些風險。私營部門應利用這次評估的結果為自己的風險緩解戰略提供資訊，並根據反洗錢/反恐融資法規和制裁義務採取明確步驟，防止非法行為者濫用 DeFi 服務。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，比特幣礦企 Iris Energy 表示旗下特殊目的公司（SPV）擁有的挖礦設備無法產生足夠的現金來履行其融資義務，且這些設備的市場價值「遠遠低於相關貸款的本金金額」，該公司正在與貸款方進行談判，不過特殊目的公司不受母公司的擔保。據有關報導，9 月份 Iris Energy 與 B. Riley 簽署價值 1 億美元的股權交易協議。(來源鏈接)

鏈捕手消息，据路透社報導，加密借貸平台 Celsius 在向紐約南區美國破產法院提交的一份文件中表示，在其第 11 章訴訟期間，它不尋求強制執行未償貸款的付款義務，借款人不需要償還此類貸款，貸款到期後不會評估利息或罰款。（路透社）

鏈捕手消息，据韓國媒體News1報導，韓國金融委員會表示，今後在檢查虛擬資產（加密貨幣）交易所時，將集中調查其是否履行了內部控制的標準義務。根據韓國《特別交易法實施令》，虛擬資產交易所應當制定限制經營者本人和特殊關係人發行的虛擬資產交易的標準，虛擬資產交易所員工在相關交易所買賣的行為也受到限制。（來源鏈接）