被捕

ChainCatcher 消息，据《星報》報導，霹靂州中部地區警方聯合國家能源公司（TNB）在 Seri Iskandar 展開行動，捣毀一處非法加密貨幣挖礦據點，逮捕兩名本地男子。涉案人員涉嫌私接電線為比特幣礦機供電，警方現場查獲 30 台比特幣礦機、路由器、桌面交換機及一卷電線。案件依據《刑法》第 427 條及 1990 年《電力供應法》第 37(1) 條展開調查。警方強調，盜電挖礦不僅違法，還可能給電力公司造成重大損失並引發火災風險。

ChainCatcher 消息，波蘭奧委會主席拉多斯瓦夫·皮謝維奇於週四被捕，涉嫌在簽署贊助協議過程中收受加密貨幣平台 Zondacrypto 的回扣。波蘭體育部長雅庫布·魯德尼茨基在 X 平台確認了逮捕消息，並表示「這樣的人本就不該擔任波蘭奧委會主席，皮謝維奇讓波蘭奧運蒙羞」。內政部長馬爾欽·基爾溫斯基則稱其為「困擾奧林匹克運動的極端腐敗的象徵」。據調查，皮謝維奇於 2025 年 10 月促成了波蘭奧委會與 Zondacrypto 的贊助協議，約定向 2026 年米蘭-科爾蒂納冬奧會獎牌得主發放加密貨幣獎勵。波蘭政府指控 Zondacrypto 與民族主義反對派團體、有組織犯罪及俄羅斯情報機構存在關聯，並估計該平台崩盤造成約 3.5 億茲羅提（約 8000 萬歐元）損失，約 3 萬人受害。內政部長稱 Zondacrypto「實際上是一個龐氏騙局」。媒體調查還披露，皮謝維奇曾從 Zondacrypto 首席執行官普熱梅斯瓦夫·克拉爾處收受一塊價值約 4 萬歐元的百達翡麗手錶，他聲稱手錶系自費購買。克拉爾目前正與檢方合作以爭取減刑。Zondacrypto 由西爾維斯特·蘇謝克於 2014 年創立，蘇謝克於 2022 年失蹤，其職位由克拉爾接任。波蘭檢方於今年 4 月啟動調查，多數波蘭體育聯合會隨後呼籲皮謝維奇辭職。

ChainCatcher 消息，据財新網報導，香港警方回應星橋資本黃金交易異常爆倉案指出，案件接獲多人報案，已報案人員報稱未能取回的資金共約 663 萬港元。經調查後，案件暫列欺詐，交由中區警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。據涉此案受損投資者取得的資料，截至 13 時 50 分已向香港警方報案的人數（已取得報警編號）約 180 人。

ChainCatcher 消息，据 actu 報導，法國朗德省的一對夫婦在家中被歹徒闖入、挾持並綁架。歹徒目標是他們持有的比特幣和其他加密貨幣。約凌晨 4 點，多名犯罪分子進入住宅，威脅並施壓這對夫婦，要求交出大量加密資產。隨後兩人被帶走：男子後來在 Solférino 鎮被發現，全身赤裸，身上有多處割傷。女子則在另一輛車中、距離較遠的另一個省被找到。案發後法國憲兵迅速封鎖道路並展開調查。目前已有兩名男子被逮捕。案件由波爾多跨地區特別法庭（JIRS）和全國有組織犯罪檢察院（PNACO）負責。

ChainCatcher 消息，据韓國聯合通訊社報導，光州警察廳網路犯罪搜查隊將以 A（60 多歲）為首的 3 名嫌疑人逮捕移送，涉嫌自 2024 年 11 月起，在首爾、全南光州、全北群山等地設立辦公室，以"保障本金""可獲百億韓元收益"等虛假承諾，誘騙 100 余名 70 至 80 歲老年人投資虛擬資產，累計騙取約 5 億韓元。警方表示，預計仍有未曝光受害者，目前正持續擴大調查，並提醒公眾對承諾保本且收益高的投資邀約保持警惕。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 報導，跨境貨幣兌換公司 MoneyFlip 首席執行官 Marcos Arturo Kleiman Tronllan 因涉嫌雇兇殺人被捕。調查最初針對美墨邊境附近貨幣兌換企業，懷疑他利用業務規避《銀行保密法》要求，並透過跨境交易洗錢（將販毒所得洗白）。2026 年 2 月，國土安全調查局臥底特工聯繫 Kleiman，要求將聲稱來自毒品交易的美元兌換成加密貨幣。Kleiman 將約 75 萬美元兌換成加密貨幣並轉入臥底錢包，並收取 10% 手續費。在討論中，Kleiman 要求臥底幫助追討墨西哥商人債務並殺人，同意支付 4 萬美元用於綁架和謀殺。Kleiman 分兩次各支付 5,000 美元現金定金；在臥底出示偽造的"受害者遇害"照片和視頻後，再交付 5,000 美元現金及約 2.5 萬 USDT 作為最終付款。

