被捕

ChainCatcher 消息，一名 27 歲德國籍黑客 Noah Christopher 在泰國曼谷被逮捕，其在歐洲面臨多達 74 項網路犯罪逮捕令。調查顯示，此人涉嫌在 2021 至 2025 年間開發並運營勒索軟體平台及"網路犯罪即服務"（CaaS）體系，包括提供分散式拒絕服務（DDoS）攻擊工具（如 Fluxstress、Neldowner），協助全球客戶發起網路攻擊並收取報酬，相關贖金支付涉及加密貨幣及其他數位資產，構成跨國網路犯罪活動，目前其簽證已被吊銷，正被羈押等待引渡至德國。

ChainCatcher 消息，据 The Street 報導，美國佛羅里達州加密公司 Goliath Ventures 已向佛羅里達州南區破產法院申請第 11 章破產重組。該公司涉嫌關聯一項價值 3.28 億美元的龐氏騙局，受害投資者超過 2000 名，其中 Gregory Wilson 損失約 874 萬美元，John Euliano 損失約 128 萬美元。此外，已有原告於次月初對摩根大通提起集體訴訟，指控其對 Goliath Ventures 的可疑交易視而不見。此前，Goliath Ventures 前首席執行官 Christopher Alexander Delgado 因涉嫌約 3.28 億美元龐氏騙局被逮捕，面臨電信欺詐及洗錢指控。Delgado 以投資加密流動性池並承諾月回報為名誘導受害者，但資金被用於向早期投資者支付回報、購置豪華住宅及資助奢侈活動。

ChainCatcher 消息，据香港商報報導，香港警方展開代號"雷鼓"行動，針對以低息貸款為名、以加密貨幣收取保證金的詐騙集團，於兩日內在全港各區拘捕 3 男 3 女（年齡介乎 29 至 63 歲），涉嫌串謀詐騙，部分疑犯具黑社會背景，行動仍在持續。該詐騙集團自 2025 年 11 月起，以隨機致電方式假扮銀行職員推銷低息貸款，誘騙受害人前往中環一處以空殼公司名義租用的假辦公室簽約，並要求繳付保證金作資產證明。騙徒收款方式包括現金、銀行轉帳至傀儡賬戶，以及加密貨幣支付，其中加密貨幣手段主要針對較年長或不熟悉科技的人士。涉案受害人共 13 名，背景廣泛，部分具大專或碩士學歷，包括商人及公司東主，合計損失約 500 萬港元。警方在現場檢獲多項文件及電腦等證物。

ChainCatcher 消息，据 DL News 報導，法國法蘭西島大區警方逮捕兩名青少年（15 歲及 17 歲）及一名 35 歲男子，三人涉嫌於 3 月 10 日在法蘭西島大區先後實施兩起針對加密貨幣持有者的武裝劫持案。據報導，第一起案件發生於巴黎南部郊區埃松省，嫌疑人佩戴面具、攜帶小型爆炸裝置試圖闖入一名加密貨幣持有者住宅，未遂。約 30 分鐘後，另一起案件發生於塞納-馬恩省，嫌疑人成功闖入一名女性加密貨幣持有者住所，劫持其家人並盜走珠寶，是否同時竊取加密資產尚未披露。警方隨後追蹤嫌疑人車輛，出動約 100 名武裝特警及兩架警用直升機展開追捕，歷時約 6 小時將車輛攔截，並在車內發現失竊珠寶。檢察官已對三人提起訴訟，罪名包括敲詐勒索、有組織犯罪、武裝搶劫、毀壞財物及綁架。目前 17 歲嫌疑人及 35 歲男子已被羈押候審，15 歲嫌疑人處於司法監管之下，檢察官已就此提出上訴。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，美國佛羅里達州中區聯邦檢察官辦公室稱，加密投資公司 Goliath Ventures 前首席執行官 Christopher Alexander Delgado 因涉嫌操作約 3.28 億美元"龐氏騙局"被逮捕，面臨電匯欺詐及洗錢指控，最高可判處 30 年監禁。起訴書顯示，Delgado 以投資加密流動性池並承諾月回報為名誘導受害者，但資金被用於向早期投資者支付回報、購置豪華住宅及資助奢侈活動。投資者收到的月回報實際上來自後期投資者資金。執法部門已確認的受害者將收到權利通知。

ChainCatcher 消息，香港虛擬貨幣交易平台 AAX 自 2022 年 11 月中起以系統維護及更新為由停止運作，逾 300 客戶因未能取回近 1 億港元資產。香港執法部門經追查，發現疑似透過虛假消息及不法手段致平台停運，負責人則攜同虛擬貨幣錢包及私人密鑰離開香港潛逃，隨後返港被逮捕。香港警方表示，經深入調查向 191 名受害者損失合共約 8100 萬港元，而該 AAX 負責人在平台停止運作後取出共約值 6.33 億港元的虛擬貨幣，目前他已被控 3 項盜竊罪及 1 項欺詐罪。