ChainCatcher 消息，据騰訊新聞《一線》報導，香港中環致富管理服務有限公司一名 26 歲 男職員在未經授權下，挪用公司 5000 萬 港元作為保證金，通過融資買入南方東英兩倍做多海力士 ETF（07709.HK），導致帳面虧損高達 1.5 億 港元。該交易員已於 7 月 20 日 被警方以涉嫌"盜竊"罪拘捕，涉案時間自 1 月 9 日 至 7 月 20 日 。香港金融人士分析稱，5000 萬本金之所以演變為 1.5 億虧損，是保證金融資與兩倍做多 ETF 的雙重槓桿疊加所致。該 ETF 受存儲芯片概念推動，于 6 月底 飆升至 193.65 港元 歷史高位，隨後半導體板塊急劇回調，截至 7 月 20 日 已跌至 52.58 港元 ，跌幅超 72% 。警方透露相關倉位尚未強平，最終損失仍隨股價波動。事件系公司近期審計時發現並報警。致富管理非證監會持牌公司，同系致富證券聲明涉案人員非其員工且與該事件無關，但事件後部分客戶出現避險性出金。

ChainCatcher 消息，香港警務處財富情報及調查科聯同香港金融管理局及香港銀行公會聯合舉辦"反洗黑錢展覽"，香港警務處處長周一鳴披露數據稱，今年第一季度香港共錄得超過 9,400 宗詐騙案件，較去年同期減少約 60 宗，但損失金額超過 18.5 億港元，較去年同期增加近 3 億港元。今年首季因詐騙及洗黑錢相關案件被捕人士約 2,000 人，其中約七成屬於"傀儡帳戶"持有人。香港警方提醒，依據法例，洗黑錢罪行一經定罪最高可被判罰款 500 萬港元及監禁 14 年，還會視情況向法庭申請加刑。

ChainCatcher 消息，据 Laprovence 報導，法國警方在馬賽及周邊地區逮捕四名嫌疑人，案件涉及一起針對加密貨幣資產的綁架式搶劫未遂事件。事件發生在 2026 年 6 月 13 日凌晨約 3 時，嫌疑人闖入馬賽第 13 區一處住宅區住所，試圖通過挾持兩名女性以獲取加密貨幣相關資產，案發時一戶家庭被噪音驚醒並立即報警，嫌疑人隨後逃離現場，僅留下車輛牌照線索。據悉，此類加密綁架犯罪現象在法國正呈上升趨勢，2026 年以來已記錄約 70 起涉及綁架或勒索加密資產的案件，警方表示該類案件通常針對加密資產持有者及其家庭成員，呈現出高度定向化與暴力化特徵。

ChainCatcher 消息，美國賓夕法尼亞州東區檢察官辦公室發布公告表示，Ruslan Igorevich Tkachuk 和 Alexander Vladimirovich Ledenev 因涉嫌運營加密貨幣洗錢服務 Audi A6 被捕。該服務自 2021 年推出以來，共計接收了約 10,333 枚比特幣，交易時價值超 3.89 億美元，其中至少價值 1,923.4 萬美元的比特幣直接來自暗網市場、勒索軟體組織等非法來源。聯合國際執法行動已對 Audi A6 的伺服器、域名及 Telegram 賬戶進行查封和凍結。

ChainCatcher 消息，据《曼谷郵報》報導，泰國警方在清邁府 Saraphi 區突襲一處詐騙據點，逮捕 10 名中國公民，並查獲 67 部手機、7 台 iPad 和 13 台筆記本電腦。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 報導，智利南部大都會檢察院與警方捣毀洗錢網絡，涉案資金約 9000 萬美元，約 20 人被捕。該網絡涉嫌通過交易所將非法資金轉為加密貨幣並轉移至境外，其中一名 Banco Santander 賬戶經理被捕。檢察官 Héctor Barros 稱，這是智利近年來規模最大的洗錢案件之一，相關非法活動並未通過該銀行的企業基礎設施進行，銀行方面已配合調查。

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 報導，西班牙公民 David Merino 因涉嫌領導加密龐氏騙局 FX Winning 在迪拜被捕。該騙局是西班牙調查史上最大的加密貨幣相關龐氏騙局，涉案金額超過 4.6 億歐元，影響約 1.5 萬名投資者。Merino 於 2021 年正式離開公司後從幕後運營該計劃，通過承諾外匯和加密貨幣投資的高額回報來吸引資金，其運作模式為用新投資者的資金支付早期投資者，該計劃在約 30 個國家運營。西班牙通常有 15 至 40 天時間向阿聯酋提交引渡文件。此外，FX Winning 還在美國和墨西哥接受調查，美國緝毒署認為該騙局涉及 1000 億美元。Merino 在 2026 年 3 月曾發布視頻否認保留他人資金，並將責任指向其團隊其他成員。西班牙國家證券市場委員會自 2021 年起已警告 FX Winning 未獲授權提供投資服務。