ChainCatcher 消息，香港尖沙咀一加密貨幣交易平台發生盜竊案，一名 34 歲網絡工程師涉嫌盜取約 20 名客戶的 USDT（泰達幣），總值約 267 萬 USDT，折合約 2087 萬港元，警方已將其拘捕。

ChainCatcher 消息，香港警方逮捕了一名加密貨幣交易平台員工，該員工涉嫌盜取約 20 名客戶共計 267 萬枚 USDT，價值約 2,087 萬港元。被捕者為該公司一名 34 歲姓蔡的網絡工程師，在公司工作 4 年，主要負責管理移動應用程序。公司自今年 1 月初開始接到客戶報告資金丟失，經調查發現該員工曾登入公司數據庫並查看相關客戶賬戶。案發地點位於尖沙咀科學館道康宏廣場南座的一家提供加密貨幣交收平台的投資公司。目前案件已交由油尖警區刑事調查隊第九隊接手調查。

ChainCatcher 消息，据公眾號 "新加坡萬事通" 援引泰媒報導，一名涉嫌通過加密貨幣平台詐騙的中國籍嫌疑人近日在泰國北欄府被捕。該嫌疑人外號 "段總"，與 BHE Exchange 加密貨幣交易平台詐騙案有關。BHE Exchange 曾發行名為 DDO 的代幣，向投資者承諾年收益率 6% 及十年內 20 倍增值，吸引約 2 萬名投資者參與。後該平台突然關閉，投資者資金無法提現，造成約 1.28 億美元（約 9 億人民幣）損失。嫌疑人於 2024 年逃離中國後定居泰國，頻繁更換住所以躲避追查。目前泰國方面已撤銷其居留許可，將其遣返回中國接受進一步調查和審理。

ChainCatcher 消息，Binance 聯合創始人兼高管 Yi He 發文稱，近期關於其一名法國員工的相關傳聞正在流傳，公司已確認該員工及其家人安全，並正積極配合執法部門。Yi He 表示，已有三名與該事件相關的個人被當局逮捕，調查仍在進行中，Binance 將繼續與警方全面合作。他同時感謝法國 BRB 警隊（打擊犯罪特勤隊）的快速行動，並強調員工、用戶及社區安全為首要優先事項，提醒公眾警惕可疑接觸並通過可信渠道核實信息。

ChainCatcher 消息，幣安法國負責人遭遇入室搶劫。據悉三名蒙面歹徒於當天早上持武器闖入位於法國瓦勒德馬恩省的一棟公寓樓，試圖尋找幣安法國負責人的住所。歹徒先是強行進入另一住戶家中獲取目標公寓信息，隨後搜查了該加密貨幣高管的住所。發現屋主不在後，他們盜取了兩部手機後逃離現場。同一天上午這三名嫌犯又在沃克雷松對另一位居民實施襲擊，疑似誤將其當成另一位加密貨幣企業家。據悉，警方通過監控和手機信號追蹤，最終在里昂佩拉什火車站逮捕了這三名嫌犯，目前他們已被拘留接受調查。

ChainCatcher 消息，以色列檢方隨後指控一名預備役軍人和一名平民利用軍事機密信息在 Polymarket 上進行投注。Rundeep 已超過一個月未進行交易，可能與此案有關。

ChainCatcher 消息，据封面新聞援引馬來西亞媒體報導，近日有 7 名馬來西亞當地警察伙同 5 名男子，深夜闖入雪蘭莪州加影鎮一處住宅內，恐嚇並勒索中國遊客，最終迫使受害者通過加密貨幣轉帳約 20 萬令吉（約合 35.2 萬元人民幣）。警方展開調查後迅速行動，成功將涉案警察逮捕。消息人士透露，該案發生於晚約 23 時左右，事發地點為加影鎮綠野山莊（Country Heights）的一處住宅。當晚，8 名中國遊客在屋內休息，突然遭到 12 名男子破門而入，當中有人身穿警隊反光外套，並且向眾人出示警方證件，自稱是警察。目前，警方將此案列為結夥持械搶劫案，並援引刑事法典第 395 條文展開調查。同時，警方將向當地法院申請延扣令，以協助進一步調查。