ChainCatcher 消息，美國佛羅里達州一名男子因涉嫌利用前雇主硬體錢包的助記詞，盜取價值約 190 萬美元的比特幣而被捕。警方稱，被盜資金的未經授權轉帳發生於 2020 年，當時嫌疑人仍可接觸關鍵安全資訊。

ChainCatcher 消息，美國紐約南區檢方公布的起訴材料顯示，Google 安全工程師 Michele Spagnuolo 因涉嫌利用重大非公開信息，在 Polymarket 上押注 Google 用戶搜索結果相關市場，已被逮捕並遭起訴。起訴材料稱，Spagnuolo 使用 Google 內部工具追蹤 2025 年最受搜索人物名單，並向 Polymarket 地址轉入約 380 萬枚 USDC；其關聯帳戶 AlphaRaccoon 曾在訪問內部工具數小時後，押注 D4vd 將成為 11 月下旬最受搜索人物之一。起訴材料還稱，AlphaRaccoon 從 Polymarket 帳戶轉出 500 萬枚 USDC 至錢包，並經由兌換服務和隱私工具轉移資金，部分資金最終進入意大利一家支付處理機構帳戶。Spagnuolo 被指通過相關交易獲利超過 120 萬美元，目前面臨商品欺詐、電信欺詐和洗錢指控。

ChainCatcher 消息，据香港東網報導，一名 34 歲內地男子持雙程證赴港期間，因在加密貨幣平台交易虧損約 50 萬元人民幣，疑情緒受挫後在社交平台發文表示有自殺傾向並計劃前往香港。執法部門接獲相關信息後展開調查，于 5 月 14 日中午約 12 時半在金鐘道一間快餐店內將該男子截獲，並在其身上搜出打火機及疑似汽油。警方以涉嫌"管有任何物品意圖摧毀或損壞財產"將其拘捕，目前正被扣留調查。報導指出，事件中無人受傷，現場亦無需疏散。該男子據稱曾多次就其投資損失向相關平台投訴，但未獲滿意回應。

ChainCatcher 消息，根據紐約刑事法院公開記錄，Believe 創始人 Benjamin Pasternak 因涉嫌二級勒殺罪和襲擊罪被捕，預定於 6 月 11 日出庭。此前其曾被指控參與涉案金額達數百萬美元的代幣撤資跑路方案。該平台原生代幣 BELIEVE 目前交易價格約為 0.00075 美元，較 2025 年創下的 0.3569 美元歷史高點下跌超過 99%。

ChainCatcher 消息，一名 27 歲德國籍黑客 Noah Christopher 在泰國曼谷被逮捕，其在歐洲面臨多達 74 項網路犯罪逮捕令。調查顯示，此人涉嫌在 2021 至 2025 年間開發並運營勒索軟體平台及"網路犯罪即服務"（CaaS）體系，包括提供分散式拒絕服務（DDoS）攻擊工具（如 Fluxstress、Neldowner），協助全球客戶發起網路攻擊並收取報酬，相關贖金支付涉及加密貨幣及其他數位資產，構成跨國網路犯罪活動，目前其簽證已被吊銷，正被羈押等待引渡至德國。

ChainCatcher 消息，据 The Street 報導，美國佛羅里達州加密公司 Goliath Ventures 已向佛羅里達州南區破產法院申請第 11 章破產重組。該公司涉嫌關聯一項價值 3.28 億美元的龐氏騙局，受害投資者超過 2000 名，其中 Gregory Wilson 損失約 874 萬美元，John Euliano 損失約 128 萬美元。此外，已有原告於次月初對摩根大通提起集體訴訟，指控其對 Goliath Ventures 的可疑交易視而不見。此前，Goliath Ventures 前首席執行官 Christopher Alexander Delgado 因涉嫌約 3.28 億美元龐氏騙局被逮捕，面臨電信欺詐及洗錢指控。Delgado 以投資加密流動性池並承諾月回報為名誘導受害者，但資金被用於向早期投資者支付回報、購置豪華住宅及資助奢侈活動。

ChainCatcher 消息，据香港商報報導，香港警方展開代號"雷鼓"行動，針對以低息貸款為名、以加密貨幣收取保證金的詐騙集團，於兩日內在全港各區拘捕 3 男 3 女（年齡介乎 29 至 63 歲），涉嫌串謀詐騙，部分疑犯具黑社會背景，行動仍在持續。該詐騙集團自 2025 年 11 月起，以隨機致電方式假扮銀行職員推銷低息貸款，誘騙受害人前往中環一處以空殼公司名義租用的假辦公室簽約，並要求繳付保證金作資產證明。騙徒收款方式包括現金、銀行轉帳至傀儡賬戶，以及加密貨幣支付，其中加密貨幣手段主要針對較年長或不熟悉科技的人士。涉案受害人共 13 名，背景廣泛，部分具大專或碩士學歷，包括商人及公司東主，合計損失約 500 萬港元。警方在現場檢獲多項文件及電腦等證物。