ChainCatcher 消息，委內瑞拉警方在聖克里斯托瓦爾逮捕了 Generación Zoe 詐騙案嫌疑人 Rosa María González。該詐騙案導致投資者損失至少 1.2 億美元。Generación Zoe 負責人 Leonardo Cositorto 此前表示，Rosa María González 在該項目崩潰後攜帶 611 枚比特幣逃離，當時價值約 5600 萬美元。調查顯示，Generación Zoe 通過承諾高達 7.5% 的收益率吸引投資者，實為龐氏騙局。Rosa María González 曾聲稱其開發的交易算法具有量子安全特性，月收益率可達 70%。在逃亡期間，其涉嫌策劃新的詐騙項目，承諾 1000 美元起投且月收益率為 5%。目前阿根廷與委內瑞拉外交關係緊張，移交程序面臨困難。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，俄羅斯比特幣礦業公司 BitRiver 創始人兼 CEO Igor Runets 因涉嫌逃稅被拘留。莫斯科扎莫斯克沃列茨基法院文件顯示，Runets 於 1 月 30 日被拘留，1 月 31 日被控三項隱匿資產逃稅罪名，並被判處居家監禁。若上訴失敗或未提出上訴，該居家監禁令將於 2 月 4 日生效，Runets 將在整個案件期間被限制在家中。BitRiver 成立於 2017 年，是俄羅斯最大的比特幣挖礦公司之一，在西伯利亞運營多個大型數據中心。據彭博社報導，截至 2024 年底，Runets 通過加密貨幣挖礦業務積累了約 2.3 億美元淨資產。自 2022 年因俄烏衝突被美國財政部制裁以來，BitRiver 面臨多重挑戰，包括日本 SBI 銀行停止使用其基礎設施、拖欠員工工資以及來自西伯利亞基礎設施供應商的兩起訴訟。

ChainCatcher 消息，香港警方接獲一起報案，受害人稱受邀通過一個交易平台投資虛擬貨幣，期間已投資價值約 2140 萬港元的虛擬貨幣，但之後無法提現疑似受騙。據悉香港警方已由將軍澳警區刑事調查隊第五隊啟動調查並將本案列為"以欺騙手段取得財產"，目前暫未有人被捕，同時提醒任何聲稱高回報的投資項目，並切勿輕信在社交平台上發放的內幕消息，投資虛擬產品前應充分了解相關產品特性和資訊安全風險。

ChainCatcher 消息，据紅星新聞報導，在太子集團創始人陳志被捕後柬埔寨房地產和抵押貸款業務監管局（NRPC）1月 12 日下令旗下的五個大型公寓及住宅區開發項目暫停銷售活動，已簽約購房者仍須按合同履行義務，付全款者可申請產權轉移，據悉此次暫停銷售的行政決定系基於太子集團近期涉及重大違法違規行為。此外，柬埔寨國家銀行已經宣布依據該國現行相關法律法規，正式啟動對太子銀行的清算程序。

ChainCatcher 消息，据廣西國際傳播中心（柬埔寨）國際傳播聯絡站記者、《柬中時報》記者獲悉，太子集團（Prince Group）創始人兼董事長陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國，接受有關部門調查。

ChainCatcher 消息，据彭博社報導，Coinbase Global Inc. 首席執行官 Brian Armstrong 表示，一名前客服人員在印度被捕。此前數月，黑客賄賂客服人員以獲取客戶信息。今年 5 月，該公司表示，黑客賄賂了美國境外的承包商或員工，竊取敏感的客戶數據，並索要 2000 萬美元的贖金。這是加密貨幣交易平台遭遇的最引人注目的安全漏洞之一。當時，Coinbase 估計此次事件的補救成本可能高達 4 億美元。

ChainCatcher 消息，23 歲布魯克林居民 Ronald Spektor 因冒充 Coinbase 客戶服務代表實施大規模詐騙被捕，目前正被關押在 Rikers Island 監獄，保釋金設定為 50 萬美元現金或 100 萬美元債券。根據檢方指控，Spektor 從 2023 年 4 月開始，通過電話聯繫約 100 名 Coinbase 用戶，謊稱他們的資產面臨風險，需要轉移到"新錢包"保護。受害者信任後提供了種子短語（相當於密碼的 12 至 24 個單詞序列），導致加密貨幣被立即轉移至嫌疑人控制的帳戶。調查顯示，僅加利福尼亞州就有用戶損失超過 600 萬美元和 100 萬美元。被盜資金中超過 500 萬美元被追蹤到嫌疑人的在線賭博帳戶，其餘則被轉換為現金或通過幣幣交換服務洗錢。執法部門在嫌疑人手機中發現大量證據，包括他在 Discord 平台上炫耀通過詐騙獲利數百萬美元的對話，以及與父母討論如何隱藏犯罪所得的通信記錄。Spektor 面臨重罪盜竊和洗錢等多項指控，每項最高可判 25 年監禁。其律師 Todd Spodek 表示，嫌疑人已對所有指控表示不認罪，並稱這些指控"基於不完整信息"。